1.2000.08.01公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)       0.1123元   
  每股净资产          2.5882元净资产收益率(摊薄)   4.34%        调整后每股净资产    2.5858元公司
2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
。

    公布董、监事会决议公告
    鲁银投资集团股份有限公司于2000年7月31日召开三届十八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过了公
司2000年中期报告及中报摘要。
    2.2000.10.16公布董事会决议公告
    鲁银投资集团股份有限公司于2000年10月13日召开三届十九次董事会，会议就增持烟台鲁银药业有限公司
(原烟台中策制药有限公司)股权事宜形成如下决议：
    一、经与持有烟台鲁银药业有限公司35%股权的烟台人民制药厂协商，公司决定收购其在烟台鲁银药业的该
部分股权，收购价格为1800万元人民币，公司已于10月13日与烟台市国有资产管理委员会、烟台人民制药厂签
订《股份转让契约》，价款于2001年3月31日前分三次全部付清。另外，经与持有烟台鲁银药业14%股权的国投
药业投资有限公司协商，公司决定收购其中的4.97%股份，价格为385万元人民币，双方已于10月13日签订《股
权转让协议书》，价款于协议生效后30日内一次性支付。
    二、收购完成后，烟台鲁银药业有限公司股东为：鲁银投资65.97%，香港中鲁银25%，国投药业9.03%。公
司直接和间接拥有该公司股份比例为90.97%。
    3.2000.12.13公布重大事项公告
    鲁银投资集团股份有限公司接到公司股东山东黄金集团有限公司通知获悉，山东黄金集团有限公司于2000
年12月11日与九洲泰和实业发展有限公司签订了《股权转让协议书》，根据有关规定，公司董事会现就法人股
转让有关事项公告如下：
    根据股权转让协议，山东黄金集团有限公司将其所持有的鲁银投资1336.5万股法人股全部转让给九洲泰和
实业发展有限公司，转让价格为2.80元/股。转让后，该部分股权性质仍为社会法人股。此次股权转让后，公司
的总股本不变，山东黄金集团有限公司不再持有公司法人股份，九洲泰和实业发展有限公司持有公司股份2673
万股，占公司总股本的11.84%，为公司第一大股东。
    4.2000.12.28公布重大事项公告
    鲁银投资集团股份有限公司接到公司股东上海中科创业投资有限公司通知获悉，上海中科创业投资有限公
司于2000年12月27日与九洲泰和实业发展有限公司签订了《股权转让协议书》，根据有关规定，公司董事会现
就法人股转让有关事项公告如下：
    根据股权转让协议， 上 海 中 科创业投资有限公司将其所持有的鲁银投资10524938股法人股全部转让给
九洲泰和实业发展有限公司，转让价格为 2.80元/股。转让后，该部分股权性质仍为社会法人股。
    经咨询九洲泰和实业发展有限公司得知，该公司上次收购山东黄金集团有限公司1336.5万股公司法人股，
因涉及到国有法人股转让，相关手续正按国家有关规定进行报批。
    如上次及本次股权转让能够成功，上海中科创业投资有限公司不再持有公司法人股份，九洲泰和实业发展
有限公司持有公司股份37254938股，占公司总股本的16.5%，为公司第一大股东。
    5.2000.12.29公布重要事项公告
    鲁银投资集团股份有限公司于2000年12月28日召开三届二十次董事会，会议就公司所属山东省齐鲁信托投
资有限公司清理整顿的有关情况进行了讨论，形成了一致意见。根据有关规定，特公告如下：
    一、公司控股的山东省齐鲁信托投资有限公司已按照中国人民银行济南分行济银发 [2000]508号文件要求
依法撤消，停止一切金融业务活动。撤消后，山东省人民政府组织成立清算组进行清算，清算时间，公司所属
证券交易营业部和独立法人实业公司照常经营。
    二、经山东省人民政府批准，山东省齐鲁信托投资有限公司撤消后，整体改制为“山东省齐鲁资产管理有
限公司”，新设立公司全部承接原“齐鲁信托”的债权、债务。
    山东省齐鲁资产管理有限公司注册资本由 6500万元拟扩大为36160万元。公司董事会决定在原齐鲁信托中
的投资3600万股份基础上追加12200万元现金投资，按1：1比例认购股份数额，共计15800万股，占其股份为43
.69%， 为该公司的第一大股东。此次投资的资金来源为自筹资金。
    三、关于组建山东省齐鲁证券经纪有限责任公司有关情况
    即将筹建的“山东省齐鲁证券经纪有限公司”注册资本拟为5.42亿元，共有23家证券营业部，齐鲁资产管
理公司占其36.36%股份，为第一大股东，从而使公司成为其间接控股股东。
    董事会决定于2001年 2月12日召开临时股东大会(通讯方式)，审议以上有关事项。
    6.2001.02.07公布重大事项公告
    鲁银投资集团股份有限公司接到公司股东山东黄金集团有限公司和九洲泰和实业发展有限公司签定的《关
于终止执行<股权转让协议书>的协议》及山东黄金集团有限公司与莱芜钢铁集团有限公司签订的《股权转让协
