华夏银行股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2007年6月11日在华夏银行大厦三层第五会议室召开,会议通知于2007年6月6日以特快专递方式发出。会议应到董事17人,实到14人,张萌董事因公务未亲自出席会议,委托方建一副董事长行使表决权,卢建平、盛杰民独立董事因公务未亲自出席会议,委托高培勇独立董事行使表决权,有效表决票17票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。6名监事列席了本次会议。会议由方建一副董事长主持,经出席会议的董事或其授权委托人举手表决,会议通过并通过《华夏银行股份有限公司公司治理专项活动自查报告》。表决结果：同意17票,反对0票,弃权0票。

    自查报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    特此公告。

    华夏银行股份有限公司董事会

    2007年6月16日