公司大事记
1.99年3月27日公布董事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于1999年3月25日召开二届八次董事会，会议审议通过1998年度利润分配预案：
每10股发放现金红利2.00元（含税）。
董事会决定于1999年5月12日召开1998年度股东大会，审议以上事项。
上海海欣集团股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 205879890.04 213917537.71
其它应收款 76773093.24 53419489.25
总资产 1505061668.11 1477933537.13
股本 275291660.00 275291660.00
股本溢价 300651615.32 300651615.32
股东权益 721667891.87 687255645.02
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 788082575.53 887598073.85
主营业务利润 171817174.79 220878011.43
其他业务利润 5574486.95 645761.22
投资收益 9260931.15 9654193.42
营业外收支净额 -1997757.63 -575816.51
补贴收入 4503563.79 158731.29
利润总额 102969379.58 145199343.37
净利润 90285649.56 114628443.41
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 96885363.63
投资活动现金流量净额 -52930566.54
筹资活动现金流量净额 -102334480.55
现金及现金等价物净增加额 -58348136.73
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.328 0.416
（加权） 0.328 0.583
净资产收益率%（摊薄） 12.510 16.680
（加权） 12.820 19.700
每股净资产 2.621 2.496
调整后每股净资产 2.534 2.442
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10股派现金2.00元。
2.99年3月30日公布更正公告
上海海欣集团股份有限公司因电脑故障及工作差错，以致于1999年3月27日在《上海证券报》刊登的“199
8年度报告摘要”中前10名股东中7-10名排名错误，今将予以更正。
3.99年5月13日公布1998年度股东大会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于1999年5月12日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举陶剑英为公司董事；
二、选举王林根、孙宏图、费根泉为公司监事；
三、1998年度利润分配方案：每10股派发现金红利2元(含税)；
四、授权董事会执行“银企合作”的议案；
五、授权董事会批准集团控股企业担保贷款的议案；
六、授权董事会批准投资收购及项目新增、调整的议案。
董、监事会公告
上海海欣集团股份有限公司于近日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、因公司工作需要，经总经理袁永林提名，董事会研究决定聘请陆文华担任公司副总经理；
二、因公司人事变动原因，孙宏图辞去董事会秘书职务，董事会聘任沈岩担任；
三、选举王林根为新任监事会主席、孙宏图为监事会副主席。
4.99.6.30公布分红派息公告
上海海欣集团股份有限公司实施1998年度分红派息方案：向全体公司股东每10股派发现金红利2.00元人民
币(含税)，其中境内上市人民币普通股(A股)和发起人股转配股除税后为每10股派发现金1.65元人民币；境内上
市外资股(B股)按照股东大会后第一个工作日(5月13日)中国人民银行公布的人民币与美元汇率中间价8.2783:1
兑换，折合为每10股派发美元0.24160元。本次A股的股权登记日和B股股权的最后交易日均为1999年7月7日，除
息日为1999年7月8日。
5.99.8.13公布董事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于1999年8月12日召开二届九次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方
案：不分配，不转增。
上海海欣集团股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1536371389.24 1462928643.66
股东权益 759664953.60 732649600.82
主营业务收入 303499392.99 326119386.08
净利润 37997061.73 40422779.80
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1380 0.1460
净资产收益率%（摊薄） 5.0000 5.5200
每股净资产 2.7600 2.6600
调整后每股净资产 2.6500 2.6000
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
6.99.11.27公布公告
上海海欣集团股份有限公司现就公司发起人股份转让事宜公告如下：
经上海市外资委批准，公司原发起人股东--香港福欣实业有限公司已将其所持有的公司发起人股份总计20
802665股，按照与上海松江经济技术开发建设总公司、上海松江洞泾工业公司签署的股份转让协议分别转让给
以上两方，其中上海松江经济技术开发建设总公司受让12802665股，上海洞泾工业公司受让8000000股，该项股
权转让系以协议方式进行，总转让价格4500000美元，转让时限为1998年12月31日。
公司认为，本次股份转让不会对公司正常经营带来任何影响，公司将一如既往，通过有效经营争取给股东
更好回报。
7.2000.03.01公布董事会及召开临时股东大会公告
