1.99.12.28公布1999年第二次临时股东大会决议公告
    烟台华联发展集团股份有限公司于1999年12月27日召开1999年第二次临时股东大会，会议采用记名投票表
决方式形成如下决议：
    一、审议通过《关于出让烟台新牟华联商厦有限责任公司股权的议案》：决定将本公司所持有的烟台新牟
华联商厦有限责任公司51%的股权全部转让给山东鲁信国际经济股份有限公司，转让价以资产评估价为准，评估
基准日为1999年9月30日，评估价为人民币22106491.47元，按协议规定，受让方以现金购买，并于1999年12月
31日前将全部款项划入本公司指定账户；本公司将此笔款项全部用于收购鲁信（美国）有限公司。
    二、审议通过《关于整体收购鲁信（美国）有限公司的议案》：决定整体收购鲁信（美国）有限公司。按
鲁信（美国）有限公司1999年9月30日的净资产确定的收购价为人民币6160.50万元，由本公司按协议规定采用
分期付款的形式于1999年12月31日前全部付清，所需款项一部分来自转让烟台新牟华联商厦有限责任公司股权
所得，不足部分公司自筹解决。
    2.2000.3.24公布99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入(元)               422,402,677.94 
净利润(元)                     21,142,422.12 总资产(元)                     637,463,910.73 股东权
益(不含少数股东权益)(元) 238,177,828.37 每股收益(元/股)(全面摊薄)      0.1983 每股收益(元/股)(加
权平均)      0.1983 扣除非经常损益后的每股收益(元/股)                0.1531每股净资产(元/股)    
          2.2343 调整后的每股净资产(元/股)      2.0424 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    
        0.5875净资产收益率(%)                8.8767
    公布董、监事会决议及召开股东大会公告
    烟台华联发展集团股份有限公司于2000年 3月22日召开五届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司1999年年度报告及年报摘要。
    二、同意公司1999年利润分配预案：本次不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    董事会决定于2000年4月25日上午9时召开1999年度股东大会，审议以上事项。
    3.2000.4.7公布董、监事会决议及延期召开股东大会的公告
    烟台华联发展集团股份有限公司于2000年4月6日召开五届十四次董事会及监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、关于董、监事会换届选举的议案。
    二、关于不成立烟台远洋船务有限责任公司的议案。
    三、公司2000年配股预案：按1999年末总股本10660.18万股为基数，每10股配3股，配股价格暂定在每股9
-11元人民币。 本次配股预案自公司1999年度股东大会通过之日起一年内有效。
    四、公司2000年增资配股募集资金投向及可行性。
    五、关于延期召开公司1999年度股东大会的议案： 原定于2000年4月25日召开的公司1999年度股东大会延
期至2000年5月8日召开，股东大会的股权登记日及其他所有事项不变。
    4.2000.04.27公布监事会关于换届选举的公告
    烟台华联发展集团股份有限公司第一届第一次职工代表大会于2000年4月26日召开。会议选举李道昌、曹淑
美为公司第六届监事会成员。
    5.2000.05.09公布1999年度股东大会决议公告
    烟台华联发展集团股份有限公司于2000年5月8日上午召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、《公司1999年度利润分配方案》：本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本； 
    二、《关于不组建烟台远洋船务有限责任公司的议案》；
    三、《公司2000年配股方案》：按1999年末总股本10660.18万股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东
配售，配股价格暂定为每股9-11元人民币。

    董、监事会决议及召开2000年第一次临时股东大会公告
    烟台华联发展集团股份有限公司于2000年5月8日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举孙锦庆为公司第六届董事会董事长；
    二、聘任杨剑波为董事会秘书；
    三、审议通过《关于增补两名董事的议案》；
    四、选举李道昌为第六届监事会主席。
    董事会决定于2000年6月13日召开2000年第一次临时股东大会，审议关于增补两名董事的议案。
    6.2000.06.07公布董事会公告
    烟台华联发展集团股份有限公司鉴于部分董事参加其他会议，原定于2000年6月13日召开的2000年第一次临
时股东大会延期至2000年6月28日召开，股权登记日及其他所有事项不变。
    7.2000.06.29公布临时股东大会决议公告
    烟台华联发展集团股份有限公司于2000年 6月28日召开2000年第一次临时股东大会，会议采用投票表决的
方式选举李晓新、邹积平为公司新任董事，与公司1999年度股东大会选举的7名董事共同组成新一届董事会。
    8.2000.07.20公布公布迁址公告
    烟台华联发展集团股份有限公司办公地点自2000年7月19日，由山东省烟台市北马路1号搬迁至山东省烟台
市南大街9号金都大厦26楼。
    董事会办公室电话：(0535)6624347
    传真：(0535)6603260
    邮编：264001
    电子信箱：fzb@public.ytptt.sd.cn
    9.2000.08.18公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.166元 
    每股净资产          2.40元净资产收益率(摊薄)      6.90%       调整后每股净资产    2.19元公司
2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：10送3股转增2股
。

