1.2000.03.17公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司于2000年3月16日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、公司1999年年度报告及年度报告摘要。
    二、公司1999年度利润分配预案：以1999年末总股本317282550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.50元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。
    董事会决定于2000年4月18日上午召开公司1999年度股东大会，审议以上事项。

    中海海盛（600896）99年报主要会计数据和财务指标：  单位：元主营业务收入（元）        293,607,
284.94 净利润（元）              64,423,197.00 总资产（元）              945,177,933.87股东权益（
元）            747,130,294.77 （不含少数股东权益 ）每股收益（摊薄）（元）    0.203 每股收益（加
权）(元)      0.225 每股收益（扣除非经常性损益）                0.212 每股净资产（元）          
2.354 调整后的每股净资产（元）  2.29 每股经营活动产生的现金流量净额              0.26 净资产收益
率（摊簿）（%） 8.62 净资产收益率（加权）（%） 11.32
    2.2000.04.12公布董事会决议公告
    中海（海南）海盛船务股份有限公司于2000年4月7日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过
如下决议：
    一、同意深圳市快海货运有限公司将其所持有的深圳市中海海盛沥青有限公司10%的股权转让给中海集团国
际贸易有限公司；
    二、同意深圳市中海海盛沥青有限公司增资扩股方案：
    深圳市中海海盛沥青有限公司注册资本由 800万元增至2000万元。其中中海（海南）海盛船务股份有限公
司以现金增加投资人民币 480万元，资金来源自有资金，出资额由 720万元增至1200万元，占深圳市中海海盛
沥青有限公司增资扩股后总股本的 60%；中海集团国际贸易有限公司以现金增加投资人民币 720万元，出资额
由80万元增至 800万元，占深圳市中海海盛沥青有限公司增资扩股后总股本的40%。
    三、投资2880.64万元增资参股国通证券有限责任公司，资金来源自有资金。
    四、投资2000万元参与发起设立清华紫光创业投资有限责任公司，资金来源自有资金。
    清华紫光创业投资有限责任公司总股份为 15000万元，主发起人清华紫光股份有限公司以现金3000万元认
购3000万股，占总股份的 20%，其他发起人以现金认购余下的 12000万股。公司以现金 2000万元认购其中 20
00万股，占总股本的13.3%。
    3.2000.4.19公布99年度股东大会决议公告
    中海（海南）海盛船务股份有限公司于2000年 4月18日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了《公司1999年度利润分配方案》：以1999年末总股本 317282550股为基数，每10股派发现金红
利1.50元（含税），拟定本年度不进行资本公积金转增股本；
    二、通过了《公司关于核销97年度送红股补交的个人所得税的议案》；
    三、通过了《关于公司监事变动的议案》：同意黄永照辞去公司监事职务，选举庄镇玩为公司第三届监事
会监事；
    四、通过了《公司1999年年度报告》。
    4.2000.06.07公布董事会公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司股票“中海海盛”的价格连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定
，为保护广大投资者的利益，公司董事会决定于2000年6月7日停牌半天。截止目前为止，公司经营情况正常，
公司无应披露而未披露的信息。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    5.2000.06.10公布1999年度分红派息公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司实施1999年度利润分配方案：以1999年末总股本317282550股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。股权登记日为2000年6月15日，除息日为2000年6月16日。
    6.2000.08.21公布2000年度中期报告补充公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司应上海证券交易所要求，将2000年度中期报告部分内容进行补充公告，
详见8月19日《上海证券报》。
    7.2000.09.20中海海盛公布董、监事会决议公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司于近日召开三届八次董事会和三届四次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、关于为深圳市中海海盛沥青有限公司提供 2000万元银行贷款担保和500万元银行保函担保的议案：本