上海海欣集团股份有限公司根据湖北证券有限公司所确定的增资扩股方案，在对湖北证券有限公司资信情
况、财务状况及增资扩股后的盈利预测进行调查分析基础上，从公司长期发展战略考虑，决定参股该公司并成
为该公司的大股东。此项投资日前已获中国证监会批准，现公司董事会就有关事宜公告如下：
1、湖北证券有限公司原股本为3.02亿股，经本次扩股后总股本达到10.29亿股，公司的参股数为1亿股，占
其总股本的9.72%，也是该公司的最大股东之一。(根据该公司章程规定，单个股东持股比例不得超过10%)。
2、按照湖北证券有限公司的募股要求，每股以1.10元为一个出资单位，其中1元作为实收资本，0.10元作
为资本公积，因此公司此次参股总的资金投入量为1.1亿元人民币。
3、公司入股湖北证券有限公司，可按实际资金到位时间享受1999年度红利分配。
董事会决定于2000年3月31日以通讯表决方式召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上事项及变更配股
资金投向的议案。
8.2000.03.13公布变更临时股东大会部分内容公告
根据有关规定，经董事会研究，现对上海海欣集团股份有限公司2000年 3月 1日刊登在《上海证券报》和
《南华早报》上的公告中召开的临时股东大会有关内容作相应调整。
一、会议形式：
由通讯表决变更为现场召开。
二、会议内容：
1、确认利用公司自有资金参股湖北证券有限公司。
2、变更公司配股资金使用投向，取消原对海欣大津三期工程增资计划和超细复合丝深加工项目，剩余配
股资金余额1139万美元，分别用于上海海欣长毛绒有限公司增资 785万美元(二期项目建设)和对上海海欣物流
有限公司的注册资本354万美元的投入。
三、出席会议对象不变，时间改为2000年4月11日下午2：00；地点：上海市虹桥宾馆会议室。
9.2000.03.28公布海欣股份99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入(元) 75
8,344,591.42 净利润(元) 94,539,793.03 总资产(元) 1
,751,086,030.35 股东权益(元) 815,684,558.23 每股收益(元/股)
0.343 加权平均每股收益(元/股) 0.343 每股净资产(元/股) 2.963 调整后每
股净资产(元/股) 2.880 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.44 净资产收
益率(%) 11.59
10.2000.04.12公布临时股东大会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2000年 4月11日下午召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下
决议：
一、公司以自有资金参股长江证券有限公司（原湖北证券有限公司）；
二、变更公司配股资金使用投向，取消原对海欣大津三期工程增资计划和超细符合丝深加工项目，剩余配
股资金余额1139万美元，分别用于上海海欣长毛绒有限公司增资 785万美元（二期项目建设）和对上海海欣物
流有限公司注册资本金投入354万美元。
11.2000.05.12公布关于延期召开1999年度股东大会的公告
上海海欣集团股份有限公司因董事长及总经理将于5月中旬公出，考虑到在本次公司年度股东大会上需要进
行董事会、 监事会换届工作，经公司董事会研究，原定于2000年5月19日召开的1999年度股东大会改在2000年
6月2日下午召开，会议地点及股权登记日不变。
12.2000.06.05公布股东大会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于近日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度公司利润分配方案：按每10股派发现金红利2元(含税)。
二、选举产生公司第三届董、监事会。
三、继续授权董事会有权对控股公司提供不超过6亿元人民币的贷款担保。
四、《关于授权董事会对外进行项目投资的议案》。
五、《关于B股改聘会计师事务所的议案》：公司B股审计由毕马威会计师行改聘为毕马威华振会计师事务
所担任。
13.2000.06.06公布董、监事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2000年6月2日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举严镇博担任公司第三届董事会董事长；
二、续聘袁永林为公司总裁；
三、续聘沈岩为公司董事会秘书；
四、选举诸春初担任公司第三届监事会主席。
14.2000.06.22公布临时股东大会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2000年6月21日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于2000年增发新股的议案：发行股票的种类为境内上市的人民币普通股，每股面值为1元人民币，发
行数量不超过6000万股，授权董事会根据具体情况确定最终发行数量。发行方式：采用向社会公众上网发行和
向机构投资者网下配售相结合的发行方式，其中向机构投资者配售的数量不少于发行数量的20%。上网发行和网
下配售可以相互回拨。公司股权登记日在册的公司流通A股股东和转配股股东按照定价以上所持股份的一定比例
拥有优先认购权。定价方式：按照一定的询价区间，向社会公众网上询价和向机构投资者网下询价，根据询价
结果确定发行价格。询价区间的下限为不低于公司2000年度所预测每股收益的18倍市盈率，上限为不超过发行
公告刊登前一个交易日收盘价或二十个交易日收盘价的平均值。本次增发新股决议的有效期一年；
二、通过《授权董事会全权办理本项目运作过程中重大合同签署等事宜的议案》；
三、通过《授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案》。
15.2000.07.26公布1999年度分红派息公告
上海海欣集团股份有限公司实施1999年度分红派息方案为：向全体公司股东每10股派发现金红利2元人民币
