公司大事记
1.99.8.7公布董事会决议公告
辽宁远洋渔业股份有限公司于1999年8月5日召开二届十次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方
案：不分配，不转增。
公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 540689859.62 311445500.67
股东权益 419488536.25 249042889.47
主营业务收入 282810122.81 118507876.94
净利润 20383883.40 16021160.51
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1080 0.1020
净资产收益率%（摊薄） 4.8600 6.4000
每股净资产 2.2140 1.5860
调整后每股净资产 2.1980 1.5780
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.10.26公布董、监事会决议暨召开临时股东大会公告
辽宁远洋渔业股份有限公司于1999年10月25日召开二届十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、审议通过了关于收购广州新太科技有限公司95.112%股权的议案。
二、审议通过关于调整公司董事的议案。
三、审议通过关于调整公司监事的议案。
董事会决定于1999年11月29日召开1999年度临时股东大会，审议以上事项。
3.99.11.24公布提示性公告
辽宁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)日前接到通知，公司第一大股东辽宁省大连海洋渔业集团
公司(以下简称“辽渔集团”)于1999年11月22日与广州新太新技术研究设计有限公司(原广州市新技术研究设计
院，以下简称“新太新技术”)草签了《股权转让协议》。
根据草签的《股权转让协议》，辽渔集团将向新太新技术以每股2.453元之价格转让其持有的66311063股国
有法人股，占公司总股本的35%。
如果协议得以执行，新太新技术将持有公司35%之股权，成为公司第一大股东。辽渔集团仍持有公司27.31
%之股权，成为公司第二大股东。
4.99.11.30公布临时股东大会决议公告
辽宁远洋渔业股份有限公司于1999年11月29日召开1999年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于收购广州新太科技有限公司95.112%股权的提案》。
二、审议通过关于调整公司董事的提案：同意遇力琦辞去公司董事职务，选举叶恒强为公司董事。
三、审议通过关于调整公司监事的提案：同意王桂发辞去公司监事职务，选举丁昭德为公司监事。
5.2000.1.13公布董事会公告
辽宁远洋渔业股份有限公司第一大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司 (辽渔集团)与广州新太新技术研究设
计有限公司(新太新技术)于 1999年11月22日草签了《股权转让协议》，辽渔集团将向新太新技术以每股 2.45
3元之价格转让其持有的66311063股国有法人股，占公司总股本的35%。如果协议得以执行，新太新技术将持有
公司 35%之股权，成为公司第一大股东。辽渔集团仍持有公司27.31%之股权，成为公司第二大股东。
公司日前接到通知，本次股权转让，已经辽宁省国有资产管理局辽国资产字(1999)113号文件同意，并经国
家财政部财管字(1999)401号文件批准，但尚需报经中国证监会批准。
根据上市公司股权转让信息披露有关规定，特作上述披露。有关股权转让事宜对公司股票价格的影响，由
投资者自行判断。
6.2000.03.31公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
辽宁远洋渔业股份有限公司于2000年3月29日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、1999年年度报告和报告摘要。
二、1999年度利润分配预案：拟本年度不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。
三、关于变更1996年募集资金余额用途的议案。
四、2000年度配股预案：以公司1999年末总股本189460180股为基数，以每10股配售3股的比例向全体股东
配售，配股价格拟定为人民币15-20元。本次配股决议的有效期自公司1999年度股东大会审议通过之日起一年内
有效。
董事会决定于2000年5月5日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
7.2000.05.09公布1999年度股东大会决议公告
辽宁远洋渔业股份有限公司于2000年5月5日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、《公司1999年度利润分配方案》：本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本；
二、《公司2000年度增资配股方案》：以公司1999年末总股本189460180股为基数，以每10股配售3股的比
例向全体股东配股，配股价格的浮动幅度为每股人民币15-20元；
三、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
