1.99.6.1公布1998年度股东大会决议公告
    上海兰生股份有限公司于1999年5月31日召开1998年度股东大会，会议审议通过公司1998年度利润分配方案
：本次不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
    2.99.7.24公布董事会决议公告
    上海兰生股份有限公司于1999年7月22日召开二届九次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方案：
不分配，不转增。
      1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1188550260.96       1092295148.58
   股东权益                           802450932.01        715848577.20
   主营业务收入                       784631309.75        831914103.25
   净利润                              70703110.64         60045262.22
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.2520              0.2140
   净资产收益率%（摊薄）                 8.8100              8.3900
   每股净资产                            2.8600              2.5500
   调整后每股净资产                      2.7600              2.4900
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    3.99.8.25公布董事会公告
    上海兰生股份有限公司于1999年8月23日召开公司二届十次董事会，会议就投资设立“上海兰生--上科高科
技发展有限公司”进行了讨论，作出如下决议：
    公司决定与上海兰生(集团)有限公司、上海科学院共同发起设立“上海兰生--上科高科技发展有限公司”
，公司首期注册资本为人民币2000万元，其中公司出资1400万元，占注册资本70%。该公司投资涉及领域为电子
信息、新材料、生物与医药、光机电一体化、能源与环保等高新技术。
    4.99.9.1公布董事会决议和召开临时股东大会的公告
    上海兰生股份有限公司于1999年8月30日召开二届十一次董事会，会议审议决定出资人民币2.5亿元参股海
通证券有限公司，每股价格人民币1元，共认购2.5亿股，认购款项由公司自筹解决。
    董事会决定于1999年10月5日召开1999年第二次临时股东大会(通讯方式)，审议以上事项。
    5.99.10.11公布临时股东大会决议公告
    上海兰生股份有限公司于1999年10月5日以通讯表决方式召开1999年第二次临时股东大会，会议审议同意《
关于参股海通证券有限公司的议案》，由公司自筹资金人民币2.5亿元，认购海通证券有限公司股份2.5亿股。
    6.2000.01.17公布董事会决议公告
    上海兰生股份有限公司于2000年1月13日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    经董事会研究，决定同意向上海兰生上科高科技创业有限公司增资人民币4000万元。增资后，“兰生股份
”共出资人民币5400万元，投资比例上升至90%。
    本决议须经股东大会批准。
    7.2000.02.17公布董事会决议公告
    上海兰生股份有限公司于2000年2月15日召开二届十四次董事会，会议就变更配股募集资金投向作出如下决
议：
    公司于96年12月实施增资配股，97年1月资金到位，扣除各项费用，实际筹资16119万元，按照配股说明书
及股东大会决议，截止99年底，已投资金11293万元，结余4826万元未投入使用。经董事会研究，决定将上次未
使用的募集资金总计4826万元，改投上海兰生上科高科技创业有限公司，其中4000万元作为股本金投入，826万
元作为流动资金。
    董事会决定于2000年3月20日召开2000年第一次临时股东大会(通讯方式)，审议以上事项。
    8.2000.2.22公布澄清公告
    近日来，有些报刊刊登了上海兰生股份有限公司控股公司上海兰生上科高科技创业有限公司目前已经拥有
计算机系统集成、软件开发、光电子、环保产业等国家重点发展的高科技项目的消息，并推测公司下半年业绩
大幅提高，引起公司股票日成交量突然放大，投资者纷纷来电询问有关情况。
    根据有关规定，公司董事会对新闻媒体的传闻特作如下说明：
    1.上海兰生上科高科技创业有限公司系公司与上海兰生（集团）有限公司、上海科学院联合发起设立，主
要从事高科技产品的研究开发和项目投资。但到目前为止，该公司在有关传媒所述领域并无任何实质性项目启
动。部分报刊就此发布的消息纯属市场传言，无事实依据。
    2.关于公司经营业绩，公司将根据国家规定的会计准则，经指定的会计师事务所审计后在年度报告中公告
；预计财政部关于计提四项准备金的规定等将对公司业绩产生一定的影响。
    3.公司除2000年2月17日在《上海证券报》上刊登公告以来，到目前为止，没有应披露而未披露的消息。
    4.公司一贯认真履行上市公司信息披露义务，《上海证券报》和《中国证券报》为公司指定信息披露报刊
。如果公司有需要披露的信息，将及时在公司指定的报刊予以披露。
    公司董事会特提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    9.2000.3.21公布临时股东大会决议公告
    上海兰生股份有限公司于2000年 3月20日以通讯表决方式召开2000年第一次临时股东大会， 会议审议通过
《关于变更配股募集资金投向的议案》： 将1996年12月底配股募集资金因市场发生变化而未投入的4826万元，
改投上海兰生上科高科技创业有限公司，其中4000万元作为股本金投入，826 万元作为流动资金。
    10.2000.04.10公布兰生股份99年报主要财务指标：       单位元  净利润              75,646,681.0
6每股收益                     0.27每股净资产                   2.57净资产收益率%               1
0.50
    11.2000.05.15公布股东大会决议公告
    上海兰生股份有限公司于2000年5月12日召开1999年度股东大会，会议审议通过1999年度利润分配方案：以
