公司大事记
1.2000.4.1公布99年报主要会计数据和财务指标： 单位：元 主营业务收入
288664855.42 净利润 22853372.33 总资产
653621959.43 股东权益 362126174.44 每股收益（摊薄）
0.113 每股收益（加权） 0.131 扣除非经常性损益后的每股收益
0.095 每股净资产 1.79 调整后的每股净资产
1.73 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 净资产收益率（%）
6.31
公布董、监事会决议公告
四砂股份有限公司于2000年3月29日召开三届七次董事会和三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、1999年年度报告和年报摘要。
二、审议通过了1999年度利润分配预案：1999年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司1999年度股东大会召开日期另行公告。
2.2000.05.09公布公告
淄博工业发展有限公司为通辽艾史迪集团有限公司的有关债务共计2646.44万元提供了担保，其中包括通辽
艾史迪集团有限公司欠四砂股份有限公司款项1346.44万元。债务到期后，在通辽艾史迪集团有限公司没有还款
的情况下，淄博工业发展有限公司应债权人的要求，于2000年4月27日履行了担保义务（其中支付了四砂股份有
限公司款项1346.44万元）。
淄博工业发展有限公司向淄博市中级人民法院提起诉讼，要求通辽艾史迪集团有限公司赔偿其因履行担保
义务而造成的损失。淄博市中级人民法院于2000年4月28日依法对通辽艾史迪集团有限公司持有的四砂股份有限
公司法人股2325万股进行了冻结。
3.2000.05.18公布公告
近日，“旺角资讯”刊登了四砂股份有限公司已着手进行增发5000万股及公司将更名为“艾史迪”的信息
，在此公司郑重声明，公司董事会从未就上述事项进行过研究，公司没有应披露而未披露的重大信息。公司选
定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，请投资者注意投资风险。
4.2000.05.20公布监事会决议公告
四砂股份有限公司于2000年 5月19日召开三届五次监事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、建议公司采取必要措施尽快清理大股东所欠公司款项，切实保护公司及股东的合法权益。
二、建议公司按规定召开股东大会。
三、建议公司根据《公司法》和有关规定，进一步修订完善公司内部各项管理制度，确保公司的规范运行
。
5.2000.05.25公布董事会决议暨召开1999年度股东大会的公告
四砂股份有限公司于2000年5月24日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于续聘山东正源会计师事务所有限公司为公司审计师的预案；
二、关于提请股东大会授权董事会在股东大会闭会期间办理原有贷款展期续贷有关手续的预案。
董事会定于2000年6月25日上午召开公司1999年度股东大会，审议以上事项及公司1999年度利润分配预案等
事项。
6.2000.06.16公布董事会决议公告
四砂股份有限公司于2000年6月15日召开第三届董事会第九次(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、同意聘请山东琴岛律师事务所为公司的法律顾问。
二、公司股东通辽艾史迪集团有限公司向公司董事会提出四项提案：即关于批准五名董事辞职的提案、关
于免除余任董事职务的提案、关于选举公司十一名董事的提案、关于更换公司三名监事的提案，拟提交公司19
99年度股东大会审议，经公司董事会审核决定不将该提案提交公司1999年度股东大会审议。公司董事会将在19
99年度股东大会上具体予以解释说明。
三、公司股东淄博市国有资产管理局向公司董事会提交增补公司五名董事的提案：公司董事会经审核认为
