公司大事记
1.公司于94年6月在境外发行17000万H股,并于94年6月6日在香港联交所上市交易.
2.公司95年7月4日向国内社会个人公开发行A股6000万股,95年10月10日在上交所上市.
3.96年4月12日公布95年报.
4.96年5月30日召开95年度股东大会.通过95年度分红方案:每股派发现金红利 0.12元(A股含税).A股股权登
记日为96年6月10日,除息交易日为6月11日.
5.96年8月27日公布96年中期报告.
6.97年4月28日公布96年报.
7.公司97年6月18日召开96年度股东大会,决定96年度股利分配方案为:每股派人民币0.10元(含税).A股股权
登记日:97年6月23日,除权交易日:97年6月24日. 红利发放日期:97年7月2日至7月25日.H股股息以港币支付,支
付的末期股息为每股港 币0.0934元.
8.97年8月25日公布97年中期报告.
9.98年4月27日公布97年度报告.
本年度利润构成如下:
利润总额63969494.56元,其中主营业务利润56430044.52元,其他业务利润62502.35元,投资收益280000.00
元,营业外净支出1050682.34元.
募集资金使用情况:
按照本公司A股及H股说明书承诺,本公司通过发行A股及H股所募集约7.5亿元人民币主要用途及项目为提高
水电生产能力的技术改造项目等四项,现将至97 年底其使用情况分列如下:
承诺项目 投资额 实际投资额 备注
(人民币千元) (人民币千元)A.提高水电生产能力的技术改造项目 6700
00 159625B.用于本公司与国外合资生产大水电机组及汽轮发电机的中方投资 160000 0
C.新增营运资金 150000 150000D.归还"七五""八五"基建技改贷款 75000
70749
截至97年底,本公司募集资金余下款项约人民币37216万元,本公司拨作短期存 款,分别存于中国银行香港分
行及中国境内有关银行.
1098年6月16日公布公司97年度报告披露的一宗重大诉讼进展情况: 公司和中国建设银行重庆市分行以及用
资方签署了<<和解协议>>,<<还款协议>>,已获准撤诉.
11.公司98年6月18日召开97年度股东大会,通过97年度分红方案:向本公司A股股东及于98年5月18日名列本
公司股东名册之H股股东派发截至97年12月31 日止年度末期股息为每10股人民币0.85元(A股含税)派发末期现金
股息人民币3825万元,其余结转98年;向H股持有人支付的末期股息为每股港币0.0795元.A股股权登记日:98年6月
29日,除息日:98年6月30日.
12.公司1998年中期报告摘要 (98.8.24)
1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(元) 5454792.42 30683743.25
每股收益(元) 0.012 0.07
净资产收益率% 0.45 2.53
每股净资产(元) 2.66 2.70
调整后的每股净资产(元) 2.43 -
分配预案:98年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
13.99年6月11日公布董事会公告
东方电机股份有限公司于1999年6月10日召开二届十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过陈卫建辞去公司总经理的申请;
二、聘任斯泽夫为公司总经理,并增选其为副董事长。
14.99.6.16公布股东大会决议公告
东方电机股份有限公司于1999年6月15日召开公司1998年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司1998年度利润分配方案:向公司A股股东及于1999年5月14日名列公司股东名册之H股股东派发
截至1998年12月31日止年度之末期股息每10股0.70元人民币(A股含税)。
二、批准续聘德勤·关黄陈方会计师行(香港执业会计师)和深圳信德会计师事务所(中国注册会计师)分别
为公司1999年度国际及法定核数师,并授权董事会决定其酬金。
15.99.7.1公布1998年度A股现金股利派发公告
东方电机股份有限公司实施1998年度利润分配方案为:按1998年末总股本450000000股为基数,向全体股东
每10股派发现金红利人民币0.70元(含税)。股权登记日为1999年7月7日,除息日为1999年7月8日。
16.99.11.8公布召开临时股东大会的公告
东方电机股份有限公司董事会决定于1999年12月23日召开临时股东大会,审议修改《公司章程》等事项。