次担保期限三年，深圳市中海海盛沥青有限公司已承诺为上述担保提供反担保。深圳市中海海盛沥青有限公司
是公司与关联单位组建的控股子公司，本担保属关联交易。
    二、关于修改公司《章程》的议案。
    三、公司罗练锦董事辞职的议案。
    四、关于变更董事会秘书的议案：董事会秘书殷中原因工作变动的原因，辞去公司董事会秘书职务。经董
事长提名，聘胡小波任公司董事会秘书。
    五、关于建立中海海盛电子商务网站的议案：公司预计投资60万元设立中海海盛电子商务网站，大约半年
后投入使用。
    六、公司吴清平监事辞职的议案。
    以上二、三、六项议案将提交公司2000年第一次临时股东大会审议。
    8.2000.11.29公布董事会决议及召开临时股东大会公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司于2000年11月28日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于确认1999年配股募集资金已使用项目涉及的关联交易的议案。
    二、变更公司1999年配股募集资金运用计划的议案：放弃投资12800万元购买四艘水泥运输船的计划，变更
投资15000万元购买四艘沥青运输船的计划。
    三、关于为海南中海海盛海连船务有限公司提供2550万元银行贷款担保的议案：本担保担保期限三年，本
担保属关联交易。
    四、关于转让海南海源船舶货运代理有限公司50%股权的议案：公司拟将海南海源船舶货运代理有限公司5
0%的股权出让给中海船务代理有限公司，转让价格将参考该公司2000年10月31日帐面净值，由交易双方协商决
定。本议案属关联交易。
    五、关于出售“向安轮”的议案：同意公司将“向安轮”出售给上海浦海船务有限公司，本议案属关联交
易。
    董事会决定于2000年12月29日上午召开公司2000年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

    关联交易公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司与中海集团国际贸易有限公司(以下简称“中海国贸”)于2000年9月22日
签定了《“万泉海”轮买卖协议书》。拟以人民币2543万元的价格购买沥青运输船“万泉海”轮，另投入157万
元委托中海集团下属船厂加以改造。该事项属关联交易，又属公司配股募集资金计划变更后投资项目，经公司
董事会批准后尚需获得股东大会的批准。
    公司于2000年4月25日与中海客轮有限公司(以下简称“中海客轮”)签定了《合资组建沥青运输公司的协议
》，沥青运输公司的全称为海南中海海盛海连船务有限公司(以下简称“海连公司”)。海连公司注册资金5000
万元，公司出资2550万元，占总出资的51%。该事项属关联交易，又属公司配股募集资金计划变更后投资项目，
经公司董事会批准后尚需获得股东大会的批准。
    公司于2000年11月16日与上海浦海航运公司(以下简称“上海浦海”)签定了《“向安”轮买卖协议》。公
司将聘请具有证券从业资格的评估事务所对该船进行评估，交易双方将参考评估后的评估值决定交易价格，公
司将按该价格出售集装箱船“向安”轮。该事项属关联交易，经公司董事会通过后生效。
    上述事项已经2000年11月28日召开的公司三届九次董事会审议通过。

    1999年配股募集资金已运用项目关联交易补充公告
    2000年9月，中海(海南)海盛船务股份有限公司对照中国证监会下发的《关于规范上市公司重大购买或出售
资产行为的通知》(证监公司字[2000]75号)展开自查、自纠，发现公司1999年配股募集资金已使用项目涉及关
联交易及其信息披露不充分，现将公司1999年配股募集资金已使用项目及其信息披露有关情况作出披露，内容
详见2000年11月29日《上海证券报》。
    9.2000.12.28公布关于延期召开临时股东大会的公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司原定2000年12月29日召开2000年第一次临时股东大会，因公司拟运用配
股募集资金购买沥青船“万泉海”轮所需的评估报告于2000年12月27日才完成，根据有关规定，董事会现决定
延期召开2000年第一次临时股东大会，会议召开日期定为2000年1月5日，股权登记日不变，会议议案不变。
    10.2000.12.29公布致歉公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司原定2000年12月29日召开2000年第一次临时股东大会，因公司拟运用配
股募集资金购买沥青船“万泉海”轮所需的评估报告于2000年12月27日才完成，根据规定，公司董事会决定延
期召开2000年第一次临时股东大会，会议召开日期定为2001年1月5日，其他内容不变。
    11.2001.01.06公布临时股东大会决议公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司于2001年1月5日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
    一、关于确认公司1999年配股募集资金已使用项目涉及的关联交易的议案。
    二、审议并通过关于变更公司1999年配股募集资金运用计划的议案： 1、同意公司放弃投资12800万元购买