    公布董、监事会决议及召开临时股东大会公告
    烟台华联发展集团股份有限公司于2000年8月16日召开六届二次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、审议通过了公司2000年中期报告及摘要。
    二、审议通过了2000年中期利润分配及公积金转增股本预案：决定以2000年6月30日总股本为基数，按每1
0股送3股并转增2股。
    三、审议通过了关于授予董事会投资权限的议案：决定向股东大会申请500万元人民币的投资权限。
    董事会决定于2000年9月19日召开2000年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
    10.2000.09.20烟台发展公布临时股东大会决议公告
    烟台华联发展集团股份有限公司于2000年9月19日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
    一、关于杜洪平辞去董事职务的议案。
    二、关于增补陈清宇为新任董事的议案。
    三、关于2000年中期利润分配及公积金转增股本的预案：以2000年6月30日总股本为基数，按每10股送3股
的比例分配利润，按每10股转增2股的比例将资本公积金转增股本。
    四、关于修改《公司章程》的议案。
    五、关于授予董事会投资权限的议案：股东大会决定向董事会授予500万元人民币的投资权限。

    烟台发展公布董事会决议公告
    烟台华联发展集团股份有限公司于2000年9月19日召开六届三次董事会，会议决定补选刘新和为第六届董事
会副董事长。
    11.2000.10.10公布关于实施2000年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
    烟台华联发展集团股份有限公司实施2000年中期利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以2000年6月3
0日总股本为基数，按每10股送3股的比例分配利润，按每10股转增2股的比例将资本公积金转增股本。股权登记
日为2000年10月13日，除权及红股和转增股可流通部分上市交易日为2000年10月16日。
    公司2000年中期每股收益0.166元，按本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后的总股本15990.27万
股摊薄计算，每股收益0.110元。
    12.2001.01.02公布临时股东大会决议公告
    烟台华联发展集团股份有限公司于2000年12月29日召开2000年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
    通过了《关于受让威海申威药业有限公司部分股权的议案》：决定收购山东鲁信国际经济股份有限公司持
有的威海申威药业有限公司 22%的股权及上海市药材有限公司持有的威海申威药业有限公司6.6%的股权。收购
价为 1.08元/股，合计所需收购资金为926.64万元，其中收购山东鲁信国际经济股份有限公司所持股权需资金
712.80万元，由公司利用自有资金支付，付款期限为本次大会通过该议案后30日内；收购上海市药材有限公司
所持股权需资金213.84万元，由公司利用自有资金支付，付款期限为本次大会通过该议案后10日内。
    在此收购之前，公司已持有威海申威药业有限公司 60%的股权，此项收购完成后，公司所持股份将增加到
88.6%。
    13.2001.02.15公布配股说明书
    烟台华联发展集团股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配2股，配股价为每股人民币10元
。股权登记日为2001年3月1日，除权交易日为2001年3月2日。本次配股缴款起止日期为2001年3月2日至2001年
3月15日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为1003.554万股,交易简称为“烟发配股”，交易代码为“
700766”。
    14.2001.02.28公布2000年度配股提示性公告
    烟台华联发展集团股份有限公司实施2000年度配股方案为：以1999年12月31日总股本为基数，每10股配3股
；以现有总股本为基数，每10股配2股，每股配股价为人民币11.00元。股权登记日为2001年3月1日，除权交易
日为2001年3月2日，配股缴款起止日期为2001年3月2日至2001年3月15日止(期内券商营业日)。
    社会公众股股东认购应配股份时，填写“烟发配股”代码为“700766”。
    15.2001.03.13公布配股再次提示性公告
    烟台华联发展集团股份有限公司实施2000年度配股方案为：以1999年12月31日总股本为基数，每10股配3股
；以现有总股本为基数，每10股配2股。每股配股价为人民币11.00元。股权登记日为2001年3月1日，除权基准
日为2001年3月2日，配股缴款起止日期为2001年3月2日至2001年3月15日止(期内券商营业日)。
    社会公众股股东认购应配股份时，填写“烟发配股”代码为“700766”。
    16.2001.04.06公布股份变动及2000年配股获配可流通股份上市公告
    烟台华联发展集团股份有限公司经实施2000年度配股方案后，股份变动情况如下：
    股份类别             配股前                             配股后
                 持股数(股)  比例(%)  配股增加(股)  持股数(股)  比例(%)
一、尚未流通部分
1、国家股         32040000    20.04     318182       32358182    18.90
2、募集法人股     77685000    48.58     909091       78594091    45.92
尚未流通股份合计 109725000    68.62    1227273      110952273    64.82
二、已流通部分社会公众股        50177700    31.38   10035540       60213240    35.18已流通股份合
计    50177700    31.38   10035540       60213240    35.18
三、股份总数     159902700   100      11262813      171165513   100
    经上海证券交易所批准，公司本次配股可流通部分将于2001年4月11日起上
市交易，其中公司董事、监事及高级管理人员持有的股份根据有关规定暂时冻结。
    17.2001.04.19公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    烟台华联发展集团股份有限公司于2001年4月17日召开六届六次董事会及六
届九次监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、同意2000年利润分配政策的预案：本次拟不实施利润分配，也不进行资
本公积转增股本。
    二、同意公司2000年年度报告及其摘要。
    三、同意关于修改公司章程的议案。
    四、同意关于更换部分董事的议案。
    五、同意关于聘任公司常务副总经理的议案：聘请刘新和任公司常务副总经
理。
    六、同意关于更换公司总经理的议案：同意李刚辞去公司总经理职务，决定
聘请孙锦庆任公司总经理。
    七、同意关于更换第六届董事会董事长的议案：同意孙锦庆辞去公司第六届
董事会董事长职务，同时选举李世杰担任第六届董事会董事长。
    董事会决定于2001年5月22日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。

    烟台发展2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度     项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.1327元    每股净资产        1.4565元
净资产收益率(摊薄)    9.1138%     调整后每股净资产  1.2455元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。