公司大事记
1.99.1.29公布1998年第二次临时股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司于1999年 1月28日召开1998年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、因宁波市人民政府为推进市、县公路交通网建设和改革公路经营管理体制的需要，将公司所持鄞县万
里建设开发公司34号省道鄞县段“四自”公路经营收益权39%股份，以5552.58万元总价协议转让给宁波市交通
投资开发公司。转让所得资金大部分用于增加上海杉杉服饰经营有限公司注册资本投资；
二、为了解决上海杉杉服饰经营有限公司股本偏小，与其作为公司产品主要销售公司的营业规模不相适应
的矛盾，决定上海杉杉服饰经营有限公司的总股本(注册资本)由原2990万元，调增至8000万元，公司出资90%，
计7200万元，本次增加出资4509万元，资金来源为“四自” 公路经营权转让所得；
三、同意陈光华先生因工作关系辞去公司董事职务；
四、补选吴建平先生为公司本届董事会新董事。
2.99年3月31日公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 189385767.80 266394585.34
其它应收款 83360218.21 74930322.36
总资产 1295902325.15 1151116026.48
股本 144799200.00 103428000.00
股本溢价 170507907.89 211879107.89
股东权益 567922606.47 459455018.52
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 763407301.84 1001882913.75
主营业务利润 313119294.70 284969936.08
其他业务利润 417959.59 3046635.03
投资收益 16886149.26 9926326.56
营业外收支净额 -1566777.31 -1737763.53
补贴收入 11609262.16 4625735.21
利润总额 114209099.02 114254799.90
净利润 87153340.71 75240879.13
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 87291505.24
投资活动现金流量净额 -48460383.39
筹资活动现金流量净额 48525337.10
现金及现金等价物净增加额 87355326.68
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.600 0.720
（加权） 0.790 0.810
净资产收益率%（摊薄） 15.350 16.380
（加权） 16.970 20.180
每股净资产 3.920 4.440
调整后每股净资产 3.780 4.320
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
董、监事会决议及召开股东大会的公告
宁波杉杉股份有限公司于1999年3月29日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、1998年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本的预案：本次股利不分配，也不进行资本公积金转
增股本，未分配利润结转下年。
二、拟续聘大华会计师事务所为1999年公司会计审计机构。
三、通过董事会换届选举事宜，推荐郑永刚、郑学明、严惠芳、汪建明、蔡尚书、吴建平为连任候选人，
推荐谭建华为新任董事候选人。
四、决定推荐陈正良为公司董事会秘书。
五、本届监事会三年任期届满，下届监事会候选人推荐名单为：叶明华、程文峰、康旱为连任监事候选人
，另二名监事由公司职工代表大会产生。
六、董事会决定于1999年5月10日召开公司第七次股东大会，审议以上事项。
3.99年5月11日公布股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司于1999年5月10日召开第七次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过1998年度利润分配及股利分配方案：本次股利不分配，也不进行资本公积金转增股本；
二、通过修改授权董事会决定投资及处置公司资产的议案；
三、通过对大华会计师事务所的续聘案；
四、换届改选董事会、监事会。
董、监事会公告
宁波杉杉股份有限公司于1999年5月10日召开三届一次董事会及三届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选郑永刚继任本届董事会董事长；
二、会议决定郑永刚不再担任本届总经理，聘吴建平任公司总经理；
三、推荐陈正良为公司董事会秘书；聘郁如华任公司副总经理兼财务负责人；
四、推选钱祖岚为本届监事会主席。
4.99.8.13公布董事会决议暨召开1999年临时股东大会的公告
宁波杉杉股份有限公司于1999年8月11日召开三届二次董事会，会议审议通过1999年中期分配预案：以现总
股本158553940股为基数，按10：5的比例用资本公积金转增股本。
董事会决定于1999年9月14日召开1999年临时股东大会，审议以上事项。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1424985380.14 1243385646.31
股东权益 771368879.55 509456054.85
主营业务收入 455348433.77 432732650.98
净利润 64008042.80 42526498.19
经营活动现金流量净额 13315688.95
现金及现金等价物净增加额 42571364.44
每股收益（摊薄） 0.4030 0.4400
净资产收益率%（摊薄） 8.3000 8.3500
每股净资产 4.8700 4.9200