17.99.12.2公布关于召开1999年临时股东大会的补充公告
东方电机股份有限公司是继于1999年11月8日发出关于召开于1999年12月23日举行的东方电机股份有限公司
(本公司)的临时股东大会之通告而发出的。
根据本公司的章程规定,本公司每届的董事和监事均任期三年,可以连选连任,新一届董事和新一届三分
之二的监事由股东大会选举产生。并且必须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以
上通过。由于本公司第二届董事和监事任期即将于1999年12月27日届满,因此本公司于1999年11月8日发出召开
于1999年12月23日举行的临时股东大会之通告,以选举新一届董事和三分之二的监事,并决定其酬金,新一届
董事和监事的三年任期,自1999年12月28日开始。
18.99.12.24公布1999年临时股东大会决议公告
东方电机股份有限公司于1999年12月23日召开1999年临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程的决议:公司主营范围增加如下内容:泵、环境保护机械、工具、模具设计、制造
、销售;计算机及其外部设备制造销售、计算机网络系统开发;铸件制造、销售;铸件原辅材料(国家有专项规
定的除外)销售、机电设备安装及工程承包。
二、选举产生第三届董、监事会成员。
董、监事会决议公告
东方电机股份有限公司于1999年12月23日召开董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举斯泽夫为公司董事长;
二、选举刘世刚为副董事长;
三、聘任斯泽夫为公司总经理;
四、根据斯泽夫提名,聘任秦泽浚、钟树森、韩志桥、朱元巢、龚丹为副总经理;
五、聘任田武为公司董事会秘书;
六、委任斯泽夫、田武为公司授权代表;
七、选举杨士杰为第三届监事会主席。
19.2000.4.20公布99年报,每股收益 0.0138元
公布董、监事会决议及召开股东大会公告
东方电机股份有限公司于 2000年4月19日召开三届四次董事会及监事会,会议审议通过如下决议:
一、1999年度税后利润分配的议案:拟定1999年度不派发末期股息,也不进行资本公积金转增股本;
二、1999年年报及年报摘要文本的议案。
董事会决定于2000年6月8日上午9:00召开1999年度股东周年大会, 审议以上有关事项。
20.2000.06.09公布股东大会决议公告
东方电机股份有限公司于2000年6月8日召开1999年度股东周年大会,会议审议通过了公司1999年度税后利
润分配方案:不派发1999年度末期股息,也无资本公积金转增股本。
21.2000.07.12公布公告
由于发电设备市场竞争日益激烈,致使东方电机股份有限公司上半年产品实现销售有所减少,从而对公司
盈利造成影响。预计上半年公司将出现亏损,特提醒广大投资者注意。
22.2001.01.17公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
东方电机股份有限公司于2001年1月16日召开三届九次董事会及三届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、调整部分募股资金使用方向:决定将原安排与国外合资生产汽轮发电机的中方投资人民币6000万元改
变其投向,用于弥补公司营运资金之不足。
二、因工作变动,同意刘世刚辞去副董事长、董事职务,同意钟树森、李红东辞去董事职务;同意斯泽夫
辞去总经理职务;同意钟树森辞去副总经理职务。
三、选举朱元巢为副董事长。
四、聘任朱元巢为公司总经理,聘任贺建华为副总经理、总工程师。
五、因工作变动,同意杨士杰辞去监事会主席、监事职务。
董事会决定于2001年3月6日上午召开临时股东大会,审议以上有关事项。
23.2001.03.07公布2001年临时股东大会决议公告
东方电机股份有限公司于2001年3月6日召开临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、选举张继烈、张天德、贺建华为董事。
二、选举李红东为监事。
三、将原安排与国外合资生产汽轮发电机的中方投资人民币6000万元改变其投向,用于弥补公司营运资金
之不足。
公布监事会公告
东方电机股份有限公司于2001年3月6日召开三届七次监事会,会议选举李红东为第三届监事会主席。
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