公司大事记
1.99.7.30公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 746593517.37 679528889.91
股东权益 646231739.84 624154223.98
主营业务收入 91109652.34 97440553.15
净利润 56787271.44 61650853.55
经营活动现金流量净额 22711434.38
现金及现金等价物净增加额 4566274.45
每股收益（摊薄） 0.1200 0.2500
净资产收益率%（摊薄） 8.7700 9.8800
每股净资产 1.3100 2.5400
调整后每股净资产 1.3100 2.5400
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布董事会决议及召开股东大会的公告
宁波海运股份有限公司于1999年7月28日召开一届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
二、同意金润芳辞去公司董事长、董事职务。
三、选举夏刚为公司董事长。
四、提名张延为公司董事候选人。
董事会决定于1999年8月31日召开1999年第二次临时股东大会(通讯方式)，审议以上事项。
2.99.9.1公布临时股东大会(通讯方式)决议公告
宁波海运股份有限公司于1999年8月31日召开1999年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意金润芳辞去公司董事职务的请求。
二、同意增补张延为公司董事。
3.99.11.27公布1999年度配股说明书
宁波海运股份有限公司1999年度配股方案为按1998年末总股本24600万股为基数，向全体股东每10股配3股
，即以现有股本492000000股，向全体股东10配1.5，配股价为每股人民币5.50元。股权登记日为1999年12月9日
，除权基准日为1999年12月10日。本次配股缴款起止日期为1999年12月10日至1999年12月23日(期内券商营业日
)。
4.99.12.29公布股份变动及配股获配可流通股份上市公告
宁波海运股份有限公司因实施本次配股方案，引起股份变动。公司股份变动动情况如下：
数量单位：股 每股面值：1元
股份类别 本次配股前 本次配股增加 本次配股后 配股后比例%
一、尚未流通股份
发起人股份 369000000 1425000 370425000 72.37
其中：境内法人持有股份 369000000 1425000 370425000 72.37
尚未流通股份合计 369000000 1425000 370425000 72.37
二、已流通股份境内上市的人民币普通股 123000000 18450000 141450000 27.63已流通股份合计
123000000 18450000 141450000 27.63
三、股份总数 492000000 19875000 511875000 100.00
经上海交易所安排，获配可流通股份18450000股将于2000年1月5日上市交易。
5.2000.3.10公布99年报
主要会计数据和财务指标： 单位：元
主营业务收入 208402921.54
净利润 107357353.56
总资产 889349268.74
股东权益 738871963.73
每股收益(元ㄍ股)摊薄 0.21
扣除非经常性损益 0.16
加权 0.22
每股净资产(元/股) 1.44
调整后每股净资产(元/股) 1.44
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.18
净资产收益率(%) 14.53
公布董、监事会决议及召开股东大会公告
宁波海运股份有限公司于2000年3月6日召开一届十三次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、审议通过了关于建立各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度。
二、审议通过了1999年年度报告和报告摘要。
三、审议通过了1999年度利润分配预案：按现有股本51187.5万股为基础，
拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。
四、审议通过了投资1100万元购置6000吨级二手油轮一艘。
五、审议通过了公司第二届董事会人选的议案：经审议推荐下列人员为公
司第二届董事会董事组成人员：夏刚、张谨、蒋宏生、管雄文、邵国宗、吴明
越、张延、许爱红、贺迎一、周小弟、夏海国、刘凤亭、虞顺德。
六、审议通过了公司第二届监事会人选的议案：经审议推荐下列人员为公
司第二届监事会监事候选人：费晓鸣、金雪芬、杨全。
董事会决定于2000年4月11日上午9：30分召开1999年度股东大会，审议以
上事项。
6.2000.04.12公布1999年度股东大会决议公告
宁波海运股份有限公司于2000年 4月11日召开1999年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：按现有股本 51187.5万股为基数，每10股派发
现金红利1.25元（含税）；
二、选举产生了公司第二届董事会组成人员：本次股东大会选举夏刚、张谨、
蒋宏生、管雄文、邵国宗、吴明越、张延、许爱红、贺迎一、周小弟、夏海国、
刘凤亭、虞顺德为公司第二届董事会成员，任期三年；
三、选举产生了公司第二届监事会组成人员：本次股东大会选举费晓鸣、金
雪芬、杨全为公司第二届监事会成员；另两位职工代表大会推选产生的职工监事
为俞嘉树、董军。本届监事会任期三年。
董、监事会决议公告
宁波海运股份有限公司于2000年 4月11日召开二届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举夏刚为公司第二届董事会董事长；
二、选举张谨、蒋宏生为公司第二届董事会副董事长；
三、继续聘任陈云龙为公司总经理、夏海国为公司副总经理兼财务主管；
四、继续聘任吴明越为公司董事会秘书；
五、选举费晓鸣为公司第二届监事会主席。
7.2000.05.24公布关于1999年度利润分配的公告
宁波海运股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：按现有股本51187.5万
股为基础，向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。股权登记日为2000年5
月29日，除息日为2000年5月30日。
8.2000.05.26公布澄清公告
“汪洋证券”网站于2000年5月25日发布的有关宁波海运股份有限公司的“流