调整后每股净资产 4.7300 4.7100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10股转增5股
5.99.9.15公布临时股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司于1999年9月14日以通讯方式召开公司1999年临时股东大会，会议审议通过《关于9
9年中期资本公积金转增股本方案》：以公司现有股本总额158553940元为基数，向全体股东每10股转增5股。
6.99.9.18公布资本公积金转增股本实施公告
宁波杉杉股份有限公司实施1999年中期资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本人民币158553940元
为基数，向全体股东每10股转增5股。股权登记日为1999年9月22日，除权及转增股份可流通部分上市交易日为
1999年9月23日。
经本次转增股本后，公司股本结构变动情况如下：
(单位：股 每股面值：1元)
转增前股本 本次转增增加 本次转增后 持股比例
一、尚未流通股份
1、发起人股 67633440 33816720 101450160 42.66
其中：境内法人 67633440 33816720 101450160 42.66
持有股份
2、募集法人股 12976972 6488486 19465458 8.18
3、其它(转配股) 13247988 6623994 19871982 8.36
尚未流通股份合计 93858400 46929200 140787600 59.20
二、已流通股份社会公众股(A股) 64695540 32347770 97043310 40.80已流通股份合计
64695540 32347770 97043310 40.80
三、股份总额 158553940 79276970 237830910 100.00
公司1999年中期每股收益为人民币0.403元，按本次资本公积金转增股本
方案实施后的总股本摊簿计算，每股收益0.269元
7.99.11.11公布董事会办事机构迁址公告
宁波杉杉股份有限公司董事会办事机构董事会秘书室和股票证券办公室自
1999年11月15日起从原办公地(租用)宁波市百丈路158号杉杉金贸大厦805室，
迁到宁波市天童北路(鄞县中心区)本公司新落成的管理中心大楼新址办公。
通迅地址：宁波市天童北路1133号杉杉工业城内
邮编：315192
联系电话：总机 0574-8203333转3033分机
直线 0574-8208358
传真：0574-8208333
8.2000.3.7公布董事会决议暨召开2000年临时股东大会公告
宁波杉杉股份有限公司于2000年3月6日召开三届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、出让公司所属的位于鄞县下应镇王家弄村土地使用权：决定将公司所
属的位于鄞县下应镇王家弄村的 159.9亩(106601平方米)土地使用权，出让给
宁波华能房地产有限公司，合同总价 9753.9万元，2000年6月底前收回全部款
项。
二、通过公司四项准备金计提及核销的内部控制制度。
三、调整市场公司营销机制。
董事会决定于2000年4月6日以通讯表决方式召开2000年临时股东大会，审
议以上事项。
9.2000.4.7公布临时股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司于2000年4月6日以通讯表决方式举行了2000年第一次
临时股东大会，会议审议通过了如下决议：同意将公司所拥有的位于鄞县下应镇
王家弄村的159.9亩土地(106601平方米)，以 9753.9万元的总价出让给宁波华能
房地产有限公司，2000年6月底前收回全部款项。本次土地出让所得资金中的2500
万元将用于还贷，其余用作补充公司流动资金。
10.2000.4.18公布董、监事会决议暨召开股东大会的公告
宁波杉杉股份有限公司于2000年4月17日召开三届四次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、公司《1999年年度报告》和《1999年年度报告摘要》。
二、1999年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案：本年度利润不分配，
也不进行资本公积金转增股本。
三、提取坏帐准备和存货跌价准备。
四、拟续聘大华会计师事务所为公司2000年度会计审计机构。
董事会决定于2000年5月19日下午召开公司第八次股东大会，审议以上有关事
项。
11.2000.05.20公布股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司于2000年 5月19日下午召开公司第八次股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过《关于计提坏帐准备和存货跌货跌价的报告》。
二、通过1999年度利润分配及资本公积金转增股本方案：本年度利润不分配。
三、续聘大华会计师事务所为公司2000年会计审计机构。
12.2000.07.28公布董、监事会决议公告
宁波杉杉股份有限公司于2000年7月26日召开三届五次董事会及及监事会，会
议审议通过如下决议：
一、宁波杉杉股份有限公司中期报告。
二、因工作变动，同意吴建平辞去公司总经理职务，同时聘任汪建明为公司总
经理。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.312元 每股净资产 3.43元
净资产收益率(摊薄) 9.10% 调整后每股净资产 3.37元
公司2000年中报未经审计
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
13.2000.12.02杉杉股份公布关于转配股上市的提示公告
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，宁波杉杉股份有限公司
19871982股转配股定于2000年12月8日上市。
