1.99.8.12公布董事会决议及召开1999年度第一次临时股东大会的公告
    银川新华百货商店股份有限公司于1999年8月11日召开一届十一次董事会，会议审议通过了投资议案：自筹
资金2000万元投资宁夏证券有限责任公司；自筹资金300万元投资宁夏长城须崎铸造股份有限公司。
    董事会决定于1999年9月14日上午召开公司1999年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
    2.99.11.9公布1998年度配股说明书
    银川新华百货商店股份有限公司1998年度配股方案为以1998 年末总股本7650万股为基数，向全体股东每1
0股配3股，配股价为每股人民币5.00元。股权登记日为1999年11月23日，除权基准日为1999年11月24日。 本次
配股缴款起止日期为1999年11月24日至1999年12月7日(期内券商营业日)。
    社会公众股股东认购配股部分时，填写“新华配股”，申购代码为700785。
    3.99.12.1公布配股提示性公告
    银川新华百货商店股份有限公司实施1999年度配股方案为：以1998年末总股本7650万股为基数，每10股配
售3股，每股配股价为5.00元人民币。股权登记日为1999年11月23日，除权基准日为1999年11月24日。配股缴款
起止日期为1999年11月24日至1999年12月7日(期内券商营业日)。
    配股交易代码：700785。
    4.99.12.22公布股份变动公告
    银川新华百货商店股份有限公司因实施1999年增资配股方案，公司股份变动情况如下：
                                                    单位：股股份类别               本次变动前   
  配股增加      本次变动后 
一、尚未流通股份 
1、国家股               28500000                     28500000
2、法人股                9750000                      9750000
3、尚未流通股份合计     38250000                     38250000
二、已流通股份境内上市人民币普通股    38250000      11475000       49725000
三、股份总数            76500000      11475000       87975000
    本次获配新增的社会公众股流通部分1147.5万股定于1999年12月24日起上
市流通，其中公司董事、监事及高级管理人员获配的7200股暂时冻结。
    5.2000.3.7公布99年报
主要会计数据和财务指标：
主营业务收入(万元)             25,507.45 
净利润(万元)                   2,102.60 
总资产(万元)                   34,018.51 
股东权益(万元)                 25,081.96 
每股收益(摊薄.元)              0.24 
每股收益(加权.元)              0.27 
扣除非经常损益后的每股收益(元) 0.20 
每股净资产(元)                 2.85 
调整后的每股净资产(元)         2.835 
每股经营活动产生的现金流量净额 0.785 
净资产收益率%                  8.38
	公布董、监事会决议及召开1999年度股东大会的公告
    银川新华百货商店股份有限公司于近日召开一届十二次董事会和一届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度公司利润分配预案：拟以1999年末总股本8797.5万股为基数，
每10股派送1元的现金红利(含税)。
    二、通过公司第二届董、监事会董、监事候选人的议案。
    三、通过2000年3月1日成立银川新华百货购物中心有限公司的议案。 
    董事会决定于2000年4月11日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
    6.2000.04.12公布99年度股东大会决议公告
    银川新华百货商店股份有限公司于2000年 4月11日上午召开1999年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了1999年度利润分配议案：以1999年末总股本8797.5万股为基
数，每10股派送1元的现金红利（含税）；
    二、通过了修改公司《章程》的议案；
    三、确定了第二届董、监事会董、监事成员；
    四、本届董事会续聘马卫红为第二届董事会秘书（已经上交所培训），续聘
宁夏五联会计师事务所为财务审计机构。

    董、监事会决议公告
    银川新华百货商店股份有限公司于2000年 4月11日上午召开二届一次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举徐鸣凤为董事长，郑潮英为副董事长；
    二、聘任邓军为总经理；
    三、聘请由总经理邓军提名的郑潮英、张凤琴、郑卫国、朱建波为副总经理，
张凤琴为总会计师；
    四、通过续聘马卫红为第二届董事会秘书、宁夏五联会计师事务所为财务审
计机构的议案；
    五、选举林立为监事会主席。
    7.2000.05.17公布1999年度利润分配方案实施公告
    银川新华百货商店股份有限公司实施 1999 年度利润分配方案为：按年末
8797.5万股为基数，每10股派送 1元的现金红利(含税)。股权登记日为2000年
5月24日，除息日为2000年5月25日。
    8.2000.08.16公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    银川新华百货商店股份有限公司于2000年8月15日召开二届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
    一、经宁夏五联会计师事务所审计并出具无保留意见的2000年中期报告。
    二、2000年中期利润分配预案：公司不进行利润分配及公积金转增股本。
    三、通过有关投资议案：
    1、关于自筹资金投资组建西部电子商务港股份有限公司的议案：由公司、宁
夏中天技术创新工程有限公司等六家拟共同投资设立西部电子商务港股份有限公
司，预计投资总额为人民币2010万元，其中公司拟投入335万元，约占总投资额的
16.67%。
    2、关于自筹资金参股宁夏金蚨投资咨询有限责任公司的议案：公司拟自筹资
