1.99.6.17公布董事会公告
    南京熊猫电子股份有限公司A股股票价格近期异常波动，又连续三个交易日达涨幅限制，根据有关规定，公
司董事会公告如下：
    公司已于1999年5月25日在《上海证券报》、《香港商报》、《虎报》刊登了公司1998年年度报告摘要，并
于6月10日、6月15 日两次发出风险提示公告，今再次作出声明：目前公司没有其他应披露而未披露的任何信息
， 敬请投资者注意投资风险。
    2.99年6月21日公布公布董事会决议公告
    南京熊猫电子股份有限公司于1999年6月18日上午召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意王松山辞去公司总经理职务。
    二、根据董事长提名，聘任李安建为公司总经理。
    3.99.7.1公布股东周年大会决议公告
    南京熊猫电子股份有限公司于1999年6月30日召开1998年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
    一、1998年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、审议通过选举李均雄及李郡为公司独立非执行董事， 并通过李均雄的董事袍金。
    三、批准续聘关黄陈方会计师行( 香港执业会计师)和深圳中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为公司
1999年度之国际及境内核数师， 并授权董事会决定其酬金。
    4.99年7月7日公布董事会公告
    南京熊猫电子股份有限公司A股股票价格近期异常波动，已连续三个交易日达涨幅限制，根据有关规定，公
司董事会公告如下：
    公司已于1999年5月25日在《上海证券报》、《香港商报》、《虎报》刊登了公司1998年年度报告摘要，并
多次发出风险提示公告，今再次作出声明，到目前为止公司没有其他应披露而未披露的任何信息， 敬请投资者
注意投资风险。
    5.99.7.15公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    南京熊猫电子股份有限公司于1999年7月14日召开三届七次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、资产重组协议。
    二、主要及关联交易公告。
    三、提名李安建先生为公司董事。
    董事会决定于1999年8月30日召开公司临时股东大会，审议以上事项。
    公布资产重组协议公告
    根据资产重组协议，南京熊猫电子股份有限公司同意向熊猫集团有限公司转让债权债务及出售存货，总代
价为人民币300939000元(约港币281251000元)，将于完成转让后七天内以现金支付。
    交易价格：按转让之资产于1998年12月31日的帐面值约人民币1290927000元(约港币1206474000元)减去19
98年12月31日转让之债务约人民币989988000元(约港币925220000元)厘定。
    6.99年7月20日公布董事会公告
    南京熊猫电子股份有限公司A股股票价格近期异常波动，已连续三个交易日达涨幅限制，根据有关规定，公
司公告如下：
    公司于1999年7月15日在《上海证券报》、《香港商报》、《虎报》刊登了公司关于资产重组的公告，目前
没有其他应披露而未披露的任何信息， 敬请投资者认真阅读上述公告内容，并注意投资风险。
    7.99.8.31公布董、监事决议及召开临时股东大会公告
    南京熊猫电子股份有限公司于1999年8月30日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、选举李安建为公司董事长。
    二、决定成立审核委员会，并选举唐洪清为审核委员会主席。
    董事会决议于1999年10月19日召开1999年度第二次临时股东大会，审议以上事项。南京熊猫电子股份有限
公司1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告无保留意见
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            3453072305.13       3558170293.30
   股东权益                           491669939.86        904633686.98
   主营业务收入                       670230860.87        993759884.22
   净利润                            -117402104.67       -199673962.39
   经营活动现金流量净额               -38546569.43
   现金及现金等价物净增加额            55058684.73
   每股收益（摊薄）                     -0.1800             -0.3000
   净资产收益率%（摊薄）               -23.8800            -22.0700
   每股净资产                            0.7500              1.3800
   调整后每股净资产                      0.4700              1.0800
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    临时股东大会决议公告
    南京熊猫电子股份有限公司于1999年8月30日召开临时股东大会，会议审议批准、追认及确认公司及熊猫电
子集团有限公司于1999年7月14日订立之资产重组协议。
    8.99.10.20公布临时股东大会决议公告
    南京熊猫电子股份有限公司于1999年10月19日召开公司1999年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下
决议：
    一、审议通过选举刘爱莲、金以铭、邓伟明、徐国飞、朱立锋为公司董事。
    二、审议通过选举张政平为公司监事。
    公布监事会决议公告
    南京熊猫电子股份有限公司于1999年10月19日召开公司三届五次监事会，会议选举张政平为公司监事会主
席。
    9.99.11.2公布内部职工股上市公告