，公司已经有五名董事提出辞职，因此同意将该提案提交公司1999年度股东大会审议。
四、责成公司经理层按照公司三届五次监事会决议的建议要求，立即采取必要的法律措施依法追索通辽艾
史迪集团有限公司、北京宁馨儿经贸有限公司所欠公司及其子公司的巨额款项。
7.2000.06.21公布重大事项公告
根据四砂股份有限公司三届九次董事会决议，2000年 6月19日，公司向淄博仲裁委员会递交了仲裁申请书
，请求裁定北京宁馨儿经贸有限公司和通辽艾史迪集团有限公司依法偿还欠款4110万元，赔偿因其违约给公司
造成的损失234.9946万元，并支付本案中的律师费用、仲裁费用及其他有关费用。
淄博仲裁委员会以(2000)淄仲裁字第46号“受理通知书”受理了此案。目前此案正在进行过程中。有关本
案的进展情况，公司将予以及时披露。
8.2000.06.27公布股东大会决议公告
四砂股份有限公司于2000年6月25日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于核销送红股个人收入所得税的议案。
二、关于1999年度利润分配的议案：1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、关于续聘山东正源会计师事务所有限公司为公司审计师的议案。
四、关于提请股东大会授权董事会在股东大会闭会期间办理原有贷款展期续贷有关手续的议案。
五、关于补选公司董事的议案。
六、审议了通辽艾史迪集团有限公司在本次股东大会上提交的临时提案。
董事会决议公告
四砂股份有限公司于2000年6月25日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、推选刘彤为公司董事长。
二、同意王笃福辞去公司总经理职务，聘任柳长信为公司总经理。
三、同意温锋辞去公司副总经理、财务负责人职务，经总经理柳长信提名，聘任王砚清为公司财务负责人
。
四、同意温锋辞去公司董事会秘书职务，聘任赵鹏为公司董事会秘书。
重大事项公告
根据上市公司的信息披露要求，四砂股份有限公司作了重大事项公告。具体内容详见2000年6月27日《上海
证券报》。
9.2000.07.22公布董事会决议公告
根据公司董事长刘彤的提议，四砂股份有限公司三届十一次董事会于2000年7月19日上午召开，会议应到董
事11人，实到董事7人，王健、李忠兴、谢明、王砚清四名董事全权委托董事长刘彤对本次会议议案及会议临时
提案行使表决权，公司监事三人列席会议。会议进行至第二项议案时，赵悦杰、靳承华、柳长信、孙致太、赵
鹏五位董事认为该议案未提出任何理由并明确表示强烈反对后退出会议，同时三名监事提出异议后退出会议。
会议符合《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、关于免去孙致太董事职务和推选寇光智为公司董事候选人的预案。
二、关于免去柳长信总经理职务和聘任赵现国为公司总经理的议案。
三、关于聘任公司副总经理的议案：聘请王砚清、寇光智、刘连民为公司副总经理。
四、关于解聘山东琴岛律师事务所公司常年法律顾问和聘任山东明允律师事务所为公司常年法律顾问的议
案。
监事会决议公告
四砂股份有限公司于2000年7月19日召开三届六次(临时)监事会，会议针对公司三届十一次(临时)董事会形
成决议如下：
一、《关于免去孙致太公司董事职务和推选寇光智为公司董事候选人的预案》，监事会认为：该议案无正
当理由罢免公司董事，违反了《公司法》第115条及公司《章程》第79条的规定。
二、《关于免去柳长信总经理职务和聘任赵现国为公司总经理的议案》，监事会认为：在未提出任何理由
的情况下，轻率地提出罢免总经理的议案，该议案将会影响公司正常生产经营活动的持续性，造成职工队伍的
不稳定，影响公司的经济效益，丧失投资者对公司的信任感。我们认为该议案严重损害了公司利益，根据《公
司法》126条第三款、公司《章程》第135条第3款规定，要求董事会予以纠正。
三、对于以上预案列席会议监事按照《公司法》及公司《章程》有关规定提出了建议，但董事会未予理睬
