公司大事记
1.99.8.13公布关于投资世联国际商业网络中心事项的公告
日前宁波中百股份有限公司就投资北京世联国际商业网络中心(以下简称世联网)与该中心的股东方北京泛
美国际货物储运公司(以下简称泛美公司)和北京首都创业集团(以下简称首创集团)签订了协议书。现将有关事
项公告如下：
按三方签订的协议，“宁波中百”现金出资2000万元参股世联网，资金来源为自有资金。参股后世联网资
本总额为3980万元，其中“宁波中百”占50.25%，泛美公司占35.18，首创集团占14.57%。
2.99.8.24公布1998年度分红派息公告
宁波中百股份有限公司实施1998年利润分配方案：按年末总股本120182400股计算，每10股派现金红利1.0
7元(含税)。 股权登记日为1999年8月27日，除息日为1999年8月30日。
3.99.12.23公布提示性公告
宁波中百股份有限公司控股企业——世联国际商业网络中心(以下简称世联网)日前与美国亚美通信有限公
司就双方投资成立中外合作企业签署了合作框架协议书(意向书)。
根据协议，拟成立的合作企业将拓展世联网现有的电子商务系统和口岸贸易及物流设施，以为国内外从事
进出口业务的中小企业提供一个基于互联网的服务，即对其产品进行推广、销售和国内物流配送的服务。
该项目成功与否，须待筹建工作的进一步评估、国家有关部门和法律的许可，以及本公司董事会的决议。
为保证“公开、公平、公正”、规范地披露信息，使本公司股东及广大投资者能及时了解该信息，本公司特此
作出提示性公告。
本公司重申该提示性公告的披露，纯属履行信息披露的义务，其对公司股票价格的影响由投资者自行判断
。
如该投资项目洽谈成功，本公司承诺于第一时间在中国证监会指定的信息披露媒介上予以公告。
4.2000.1.25公布警示性公告
近来宁波中百股份有限公司股票价格异常波动，连续三天涨停，为此，公司董事会提请广大投资者注意风
险。公司董事会认为，截止目前公司经营状况正常，无发生可能影响公司业绩的重大事件和应披露而未披露的
信息。
5.2000.03.17公布董、监事会决议及召开股东大会公告
宁波中百股份有限公司于2000年3月14日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、1999年年度报告和年度报告摘要。
二、公司1999年度利润分配预案：以12018.24万股为基数，每10股送红股1股并派送现金红利0.25元(含税
)，另以资本公积金每10股转增5股。
三、公司更名提案。
董事会决定于2000年4月18日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
宁波中百（600857）99年报主要会计数据和财务指标： 单位：元主营业务收入 539,573
,027.99 净利润 51,026,310.05 总资产 447,792,620.30 股东权
益 322,891,028.96 每股收益 0.42 扣除非经常性损益后的每股收益
0.17每股净资产 2.69 调整后的每股净资产 2.64 每股经营活动
产生的现金流量净额 0.23 净资产收益率(%) 15.80
6.2000.4.19公布股东大会决议公告
宁波中百股份有限公司于2000年 4月18日召开第十一次股东大会（1999年度股东大会），会议审议通过了
如下决议：
一、批准公司《1999年度利润分配方案》：以12018.24万股为基数，每10股送红股1股，派送现金红利0.2
5元（含税）；
二、批准资本公积金转增股本方案：每10股转增股本5股；
三、批准《关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案》；
四、批准公司更名提案：决定将“宁波中百股份有限公司”更名为“宁波首创科技股份有限公司”，并授
权公司董事会办理有关更名手续。
7.2000.4.20公布1999年度送股、分红及资本公积金转增股本公告
宁波中百股份有限公司实施1999年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以12018.24万股为基数，每
10股送红股1股，派送现金红利0.25元（含税），同时向全体股东每10股转增股本5股；股权登记日为2000年4月
24日，除权日、派送红股及转增股本可流通部分上市交易日为2000年4月25日。
经实施本次送转股后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 送股 转股 本次变动后
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
境内法人持有股份 21600000 2160000 10800000 34560000
2、国有法人股 32025543 3202554 16012772 51240869
3、募集法人股 9363859 936386 4681929 14982174
4、其它（转配部分） 17054772 1705477 8527386 27287635
尚未流通股份合计 80044174 8004417 40022087 128070678
二、已流通股份人民币普通股 40138226 4013823 20069113 64221162
