公司大事记
1.1996年6月12日向社会公开发行股票3680万股,发行价为5.06元/股.中签率为2.17516%.同年7月1日公司4
,000万股(含320万股内部职工股)在上交所上市交易.另1280万股内部职工股在公司公众股上市三年以后上市.
2.96年8月26日公布96年中期报告.
3.公司实施了95年度利润分配方案,即向新股发行前登记在册的老股东每10股 派付现金股利1.70元.
4.97年4月24日公布96年报.
5.公司97年5月26日召开股东大会,会议通过96年分红方案为向全体股东每10股送红股1股,计1168万元,余额
转入下年;资本公积金转增股本方案为向全体股东每10股转增1股,计1168万元.股权登记日:97年6月6日,除权及
新增流通股上市交易日:6 月9日.
6.97年8月26日公布97年中期报告.
7.98年4月11日公布97年度报告.
本年度利润构成如下:
利润总额-18479716.41元,其中主营业务利润-20280501.02元,其他业务利润239354.70元,营业外收支净额
-258570.09元.
募集资金使用情况:
本公司96年发行股票3680万股,募集资金17619.8万元,具体的资金使用及进度 情况如下:
(1)投入6860万元,用于技术改造,完成了冲压,焊装,涂装,总装四大工艺生产线的设备安装,调试,完成了动
力辅助设施的完善改造,目前总体工程已基本完工,达到了年产30000辆的生产能力;(2)投入5633万元用于SLQ65
02,SLQ2031A,MUSSQ牌双龙 越野吉普车新产品的开发,目前由于SLQ6502轻型客车的外委模具加工的延误,此项
目迟迟未投产,目前公司正采取有效的措施,解决此问题.SLQ2031A轻型越野车的开 发,试制及调试工作已结束,
通过了省级产品鉴定,现正在上报国家有关部委办理产 品目录;(3)投入500万元用于购入SLQ6502轻型客车车样
车原材料;(4)投入300万元 用于购入SLQ2031A轻型越野车车样车原材料;(5)募集资金尚有4326.8万元待投入工
程.
8.公司98年5月12日召开97年度股东大会,通过如下决议:(1)由于本年度亏损, 公司不进行利润分配,也不进
行资本公积金转增股本;(2)公司调整董事及监事议案.同日董事会议选举张家文为董事长;监事会议推举张启龙
为监事会主席.
9.98年8月15日公布98年度中期报告,98年上半年公司亏损4575.17万元,每股亏损0.326元,98年中期不进行
利润分配,也不进行公积金转增股本.
10.99.2.8公布董事会公告
根据有关规定，现将松辽汽车股份有限公司国家股划转事宜公告如下：
公司国家股股东沈阳军区联勤部工厂管理局持有的公司国家股7440万股，占总股本的53.08%，无偿划转给
松辽企业集团持有，股权性质由国家股变更为国有法人股。
11.99年4月28日公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 45385085.74 60243451.30
其它应收款 128945489.86 101780482.87
总资产 698448925.48 784158836.61
股本 140160000.00 140160000.00
股本溢价 139207084.72 139207084.72
股东权益 261536245.98 359635910.68
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 42765206.42 85989835.10
主营业务利润 -44135399.58 3610777.79
其他业务利润 200542.79 239354.70
投资收益
营业外收支净额 98085.29 -258570.09
补贴收入 1820000.00
利润总额 -98099664.70 -35355992.42
净利润 -98099664.70 -35355992.42
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 -32142010.49
投资活动现金流量净额 -2792201.20
筹资活动现金流量净额 4024044.67
现金及现金等价物净增加额 -39357147.02
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） -0.700 -0.250
（加权）
净资产收益率%（摊薄） -37.510 -9.830
（加权） -31.590 -9.830
每股净资产 1.870 2.570
调整后每股净资产 1.530 2.260
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
董、监事会决议和召开股东大会的公告
松辽汽车股份有限公司于1999年4月26日召开三届二次董、监事会， 会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司高级管理人员任免议案。
二、审议通过公司董事调整议案。
三、1998年度利润分配预案：公司98年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决定于1999年5月31日上午召开1998年度股东大会，审议以上事项。
关于股票交易实行特别处理的公告
由于松辽汽车股份有限公司经审计连续两个会计年度的净利润均为负值，按照《上海证券交易所股票上市
规则》的有关规定，松辽汽车股份有限公司股票于1999年4月28日停牌一天，1999年4月29日开始实行特别处理
，现将特别处理期间的有关事项公告如下：
1、股票报价日涨跌幅限制为5%；
2、股票挂牌简称为“ST松辽”；
3、公司的中期报告必须经审计。
12.99年4月30日公布董事会公告
松辽汽车股份有限公司于1993年10月29日与一汽模具技术开发总公司签定SLQ6502轻型客车车身冲压模具加
工制造合同，合同规定模具制造工期为1993年12月1日至1995年5月31日。由于一汽模具技术开发公司违约，至
今未能交付模具，公司于1998年5月27日已向吉林省高级人民法院提请诉讼，诉讼的标的金额为8748.35万元，
要求一汽模具技术开发公司就SLQ6502轻型客车车身模具制造拖延工期及给公司造成的经济损失予以赔偿。目前
此诉讼正在庭审调查阶段。上述事项已在公司1998年度报告摘要中作简要披露，公司将根据诉讼进展情况，及
时履行信息披露义务。
13.99.6.1公布1998年度股东大会决议公告
松辽汽车股份有限公司于1999年5月31日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司1998年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
二、审议通过公司董事调整议案；
三、审议通过在原经营范围基础上增加“经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产、科
研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一
补”业务。”
14.99年6月11日公布职工股将于6月18日上市流通