。根据上市公司监事会工作指引第19条规定，列席会议的监事在五名董事坚决反对上述提案并退出会场后，也
退出了会场，紧急召开监事会临时会议。
四、监事会要求公司的董事应严格按照《公司法》第123条及公司《章程》第80条规定，以公司利益为重，
忠实履行职责，维护公司利益。
重大事项公告
2000年7月21日上午，四砂股份有限公司董事会秘书收到了寇光智、赵现国、刘连民的辞职报告。寇光智以
鉴于目前公司状况，本人无法开展工作，亦无法发挥个人作用为由请求辞去公司副总经理职务；赵现国以身体
健康及个人能力为由请求辞去公司总经理职务；刘连民以身体健康为由请求辞去公司副总经理职务，以上三位
先生的辞职报告已告知公司董事刘彤、王健、李忠兴、谢明、谢伯韬、靳承华、柳长信、孙致太、赵悦杰等十
位先生，公司董事王砚清因未联系到，故未通知到。同时，亦通知了公司监事丁慎宏、矫永生及冯兰珍。
10.2000.08.09公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
四砂股份有限公司于2000年8月3日召开三届十二次(临时)董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程的预案。
二、关于免去柳长信董事职务和提议侯炳炎为董事候选人的预案。
三、关于将董事会办公地址迁往北京的预案。
四、通过了赵现国辞去公司总经理职务的辞职报告，否决了寇光智、刘连民的辞去公司副总经理的辞职报
告。
五、关于调整部分子公司董事人选的议案。
六、关于免去赵现国的总经理职务及聘任蔡成刚为总经理的提案。
七、关于任命赵现国为副总经理的提案。
八、关于提议符晓栋担任公司证券事务代表的提案。
董事会决定于2000年9月10日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
监事会(临时)决议公告
四砂股份有限公司于2000年8月7日召开三届八次(临时)监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司于8月3日召开的董事会三届十二次(临时)会议上表决的各项决议，全部以6比5表决通过，这充分
说明公司董事会在商讨重大问题时，意见分歧很大，轻率作出决议，不利于公司的稳定和发展。例：总经理聘
任作为临时提案进行表决，是非常轻率及不负责任的。监事会曾多次建议董事会在决策重大问题时要慎重，但
董事会未予以理睬，为此监事会再次郑重地提出，要求董事会严格按照公司《章程》履行职责，对违反章程规
定的决议予以纠正。
二、本次董事会通过的《关于召开2000年第一次临时股东大会的议案》中“审议按照《上市公司股东大会
规范意见》规定，提交的临时提案”，不符合《上市公司股东大会规范意见》通知的要求。
三、董事会通过的《关于将董事会办公地点迁往北京的预案》，监事会认为，董事长作为公司的法人代表
，办公地点应在公司，如远离企业，不能及时了解企业的情况，不利于公司重大问题的决策和指挥，不利于公
司的发展，也不利于公司监事会的监督。
四、关于刘彤提出的“李协平‘抽逃’资金问题一事，监事会成员未履行职责，为此建议职代会免去两名
监事的职务”。监事会认为第一次要求清理大股东对四砂欠款的是四砂监事会，以决议的形式要求公司采取必
要措施清理欠款的也是监事会。提案人不顾客观事实，提出更换监事的议案是对忠实履行职责的监事的打击报
复。
五、自2000年6月25日增补新成员的董事会产生后，召开的两次(临时)董事会，从未研究过公司的中、长远
发展规划及生产经营，只是对公司高层管理人员频繁变动作出了多项决议，严重地损害了公司的形象，丧失了
股东对公司的信任感，严重挫伤了职工的积极性，造成了生产经营秩序的混乱，给公司的发展造成了恶果。
11.2000.08.14公布更正公告
四砂股份有限公司刊登于8月9日《中国证券报》、《上海证券报》上的《四砂股份有限公司第三届董事会
第十二次会议(临时)决议暨召开2000年度第一次临时股东大会的公告》(编号：临2000-019)，决议日期应为20
