公司大事记
1.99.12.16公布董事会决议公告
中华企业股份有限公司于1999年12月14日召开二届二十三次董事会，会议分析了上海港泰房地产开发有限
公司的财务状况。
经上海立信资产评估事务所评估，在评估基准日1999年10月31日，上海港泰房地产开发有限公司资产的总
值为人民币626744652.26元，负债为420766486.47元，净资产为205978165.79元，该评估结果已经上海市资产
评审中心(沪评审(1999)761号)确认。
我公司将出让上海港泰房地产开发有限公司40%的股权，其中：将持有的该公司10%的股权出让给上海房地
(集团)公司，将持有的该公司30%的股权出让给上海古北置业股份有限公司。以上股权转让总价格为94483200元
，实现上述股权转让后，公司将获得利润49807259.35元，公司持有的上海港泰房地产开发有限公司的股权由7
0%减为30%。股东各方股权比例相应调整为：上海金外滩(集团)发展有限公司占5%；上海房地(集团)公司占10%
；香港嘉华集团坤丽有限公司占25%；上海古北置业股份有限公司占30%；中华企业股份有限公司占30%。
上述股权转让款项将以现金形式支付，股权受让方将于12月15日前支付总价款的50%，12月25日前支付总价
款的50%。
2.2000.04.10公布董、监事会决议公告
中华企业股份有限公司于2000年4月6日召开二届二十六次董事会和二届十次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、审议通过1999年年度报告及摘要。
二、审议通过公司《四项准备金的计提和损失处理的内部控制制度》和公司《关于1996-1999年计提四项资
产减值准备的专项报告》。
三、审议通过1999年利润分配预案：以1999年末总股本 387475053股为基数，拟按10：2的比例派送红股。
四、审议通过1999年资本公积金转增股本预案：以1999年末总股本387475053股为基数，拟按10：3的比例
转增股本。
公司第八次股东大会（1999年度股东大会年会）有关具体事宜另行公告。
中华企业(600675)99年报主要财务指标： 单位元 净利润 117,539,287.30 每股收益
0.30 每股净资产 3.03 净资产收益率 10.01%
3.2000.04.12公布董事会决议公告
中华企业股份有限公司于2000年 4月10下午召开二届二十七次董事会，到会董事一致决定以每股人民币1.
5元的受让价格，共出资人民币420万元，增持上海房产之窗房地产信息有限公司56%的股权，其中：出资人民币
270万元，受让原上海新长宁（集团）有限公司持有的上海房产之窗房地产信息有限公司 36% 股份；出资人民
币 150万元，受让原上海徐房（集团）有限公司持有的上海房产之窗房地产信息有限公司 20%股份。通过上述
转让，公司实际持有的上海房产之窗房地产信息有限公司股份由40%增至96%。
4.2000.05.10公布董、监事会决议暨关于召开股东大会的公告
中华企业股份有限公司于2000年5月8日至9日召开二届二十九次董事会和二届十一次监事会，会议审议通过
如下决议：
一、推选公司第三届董、监事会候选人。
二、续聘上海立信会计师事务所为公司的审计机构。
董事会决定于2000年 6月9日上午召开公司第八次股东大会(1999年年会)，审议1999年度利润分配预案等及
以上有关事项。
5.2000.06.01公布关于变更1999年度股东大会会议地点的公告
因登记参加股东大会股东人数众多， 2000年6月9日上午9：00正原定于在上海茂名南路 57号兰心大戏院召
开的中华企业股份有限公司第八次股东大会(1999年年会)，现改在上海淮海中路870号上海国泰电影院召开。
6.2000.06.07公布关于变更1999年度股东大会会议地点的公告
因登记参加股东大会股东人数众多，2000年6月9日上午9：00正原定于在上海茂名南路57号兰心大戏院召开
的中华企业股份有限公司第八次股东大会(1999年年会)，现改在上海淮海中路870号上海国泰电影院召开，其余
事项不变。
7.2000.06.10
1.公布股东大会决议公告
中华企业股份有限公司于2000年6月9日召开第八次股东大会，会议审议通过1999年度利润分配及资本公积
金转增股本方案：以1999年末总股本387475053股为基数，按10：2的比例派送红股；按10：3的比例用资本公积
金转增股本。
2.公布董、监事会决议公告
中华企业股份有限公司于2000年6月9日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱胜杰为第三届董事会董事长。
二、聘任孙勇为公司总经理。
三、聘任印学青为董事会秘书。
四、授权公司总经理对外投资限额审批权限为：3000万元。