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，松辽汽车股份有限公司15360000股内部职工股(其中公司
董事、监事、高级管理人员所持股份135888股锁定)将于1999年6月18日上市流通。
15.99年6月25日公布董事会公告
根据有关规定，由于松辽汽车股份有限公司股票价格近期异常波动，已连续三天达涨幅限制，公司董事会
公告如下：
公司董事会认为公司没有应披露而未披露之事宜，为保护广大投资者的利益，公司董事会提请广大投资者
注意投资风险，公司股票将于1999年6月25日上午停牌。
16.99.7.16公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 672889585.42
股东权益 235191198.56
主营业务收入 -2507404.91 21581766.12
净利润 -26345047.42 -45751698.85
经营活动现金流量净额 -451550.01
现金及现金等价物净增加额 -4188760.24
每股收益（摊薄） -0.188 -0.326
净资产收益率%（摊薄） -11.200 -13.800
每股净资产 1.680 2.360
调整后每股净资产 1.400 1.920
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
审计意见类型：有保留有解释段意见
附注：贵公司“材料采购—技术系统(双龙)”科目期末余额9583204.00元，因所受提供资料限制，我们无法
对期核算的内容及性质作出恰当判断。
17.99年7月17日公布董事会公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》第八章第四节第二款的修订条款的规定，由于松辽汽车股份有限公
司股票价格近期异常波动，已连续三天达涨幅限制，公司董事会公告如下：
公司董事会认为公司没有应披露而未披露之事宜，为保护广大投资者的利益，公司董事会提请广大投资者
注意投资风险。
18.99.9.30公布关于召开1999年临时股东大会的公告
经松辽汽车股份有限公司控股股东松辽企业集团提议，公司定于1999年10月30日上午召开1999年临时股东
大会，审议以下事项：
一、松辽汽车股份有限公司技术改造项目方案。
二、修改公司章程部分条款。
三、部分董事变更事宜。
19.99.11.2公布临时股东大会决议公告
松辽汽车股份有限公司于1999年10月30日召开1999年度临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了部分董事变更议案。
二、审议并通过松辽汽车股份有限公司技术改造项目方案。
公布董事会决议公告
松辽汽车股份有限公司于1999年10月30日召开三届一次董事会，会议审议通过如下决议：一致推选韩志军
为公司董事长；聘任赵凤贤继续担任公司总经理；聘任高文忠继续担任公司董事会秘书。
20.99.12.21公布董事会公告
根据松辽汽车股份有限公司1999年10月30日临时股东大会的决议，松辽汽车股份有限公司与沈阳松辽汽车
部件总厂于1999年11月3日签定了《关于松辽汽车股份有限公司之6450与6501生产线、模具及相关库存买卖合同
》，将其拥有的6450与6501生产线、模具及相关库存一次性有偿转让给沈阳松辽汽车部件总厂。同时一次性有
偿转让的还有与前述6450和6501产品相关的生产许可、商标及技术资料，本次交易所涉的交易额以中介机构最
终确认的评估值为基准。该协议已分别于1999年12月10日和12月15日由沈阳松辽汽车部件总厂总经理办公会和
松辽汽车股份有限公司董事会批准生效。
21.99.12.23公布补充公告
松辽汽车股份有限公司于1999年12月21日的董事会公告中向沈阳松辽汽车部件总厂转让的6450与6501生产
线、模具和库存等有形资产的评估值为3391万元人民币，其帐面值为1980万元人民币。
22.00.02.15公布董事会公告
松辽汽车股份有限公司和福特汽车公司于2000年1月31日达成协议，对双方在1999年10月28日签定的技术支
持协议进行了修订，增加了联合设计、联合开发的条款。
23.00.02.16公布董事会公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》第八章第四节第二款的修订条款的规定，由于松辽汽车股份有限公
司股票价格近期异常波动，已连续三天达涨幅限制，公司董事会公告如下：
公司于2000年1月31日与福特汽车公司达成协议，对双方在1999年10月28日签定的技术支持协议进行了修订
，增加了联合开发、联合设计的条款。公司董事会认为公司无其它方面应披露而未披露之事宜，为保护广大投
资者的利益，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
24.00.04.13公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
松辽汽车股份有限公司于 2000年4月10日召开三届三次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、公司1999年度分配议案：公司1999年度的利润用于弥补公司以前年度的亏损，不进行利润分配；
二、公司1999年度报告正文及摘要；
董事会决定于2000年5月13日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
ST松辽(600715)99年报主要财务指标：净利润（元） 20,736,601.14每股收益（元）
0.147净资产收益率（%） 10.00
25.00.05.16公布1999年度股东大会决议公告
松辽汽车股份有限公司于2000年5月13日召开1999年度股东大会，会议审议通过1999年度利润分配预案：公
司1999年度净利润为20736601.14元，用于弥补公司以前年度的亏损，不进行利润分配。
26.00.06.30公布董事会公告
松辽汽车股份有限公司的控股股东--沈阳松辽企业(集团)有限公司为了减轻公司的债务负担，促进公司的
长远发展，根据集团公司一届四次董事会决议，放弃集团公司自2000年1-6月份为公司所垫付的工资及管理费用
等共1100万元的债权。这将对公司的长远发展、财务状况、经营状况等产生直接影响。
27.00.07.27公布公告
松辽汽车股份有限公司控股股东——松辽企业集团，根据自身发展及规范化的要求，现已经更名为沈阳松
辽企业(集团)有限公司。
28.00.08.29公布松辽汽车2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.0348元
每股净资产 1.51元净资产收益率(摊薄) 2.3% 调整后每股净资产 1.20元公司2000
年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
监事会决议公告
松辽汽车股份有限公司于2000年8月26日召开三届四次监事会，会议审议通过公司2000年中期报告全文及摘
要。
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