三、股份总数 120182400 12018240 60091200 192291840
1999年度公司每股收益为0.42元(按1999年末总股本120182400股计算)，本
次送、转股后摊薄计算的每股收益为0.27元（按总股本192291840股计算）。
8.2000.05.15公布董事会公告
宁波中百股份有限公司控股的(占50.25%)子公司－－世联国际商业
网络有限公司于2000年5月12日与美国媒体网络中国公司签订了共同投
资举办合资经营企业的合同。
合资公司中文名称为“世联媒体网络商务有限公司”，注册资本为
一千万美元，由双方各投资五百万美元，其中中方以资产形式支付，美
方以现金形式支付。
9.2000.06.02公布关于变更公司股票简称的公告
经宁波中百股份有限公司2000年4月18日第十一次股东大会审议通过、宁波市
工商行政管理局核准，公司名称变更为“宁波首创科技股份有限公司”，并已换领
了营业执照。经报请上海证券交易所同意，自2000年6月5日起，公司股票简称变更
为“首创科技”，股票代码不变。
10.2000.06.07公布董事会公告
根据宁波市市政建设要求，市政府将在六月中旬实施“三江地块”绿化建设
工程项目。据此，宁波首创科技股份有限公司下属中百照相器材专业商店、中百
文化用品商店、中百章华呢绒商店、中百源康纺织品商场等四家单位的全部用房
及中百百货批发站的部分用房被列入拆迁范围。上述被拆单位和部门1999年实现
利润260.73万元。
按照宁波市拆迁有关规定，属市政建设性质的房屋拆迁，实行经济赔偿方式，
由被拆单位自行解决安置问题。上述拆迁可获经济赔偿款为1597.16万元。
由于拆迁期间的经营影响及安置难以一步到位，所以可能会对公司经济效益
造成一定影响。公司已积极采取措施，在做好被拆单位员工思想稳定工作的基础
上，初步落实了被拆单位临时租赁经营用房的过渡安置，并将继续努力，落实全
面安置工作。
11.2000.06.26公布董事会公告
宁波首创科技股份有限公司于2000年6月15日与北京国华能源投资
有限公司(以下简称国华投资公司)就转让北京世联国际商业网络中心
有限公司(以下简称世联网公司)股权事宜签署了协议书，并于2000年
6月22日经世联网公司股东会决议同意。现将有关事项公告如下：
世联网公司系首创科技控股子公司，注册资本为3980万元人民币，
首创科技出资占其总股本的50.25%。
根据协议规定，首创科技将占世联网公司总股本20%的股权转让给
国华投资公司，转让金额为人民币1600万元。转让后首创科技占世联
网公司总股本的股权比例为30.25%，仍为该公司的第一大股东。
上述股权转让款由国华投资公司分二次支付，其中在协议生效之
日后5日内支付800万元人民币，余款在世联网公司办理工商变更手续
后10日内付清，涉及股权转让的有关税费，由首创科技和国华投资公
司按照有关法律规定承担。
12.2000.06.28公布转配股上市流通的公告
根据有关精神，并经上海证券交易所安排，宁波首创科技股份有限公司转配
股27287635股定于2000年7月3日上市流通。
13.2000.07.28公布董、监事会决议公告
宁波首创科技股份有限公司于2000年7月26日召开三届五次董事会及三届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司《2000年中期报告》和《2000年中期报告摘要》；
二、同意公司《中期利润分配方案》：即不分配，也不进行资本公积金转增。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.08元 每股净资产 1.76元
净资产收益率(摊薄) 4.59% 调整后每股净资产 1.73元
公司2000年中报未经审计
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
14.2000.11.09首创科技公布关联交易公告
宁波首创科技股份有限公司于2000年11月6日与北京经投物业管理公司就受
让该公司持有的北京创新智科技发展有限公司(以下简称创新智公司)股权签订
了协议书。本次股权转让涉及金额为人民币120万元，占创新智公司注册资本的
24%。
北京经投物业管理公司系公司第一大股东——北京经济发展投资公司的全
资子公司，根据有关规定，本次股权转让构成了公司的关联交易。
15.2000.11.22公布投资事项公告
2000年11月20日，北京创新智科技发展有限公司根据股东会决议，决定实施
增资，即注册资本由人民币 500万元增加到1500万元，其中由北京经济发展投资
公司增资 620万元，总出资额为1000万元，占其注册资本的66.67%；宁波首创科
技股份有限公司增资380万元，总出资额为500万元，占其注册资本的33.33%。增
资方式为货币支付，公司已于2000年10月16日将该增资款项汇入创新智公司。
根据创新智公司股东会决议，该公司名称将更改为“北京首创系统集成技术
有限公司”。
16.2000.12.20公布转让世联网公司股权公告
宁波首创科技股份有限公司于2000年12月19日与廊坊中青科技园发展公司(以
下简称乙方)就转让北京世联国际商业网络中心有限公司(以下简称世联网公司)股
权事宜签署了协议书，并于2000年12月19日经世联网公司股东会决议同意。
根据协议规定，公司将占世联网公司总股本12%的股权转让给乙方，转让金额