4艘水泥运输船的计划。2、同意公司投资2550 万元与中海客轮有限公司组建“海南中海海盛海连船务有限公司
”，占该公司出资比例的51%。3、同意公司投入2700万元购买并改造沥青运输船“万泉海”轮。公司拟投入25
43万元购买“万泉海”轮，另预计投入157 万元委托中海集团下属船厂对该船进行改造。4、同意公司暂不使用
余下的约6477万元配股募集资金。 
    三、通过关于罗练锦董事、吴清平监事辞职的议案。
    12.2001.03.13公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司于2001年3月9日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、审议并通过了公司2000年度利润分配预案：拟定以2000年末总股本317282550股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1元(含税)。
    二、审议并通过了公司关于核销琼山市府城镇中山南路8.817亩土地部分土地款的议案：公司投资的8.817
亩土地已全部被琼山市政府征用，产权归入琼山市政府，按规定，共补偿公司土地款1714066.55元。该土地公
司共投资7104703.35元，实际损失5390636.80元。鉴于亏损的5390636.80元已无法回收，决定核销这5390636.
80元的土地款。
    三、审议并通过了公司关于增选一名独立董事的议案。
    四、审议并通过了公司关于运用配股募集资金及自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案。
    五、同意刘晓云辞去公司副总经理职务。
    六、审议并通过了公司2000年年度报告及年度报告摘要。
    董事会决定于2001年4月20日上午召开公司2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    中海海盛公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.21元     每
股净资产         2.45元净资产收益率(摊薄)    8.66%      调整后每股净资产   2.35元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含
税)。
    13.2001.04.04公布关于“向安”轮评估及交易有关情况的公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司三届九次董事会审议通过了关于转让“向安”轮的议案,会议决议刊登在
2000年11月29日《中国证券报》、《上海证券报》上。本交易属关联交易，公司同时刊登了《中海(海南)海盛
船务股份有限公司关联交易公告》(详见2000年11月29日《中国证券报》、《上海证券报》)。
    为确保关联交易的公平，公司聘请了具有证券从业资格的资产评估事务所“中发国际资产评估有限责任公
司”对“向安”轮进行了专项评估，此评估报告目前已经财政部确认。
    2001年3月31日，公司和上海浦海航运公司签订《“向安”轮买卖协议》,交易双方参考评估价格，并经协
商确定交易价格21260000元。截止2001年3月31日，“向安”轮帐面净值为19595313.50元。
    14.2001.04.10公布董事会决议公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司于2001年4月5日-9日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议并通过了公司关于投资2500万元参与发起设立中国海运集团财务有限公司的议案：该公司注册资
本为50000万元，公司出资2500万元，占出资总额的5%。
    二、审议并通过了公司股东中国海运(集团)总公司提出的临时提案：
    1、关于变更公司经营范围的议案。
    2、关于修改公司《章程》的议案。
    同意将上述临时提案提交公司2000年度股东大会审议。
    15.2001.04.21公布2000年度股东大会决议公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司于2001年4月20日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配方案：以2000年末总股本317282550股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利1元(含税)。
    二、通过公司关于运用配股募集资金及自筹资金购买一艘化学品船的议案：拟投入1亿元左右购买一艘二手
化学品运输船。
    三、通过公司关于增选一名独立董事的议案。
    四、通过关于变更公司经营范围的议案。
    五、通过关于修改公司《章程》的议案。
    16.2001.05.09公布公告
    中海(海南)海盛船务股份有限公司三届九次董事会审议通过了关于运用配股募集资金2700万元购买并改造
沥青船“万泉海”轮的议案。公司聘请资产评估事务所对“万泉海”轮进行了专项评估(已公告)。目前，《公
司拟购置资产项目资产评估报告书》已获财政部确认。根据2000年9月22日公司与中海集团国际贸易有限公司签
定的《“万泉海”轮买卖协议》，交易双方确定该船的交易价格为2543万元。