00年8月3日，因工作人员疏忽，误将日期刊登为2000年7月27日。
特此更正并向投资者致歉。
12.2000.08.16公布董事会(临时)决议公告
四砂股份有限公司于2000年 8月12日召开三届十三次(临时)董事会，会议审议通过如下决议：
一、2000年度中期报告及中报摘要。六位持同意意见的董事认为：北京宁馨儿经贸有限公司承债式收购通
辽艾史迪集团有限公司，原通辽艾史迪集团有限公司转让内蒙古科左中旗四砂生化有限公司和莱芜艾史迪生化
有限公司股权时的承诺应继续履行和兑现；五位持反对意见的董事认为：在北京宁馨儿经贸公司尚未还清通辽
艾史迪集团有限公司巨额欠款的情况下，不应该将大股东在转让时承诺而报告期内尚未到位的投资回报做投资
收益处理，造成利润不实，有损中小股东的利益。
二、关于董事会成立风险投资决策委员会和审计监督委员会的议案。
三、关于将“四砂股份有限公司董事会声明”提交本次董事会审议的临时提案及“四砂股份有限公司董事
会声明”：2000年 6月25日，新的四砂董事会开展工作后，发现四砂股份存在严重问题：一是经营不善，效益
急速滑坡，企业陷入亏损边缘；二是部分管理人员严重失职，更有违法行径，导致数代四砂人奋斗的成果面临
毁于一旦的险境，重整雄风的希望渺茫无期。为此，董事会依法连续召开了三次董事会，对扭转形势，促进企
业健康发展做出了几项重大决定，并对部分管理人员进行了调整，但董事会的正常工作受到了干扰，四砂股份
正遭受劫难！为此，特声明如下：
1、本董事会是经合法程序产生的合法董事会，董事会产生以来所做出的一切决议均合法有效。对本董事会
、董事会任命的经营班子及四砂股份企业的任何冲击、破坏，均是违法的！
2、恳请山东省委、省政府及企业所在地党政部门关注四砂股份，尽快组成工作组到四砂了解真相，理顺法
人治理结构，建立正常的决策执行、监督机制，帮助稳定正常的生产经营秩序，恢复良好的投资经营环境，促
进企业改革发展。
3、请公、检、法执法部门公正执法，打击犯罪，深挖导致企业效益滑坡的根源，挽救受骗群众。
4、呼请四砂广大员工明辨是非，认清少数不法之徒的险恶用心，团结起来，共同捍卫四砂几代人艰苦努力
的成果。
公布监事会(临时)决议公告
四砂股份有限公司于2000年8月13日召开三届九次监事会(临时)，会议审议通过如下决议：
一、关于公司2000年度中期报告。监事会认为：1、公司中期财务报告，不应将由公司第一大股东在转让时
承诺的投资收益回报尚未兑现的情况下，做投资收益账务处理，造成利润不实。2、在北京宁馨儿经贸有限公司
尚未清偿通辽艾史迪集团有限公司所欠四砂股份巨额欠款的情况下，再次形成新的欠款，容易使中小股东对大
股的还款诚意产生误解。
二、由五名董事反对六名董事同意通过的董事会声明，监事会认为其内容严重失实，并作出郑重声明：
1、四砂正在遭受的这场劫难的真正原因，就是控股股东利用其在董事会占优势的地位，连续操纵召开三次
董事会，通过一系列错误决议造成的。除此之外，没有别的原因。三次董事会上持反对意见的五位董事的意见
，丝毫未予采纳，监事会几次提出纠正意见和忠告均未被理睬，而是一意孤行，强行以6：5通过一系列不切实
际的错误决议，才导致了公司今天的不正常局面。
2、大股东在三次董事会上的草率决策和公司法定代表人表现出的不负责态度，激起了四砂员工的义愤。
3、声明中所罗列内容与事实不符，严重歪曲事实真象；所使用语言恶劣，是非颠倒，严重损害四砂员工队
伍形象。在6位同意该声明的董事中，自7月19日至今，无一人在四砂，可见声明中所述内容属道听途说，是极
不负责任的。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.0025元
每股净资产 1.79元净资产收益率(摊薄) 0.14% 调整后每股净资产 1.59元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
13.2000.08.18公布重大事项公告
2000年8月7日，四砂股份有限公司董事会收到公司主办银行——中国银行淄博分行来函，他们对四砂股份
半年多来存在的管理层不稳定、工作不正常的情况十分关注，认为在当前一段时间内，为保证企业生产经营正
