公司大事记
1.99.8.25公布临时股东大会决议公告
上海华东电脑股份有限公司于1999年8月24日召开公司1999年度临时股东大会，会议审议通过《关于华东电
脑与新加坡GES公司合资建立电脑和数字信息产品生产企业的议案》。
华东电脑与新加坡GES公司于7月14日签署了合资意向协议书，拟合资建立电脑和数字信息产品生产企业，
总投资2988万美元，注册资本1200万美元，其中华东电脑投资300万美元，占25%，新加坡GES公司投资900万美
元，占75%。
近日接新加坡GES公司通知，该项目改由其全资子公司-GES(新加坡)私人有限公司出面投资。
2.99.9.27公布董事会公告
上海华东电脑股份有限公司涉及重大诉讼事项，现将具体事项公告如下：
“华东电脑”1998年8月收到上海市第二中级人民法院送达的招商银行上海分行诉“华东电脑”贸易融资授
信担保一案的经济诉状，诉状主要内容为：1997年7月16日原告与上海华东电子技术服务公司(原“华东电脑”
所属子公司)签署了贸易融资授信协议。同意向上海华东电子技术服务公司授予最高不超过300万美元的授信额
度，用于进口开证，授信额度使用期限为一年。上海华东电脑股份有限公司于1997年5月19日向原告出具了《贸
易融资授信不可撤销担保书》，在协议期内，上海华东电子技术服务公司未按信用证期限付款，致使原告补迫
垫付。截止98年7月10日，共垫付本金美元2006200元，利息美元50709.15元，“华东电脑”亦未履行连带担保
责任。
1999年6月23日，上海市第二中级人民法院对此案作出判决，主要内容如下：
一、上海华东电子技术服务公司应于本判决生效后十日内归还招商银行上海分行垫付的信用证款本金1935
000美元。
二、上海华东电子技术服务公司应于本判决生效后十日内偿付招商银行上海分行逾期息49360.37美元(截止
1998年7月10日)，以及1935000美元自1998年7月11日起至本判决生效日止的逾期息。
三、上海华东电脑股份有限公司对上海华东电子技术服务公司的上述第
一、二项还款承担连带清偿责任。
“华东电脑”对“上海华东电脑股份有限公司对上海华东电子技术服务
公司的上述第一、二项还款承担连带清偿责任。”的判决持有异议，上诉于
上海市高级人民法院。
1999年9月21日，上海市高级人民法院对此案作出维持原判的终审判决。
此案将对上海华东电脑股份有限公司效益产生一定的影响。
3.99.10.14公布董事会公告
上海华东电脑股份有限公司于1999年10月9日与GES(新加坡)私人有限公司签
署合资经营“上海华东电脑集益信息技术有限公司”(名称尚需经工商行政管理
部门核准)合资合同，投资总额为800万美元，注册资本为400万美元，华东电脑
出资100万美元，占25%，GES(新加坡)私人有限公司出资300万美元，占75%，公
司注册地址在上海浦东张江高科技开发区，合资公司经营范围为：研制、生产计
算机产品及外围设备，销售公司自产产品，并提供技术支持服务，产品50%以上
外销，其余内销。
(上述合资事项已经99年度临时股东大会批准，原总投资为2988万美元，注
册资本为1200万美元，现决定分阶段实施)。
本公司于1999年10月9日与新加坡Digiland国际私人有限公司签署合资经营
“上海华东电脑利集国际贸易有限公司”(名称尚需经工商行政管理部门核准)合
资合同，投资总额为1000万美元，注册资本为500万美元，华东电脑出资237.5万
美元，占47.5%，Digiland公司出资262.5万美元，占52.5%，注册地址在上海浦
东新区外高桥保税区，合资公司经营范围为：国际贸易、转口贸易、保税区内企
业间的贸易及区内贸易代理等。
4.2000.3.8公布99年报
主要会计数据和财务指标： 单位：元
主营业务收入 1,199,994,983.18
净利润 16,302,682.21
总资产 503,976,474.66
股东权益 144,411,765.47
每股收益 0.23
每股收益（加权） 0.23
每股净资产 2.01
调整后的每股净资产 1.96
每股经营活动产生的
现金流量净额 -0.29
净资产收益率(%) 11.29
净资产收益率(%)(加权) 11.96
公布董、监事会决议及召开股东大会公告
上海华东电脑股份有限公司于2000年3月3日召开二届十一次董事会和二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
1、审议通过公司1999年年度报告和年报摘要；
2、审议通过《关于计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》；
3、审议通过《1999年度利润分配预案》：以1999年末总股本7200万股为
基数，每10股送红股2.5股；
4、审议通过《关于资本公积金转增股本的预案》：拟以1999年末总股本
7200万股为基数，按每10股转增2.5股的比例转增股本；
5、审议通过《2000年增资配股预案》：以公司1999年末总股本7200万股
为基数，按每10股配售 3股的比例向全体股东配售，配股价格区间暂定为：8-
12元，本次配股预案经股东大会通过之日起，12个月内有效；
6、审议通过《2000年配股募集资金投资项目及可行性报告》；
7、审议通过《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》；
8、审议通过《关于公司董、监事会换届的议案》；
9、审议通过《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司财务报告
审计单位的议案》。
董事会决定于2000年4月21日下午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
5.2000.03.14公布董事会补充公告
