1.99.8.17公布临时股东大会决议公告
    山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于1999年8月16日召开1999年度第一次临时股东大会，会议审议通过
关于变更部分募集资金投资项目的议案。
    2.99.10.25公布董事会关于出售资产的决议公告
    山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于1999年10月21日召开董事会，会议审议通过如下决议：
    公司决定将公司院内面积6512.24平方米的仓库一幢出售给济南百货大观集团有限公司，双方同意以2875万
元人民币为受让总金额进行出售。
    作为购楼的附加协议，“济南百货”将原来投资持有的1022325股法人股权转让给集团公司，受让金额为4
50万元，该股权帐面价值为120万元。
    3.2000.2.19公布99年报
                         单位：元主营业务收入          189,086,797.72 净利润                24,3
52,492.37 总资产                465,333,532.62 股东权益              229,306,306.50 每股收益    
          0.226 扣除非经常性损益后的每股收益           0.197 每股净资产             2.125 调整后
的每股净资产     2.065 每股经营活动产生的现金流量净额           0.047 净资产收益率（%）      10.
62
    公布董、监事会决议及召开1999年度股东大会的公告
    山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2000年2月17日召开三届五次董事会和三届三次监事会，会议审议
通过如下决议：
    一、审议通过公司1999年度报告及其摘要。
    二、审议通过公司1999年度财务决算和2000年财务预算报告。
    三、审议通过1999年度利润分配预案：不分配，不转增。
    四、审议通过配股预案：按公司1999年12月31日的股本总额10792万股为基数，向全体股东每10股配2.3股
，每股配股价暂定为人民币6-10元。
    五、审议通过董事会关于提请股东大会授权董事会对3000万元以内投资行使决定权的议案。
    六、审议通过关于提请股东大会授权董事会负责有关资产重组事项的议案。
    七、由董事长提名，选举王玉琴为公司总经理，原公司总经理李增起不再担任公司总经理。由总经理聘任
王勇生、索元全为公司副总经理，罗维刚为公司总经理助理。
    八、审议通过关于建立计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案。
    董事会决定于2000年3月20日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
    4.2000.03.13公布关于前次募集资金的使用情况的说明
    山东济南百货大楼股份有限公司改组前是济南百货大楼，1992年共计募集股本资金 12248万元，公司对截
止1999年12月31日前资金的使用情况作了说明，将募集资金投入以下项目：
    1、投资固定资产75368757.86元。
    2、长期投资1120.6万元。
    3、补充流动资金23809793.35元。
    4、其他上市费用2095448.79元。
    5、归还前期营业楼基建借款10000000.00元。
    5.2000.3.21公布关于召开临时股东大会的公告
    山东济南百货大楼集团股份有限公司董事会决定于2000年 4月20日上午召开2000年第一次临时股东大会，
审议公司关于2000年配股的议案等事项。
    公布1999年度股东大会决议公告
    山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2000年 3月20日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议
：
    一、公司99年度利润分配方案：本年度不进行现金和送股分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二、关于提请股东大会授权董事会对3000万元以内投资行使决定权的议案。
    三、关于提请股东大会授权董事会负责有关资产重组事项的议案。
    四、关于修改公司章程的议案。
    6.2000.03.31公布重大事项公告
    经济南市政府批准，山东济南百货大楼(集团)股份有限公司将公司控股的“济南百同信息产业有限责任公
司”更名为“济南齐鲁软件园信息产业有限责任公司”。经公司第三届第四次董事会审议通过将其列为2000年
配股项目，对其增资1亿元。
    经公司第三届第五次董事会研究决定，扩大公司原有的电子商务工程，成立济南百大电子商务网络有限公
司，注册资金600万元，公司出资540万元，占注册资本的90%，济南同创系统工程有限公司出资60万元，占注册
资本的10%。
    7.2000.4.21公布临时股东大会决议公告
    山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2000年4月20日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过了
公司2000年配股方案：以1999年末总股本10793万股为基数向全体股东每10股配2.3股，配股价格为人民币6-10
元。本次配股决议的有效期为自本次股东大会通过之日起一年。
    8.2000.06.30公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
    山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2000年6月29日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议
通过如下决议：
    一、关于修改部分《公司章程》的议案。
    二、关于修改公司坏帐准备计提比例的决议。
    董事会决定于2000年7月31日召开公司2000年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
    9.2000.08.01公布2000年临时股东大会决议公告
    山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2000年7月31日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如
下决议：
    一、关于修改部分《公司章程》的议案；
    二、关于修改公司坏帐准备计提比例的议案。
    10.2000.08.02公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.044元  
   每股净资产          2.17元净资产收益率(摊薄)      2.04%      调整后每股净资产    2.14元公司20
00年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
   
    公布董、监事会决议公告
    山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2000年7月31日召开三届九次董事会和三届六次监事会，会议审议
通过公司2000年中期报告及摘要。
    11.2000.09.05济南百货公布2000年中报补充公告
    山东济南百货大楼(集团)股份有限公司对2000年中报作了补充公告，具体内容详见9月5日的《上海证券报
》。
    12.2000.10.10公布董事会公告
    山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票价格三个交易日达到涨幅限制，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的有关规定，为保障广大投资者的利益，公司董事会公告如下：截止公告之日，公司及公司大股东济
南市国有资产管理局没有应公开披露而未披露的信息，提醒广大投资者注意防范投资风险。
    13.2001.04.03公布股东股权转让提示性公告
    接山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第一大股东济南市国有资产管理局的通知，济南市国有资产管理
局与华建电子有限责任公司于2001年3月31日签署了股权转让意向书，济南市国有资产管理局拟向华建集团转让
其持有的公司部分国家股共32162245股股份，占公司总股本的29.8%，双方一致同意，以公司2000年中期审计报
告确定的每股净资产值作为每股转让价格的依据和基础，现具体价格尚未确定，待双方将具体价格确定后另行
公告。
    如本次股权转让成功，华建电子有限责任公司将成为公司第一大股东，济南市国资局仍持有4113950股，占
公司总股本的3.8%。
    14.2001.04.05公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2001年4月2日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审
议通过如下决议：
    一、2000年度报告及报告摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、关于变更前次募集资金投向的议案。
    董事会决定于2001年5月9日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    济南百货公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.0015元     
每股净资产         2.126元净资产收益率(摊薄)    0.0692%      调整后每股净资产   2.098元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。