常进行，维护股东利益、公司利益、银行利益，必须加强对企业的资金监管，特向公司董事会提出两项要求：
1、派员在四砂股份有限公司工作一段时间；2、公司20万元以上的支付须经公司和中行联签，所有结算业务须
在中行办理。
经研究认为，这是银行强化对企业资金监管采取的必要措施。经与中行协商，同意中行派员在一段时间内
到公司帮助工作，公司20万元以上的支付暂不需经中行联签。
14.2000.08.30公布关于2000年中报的补充公告
四砂股份有限公司公布2000年中报补充公告，内容详见2000年8月30日《上海证券报》。
15.2000.09.14公布临时股东大会决议公告
四砂股份有限公司于2000年9月10日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了关于免去孙致太公司董事职务和推选寇光智为公司董事的议案；
二、审议通过了关于免去柳长信董事职务和推选侯炳炎为公司董事的议案；
三、审议通过了关于将董事会办公地址迁往北京的议案；
会议审议了《关于修改公司章程的议案》，由于21项修改方案的赞成票均没有超过出席会议股东代表股份
的三分之二，此项议案未予通过。
临时董事会决议公告
四砂股份有限公司于2000年9月10日召开三届十四次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、蔡成刚辞去公司总经理的报告；
二、关于聘请谢伯韬为公司总经理的议案；
三、刘彤辞去公司董事长的报告；
四、关于推选谢伯韬为公司董事长的议案；
五、关于免去王砚清公司财务负责人的议案；
六、关于免去王砚清公司董事职务的预案；
七、关于聘请张恩海为公司财务负责人的议案；
八、关于免去王砚清、刘连民副总经理职务的议案。
重大事项公告
根据2000年6月25日北京宁馨儿经贸有限公司、四砂股份有限公司、通辽艾史迪集团有限公司三方签订的还
款《协议书》约定：北京宁馨儿经贸有限公司应于2000年8月31日以前向四砂股份有限公司以现金方式支付106
4.07万元，2000年8月30日四砂股份有限公司收到北京宁馨儿经贸有限公司专人送达的银行承兑汇票1000万元和
银行汇票100万元各一张。8月31日，按公司财务负责人王砚清传真指示，公司财务人员去建行办理贴现未果。
9月1日，公司财务部将北京宁馨儿经贸有限公司送来的两张汇票退回北京宁馨儿经贸有限公司。四砂股份有限
公司向担保方淄博工业发展有限公司发出催款通知，淄博工业发展有限公司已履行担保责任，向四砂股份有限
公司以现金方式支付1064.07万元。9月2日，北京宁馨儿经贸有限公司向淄博工业发展有限公司支付1064.07万
元。
根据协议约定，通辽艾史迪集团有限公司与淄博工业发展有限公司于9月8日解除了通辽艾史迪集团有限公
司所持四砂股份有限公司1000万股法人股权的质押。
2000年9月10日公司董事会审议通过了《关于聘请张恩海为公司财务负责人的议案》，9月12日，公司董事
会秘书处收到张恩海以“鉴于公司目前的形势及本人身体状况，难于履行财务负责人职务”为由提出的辞职报
告。
16.2000.09.19公布重大事项公告
2000年9月15日，四砂股份有限公司董事会秘书处收到赵现国以“鉴于公司目前状况，无法正常履行职责”
为由提出的辞去公司副总经理的辞职报告。
17.2000.10.11公布重大事项公告
四砂股份有限公司于2000年 9月27日收到北京宁馨儿经贸有限公司汇款1300万元，依据淄博工业发展有限
公司、北京宁馨儿经贸有限公司及通辽艾史迪集团有限公司于2000年6月25日所签署的协议约定(详见2000年6月
27日《上海证券报》、《中国证券报》)，淄博工业发展有限公司与通辽艾史迪集团有限公司于 2000年10月9日
解除了对通辽艾史迪集团有限公司所持公司1325万股法人股的质押。
18.2001.02.23公布2000年度预亏公告
由于四砂股份有限公司主营产品市场竞争激烈，经初步估算，预计2000年度公司将出现亏损，具体亏损金
额待年度审计完成后在2000年年度报告中予以披露。