议》，现将有关情况公告如下：
    一、根据山东黄金与九洲泰和于2001年2月5日签定的《关于终止执行<股权转让协议书>的协议》九洲泰和
与山东黄金于2000年12月11日签定的《股权转让协议书》由于客观原因未能继续履行，经双方友好协商决定终
止该协议的执行；山东黄金集团有限公司仍为公司的合法股东，拥有公司1336.5万股发起人法人股股份。
    二、根据山东黄金集团有限公司于2001年2月6日与莱芜钢铁集团有限公司签订的《股权转让协议书》，山
东黄金集团有限公司将其所持有的鲁银投资1336.5万股法人股全部转让给莱芜钢铁集团有限公司，转让价格为
2.80元/股。此次股权转让后，公司的总股本不变，山东黄金集团有限公司不再持有公司法人股份，莱芜钢铁集
团有限公司持有公司股份1336.5万股，占公司总股本的5.92%，为公司第三大股东。
    7.2001.02.13公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
    鲁银投资集团股份有限公司于2001年2月11日召开三届二十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过关
于董、监事会换届选举事宜。
    董事会决定于2001年3月15日上午召开2001年度第二次临时股东大会，审议以上事项。

    临时股东大会决议公告
    鲁银投资集团股份有限公司于2001年2月12日召开2001年度第一次临时股东大会(通讯方式)，会议审议通过
了公司董事会关于追加对山东省齐鲁资产管理有限公司投资的决议。
    8.2001.02.20公布重大事项公告
    鲁银投资集团股份有限公司接到公司股东山东黄金集团有限公司和九洲泰和实业发展有限公司签定的《关
于终止执行<股权转让协议书>的协议》及山东黄金集团有限公司与莱芜钢铁集团有限公司签订的《股权转让协
议》，现将有关情况公告如下：
    一、根据山东黄金与九洲泰和于2001年2月5日签定的《关于终止执行<股权转让协议书>的协议》九洲泰和
与山东黄金于2000年12月11日签定的《股权转让协议书》由于客观原因未能继续履行，经双方友好协商决定终
止该协议的执行；山东黄金集团有限公司仍为公司的合法股东，拥有公司1336.5万股发起人法人股股份；
    二、根据山东黄金集团有限公司于2001年2月6日与莱芜钢铁集团有限公司签订的《股权转让协议书》，山
东黄金集团有限公司将其所持有的鲁银投资1336.5万股法人股全部转让给莱芜钢铁集团有限公司，转让价格为
2.80元/股。此次股权转让后，公司的总股本不变，山东黄金集团有限公司不再持有公司法人股份，莱芜钢铁集
团有限公司持有公司股份1336.5万股，占公司总股本的5.92%，为公司第三大股东。
    9.2001.03.14公布关于法人股股权转让的重大事项公告
    鲁银投资集团股份有限公司接到公司股东莱芜钢铁集团有限公司和九洲泰和实业发展有限公司签定的《股
权转让协议》，现将有关情况公告如下：
    根据九洲泰和实业发展有限公司于2001年3月9日与莱芜钢铁集团有限公司签订的 《股权转让协议书》， 
九洲泰和实业发展有限公司将其所持有的鲁银投资10524938 股法人股转让给莱芜钢铁集团有限公司，转让价格
为2.90元/股。若此次股权转让成功，公司的总股本不变，九洲泰和实业发展有限公司持有公司法人股份为 13
36.5 万股，为公司第三大股东。莱芜钢铁集团有限公司持有公司股份2388.9938万股，占公司总股本的10.58%
，成为公司第一大股东。
    10.2001.03.16公布临时股东大会决议公告
    鲁银投资集团股份有限公司于2001年3月15日召开2001年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
选举成立了公司第四届董、监事会。

    鲁银投资公布董、监事会决议公告
    鲁银投资集团股份有限公司于2001年3月15日召开四届一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举刘岐鸣为公司董事长，姜开文、姜延伟、田伟为副董事长。
    二、聘任刘岐鸣兼任公司总裁职务。
    三、聘任刘方潭为公司董事会秘书。
    四、推选寇尊宪为公司监事会主席。
    11.2001.03.22公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    鲁银投资集团股份有限公司于2001年3月20日召开四届二次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司2000年度报告及摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：以2000年末股份总数225733521股为基数，向全体股东按每10股派发现金
红利0.8元(含税)。
    三、修改公司章程。
    四、关于计提固定资产等四项减值准备的议案。
    五、公司2001年配股议案：以2000年末总股本22573.3521万股为基数，按10：2的比例(按1999年底的股本
数计算配股比例为10：2.2)向全体股东配售新股。每股配股价格拟定为人民币8-12元，本配股决议自公司2000
