公司大事记
1.99年4月24日公布董事会决议及关于召开1998年度股东大会的公告
广州广船国际于1999年4月23日召开公司董事会，会议审议通过了如下议案：
一、同意公司1998年年度报告。
二、建议公司1998年年度利润分配方案如下：决定1998年度按每股人民币0.02元(含税)分配现金红利。
董事会决定于1999年6月25日召开公司1998年度股东大会，审议以上事项。广州广船国际股份有限公司199
8年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 606089918.48 501067003.12
其它应收款 585827382.60 582252613.96
总资产 3357982207.71 3171181831.24
股本 494677580.00 494677580.00
股本溢价 651973158.72 651930795.57
股东权益 1350414010.99 1340748887.50
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 1865083559.80 1682175087.07
主营业务利润 174812427.62 158586059.29
其他业务利润 12499912.31 9530283.02
投资收益 576056.39 3717632.54
营业外收支净额 -1153724.94 -1063148.70
补贴收入 45469184.19 1006685.68
利润总额 30068944.72 49006219.34
净利润 19031915.78 40495493.62
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 -125731487.23
投资活动现金流量净额 -48504036.38
筹资活动现金流量净额 -10360483.71
现金及现金等价物净增加额 -185690399.24
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.039 0.082
（加权） 0.039 0.082
净资产收益率%（摊薄） 1.410 3.020
（加权） 1.410 3.040
每股净资产 2.730 2.710
调整后每股净资产 2.690 2.660
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10派0.20元
2.99.6.26公布董、监事会决议公告
广州广船国际股份有限公司于1999年6月25日召开三届一次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、选举胡国良先生为公司第三届董事会董事长。
二、续聘胡国良先生为公司总理，叶沛华先生、陈妙根先生、陶泉先生、黎光辉先生、余宝山先生、何朔
霞先生为公司副总经理。
三、续聘王文辉先生为公司董事会秘书。
四、选举嵇安钦先生担任公司第三届监事会主席。
公布1998年度股东大会决议公告
广州广船国际股份有限公司于1999年6月25日召开1998年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、公司1998年度利润分配方案：每股派发现金红利人民币0.02元(含税)。
二、选举产生公司第三届董事会和监事会成员。
三、续聘羊城会计事务所和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司1999年度中国及国际核数师，并授权董事
会决定其酬金。
3.99年7月8日公布1998年度A股现金红利派发公告
广州广船国际股份有限公司实施1998年度利润分配方案为：每股派发现金红利人民币0.02元。股权登记日
为1999年7月13日，除息交易日为1999年7月14日。
4.99.7.10公布公告
广州广船国际股份有限公司董事会值此公告：经中华人民共和国国务院批准，公司国有股之委托管理单位
----中国船舶工业总公司已进行改组，并分立为中国船舶工业集团公司(“中船集团”)和中国船舶重工集团公
司，该改组已于1999年7月1日生效。中国船舶工业总公司原是在国务院的监管之下，现中国船舶工业集团公司
也是直接由国务院监管。改组后，原中国船舶工业总公司不再存在，中船集团为本公司国有股之委托管理单位
，委托管理原由中国船舶工业总公司委托管理的本公司国有股210800080股， 占本公司总股本的42.61%。
按香港收购与兼并条例(“收购条例”)第26.1(a)条款， 中国船舶工业集团公司应作出全面收购要约，中
船集团将向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免。
中国船舶工业总公司在本公司1993年上市时已作了同等待遇承诺的安排，其主要指：本公司与中国船舶工
业总公司及其下属企业之间的任何交易，按不会比中国船舶工业总公司其他下属企业提供之条件逊色的条款进
行，改组和国有股管理单位变动后，中船集团将出具有相同内容的承诺函。
5.99.8.21公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 3654586694.02 3140385192.98
股东权益 1380926967.15 1360925626.07
主营业务收入 982630363.31 802361310.88
净利润 30512956.16 20176738.57
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0617 0.0408
净资产收益率%（摊薄） 2.2100 1.4800
每股净资产 2.7900 2.7500
调整后每股净资产 2.7600 2.7100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
6.2000.04.27公布董、监事会决议及召开股东大会公告
广州广船国际股份有限公司于2000年4月26日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、同意公司1999年年度报告；
二、建议公司1999年年度利润不分配不转增；
董事会决定于2000年6月16日召开1999年度股东大会，审议以上有关事项。
广船国际（600685）99年报，每股收益（人民币元）（按年末股数计算）0.0022；
7.2001.02.27公布预亏公告
广州广船国际股份有限公司董事会谨此通知公司各股东及投资者，按照有关通知要求，公司将提取适当的
资产减值准备，因此，现预期公司于其截至2000年12月31日止年度之财务报表将录得重大亏损。
由于公司截至2000年12月31日止年度之财务报表仍有待公司核数师审核，故董事会目前未能评估具体亏损
数额。公司将于2001年4月按上海交易所及香港联交所上市规则的要求，公布按中国会计准则和国际普遍采用之
会计原则所编制的经审核的业绩报告。
公司提醒广大股东及投资者于交易公司股票时请务必审慎行事。
8.2001.04.25公布关联交易公告
广州广船国际股份有限公司与广州造船厂于2001年4月20日签订综合服务合同，依据此合同，广州造船厂同
意向公司及其下属子公司、集团员工及员工家属提供各项服务(“综合服务”)，该综合服务合同的期限为从20
01年1月1日至2003年12月31日止三年，且可延期至2005年12月31日。提供综合服务的总服务费用估计每年约人
民币1500万元。由于广州造船厂是中国船舶工业集团公司(公司的控股方)的直属企业，根据上市规则，此项合
同交易构成关联交易。
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