公司董事会谨向投资者深表歉意，并敬请投资者注意投资风险。
公布重大事项公告
2001年2月21日,四砂股份有限公司第一大股东通辽艾史迪集团有限公司持有的四砂股份有限公司法人股23
25万股股票已质押给宁夏银川对外经济贸易公司，该股份占公司总股本的11.49%。质押期限为2001年2月21日至
2004年2月21日。
19.2001.03.05公布关于第一大股东偿还债务情况的重大事项公告
截止到1999年11月末，通辽艾史迪集团有限公司共欠四砂股份有限公司款项余额为7655.7万元。至2000年
3月1日，收到通辽集团现金汇款3500万元，其中2200万元为通辽集团归还欠款，另1300万元公司董事会承诺：
尽快召开董事会议进行研究，并及时予以披露。2000年4月27日淄博工业发展有限公司履行了担保义务，代通辽
集团支付公司1346.44万元。
2000年6月25日，公司、通辽集团、宁馨儿经贸有限公司三方重新签署《协议书》确认：至2000年6月24日
，通辽集团所负公司债务为4484.7万元；2000年6月25日，宁馨儿支付公司445.19万元；2000年9月5日淄博发展
履行了担保责任，代宁馨儿支付公司1064.07万元；2000年9月8日公司收到淄博发展代宁馨儿还款100万元；20
00年9月27日，公司收到宁馨儿汇款1200万元；至2000年末，宁馨儿尚欠付公司1675.44万元。有关情况的详细
说明请见3月3日的《上海证券报》。
20.2001.03.16公布监事会决议公告
四砂股份有限公司于2001年3月11日召开三届十一次监事会,会议讨论了公司第三届董事会第十六次会议决
议及本次董事会议审议通过的《根源何在——致四砂股份有限公司全体股东及各级证管机构的公开信》和《关
于2001年3月3日重大事项公告的声明》，与会监事一致认为本次董事会议作出的决议过于草率，会议通过的《
声明》与上市公司信息披露的原则不符，《公开信》部分内容不实、存在误导投资者的倾向，监事会认为公司
董事的上述做法有损公司利益，根据有关规定，要求对上述做法予以纠正。
与会监事一致同意，审议通过了《目的何在——致四砂股份有限公司全体股东及各级证管机构的公开信》
。
21.2001.03.21公布重大事项公告
2001年3月12日，四砂股份有限公司新任董事会秘书李晶、证券事务代表王子虞同北京市东城区公证处公证
员徐仁祺，根据四砂股份三届十六次董事会决议，携李忠兴董事长签署的文件，赴公司与董事、前任董秘赵鹏
及有关董事和监事接洽，安排董事会秘书处交接与会计师事务所对股东欠款和前几任法人代表的离任审计事宜
。在进入公司办公楼后，遭保安人员驱赶和不明身份的人侮辱、谩骂，并发出人身攻击威胁。
由于发生了上述事件，导致公司董事会决议无法执行，董秘交接、对大股东欠款的专项审计和对前几任董
事长的离任审计都无法进行，依法产生的董事会和经理班子仍不能正常工作。董事会争取在六个月内制止企业
效益下滑的计划已无起码实现条件。为此，董事会特向广大股东致歉，并请求理解。
公布关于公司董事会秘书处迁址的公告
四砂股份有限公司2000年度第一次临时股东大会决议：将公司董事会办公地址迁往北京。公司董事会已于
2001年3月9日落实了该项决议，现董事会秘书处已迁至北京。
地址：北京市顺义区顺通路西
联系人：李晶、王子虞、武恒
电话：(010)8949-2229
传真：(010)8949-2229
22.2001.04.28公布董事会决议公告
四砂股份有限公司于2001年4月26日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于授权财务负责人办理公司原有贷款展期续贷有关手续的议案。
二、通过了向上海证券交易所申请年报公告延期至2001年5月20日的决议：4月13日，公司董事会向上海证
券交易所申请年报披露延期至5月20日，未获批准。根据有关规定自5月8日起上海证券交易所将对公司股票实施
停牌，直至年报披露的当日下午开市时复牌。
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