14.2001.02.08公布董、监事会决议及召开第九次股东大会的公告
宁波杉杉股份有限公司于2001年2月6日召开三届七次董、监事会，会议审议
通过了如下决议：
一、2000年年度报告和年度报告摘要。
二、拟续聘大华会计师事务所为公司2001年度财务审计机构。
三、通过2000年度利润分配预案：以2000年末总股本237830910股为基数，
向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税)。
四、董事会成员变动预案。
五、前次配股募集资金使用及效益情况的说明。
六、通过了2001年度配股募集资金的可行性说明。
七、2001年配股预案：以1999年12月31日公司总股本237830910股为基数，
按每10股配3股的比例向公司全体股东配股。每股配股价为人民币10-14元，本次
配股决议的有效期限为自公司第九次股东大会通过之日起一年内有效。
董事会决定于2001年3月12日上午召开第九次股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.504元 每股净资产 3.53元
净资产收益率(摊薄) 14.27% 调整后每股净资产 3.48元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
15.2001.03.13公布股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司于2001年3月12日召开第九次股东大会，会议审议通
过了如下决议：
一、通过2000年度利润分配方案：以2000年末总股本237830910股为基数，
向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税)。
二、通过续聘大华会计师事务所为公司2001年度会计审计机构。
三、通过2001年度配股预案：以1999年12月31日公司总股本237830910股为
基数，按每10股配3股的比例向公司全体股东配股，每股配股价为人民币10-14元。
本次配股决议自公司第九次股东大会通过之日起一年内有效。
四、通过董事成员变动的议案。
16.2001.04.04公布2000年度分红派息实施公告
宁波杉杉股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年年末总股本
237830910股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日为
2001年4月10日，除息交易日为2001年4月11日，红利发放日为2001年4月19日。
公布董事会公告
根据有关规定，现将上海杉杉科技有限公司资产评估报告书摘要沪众评报字
(2000)第1190号和上海杉杉科技有限公司 2000年度审计报告华业字(2001)第063
号全文予以公告(详见4月4日的《上海证券报》)。以知会全体股东和广大投资者。
宁波杉杉股份有限公司证券办备有上海杉杉科技有限公司资产评估报告书沪众评
报字(2000)第1190号和上海杉杉科技有限公司2000年度审计报告华业字(2001)第
063号全文，供广大投资者查阅。
17.2001.04.09公布董事会决议及召开2001年第一次临时股东大会的公告
宁波杉杉股份有限公司于2001年4月6日以通讯表决方式召开了三届八次董事
会，会议审议通过了如下决议：
一、根据有关规定，董事会认为公司符合配股的有关规定。
二、2001年度配股项目中增加一项：5、补充企业流动资金3000万元。
三、公司拟以2001年度配股募集资金4500万元收购公司第一大股东杉杉集团
有限公司持有的上海杉杉科技有限公司75%的出资。该项目已于2001年 2月6日在
上海签订了《出资转让协议》。根据协议规定，本次交易以上海杉杉科技有限公
司截止2000年12月31日的股东权益为6000万元为依据确定转让价格。本次受让完
成后,公司持有上海杉杉科技有限公司75%的出资，成为上海杉杉科技有限公司第
一大股东。杉杉集团有限公司不再持有上海杉杉科技有限公司的出资。本项交易
属关联交易。
四、决定对第九次股东大会的决议六之(四)：“本次配股决议自公司第九次
股东大会通过之日起一年内有效”改为本次配股决议自2001年第一次临时股东大
会通过之日起一年内有效。
董事会决定于2001年5月7日召开2001年第一次临时股东大会，审议以上有关
事项。
18.2001.04.19公布关联交易公告
宁波杉杉股份有限公司拟以2001年度配股募集资金4500万元收购公司第一大
股东杉杉集团有限公司持有的上海杉杉科技有限公司75%的出资。收购完成后杉
杉集团有限公司不再持有上海杉杉科技有限公司的股权，双方已于2001年2月6日
签订了《出资转让协议》。根据协议规定，经评估，上海杉杉科技有限公司截止
2000年12月31日的股东权益为6000万元为依据确定转让价格。本次交易价格按经
评估的资产价值6000万元的75%确定为4500万元。本次收购属重大关联交易，尚
须获得2001年第一次临时股东大会的批准。
19.2001.05.09公布临时股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司于2001年5月7日召开2001年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2001年度配股符合有关规定。
二、通过公司2001年度配股项目增加一项：5、补充企业流动资金3000万元。
三、通过收购公司第一大股东杉杉集团有限公司持有的上海杉杉科技有限公
司75%的出资，投资金额4500万元。
四、通过2001年度配股决议自2001年第一次临时股东大会通过之日起一年内
有效。
公布董事会公告
宁波杉杉股份有限公司在2001年2月8日公布《公司三届七次董事会决议公告暨
召开第九次股东大会公告》时，曾一并公告了上海大华会计师事务所出具的《关于
对公司前次募集资金使用情况专项报告》。根据有关规定，上海大华会计师事务所
根据有关要求对公司前次募集资金使用情况出具了新的专项报告，现予以公告。
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