五、为优化资产结构，适应公司经营和发展的需要，一致决定：
1、以每股8.80元的单价受让上海房地(集团)公司持有的上海九百转配股420万股，受让总价计人民币3696
万元。
2、以每股7.60元的单价受让上海房地(集团)公司持有的交运股份法人股234万股，受让总价计人民币1778
.4万元。
上述股权受让款项将以现金支付，在协议签定之日起十天内支付完毕。
六、推选王铭槐为第三届监事会监事长。
8.2000.06.23公布实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本方案公告
中华企业股份有限公司实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以1999年末总股本38747505
3股为基数，向全体股东每10股送红股2股、用资本公积金每10股转增3股。股权登记日为2000年6月30日，除权
日和新增可流通股份起始交易日为2000年7月3日。
9.2000.08.11公布董、监事会决议公告
中华企业股份有限公司于2000年8月9日召开三届二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2000年中期报告和中期报告摘要。
二、通过2000年中期利润分配方案：不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、同意投资开发建设“虹桥中华园”商品住宅项目：拟建建筑面积为8.265万平方米，总投资约3.5亿元
人民币，建设周期约24个月，拟建中高档商品住宅。
四、同意出资设立“上海中达房地产开发有限公司”(暂名)：拟与所属的上海鼎达房地产有限公司共同出
资设立“上海中达房地产开发有限公司”，该公司注册资金为500万元人民币，其中公司出资245万元，占注册
资本的 49%；鼎达公司出资255万元，占注册资本的51%。
中华企业2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.10元
每股净资产 3.13元净资产收益率(摊薄) 3.20% 调整后每股净资产 3.11元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
10.2000.08.30公布关于转配股上市的提示性公告
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，中华企业股份有限公司146378028股转配股将于2000年9
月4日上市流通。
11.2000.09.11公布关于为所属公司提供担保的公告
中华企业股份有限公司于2000年 7月25日与中国工商银行上海市第二支行签署担保协议，就上海同舟房地
产开发有限公司的借款为其提供金额人民币 500万元的担保，担保期自2000年7月28日至2001年4月22日止；同
时公司又与中国银行上海市分行黄浦支行签署担保协议，就上海复瑞华信息技术有限公司的借款式为其提供金
额人民币1000万元的担保，担保期自2000年7月21日至2003年7月1日止。
12.2000.10.13公布关联交易公告
中华企业股份有限公司与上海房地(集团)公司于2000年6月12日达成转让协议，决定受让上海房地(集团)公
司持有的上海九百转配股和交运股份法人股。
鉴于上海房地(集团)公司为公司国家股授权经营单位，其合计持有公司国家股289851191股，占公司股本总
额的49.87%。根据《上海证券交易所股票上市规定》(2000年版)，上述转让事宜涉及的交易构成公司的关联交
易。
13.2000.10.13公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
中华企业股份有限公司于2000年10月11日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、为优化资产结构，适应公司经营与发展的需要，一致决定：
1、以每股8.80元的单价受让上海房地(集团)公司持有的上海九百转配股420万股，受让总价计3696万元。
2、以每股7.60元的单价受让上海房地(集团)公司持有的交运股份法人股234万股，受让总价计人民币1778
.4万元。
上述股权受让款项总计人民币5474.4万元。
二、决定收购上海港泰房地产开发有限公司25%股权：公司将出资人民币3192万元(即收购价格为每股人民
币1元)收购香港嘉华集团坤丽有限公司持有的上海港泰房地产开发有限公司25%即3192万股股权，实现上述股权
收购后，公司实际持有的上海港泰房地产开发有限公司的股权由30%增至55%。