根据有关规定，上海华东电脑股份有限公司就二起借款合同欠款纠纷案事项
对1999年年度报告作出补充公告，详见2000年3月14日《上海证券报》。
6.2000.4.15公布关于延期召开1999年度股东大会的公告
上海华东电脑股份有限公司原定于2000年4月21日下午1：30召开公司
1999年度股东大会。因配股事宜所需政府有关部门的批文尚未办妥，故决
定延期于2000年5月9日下午1：30，在上海漕宝路509号新园大厦三楼会议
室召开1999年度股东大会，出席会议的对象、登记手续均不变。
7.2000.05.10公布股东大会决议公告
上海华东电脑股份有限公司于2000年5月9日召开1999年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、1999年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以1999年末总股本7200
万股为基数，每10股送红股2.5股，按每10股转增2.5股的比例转增股本。
二、2000年增资配股预案：以公司1999年末总股本7200万股为基数，按每10
股配售3股的比例向全体股东配售，每股配股价暂定为 8-12元。本次配股决议有
效期限为股东大会通过之日起，12个月内有效。
三、关于前次募集资金使用及效益情况的说明。
四、关于修改公司章程部分条款的议案。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
六、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司财务报告审计单位的议
案。
董、监事会决议公告
上海华东电脑股份有限公司于2000年5月9日召开三届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举孙德炜为公司董事长，沈全根为公司副董事长。
二、续聘吴志明为公司董事会秘书，任期三年。
三、决定原经营班子成员(总经理马定贤，副总经理颜景霖、许延武、徐敏)
的任期延长1-3个月。
四、选举陈刚为公司监事会主席。
1999年度送股及资本公积金转增股本公告
上海华东电脑股份有限公司实施1999年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以1999年末总股本7200万股为基数，每10股送红股 2.5股，按每10股转增
2.5股的比例转增股本。股权登记日为2000年5月15日，除权交易日及送股、转增
股可流通部分上市日为2000年5月16日。
本次送股及资本公积金转增股本前，公司1999年度的每股收益为0.23元，本
次送股及资本公积金转增股本后摊薄计算每股收益为0.15元。
8.2000.07.28公布董、监事会决议公告
上海华东电脑股份有限公司于2000年 7月28日召开三届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、审议通过2000年中期报告和中期报告摘要。
二、由于调整经营班子还需一定时间，决定原经营班子成员的任期继续延长
1个月。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.056元 每股净资产 1.39元
净资产收益率(摊薄) 4.02% 调整后每股净资产 1.35元
公司2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
9.2000.09.11公布董事会决议公告
上海华东电脑股份有限公司于2000年9月8日召开三届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、聘任肖永吉为公司总经理。
二、经总经理提名，聘任徐敏、周文岳为公司副总经理。
10.2000.12.01公布配股说明书
上海华东电脑股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配2股，
配股价为每股人民币12元。股权登记日为 2000年12月15日，除权交易日为2000
年12月18日。本次配股缴款起止日期为2000年12月18日至2000年12月29日(期内
券商营业日)。本次流通股的可配股量为540万股, 交易简称为“华东配股”，交
易代码为“700850”。
11.2000.12.12公布2000年配股提示性公告
上海华东电脑股份有限公司实施2000年增资配股方案为：以1999年末总股本
7200万股为基数，每10股配 3股；以2000年实施每10股送2.5股和转增2.5股后的
10800万股为基数，每10股配 2股。配股价格为每股人民币 12元，股权登记日为
2000年12月15日，除权基准日为2000年12月18日，配股缴款起止日期为2000年12
月18日至2000年12月29日(期内证券商营业日)。社会公众股股东认购社会公众股
配股部分时，填写“华东配股”(代码：700850)。
12.2000.12.26公布关于配股的提示性公告
上海华东电脑股份有限公司实施2000年度配股方案为：以1999年末总股本
7200万股为基数，每10股配3股， 以2000年实施每10股送2.5股和转增2.5股后
的10800万股为基数，每10股配2股，每股配股价为人民币12元。股权登记日为
2000年12月15日，除权基准日为2000年12月18日，配股缴款起止日期为2000年
12月18日至2000年12月29日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“华东配股”，代码为“700850”。
13.2001.01.08公布股份变动及获配流通股份上市的公告
上海华东电脑股份有限公司经实施2000年增资配股后，股份变动情况如下：