年度股东大会通过之日起一年内有效。
    六、关于变更公司委托投资受托方的决议：将委托投资受托方变更为山东省工商银行，委托总金额为9870
万元。
    七、关于追加对德州市德信资产管理公司投资的决议：德州市德信资产管理公司拟将注册资本增大为5000
万元。公司决定在原投资1000万元的基础上，追加投资3450万元按1：1比例认购股份，共计4450万股占其注册
资本的89%，为该公司第一大股东。此次投资的资金来源为公司自筹。
    八、关于上次募集资金使用情况的说明。
    董事会决定于2001年4月24日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.1907元     
每股净资产       2.3616元净资产收益率(摊薄)    8.08%      调整后每股净资产   2.3295元公司2000年年
报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.80元(含税)。
    12.2001.03.26公布补正公告
    鲁银投资集团股份有限公司于2001年3月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的
“鲁银投资集团股份有限公司四届二次董事会决议及召开2000年度股东大会的通知”中，存在两处失误，现予
补正并致歉：
    1、在“关于召开公司2000年度股东大会事宜”中，第3项“会议议程”中增加“(九)审议监事会工作报告
”(股东大会议程共为九项)。
    2、“本次配股募集资金投资项目调整情况”中第(3)项，“继续保留对鲁银投资集团山东毛绒制品有限公
司，高支纱精纺羊绒制品技术改造项目投资3382万元；”应改为“继续保留对鲁银投资集团山东毛绒制品有限
公司，高支纱精纺羊绒制品技术改造项目投资4673万元；”
    13.2001.03.28公布2000年报会计报表附注部分内容的补正公告
    鲁银投资集团股份有限公司2000年度报告网上披露部分——2000年度会计报表附注中部分内容有误特此更
正，详见3月28日《上海证券报》。
    14.2001.04.16公布董事会公告
    鲁银投资集团股份有限公司于2001年4月13日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于公司2001年度增资配股资格自查的议案：公司本次配股符合有关规定，具备配股资格。
    二、根据公司四届二次董事会审议通过的公司拟运用本次配股募集资金向莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司
投资9800万元，作为对该公司的增资，与其经评估后的净资产按同等比例折算公司应持有的权益。公司董事会
认为，上述增资不会导致公司缺乏独立性。
    15.2001.04.25公布股东大会决议公告
    鲁银投资集团股份有限公司于2001年4月24日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年度财务报告及年报摘要。
    二、公司2000年度利润分配方案：以2000年末股份总数225733521股为基数，向全体股东按每10股派发现金
红利0.8元(含税)。
    三、公司关于变更委托投资受托方的决议：鉴于公司控股的山东齐鲁信托投资有限公司已依法整体撤销，
停止一切金融活动，公司原委托齐鲁信托进行的投资业务将变更受托方，经协商，将委托投资受托方变更为山
东省工商银行，委托总金额为9870万元。
    四、修改公司章程。
    五、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    六、公司2001年配股的决议：以2000年末总股本22573.3521万股为基数，每10股配售2股，配股价格拟定为
每股人民币8-12元，本配股决议自公司2000年度股东大会通过之日起一年内有效。

    公布董、监事会决议公告
    鲁银投资集团股份有限公司于2001年4月24日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过关于发
起设立“山东鲁银医药科技有限公司”等公司的决议：1、成立“山东鲁银医药科技有限公司”，注册资本100
0万元，由公司和山东齐鲁资产管理公司共同发起设立，其中公司出资700万元，占全部注册资本的70%。2、成
立“山东鲁银科技投资有限公司”，注册资本2000万元，由公司和北京清华鲁银科技发展有限公司共同发起设
立，其中公司出资1800万元，占全部注册资本的90%。
    16.2001.05.09公布重大事项公告
    经中国证券监督管理委员会批准，“山东省齐鲁证券经纪有限公司”获准开业。该公司注册资本金为人民
币51224万元，其中鲁银投资集团股份有限公司控股43.69%(第一大股东)的山东省齐鲁资产管理有限公司出资1
6663.95万元，占32.53%，为齐鲁证券的第一大股东；公司控股89%的德州市德信资产管理有限公司出资3453.6
7万元，占6.74%，为齐鲁证券的第八大股东。山东省齐鲁证券经纪有限公司将于2001年5月28日之前挂牌开业。