(含税)，其中境内上市人民币普通股(A股)和发起人股转配股除税后为每10股派发现金1.65元人民币；境内上市
外资股(B股)按照股东大会后第一个工作日(6月5日)中国人民银行公布的人民币与美金汇率中间价8.2771：1兑
换，折合为每10股派发美元0.24163元。A股的股权登记日和B股股权的最后交易日均为2000年7月28日，除息日
为2000年7月31日。
16.2000.07.28公布监事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2000年7月26日召开三届二次监事会，会议审议通过了公司2000年度中期报告
及中报摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.167元
每股净资产 2.93元净资产收益率(摊薄) 5.71% 调整后每股净资产 2.82元公司
2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转
增。
17.2000.10.10公布增发A股网上发行公告
上海海欣集团股份有限公司本次增资发行A股已获得中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]149号文批
准。
本次增发A股采用网上和网下同时累计投标询价的方式发行。本发行公告中有关申购的具体规定仅适用于网
上发行。
本次增发A股不超过6000万股，每股面值1.00元人民币。其中向网下机构投资者发行的数量不低于本次发行
总量的40%，网上发行的数量不超过本次发行总量的60%。最终发行量将根据网上和网下申购的情况和发行人的
筹资需求确定，并在申购结束后的发行结果公告中公布。
本次发行询价区间的下限为11.70元，上限为15.31元。最终发行价格将根据网上和网下的累计投标询价结
果，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。
股权登记日为2000年10月13日，网上申购日为2000年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。A股除
权日为2000年10月20日。
本次申购分两部分：
老股东行使优先认购权部分的申购代码：“731851”，简称为“海欣配售”。投资者(含老股东)参与比例
认购部分的申购代码：“730851”，简称为“海欣增发”。老股东除行使优先认购权外，可同时参与比例认购
。
1、老股东行使优先认购权的申购规定
申购代码“731851”，申购股票简称“海欣配售”。
申购股数不得多于老股东的可优先认购股数，超出部分视为无效申购(未超过部分仍为有效申购)。
除优先认购股数大于990000股的老股东外，其余老股东每个股票帐户只能申购一次，一经申报不能撤单，
同一帐户的多次申购除首次申购外，其余申购均视作无效申购。
优先认购股数大于990000股的老股东可多次申购。最后一次申购上限为999000股，之前每次申购均必须为
990000股。老股东的多次申购必须为同一价格，否则均视为无效申购。
不设申购下限，可以零股申购。
2、老股东参加比例认购的申购规定
申购代码“730851”，申购股票简称“海欣增发”。
每个股票帐户的申购上限为999000股，申购下限为1000股，超过1000股必须是1000股的整数倍。
每个股票帐户只能申购一次，一经申报不能撤单，同一帐户的多次申购除首次申购外，其余的申购均视为
无效申购。
3、除老股东以外的投资者上网比例认购价格和股数的规定
申购价格区间以外的申购均为无效申购，上交所电脑系统将自动剔除。
每个股票帐户必须按照申购的价格和股数足额交纳申购资金。
申购代码“730851”，申购股票简称“海欣增发”。
每个股票帐户的申购上限为999000股，申购下限为1000股，超过1000股必须是1000股的整数倍。
每个股票帐户只能申购一次，一经申报不能撤单，同一帐户的多次申购除首次申购外，其余的申购均视为
无效申购。
18.2000.10.13公布2000年度增发A股的提示性公告
本次上海海欣集团股份有限公司采用网上与网下同时累计投标询价的方式发行不超过6000万股A股。
1、股权登记日为10月13日，申购日为10月16日。
2、申购价格区间下限为11.70元，上限为15.31元。
3、股权登记日登记在册的持有“海欣股份”流通A股的股东在发行价格以上的有效申购可按其登记在册所
持股份的1：1的比例获得优先认购。
4、本次网上发行部分分为老股东行使优先认购权认购部分(申购代码：“731851”，简称“海欣配售”)和
投资者(含老股东)比例认购部分(申购代码：“730851”，简称“海欣增发”)。
5、在网下向机构投资者发行的数量不低于本次发行规模的40%，网上发行数量不超过本次发行股份的60%。
19.2000.10.19海欣股份公布A股增发网上、网下申购情况及发行结果公告
上海海欣集团股份有限公司A股增发网上、网下申购已结束。经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况
确定的发行价格为 13.97 元/股，发行数量为60000000股。根据上海证券交易所和主承销商对有效申购的统计
结果，本次发行网上和网下总有效申购户数为16236户，总有效申购股数为172554736股。本次发行按总有效申
购股数计算的超额认购倍数为2.875912倍，按发行价格13.97元以上有效申购股数计算的超额认购倍数为1.650
310倍。
20.2000.10.31公布股份变动及增发A股上市公告
上海海欣集团股份有限公司增发6000万股A股后的股份变动情况如下：
增发前 增发后
持股数 比例(%) 持股数 比例(%)(一)未上市流通股份1、发起人股份
158174660 57.4% 158174660 47.2%
其中：
国有法人股份 36894252 13.4% 36894252 11.0%
境内法人持有股份 66119147 24.0% 66119147 19.7%
境外法人持有股份 55161261 20.0% 55161261 16.5%2、优先股或其他
8.8%
其中：转配股 20592000 7.5% 20592000 6.1%
一般法人持有股份 9116281 2.7%未上市流通股份合计 178766660 64.
