1.99.8.6公布1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1891575447.72       1606269369.09
   股东权益                           805265264.83        540933918.68
   主营业务收入                      1442567233.41       1124756275.00
   净利润                              51921158.89         53111796.77
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.2620              0.2680
   净资产收益率%（摊薄）                 6.4500              9.8200
   每股净资产                            4.0600              3.1000
   调整后每股净资产                      3.9000              2.9700
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增

    董事会决议公告
    厦门国贸集团股份有限公司于1999年8月4日召开二届十五次董事会，会议审议通过1999年中期利润分配预
案：不分配、不转增。
    2.99.9.15公布内部职工股将于9月20日上市流通
    根据有关规定，经上海证券交易所安排，厦门国贸集团股份有限公司内部职工股7620万股(其中公司现任董
事、监事及高级管理人员所持有的29984股暂锁定)将于1999年9月20日上市交易。
    3.99.9.18公布关于公司1999年中期报告的补充说明
    厦门国贸集团股份有限公司公布关于公司1999年中期报告的补充说明如下：
    1、关于公司1998年中期每股收益的说明：
    公司在1998年中期报告披露每股收益为0.30元，是以当时总股本17472万股为基数计算的；在公司1999年中
期报告中披露的1998年中期每股收益为0.268元，是为了便于投资者进行比较，以目前总股本19812万股为基数
计算的。
    2、关于公司募股资金使用情况的说明：
    公司前次配股募集资金大部分按原有计划已在1998年度使用完毕。其中原计划追加香港宝达投资3000万元
，由于国家外管制度的限制，目前有关手续正在国家外经贸部、外汇管理避及相关部门审理之中，因此这笔资
金尚未使用。
    上述剩余资金目前暂时用于补充公司日常经营所需流动资金。
    4.2000.4.15公布99年报，每股收益(元） 0. 288
    5.2000.05.16公布1999年度股东大会决议公告
    厦门国贸集团股份有限公司于2000年 5月15日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度利润分配及分红方案：1999年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本；
    二、选举第三届董、监事会董、监事。

    董、监事会决议公告
    厦门国贸集团股份有限公司于2000年 5月15日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、推举何福龙为董事长、庄志聪、林琛良为副董事长；
    二、聘任杨景跃为公司董事会秘书；
    三、推举卜舒娅为监事会召集人。
    6.2000.06.05公布公告
    厦门国贸集团股份有限公司于2000年6月2日与福建泰禾投资有限公司签定股权转让合同，公司将所持有的
福建省绿十字生物工程有限公司 55.8%股权全部转让给福建泰禾投资有限公司，转让价格为25319620.00元。
    7.2000.06.19公布董事会决议和召开临时股东大会的公告
    厦门国贸集团股份有限公司于2000年 6月16日上午召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司将所拥有的厦门国贸大厦31个单元的房产及厦门华新苑A6、A7、B1、B2四幢别墅产权为抵押
，将公司持有的厦门航空工业有限公司 10%的股份为质押，向中国银行厦门市分行申请贷款总额不少于3500万
美元的综合授信额度。
    二、同意公司与厦门建发集团有限公司互相担保，向中国工商银行厦门市分行申请贷款人民币6000万元及
美元480万元整。
    三、董事会提请股东大会以决议方式：授权本届董事会决定在净资产范围内以公司的资产抵押形式向金融
机构申请贷款及授信额度；授权本届董事会根据国家法律法规的有关规定，决定在净资产 50%范围内以互相担
保形式向金融机构申请贷款及授信额度。
    董事会决定于2000年 7月17日上午召开三届一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    8.2000.06.20公布补充公告
    厦门国贸集团股份有限公司于2000年6月17日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登董事会决议和召开
第三届第一次临时股东大会的公告。董事会经研究决定，相应修改第三届第一次临时股东大会会议议题：原议
题3“提请股东大会以决议方式：(1)授权本届董事会决定在净资产范围内以公司的资产抵押形式向银行申请贷
款及授信额度；(2)授权本届董事会根据国家法律法规的有关规定，决定在净资产50%范围内以互相担保形式向
银行申请贷款及授信额度。”修改为“提请股东大会以决议方式：(1)授权本届董事会决定在净资产范围内以公