言”，纯系误传，与公司无涉。至于传言公司“将参股香港李嘉诚财团控股的巴拿
马运河公司”一说，更是无稽之谈。现予澄清公告，敬请广大投资者注意投资风险。
9.2000.08.09公布董、监事会决议公告
宁波海运股份有限公司于2000年8月7日召开二届二次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2000年中期报告正本及其摘要。
二、关于同意贺迎一辞去公司董事职务的预案。
三、关于同意增补林海为公司董事的预案。
以上第二项、第三项预案尚需提请公司下次股东大会审议通过。有关下次股
东大会召开事宜另行公告。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.066元 每股净资产 1.51元
净资产收益率(摊薄) 4.37% 调整后每股净资产 1.51元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
10.2000.11.08宁波海运公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
宁波海运股份有限公司于2000年8月7日召开二届二次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、关于转让在建的两艘5400吨级散装货轮项目的预案：公司拟将正在建造
的两艘5400吨级散装货轮项目以2920万元的价格转让给其控股公司宁波海运(集团)
总公司。
二、关于转让在建的两艘5400吨级散装货轮项目的资金及该项目剩余募集资
金投向的预案。
董事会决定于2000年12月8日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
出席会议办法：2000年11月27日为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天
交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。
11.2000.12.11公布临时股东大会决议公告
宁波海运股份有限公司于2000年12月8日召开2000年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、关于转让在建的两艘5400吨级散装货轮项目的议案：同意公司将正
在建造的两艘5400吨级散装货轮项目以2920万元的价格转让给宁波海运(集团)
总公司。
二、关于转让在建的两艘5400吨级散装货轮项目的资金及该项目剩余募
集资金投向的议案。
三、关于贺迎一辞去公司董事职务的议案。
四、关于增补林海为公司董事的议案。
公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
宁波海运股份有限公司于2000年12月8日召开二届四次董事会，会议审议
通过如下决议：公司以不超过15000万元人民币的自有资金，以每股1.45元人
民币的价格，认购闽发证券有限公司的股份。闽发证券有限公司增资扩股工
作完成后，公司将持有该公司12%左右的股份，为该公司的第三大股东。
董事会决定于2001年1月9日召开2001年度第一次临时股东大会，审议以
上事项。
12.2001.01.10公布2001年度第一次临时股东大会决议公告
宁波海运股份有限公司于2001年1月9日召开2001年度第一次临时股东大会，
会议审议通过了《关于公司以不超过15000万元人民币自有资金参股闽发证券有
限公司的议案》：公司以不超过15000万元人民币的自有资金，以每股1.45元人
民币的价格，认购闽发证券有限公司的股份。
董事会决议公告
宁波海运股份有限公司于2001年1月9日召开二届五次董事会，会议审议通过
了如下决议：公司以自有资金2720万元，认购上海邦联创业投资有限公司增资扩
股股份2000万股，每股价格1.36元，共计2720万元。
13.2001.03.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
宁波海运股份有限公司于2001年3月23日召开二届六次董事会及监事会，会议
审议通过如下决议：
一、审议通过了2000年年度报告和报告摘要。
二、审议通过了2000年度利润分配预案：按现有股本51187.5万股为基数，拟
向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。
三、审议通过了修改《公司章程》第九十六条的议案。
四、审议通过了关于增选高尚全为公司独立董事的议案。
董事会决定于2001年4月27日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
宁波海运2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.163元 每股净资产 1.48元
净资产收益率(摊薄) 11.00% 调整后每股净资产 1.48元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.25元(含税)。
14.2001.03.29公布董事会公告
宁波海运股份有限公司购入目前浙江省最大的船舶——6.5 万吨级散装货船
“明州28”轮，于本月27日，在宁波港正式办妥进关手续。该轮为公司前期配股
募集资金项目。该轮完税并作整修后，预计总投入约为9865万元人民币，整修完
毕即可投入正式航运生产。
15.2001.04.28公布股东大会决议公告
宁波海运股份有限公司于2001年4月27日召开2000年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了2000年度利润分配方案：按现有股本51187.5万股为基数，拟向
全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。
二、通过了修改公司章程部分条款的议案。
三、通过了关于增选高尚全为公司独立董事的议案。
公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
宁波海运股份有限公司于2001年4月27日召开二届七次董事会，会议审议通过
了关于自筹资金1亿元人民币左右购置1艘6.5万吨级二手散装货轮用于更新1艘3.5
万吨级老龄散装货轮的议案。
董事会决定于2001年5月30日上午召开2001年度第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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