    南京熊猫电子股份有限公司3000万股内部职工股，根据中国证券监督管理委员会批复，现经上海证券交易
所批准并安排将于1999年11月8日上市流通。
    10.2000.1.26公布董事会公告
    南京熊猫电子股份有限公司A股股票价格近期异常波动，已连续三个交易日达涨幅限制，根据有关规定，公
司董事会公告如下：
    公司经营状况一切正常，目前没有应披露而未披露的任何信息，公司一贯认真履行上市公司信息披露义务
，《上海证券报》、《香港商报》、《虎报》为公司指定信息披露报刊。如果公司有需要披露的信息，将及时
在上述公司指定报刊予以披露。敬请投资者注意投资风险。
    11.2000.03.02公布董事会公告
    由于南京熊猫电子股份有限公司A股股票价格又连续三个交易日达涨幅限制，根据有关规定，为保护广大投
资者的利益，公司董事会郑重声明：
    1、公司目前生产经营状况正常，没有任何应披露而未披露的信息；
    2、公司一贯认真履行上市公司信息披露义务，近期公司A股股票已连续九个交易日达到涨幅限制，公司已
分别于2月23日、2月28日在《上海证券报》发布风险提示的警示性公告，今再次发出警示性公告，敬请广大投
资者注意阅读；
    3、公司董事会再次提醒广大投资者注意投资风险。
    12.2000.06.16
    1.公布股东大会决议公告
    南京熊猫电子股份有限公司于2000年6月15日召开1999年度股东周年大会,会议审议通过如下决议：
    一、批准公司 1999年度利润分配方案：决定1999年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本
。
    二、否决续聘德勤·关黄陈方会计师行(香港执业会计师)为公司2000年度国际核数师。
    三、批准续聘深圳中天会计师事务所(中国注册会计师)为公司2000年度境内核数师。
    四、选举黄英琦为公司独立非执行董事。
    2.南京熊猫”公布董事会决议公告
    南京熊猫电子股份有限公司于2000年6月15日召开三届十二次董事会，会议审议通过聘请浩华会计师事务所
(香港执业会计师)为公司2000年度国际核数师。并提交下次股东大会批准。
    13.2000.08.03公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.11元  
   每股净资产          1.12元净资产收益率(摊薄)      9.91%      调整后每股净资产    1.01元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    董、监事会决议公告
    南京熊猫电子股份有限公司于2000年8月2日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、公司2000年中期业绩报告及其摘要；
    二、为推动公司产业结构的调整，加快发展移动通信关键技术和关键零部件配套产业，一致通过以下投资
决议：
    1、同瑞典Intenna AB和香港Yung Shing Enterprise Co.,Ltd合资成立“英特纳(南京)通信天线系统有限
公司”。合资公司总投资为人民币15000000.00元，注册资本为人民币10000000.00元。其中公司占股份35%。合
资公司主要经营范围为：集成多频带天线系统、无线电通信产业的技术方案及产品的开发、生产、推广、销售
与服务。
    2、同Flextronics International Limited草签合资协议，拟成立“Flextronics Technology (Nanjing)
 Company Limited”(中文名称待定)。合资公司总投资为29800000.00美元，注册资本为16000000.00美元。其
中公司占股份25%。合资公司主要经营范围为：通信、电子产品、医疗设备及同类产品成品、元器件的开发、生
产与销售，并提供相关服务。
    上述两合资公司还需经政府有关部门批准。
    14.2000.11.28公布2000年临时股东大会决议公告
    南京熊猫电子股份有限公司于2000年11月27日召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过批准2000年重组；
    二、通过批准资产重组协议；
    三、通过批准提供分包服务及综合服务的关联交易；
    四、通过批准销售物资及元件的关联交易；
    五、通过批准进出口代理及安排的关联交易；
    六、通过批准租赁安排的关联交易；
    七、通过批准商标许可使用协议的关联交易；
    八、通过批准公司就熊猫电视的银行信贷融资所提供的担保的关联交易。
    15.2001.03.16公布董、监事会决议公告
    南京熊猫电子股份有限公司于2001年3月15日召开三届十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、审议通过2000年年度报告及摘要。
    二、审议通过2000年度公司分配预案：不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
    三、审议通过续聘香港浩华会计师事务所(香港执业会计师)和深圳中天会计师事务所(中国注册会计师)分
别为公司2001年度之境外和境内核数师。
    四、审议通过召开股东周年大会事项，会议通知将另行公告。
    
    南京熊猫公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.20元     每
股净资产         1.22元净资产收益率(摊薄)   16.68%      调整后每股净资产   1.14元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。
    16.2001.05.11公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    南京熊猫电子股份有限公司于2001年5月10日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、通过提名万辉、黄英琦为公司董事会独立董事。
    二、通过变更募集资金使用用途的决议。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、提名李建明、邬士元为公司监事会独立监事。
    董事会决定于2001年6月29日召开2000年度股东周年大会，审议公司2000年度利润分配方案等及以上有关事
项。