四、《公司2000年度增资配股募集资金使用的可行性研究报告》；
五、《变更1996年募集资金余额用途的议案》；
六、《关于变更公司名称和公司股票名称的议案》：将公司名称变更为辽宁新太科技股份有限公司，公司
股票名称变更为新太科技。
董、监事会决议公告
辽宁远洋渔业股份有限公司于2000年5月5日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举邓龙龙为公司董事长；
二、选举林春瑞为第三届监事会召集人。
8.2000.06.06公布关于变更公司股票名称的公告
辽宁远洋渔业股份有限公司1999年度股东大会通过决议，将公司名称变更为“辽宁新太科技股份有限公司
”，公司股票名称变更为“新太科技”。现公司名称变更已经辽宁省工商局核准，变更后的企业法人营业执照
已经办好，因此，自6月12日起，公司股票名称由“远洋渔业”正式变更为“新太科技”，股票代码不变，仍为
“600728”。
9.2000.08.18公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.1699元
每股净资产 2.50元净资产收益率(摊薄) 6.79% 调整后每股净资产 2.47元公
司2000年中报经审计，审计意见类型：有保留无解释段说明。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分
配、不转增。
公布董、监事会决议公告
辽宁新太科技股份有限公司于2000年8月16日召开三届二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年中期报告和中期报告摘要。
二、聘任叶恒强任公司总裁。
三、聘任潘福久任公司董事会秘书。
四、关于整体出让西非渔业分公司资产的议案：公司已同辽宁省大连海洋渔业集团公司草签了《资产转让
协议》，拟将公司所属西非渔业分公司资产经评估后整体转让给辽宁省大连海洋渔业集团公司。西非渔业分公
司帐面总资产为4508万元。此议案尚需经国家有关主管部门批准后方可实施。大连海洋渔业集团公司是新太科
技第一大公司，该交易属于关联交易。
10.2000.08.22公布关于召开2000年临时股东大会公告
辽宁新太科技股份有限公司决定于2000年 9月22日上午召开2000年临时股东大会，审议关于变更公司部分
董事的议案。
11.2000.09.23新太科技公布2000年临时股东大会决议公告
辽宁新太科技股份有限公司于2000年9月22日召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司董事杨宝仲因退休辞去公司董事职务的请求；
二、选举梁平为公司董事。
12.2000.11.23公布2000年配股说明书
辽宁新太科技股份有限公司实施2000年配股方案为：以1999年12月31日总股本189460180股为基数，向全体
股东按10股配售3股的比例配售，每股配股价为人民币18元。股权登记日为2000年12月7日，除权交易日为2000
年12月8日，配股缴款的起止日期为2000年12月8日起至2000年12月21日止(期内券商营业日)。社会公众股股东
认购配股股份时，填写“新太配股”(700728)申报单。
13.2000.12.05新太科技公布关于2000年配股的提示性公告
辽宁新太科技股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年底总股本(即现有总股本189460180股)为
基数，每10股配3股，配股价格为每股人民币18.00元。股权登记日为2000年12月7日，除权交易日为2000年12月
8日，配股缴款起止日期为2000年12月8日至2000年12月21日(期内券商营业日)。社会公众股股东认购配股部分
时，填写“新太配股”申报单，配股代码“700728”。
14.2001.01.13公布股份变动及2000年度配股获配可流通股份上市公告
辽宁新太科技股份有限公司经实施2000年度配股方案后，公司股份变动情况如下：
(单位：股)
股份类别 本次配股前 配股增加 本次配股后 比例%(一)尚未流通股份
国有法人股 61411586 0 61411586 29.50
社会法人股 65648594 0 65648594 31.53
尚未流通股份合计 127060180 0 127060180 61.03(二)已流通股份
增内上市人民币普通股 62400000 18720000 81120000 38.97
已流通股份合计 62400000 18720000 81120000 38.97
股份总计 189460180 18720000 208180180 100.00
公司本次获配股份中可流通的社会公众股份，共计18720000股的上市交易时间为2001年1月17日，其中高管
人员本次配股新增流通股份与原有股份暂时锁定。
15.2001.04.05公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
辽宁新太科技股份有限公司于2001年4月3日召开三届三次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、2000年年度报告及报告摘要。
二、2000年度利润分配预案：拟以现有总股本208180180股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含
税)，不进行公积金转增股本。
三、关于变更公司名称和公司注册地的议案：公司名称拟变更为新太科技股份有限公司。注册地拟变更至