董事会决定于2000年11月21日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
14.2000.11.22公布临时股东大会决议公告
中华企业股份有限公司于2000年11月21日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于受让上
海九百转配股和交运股份法人股关联交易的报告》的议案。
15.2000.11.23公布董事会决议公告
中华企业股份有限公司于11月21日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、一致同意以每股5.0156元的单价将公司持有的豫园商城法人股1100万股转让给上海嘉港城房地产开发
经营有限公司，转让总价为5517.2万元人民币，公司预计可以获利3200万元人民币；
二、一致同意以每股4.934元的单价受让上海外高桥保税区开发股份有限公司持有的爱建股份法人股62505
股，股权转让总价为308400元人民币；
三、一致同意受让上海外高桥保税区开发股份有限公司持有的国泰君安证券股份有限公司总股本(叁拾柒亿
贰仟柒佰壹拾捌万股)0.205%的股权，即766万股。国泰君安证券股份有限公司2000年中期股东权益比率为1.2，
双方据此协商确定本次股权转让总价为人民币1154.36万元。本次股权转让尚须依法按规定的程序报政府有关部
门批准，在获得政府主管部门最终批准文件并办妥法定变更登记手续后股权转让方能完成。
16.2000.12.06中华企业公布董、监事会决议及关于召开2001年临时股东大会的公告
中华企业股份有限公司于2000年12月 5日召开三届五次董事会和三届三次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、同意出资人民币3.401125亿元(即受让价格为每股3.25元)，收购上海古北(集团)有限公司 50%股权(计
10465万股)，其中，出资1.7005625亿元，收购上海古北置业股份有限公司所持有的上海古北(集团)有限公司2
5%股权(计5232.5万股)；出资1.7005625亿元，收购上海古北(集团)有限公司职工持股委员会所持有的上海古北
(集团)有限公司25%股权(计5232.5万股)。
二、同意上海古北置业股份有限公司和上海古北(集团)有限公司职工持股委员会按每股0.11元(注册资金壹
元壹股)享受上海古北(集团)有限公司2000年度分红权益。
董事会决定于2001年1月5日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上事项。
中华企业公布收购资产公告
根据有关规定，中华企业股份有限公司现将有关收购资产事项公告如下：
公司于2000年11月30日分别与上海古北置业股份有限公司和上海古北(集团)有限公司职工持股委员会签订
《股权转让协议》，协议确定公司以每股3.25元的价格收购上海古北(集团)有限公司(以下简称“古北集团”)
50%股权(计10465万股)，其中：出资1.7005625亿元，收购上海古北置业股份有限公司所持有的古北集团25%股
权(计5232.5万股)；出资1.7005625亿元，收购上海古北(集团)有限公司职工持股委员会所持有的古北集团25%
股权(计5232.5万股)。
同日，公司和古北集团与上海古北置业股份有限公司、上海古北(集团)有限公司职工持股委员会分别签订
《股东间协议》，公司和古北集团承诺上海古北置业股份有限公司、上海古北(集团)有限公司职工持股委员会
按每股0.11元享受古北集团2000年度分红权益。
上述两项事项需提交公司2001年第一次临时股东大会审议通过，其中股权交易事项需经上海产权交易所办
理产权交割手续后生效，由此完成股权的收购。
17.2000.12.18公布与其它公司互为提供银行借款担保的公告
中华企业股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》要
求，现将有关公司与其它公司互为提供银行借款担保事项公告如下：
一、同意公司与上海复华实业股份有限公司互为提供累计总额不高于人民币5000万元，期限自2000年8月8
日至2001年8月7日止为期一年的银行借款担保。目前，公司尚未发生对上海复华实业股份有限公司的担保款项
。
二、同意公司与上海隧道工程股份有限公司互为提供累计总额不高于人民币1亿元，期限自 2000年8月22日
至2001年8月21日止为期一年的银行借款担保。目前，公司尚未发生对上海隧道工程股份有限公司的担保款项。
三、同意公司为上海梅林正广和(集团)有限公司提供累计总额不高于人民币1亿元，期限自2000年9月5日至
2001年9月4日止为期一年的银行借款担保。同时，上海梅林正广和股份有限公司为公司提供同等额度、同期限