9% 187882941 56.0%(二)上市流通股1、人民币普通股 21450000 7.8% 72333719 21.
6%2、境内上市外资股 75075000 27.3% 75075000 22.4%上市流通股份合计 96525000 3
5.1% 147408719 44.0%(三)股份总数 275291660 100.0% 335291660 100.0%
经上海证券交易所批准，公司增发6000万股A股中上网发行的3600万股(董事、监事及高管人员新增股票除
外)，将于2000年11月3日起全部上市流通。网下向证券投资基金共计配售14883719股，与网上发行的股份一起
上市流通，向法人投资者配售的9116281股将设置三个月的持有期。
21.2000.12.02海欣股份公布关于转配股上市的提示公告
根据有关规定，并经上海证券交易所安排，上海海欣集团股份有限公司20592000股转配股于2000年12月8日
上市。
22.2000.12.20公布董事会公告
根据有关规定，上海海欣集团股份有限公司董事会就有关投资事项及委任会计师事务所事宜公告如下：
一、收购并增资西安美辰制药有限公司。公司以271.6万元的价格受让陕西省医药总公司原持有的48.5%股
权，以14万元的价格受让陕西制药厂原持有的2.5%全部股权，经此项转让后，公司拥有西安美辰制药有限公司
51%的股权，另49%为陕西省医药总公司持有。在此基础上，根据公司与陕西省医药总公司所签订的协议，双方
同意对西安美辰制药有限公司增资，将其注册资本由400万元追加到1亿元人民币，增资部分双方均以现金出资
，对应公司增加投入4896万元。
目前双方资金已全部到位，公司正在按照规定办理变更手续。
二、公司以自有资金受让上海医疗器械(集团)有限公司持有的长江证券有限责任公司3000万股股权。根据
公司与上海医疗器械(集团)有限公司协商结果，上海医疗器械(集团)有限公司同意将其持有的3000万股长江证
券有限责任公司股权，以3840万元人民币的含权价格转让给公司。经此项转让后，公司持有长江证券有限责任
公司的股权由1亿股(占总股本的9.72%)增加到1.3亿股(占总股本的12.63%)。有关该项转让事宜已获长江证券有
限责任公司全体股东认可，但尚需办理变更登记手续和报证监会备案审批。
三、出资设立上海华昊投资管理有限公司。公司与下属全资子公司上海海欣长毛绒有限公司共同出资设立
上海华昊投资管理有限公司。该公司注册资本9000万元人民币，其中公司出资8100万元，占总股本90%。
目前，该公司已完成报批手续，并投入运营。
四、公司所聘用的审计机构——毕马威华振会计师事务所因人事变动原因，日前向公司提出辞呈。现决定
暂委托上海众华沪银会计师事务所作为公司2000年度A股会计报表审计单位，浩华国际会计师事务所(中国深圳
)作为B股会计报表审计单位，待2000年度股东大会时正式审议聘用会计师事务所事宜。
23.2001.03.29公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海海欣集团股份有限公司于2001年3月27日召开三届三次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2000年度报告及年度工作报告摘要》。
二、审议通过《2000年度利润分配预案》：拟以2000年度末公司总股本为基数，每10股派发现金红利2元(
A股含税)，另以资本公积金每10股转增5股。
三、因工作原因，公司副董事长郭道义提出辞去副董事长及董事职务，钱智春提出辞去董事职务，推荐庄
一健担任公司董事，推荐杨福家担任公司独立董事。
四、鉴于庄一健被公司董事会推荐为董事人选，同意其辞去现担任公司监事职务。
董事会决定于2001年5月18日下午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
海欣股份公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.35元 每
股净资产 4.84元净资产收益率(摊薄) 7.24% 调整后每股净资产 4.76元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10转增5股派
2.00元(含税)。
24.2001.05.09公布公告
根据对本次参加上海海欣集团股份有限公司2000年度股东大会股东的登记结果，经公司研究，现决定于20
01年5月18日下午召开的公司年度股东大会地点确定为上海虹桥宾馆二楼会议厅。
由于公司本次股东大会审议事项中，涉及设立独立董事，同时出于公司信息披露的实际需要，经董事会研
究，决定对公司章程部分条款进行调整，并将此议案提交本次股东大会审议。
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