单位：股 每股面值：人民币1元
本次变动前 占总股本 本次变动增减 本次变动后 占总股本
的比例 配股 的比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 64800000 60.00% 621000 65421000 57.37%
其中：
国家持有股份 2725920 2.52% 2725920 2.39%
境内法人持有股份 62074080 57.48% 621000 62695080 54.98%
2、募集法人股 16200000 15.00% 16200000 14.21%
未上市流通股份合计 81000000 75.00% 621000 81621000 71.58%
二、已上市流通股份 1、人民币普通股 27000000 25.00% 5400000 32400000 28.42%已上市流
通股份合计 27000000 25.00% 5400000 32400000 28.42%
三、股份总数 108000000 100.00% 114021000 100.00%
经公司申请，并经上海证券交易所安排，本次配股新增可流通股份540万股人
民币普通股股票将于2001年1月10日上市交易。其中，公司董事、监事及高级管理
人员所持股份11664股暂时锁定。
14.2001.03.26公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
上海华东电脑股份有限公司于2001年3月23日召开三届五次董事会及三届二
次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年年度报告及其摘要。
二、通过2000年度利润分配预案：以2000年末总股本11402.1万股为基数，
每10股派发现金红利0.50元(含税)。
三、通过关于资本公积金转增股本的预案：拟以2000年末总股本11402.1万
股为基数，按每10股转增5股的比例转增股本。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于更换董事的议案。
六、通过《关于配股项目由购置固定资产调整为租赁相关设施的提案》。
七、通过《关于引入战略投资者并将上海启明软件有限公司改组为股份有限
公司的议案》。
八、通过关于聘任周丽萍为公司总经济师的议案。
九、通过关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司财务报告审计单位
的议案。
董事会决定于2001年4月25日下午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。
华东电脑2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.1540元 每股净资产 1.92元
净资产收益率(摊薄) 8.02% 调整后每股净资产 1.88元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.50元(含税)。
15.2001.03.27公布关联交易公告
2001年3月10日，上海华东电脑股份有限公司与控股股东华东计算技术研究所
签署《技术开发和实验环境的设施租赁协议》，协议交易金额五年合计为2152.96
万元人民币，占公司年租赁费用的50%左右。由于华东计算技术研究所系公司发起
人，持有公司股份62695080股，占公司总股本的54.98%，故本次交易构成关联交
易。
16.2001.04.26公布股东大会决议公告
上海华东电脑股份有限公司于2001年4月25日召开2000年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2000年度利润分配方案：以2000年末总股本11402.1万股为基数，
每10股派发现金红利0.5元(含税)，同时以资本公积金每10股转增5股。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于更换董事的议案。
四、通过关于配股项目由购置固定资产调整为租赁相关设施的议案。
五、通过关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司财务报告审计单位
的议案。
17.2001.04.28公布关于实施2000年度利润分配与资本公积金转增股本的公告
上海华东电脑股份有限公司实施2000年度利润分配与资本公积金转增股本方
案为：以2000年末总股本11402.1万股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)；
同时按每10股转增5股的比例转增股本。股权登记日为2001年5月10日，除权除息
及新增可流通股份上市日为2001年5月11日，红利发放日为2001年5月18日。本次
利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，按新股本171031500股摊薄计算，公
司2000年度每股收益为0.10元。
公布关于更改公司联系电话的公告
上海华东电脑股份有限公司因业务发展需要，近日已搬入新的办公大楼(地
址仍在上海市桂林路418号)，新安装了电话总机及咨询直线。原电话总机及咨询
直线已停止使用，新的电话总机为：021-64842800，咨询电话为：021-64362789。
公布2000年年度报告更正公告
由于上海华东电脑股份有限公司有关工作人员工作疏漏，致使资产负债表和
利润及利润分配表中部分数据有误，现把2000年年报中财务报表有误之处进行更
正，更正内容见4月28日的《上海证券报》。
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