的借款担保。自2000年11月15日，公司为上海梅林正广和(集团)有限公司提供人民币1000万元的借款担保，担
保期限一年，至2001年11月15日止。
18.2000.12.28公布董事会决议公告
中华企业股份有限公司于2000年12月26日召开三届六次董事会，同意以每股6.00元的单价将公司持有的维
科精华法人股 428万股转让给上海南方房地产有限公司，转让总价2568万元人民币，公司预计可以获利1589.8
06万元人民币。经公司2000年第一次临时股东大会通过，公司以每股8.80元受让上海房地(集团)公司持有的上
海九百转配股420万股。日前，公司已以平均单价 13.556元分批将上海九百转配股420万股全部出售，由此实现
利润17157420元。
19.2001.01.06公布临时股东大会决议公告
中华企业股份有限公司于2001年1月5日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了《收购上海古北(集团)有限公司50%股权》的议案。
二、通过了《上海古北置业股份有限公司、上海古北(集团)有限公司职工持股委员会按每股0.11元(注册资
金1元1股)享受上海古北(集团)有限公司2000年度分红权益》的议案。
20.2001.01.09公布董事会决议公告
中华企业股份有限公司于2001年1月6日召开了三届七次董事会，会议经审议，同意受让浦东陆家嘴金融贸
易区泾南新村2号小区地块的土地使用权。同日，公司与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司签订了该地块
的《土地使用权转让合同》。土地使用权转让金总额222832938元人民币，将以现金形式分期支付。转让方将于
2001年12月31日前向受让方交付本地块。
21.2001.03.08公布董事会临时会议决议公告
中华企业股份有限公司于2001年3月6日召开临时董事会，会议审议通过了如下决议：
同意公司与上海陆家嘴(集团)有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司共同签订银行借款互为
担保协议，在2005年12月31日之前互为提供累计不超过人民币5亿元的贷款担保。本协议已于2001年3月6日签订
。
22.2001.04.09公布董、监事会决议公告
中华企业股份有限公司于2001年4月6日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过了如下决议
：
一、公司2000年年度报告及其摘要。
二、公司2000年利润分配预案：以2000年末总股本581212581股为基数，拟每10股派发现金红利1元(含税)
。
三、同意核销大达商厦项目和曹行乡景洪新村R1地块两项资产的议案。
四、2001年继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
五、原则同意“虹桥中华园”销售价格控制的提议。
六、公司第九次股东大会(2000年股东大会年会)有关具体事宜另行公告。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.19元 每
股净资产 2.08元净资产收益率(摊薄) 8.92% 调整后每股净资产 2.00元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
23.2001.04.16公布公告
2000年12月26日中华企业股份有限公司三届六次董事会审议通过了收购上海古北(集团)有限公司50%股权的
议案，根据有关规定，现将上述资产收购的实施情况公告如下：
公司收购上海古北置业股份有限公司所持有的上海古北(集团)有限公司25%股权在上海产权交易市场办理股
权交割，现股权交割手续已办理完毕。
公司收购上海古北(集团)有限公司职工持股会所持有的上海古北(集团)有限公司25%股权在上海产权交易市
场办理股权交割，现股权交割手续已办理完毕。
根据有关规定，现将有关公司为其他公司提供银行借款担保事项公告如下：
公司为上海九百股份有限公司向中信实业银行上海市分行南京西路支行借款人民币400万元提供担保，担保
期限自2001年3月21日至2001年10月21日。
公司为上海古北(集团)有限公司向中国工商银行上海市分行虹桥支行借款人民币2000万元提供担保，担保
期限自2001年3月27日至2002年3月26日。
公司为上海九百(集团)有限公司向中信实业银行上海市分行南京西路支行借款人民币1000万元提供担保，
担保期限自2001年3月23日至2001年7月23日。
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