司的资产抵押形式向银行申请贷款及授信额度；(2)授权本届董事会根据国家法律法规的有关规定，决定在净资
产50%范围内以互相担保、反担保形式向银行申请贷款及授信额度”。
    除上述修改外，前次公告的其他内容不变。
    9.2000.07.18公布2000年第一次临时股东大会决议公告
    厦门国贸集团股份有限公司于2000年7月17日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、《关于公司以资产抵押和股权质押方式，向中行厦门市分行申请3500万美元的综合授信额度的议案》
；
    二、《关于公司与厦门建发集团有限公司以互相担保的形式向中国工商银行厦门市分行申请贷款人民币60
00万元及美元480万元整的议案》；
    三、《授权本届董事会决定在净资产范围内以公司的资产抵押形式向金融机构申请贷款及授信额度的议案
》；
    四、《授权本届董事会根据国家法律法规的有关规定，决定在净资产50%范围内以互相担保、反担保形式向
金融机构申请贷款及授信额度》。
    10.2000.07.20公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)        0.215元   
  每股净资产          3.841元净资产收益率(摊薄)      5.6%      调整后每股净资产    3.690元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    董、监事会决议公告
    厦门国贸集团股份有限公司于2000年7月18日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、2000年中期报告及其摘要；
    二、2000年中期利润分配方案：公司2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    11.2000.12.01公布董事会决议公告
    厦门国贸集团股份有限公司于2000年11月29日召开三届八次董事会，会议决定杨景跃先生不再担任公司董
事会秘书，由公司董事肖伟先生兼任公司董事会秘书。
    12.2000.12.08厦门国贸公布董事会公告
    厦门国贸集团股份有限公司于2000年12月5日召开董事会会议，会议通过如下决议：聘任卜舒娅、熊之舟、
周任千为公司副总裁；解聘黄蔚云、邓传洲公司副总裁职务。
    13.2000.12.13公布重大事件公告
    厦门国贸集团股份有限公司于12月10日接厦门市中级人民法院通知，公司在1995年底至1998年上半年间使
用减免税证明进口钢材12万余吨，涉嫌偷逃应缴税额人民币7655万余元，该案将于12月14日在厦门市中级人民
法院进行审理。
    公司将依照有关规定，及时披露案件的审理结果。公司正依法尽全力降低该案对公司可能产生的影响。
    目前公司经营业务一切正常。
    14.2001.03.01公布重大事项公告
    厦门国贸集团股份有限公司于2001年2月27日接厦门市中级人民法院一审判决，公司应就1996年至1998年上
半年间使用减免税批文进口钢材12万余吨一事交纳罚金人民币4000万元。公司已决定不上诉。
    目前公司经营业务一切正常。
    15.2001.03.09公布董事会决议公告
    厦门国贸集团股份有限公司于2001年3月7日召开三届十四次董事会，会议经审议表决，一致通过以下决议
：解聘庄志聪的总裁职务。
    16.2001.03.29公布董事会公告
    厦门国贸集团股份有限公司于2001年3月1日召开董事会，会议通过并作出以下决议：同意公司作为厦门华
侨电子企业有限公司的保证人，向贷款银行提供本金不超过人民币6900万元整的担保；同意公司作为厦门华侨
电子股份有限公司的保证人，向贷款银行提供本金不超过美元808万元整的担保。
    公司于2001年3月5日与厦门华侨电子企业有限公司、厦门华侨电子股份有限公司签订互相担保协议：公司
为厦门华侨电子企业有限公司向中国银行厦门分行借款人民币6900万元整提供连带责任保证；公司为厦门华侨
电子股份有限公司向中国银行厦门分行借款美元808万元整提供连带责任保证；厦门华侨电子企业有限公司、厦
门华侨电子股份有限公司为厦门国贸集团股份有限公司向银行借款人民币壹亿叁千陆百零柒万元整提供连带责
任保证。该协议于当日签署后生效。
    17.2001.04.16公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    厦门国贸集团股份有限公司于2001年4月12日召开三届十七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、通过公司2000年度利润分配预案：决定不分配、不转增。
    二、通过公司2000年年度报告及年度报告摘要。
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过公司董事变更的预案。
    董事会决定于2001年5月15日上午召开公司2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    厦门国贸2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.021元     每
股净资产        3.296元净资产收益率(摊薄)    0.633%      调整后每股净资产  3.27元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：有保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。