广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53号。
四、关于提请股东大会授权董事会行使不超过公司净资产30%的投资和资产处置权限的议案。
五、关于修改公司章程的议案。
六、关于向辽渔集团转让围网分公司、物资分公司的议案。
七、关于收购广州新太科技有限公司4.888%股权的议案。
八、关于注册成立广州分公司的议案。
九、关于成立辽宁远洋渔业有限公司的议案。
十、续聘大连华连会计师事务所的议案。
十一、关于广州新太科技有限公司投资成立广州新太通讯技术有限公司的议案：拟投资280万元成立广州通
讯技术有限公司，该公司总注册资本500万元，广州新太科技占56%股权。
十二、关于广州新太科技有限公司收购深圳新太网络技术有限公司并对其增资的议案：拟以60万元原价收
购由新太新技术持有的60%深圳新太网络技术有限公司股权，收购后，拟对该公司增加投资到350万元。重组后
的深圳新太网络技术有限公司注册资本500万元，广州新太科技有限公司出资350万元，占70%股权。
董事会决定于2001年5月8日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
公布关联交易公告
辽宁新太科技股份有限公司于2001年4月2日同辽宁省大连海洋渔业集团公司草签了《资产转让协议》，拟
以2000年12月31日为评估基准日将围网分公司和物资分公司按评估值整体转让给辽宁省大连海洋渔业集团公司
。围网分公司帐面总资产为7468万元；物资分公司帐面总资产为2779万元。由于辽宁省大连海洋渔业集团公司
持有公司国有法人股61411586股，占公司总股本的29.5%，为公司第一大股东，故本次交易属关联交易。
公司与广州市新太科技发展公司于2001年4月2日草签了《股权转让协议》，拟收购广州市新太科技发展公
司持有的4.888%广州新太科技有限公司股权。转让价格为10820802.44元。该资产转让属关联交易。
上述两项交易已于2001年4月3日经三届三次董事会通过。
新太科技公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.305元 每
股净资产 3.896元净资产收益率(摊薄) 7.824% 调整后每股净资产 3.890元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：有保留无解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10
派1.00元(含税)。
公布提示性公告
辽宁新太科技股份有限公司日前接到通知，公司第一大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司(以下简称“辽渔
集团”，持有公司61411586股国有法人股，占总股本的29.50%)2001年4月2日与公司第二大股东广州新太新技术
研究设计有限公司(以下简称“新太新技术”，持有公司56648594股社会法人股，占总股本的27.21%)草签了《
股权转让协议》。根据草签的协议，辽渔集团将向新太新技术以每股3.896元之价格转让其持有的4163604股国
有法人股，占公司总股本的2%。如果协议得以执行，新太新技术将持有公司29.21%之股权，成为公司第一大股
东。辽渔集团仍持有公司27.5%之股权，成为公司第二大股东。
16.2001.04.25公布董事会临时会议公告
由于辽宁新太科技股份有限公司于2001年4月5日发布的三届三次董事会决议公告中关于向辽渔集团转让围
网分公司、物资分公司的议案，该资产转让属关联交易，需经2000年度股东大会批准，因该项资产转让的资产
评估工作未能如期完成。董事会于2001年4月23日召开临时会议通过传真表决通过以下决议：原定于2001年5月
8日上午召开的2000年度股东大会延期至2001年5月10日上午召开，其它事项不变。
17.2001.04.27公布董事会公告
辽宁新太科技股份有限公司三届三次董事会审议通过了关于向辽渔集团转让围网分公司、物资分公司的议
案和关于收购广州新太科技有限公司4.888%股权的议案。该资产转让和股权收购均属关联交易，公司已委托大
连源正资产评估有限公司对围网分公司、物资分公司进行了相应的资产评估工作。广东证券股份有限公司对该
事项以及收购广州新太科技有限公司4.888%股权事项出具了独立财务顾问报告。内容详见4月27日《上海证券报
》。
18.2001.05.11公布股东大会决议公告
辽宁新太科技股份有限公司于2001年5月10日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年年度报告及摘要。
二、公司2000年度利润分配方案：以现有总股本208180180股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1元
(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。
三、关于变更公司名称和公司注册地的议案。
四、关于提请股东大会授权董事会行使不超过公司净资产30%的投资和资产处置权限的议案。
五、关于修改公司章程的议案。
六、关于向辽渔集团转让围网分公司、物资分公司的议案。
七、关于注册成立广州分公司的议案。
八、关于成立辽宁远洋渔业有限公司的议案。
九、关于续聘大连华连会计师事务所的议案。
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