为人民币955.2万元。转让后公司占世联网公司总股本的股权比例为18.25%，已不
系该公司的第一大股东。
17.2001.02.14公布公布提示性公告
根据有关规定，现就北京经济发展投资公司因改制将所持宁波首创科技股份
有限公司的国有法人股股份转给北京首创科技投资有限公司的有关事项公告如下：
公司第一大股东——北京经济发展投资公司实行企业部分改制，以经北京金
中威评估有限公司评估的其截止1999年12月31日所拥有79620.72万元净资产中的
16000万元与其他投资方共同出资成立北京首创科技投资有限公司。 北京首创科
技投资有限公司注册资本为20000万元， 其中北京经济发展投资公司出资占其注
册资本的80%。 上述经评估后的净资产中的59620.72万元作为改制后北京首创科
技投资有限公司对北京经济发展投资公司的负债，北京经济发展投资公司相应的
债权、债务由改制后的公司继续承担。
北京经济发展投资公司出资16000万元中包括所持有的公司26.65%的股权,共
计51240869股，面值为51240869元。此次转股后，公司总股本未发生变化，但公
司第一大股东将由北京经济发展投资公司变更为北京首创科技投资有限公司。上
述转股事项尚须有关财政部门审批。
18.2001.03.02公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
宁波首创科技股份有限公司于2001年2月27日召开三届七次董事会及三届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司《2000年年度报告》和《2000年年度报告摘要》。
二、同意《公司章程修改草案》。
三、同意《续聘会计师事务所的提案》。
四、同意《关于更换部分董、监事议案》。
五、同意公司《2000年度利润分配预案》：以192291840股为基数，向全体股
东每10股派现金红利0.80元(含税)。
六、批准《公司第三届董事会副董事长的调整提案》：决定张凤林、陈建华
任公司副董事长，林云秀、王利生不再担任副董事长。
董事会决定于2001年4月3日上午召开公司第十二次(2000年度)股东大会，审议
以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.17元 每股净资产 1.77元
净资产收益率(摊薄) 9.68% 调整后每股净资产 1.76元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.80元(含税)。
19.2001.04.04公布第十二次股东大会决议公告
宁波首创科技股份有限公司于2001年4月3日召开第十二次股东大会 (2000年
年会)，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年度利润分配方案：以 192291840股为基数，向全体股东
每10股派现金红利0.80元(含税)。
二、批准公司章程修改草案。
三、批准续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的提案。
四、批准关于更换部分董、监事的议案。
20.2001.04.25公布关联交易公告
宁波首创科技股份有限公司于2001年4月24日与北京经济发展投资公司(以下
简称经发投公司)就委托管理高登大厦和中百大厦签订了协议书。
公司将拥有产权的地处北京西单商业大街的高登大厦六层全部及八层部分计
5634.05 平方米物业，委托经发投公司负责管理并经营或招商招租，委托期限自
2001年1月1日起至2003年12月31日止，经发投公司对公司委托的物业可进行开发
利用，所得租金收入及经营收入等，由经发投公司收取并扣除相关费用后全部交
纳给公司，其中第一经营年度向公司交付 600万元，第二、第三年度的交付额由
双方结合市场等情况协商决定。目前经发投公司已将高登大厦六层整体租赁给北
京世纪资源旅游交易服务公司。
经发投公司将拥有产权的地处宁波市中山东路的中百大厦五至十六层计32211.64
平方米物业，委托公司负责管理并经营或招商招租，委托期限自2001年1月1日起
至 2003年 12月31日止，公司对经发投公司委托的物业可进行开发利用，所得租
金收入及经营收入等，扣除相关费用后第一年收入归公司所有，第二、第三年收
入由双方结合实际情况协商决定。目前公司已将该物业的部分经营场地和办公场
地出租，扣除相关费用后年租金收入约 70万元。 由于经发投公司拥有公司股份
51240869股，占公司总股份的26.65%，根据有关规定，本次委托管理协议构成了
公司的关联交易。本次关联交易事宜无需公司股东大会或董事会批准。
21.2001.05.10公布2000年度分红派息公告
宁波首创科技股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以股份总数
192291840股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。股权登
记日为2001年5月16日，除权除息日为2001年5月17日，红利发放日为2001年
5月24日。
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