本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    华夏银行股份有限公司第四届监事会第十三次会议以通讯方式召开,会议通知于2007年6月1日发出,表决截止日期为2007年6月6日,会议应发出通讯表决票9份,实际发出通讯表决票9份,在规定时间内收回有效表决票9份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过并做出以下决议：

    一、审议并通过《关于监事会延期换届的议案》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议并通过《关于对华夏银行董事、高管人员履行职责情况的评价意见》的议案。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    上述第一项议案需提交下次股东大会审议。

    特此公告。

    华夏银行股份有限公司监事会

    2007年6月8日