金300万元，投资宁夏金蚨投资咨询有限责任公司，该公司注册资本1080万元，若
此议案获股东大会批准，公司投资入股300万元，将占该公司总股本的21.74%。
    3、关于追加投资宁夏证券有限责任公司的议案：经1999年第一次临时股东大
会及一届十一次董事会决议通过，拟以自筹资金2000万元投资宁夏证券有限责任
公司，由于该公司增资扩股额度加大，故原定投资2000万元现再追加2000万元。
如获中国证监会批准，宁夏证券有限责任公司注册资本将达到7亿元。
    董事会决定于2000年9月19日上午召开公司2000年度第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。

   2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日
每股收益(摊薄)          0.23元     每股净资产          3.08元
净资产收益率(摊薄)      7.46%      调整后每股净资产    2.99元
公司2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    9.2000.09.20新华百货公布临时股东大会决议公告
    银川新华百货商店股份有限公司于2000年9月19日召开2000年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
    一、关于自筹资金投资组建西部电子商务港股份有限公司的议案。
    二、关于自筹资金参股宁夏金蚨投资咨询有限责任公司的议案。
    三、关于追加投资宁夏证券有限责任公司的议案。
    10.2000.11.20公布董事会临时会议决议公告
    银川新华百货商店股份有限公司于2000年11月17日上午召开第二届董事会临
时会议，会议审议通过如下决议：公司原定与银川市华升电器开关有限公司联合
组建配送中心，现定为与北京市百吉商贸有限责任公司联合组建“银川新华百货
配送中心有限公司”，注册资本为3000万元，公司以货币资金出资1800万元，占
总股本的60%。
    11.2001.02.16公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    银川新华百货商店股份有限公司于2001年2月14日召开二届三次董事会及监事
会，会议审议通过如下决议：
    一、审议2000年度报告正文及摘要。
    二、审议2000年度利润分配预案：拟按每10股派发现金1元(含税)向全体股东
分配红利，本年度不进行资本公积金转增股本。
    三、审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。
    四、审议2001年配股预案：拟向公司全体股东以2000年末总股本8797.5万股
为基数，每10股配3股，配股价格为每股人民币10-12元。本次配股自审议配股预
案的2000年度股东大会通过之日起一年内有效。
    五、审议2001年配股募集资金运用的可行性说明。
    六、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    七、审议参股西北亚奥信息技术股份有限公司的议案：公司拟以自筹资金500
万元投资西北亚奥信息技术股份有限公司，将占该公司总股本的10%。
    八、审议参股宁夏沙湖旅游股份有限公司的议案：拟以自筹资金388.61万元，
约合股份366万股参股沙湖旅游股份有限公司，将占该公司总股本的5.38%。
    九、审议投资组建宁都创业投资有限公司的议案：拟以自筹资金投入1000万
元，约占总股本的7.69%。
    董事会决定于2001年3月29日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    新华百货2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度     项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.395元     每股净资产          3.133元
净资产收益率(摊薄)   12.62%       调整后每股净资产    3.112元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
    12.2001.03.16公布发起人更名公告
    银川新华百货商店股份有限公司原发起人宁夏长城机器制造厂现更名为宁夏
长城机器集团有限责任公司，该公司现持有公司法人股300万股,占公司总股本的
3.41%。原发起人宁厦制药厂现更名为宁夏启元药业有限公司,该公司现持有公司
法人股300万股，占公司总股本的3.41%。原发起人银川市电信局顺达开发公司现
更名为宁夏移动通信顺达开发公司，该公司现持有公司法人股150万股,占公司总
股本的1.71%。上述变更已完成工商变更手续。
    13.2001.03.30公布股东大会决议公告
    银川新华百货商店股份有限公司于2001年3月29日召开2000年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
    一、审议通过了关于2000年度利润分配议案：拟按每10股派发现金1元(含税)
向全体股东分配红利，不进行资本公积金转增股本。
    二、审议通过了2000年度报告正文及摘要。
    三、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的方案。
    四、审议通过了关于2001年配股的议案：拟以2000年末总股本8797.5万股为基
数，每10股配3股，配股价格拟定为10-12元/股。自本次股东大会通过之日起，有
效期12个月。
    五、审议通过了关于2001年配股募集资金运用可行性说明的议案。
    六、审议通过了公司前次募集资金使用情况的说明。
    七、审议通过了关于参股宁夏沙湖旅游股份有限公司的议案。
    八、审议通过了关于自筹资金投资组建宁都创业投资有限公司的议案。
    14.2001.04.09公布2000年度利润分配公告
    银川新华百货商店股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年末
总股本8797.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。本次
派发现金的股权登记日为2001年4月12日,除息日为2001年4月13日,发放日为2001
年4月20日。
    15.2001.04.26公布董事会公告
    根据中国证监会有关通知，现将银川新华百货商店股份有限公司净资产收益
率和每股收益计算办法作出公告，详见4月26日《上海证券报》。