公司总股本280428192股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。
               公布董、监事会决议公告
    上海兰生股份有限公司于2000年5月12日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举赵效定为董事长，钱福昌为副董事长。
    二、聘任董事陆宗英兼任公司总经理。
    三、根据总经理提名，聘任孙文江、叶伟敏、张铸为副总经理；陈岚为财务部经理。
    四、决定董事张铸兼任董事会秘书。
    五、决定聘请张兰生为公司名誉董事长。
    六、选举陈建民为第三届监事会主席。
    12.2000.07.05公布1999年度分红派息公告
    上海兰生股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以公司总股本280428192为基数，向全体股东每10股
派发现金红利2.00元(含税)。股权登记日为2000年7月10日，除息日为2000年7月11日。
    13.2000.08.08公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    上海兰生股份有限公司于2000年8月6日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过公司2000年中期报告及报告摘要；
    二、决定公司2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
    三、审议通过《关于公司2000年增资配股的预案》：以公司1999年末总股本28042.82万股，每10股配售3股
，配股价格拟定为每股7-9元，本次配股决议自公司股东大会通过之日起一年内有效；
    四、审议通过《关于公司2000年配股募集资金使用的可行性报告》；
    五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。
    董事会决定于2000年9月8日召开2000年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

    兰生股份2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.11元  
   每股净资产          2.71元净资产收益率(摊薄)      4.21%      调整后每股净资产    2.51元公司20
00年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
。
    14.2000.09.11公布临时股东大会决议公告
    上海兰生股份有限公司于2000年9月8日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2000年增资配股方案：以公司1999年末总股本28042.82万股为基数，向全体股东每10股配3股
，每股配股价暂定为7-9元。
    二、通过公司2000年配股募集资金使用的可行性报告。
    15.2000.11.15兰生股份公布关于转配股上市的提示公告
     根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，上海兰生股份有限公司24850000股转配股将于2000年1
1月20日起上市流通。
    16.2001.03.10公布董、监事会决议公告
    上海兰生股份有限公司于2001年3月8日召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过了如下决议
：
    一、同意公司2000年度利润分配预案：决定2000年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二、同意公司2000年度报告及摘要。
    三、同意关于修改公司章程的议案。
    四、同意关于续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构的议案。
    召开2000年度股东大会的有关事项，公司另行公告。

    兰生股份公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.21元     每
股净资产         2.80元净资产收益率(摊薄)    7.52%      调整后每股净资产   2.62元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    17.2001.03.15公布关于2000年度报告摘要的更正公告
    上海兰生股份有限公司2001年3月10日公布的2000年度报告摘要中，利润及利润分配表因电脑排版时出现差
错，表中本期数(合并)“可供分配的利润”应为107025780.12元，“可供股东分配的利润”及“未分配利润”
应为94937147.66元。
    18.2001.03.27公布关于召开2000年度股东大会的公告
    上海兰生股份有限公司董事会决定于2001年4月27日召开公司2000年度股东大会，审议2000年度利润分配方
案等事项。
    19.2001.04.17公布董、监事会决议公告
    上海兰生股份有限公司于2001年4月16日召开2001年第一次临时董事会及三届四次监事会，会议审议通过了
如下决议：
    一、通过《关于重新审查公司配股资格的议案》及《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。董事会
认为，公司具有增资配股的资格。
    二、同意监事会提出的将董事会决议通过的《关于重新审查公司配股资格的议案》、《董事会关于前次募
集资金使用情况的说明》作为两项新提案，列入2001年4月27日召开的公司2000年度股东大会议程，提请股东大
会审议表决。
     20.2001.04.28公布股东大会决议公告
    上海兰生股份有限公司于2001年4月27日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配方案：决定2000年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二、通过关于修改公司章程的议案。
    三、通过关于续聘上海上会会计师事务所的议案。
    四、通过关于重新审查公司配股资格的议案。
    五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。