1.2000.04.06公布董事会决议公告
    申能股份有限公司于2000年4月4日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《公司资产减值准备内部控制的暂行规定》；
    二、审议通过了公司与申能（集团）有限公司资产置换方案：公司拟将石洞口电厂1号机组的资产有偿转让
给申能集团， 申能集团用投资于东方证券公司和太平洋保险公司的股权或现金与公司上述资产进行置换，转让
价格：公司将投资的石洞口电厂 1号机组5.6395亿元长期投资原值委托有资格的中介机构进行评估，以经国家
有关主管部门确认的评估价为基础进行转让；东方证券公司、太平洋保险公司的股权价值以1999年底经审计的
每股净资产调整值为基础；
    三、审议通过了公司投资组建上海申能创业投资有限公司的决议：该公司注册资本人民币2亿元，公司占4
9%；
    四、审议通过了公司投资组建上海外高桥第二发电有限责任公司的决议：该项目由公司、上海市电力公司
和华东电力集团公司出资建设，出资比例分别为40%、40%和20%，工程动态总投资为107亿元人民币，项目注册
资本金为32.2亿元，公司在项目公司资本金中的出资额为12.88亿元。
    公布关联交易公告
    申能股份有限公司三届四次董事会于2000年4月4日召开，会议审议通过了公司与申能（集团）有限公司资
产置换方案：申能集团为申能股份的控股股东，占其68.16%的股权。
    关联交易标的： 申能股份投资的石洞口电厂1号机组5.6395亿元长期投资原值；申能集团拥有的东方证券
公司和太平洋保险公司的股权或现金；本次交易为关联交易。
    转让方式：申能集团用投资于东方证券公司和太平洋保险公司的股权或现金与申能股份投资的石洞口电厂
一号机组的资产进行置换。
    转让价格： 申能股份将投资的石洞口电厂1号机组5.6395亿元长期投资原值委托有资格的中介机构进行评
估，以经国家有关主管部门确认的评估价为基础进行转让；东方证券公司、太平洋保险公司的股权价值以1999
年底经审计的每股净资产调整值为基础。
    此次关联交易的方案将提交公司股东大会审议通过，并报国家有关主管部门核准后实施。
    2.2000.04.25公布董、监事会决议公告
    申能股份有限公司于2000年4月21日召开三届五次董事会和三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年度利润分配预案：拟按1999年末总股本163308.78万股为基数，每股派发现金红利0.25元(
社会公众股含个人所得税)。
    二、公司1999年年度报告及摘要。
    三、续聘大华会计师事务所有限公司为公司2000年度审计机构的决议。
    四、决定召开公司第十二次股东大会(有关事项另行公告)。
    3.2000.05.24公布关于召开股东大会的公告
    申能股份有限公司董事会决定于2000年6月26日下午召开第十二次股东大会(1999年年会)，审议公司1999年
度利润分配预案等事项。
    4.2000.06.27公布股东大会决议公告
    申能股份有限公司于2000年 6月26日召开第十二次股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年度利润分配方案：拟按1999年末总股本 163308.78万元为基数，每股派发现金红利0.25元
(社会公众股含个人所得税)。
    二、通过了公司与申能(集团)有限公司进行资产转让的方案：公司以8.12亿元价格将投资于石洞口电厂1号
机组5.6亿元长期投资原值(1999年底帐面值为4.8亿元) 有偿转让给申能(集团)有限公司；申能(集团)有限公司
以现金方式一次支付。
    三、通过了续聘大华会计师事务所有限公司为公司2000年度审计机构的决议。
    5.2000.07.12公布公告
    由申能股份有限公司出资10亿元投资组建的吴泾第二发电有限责任公司工程建设取得重要进展。第一台60
万千瓦燃煤发电机组于7月10日凌晨1：00顺利完成168小时试运行，正式投入生产运作。
    吴泾第二发电有限责任公司两台60万千瓦亚临界燃煤机组系国家重点工程项目。整个项目总投资近70亿元
，于1996年正式开工建设。
    吴泾第二发电有限责任公司第一台机组投产后，预计每年发电量可达35亿度左右，可进一步提高公司的经
营业绩，同时也将为缓解上海用电高峰的电力需求矛盾，发展我国大容量发电机组作出积极的贡献。
    6.2000.07.17公布1999年度分红派息公告
    申能股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：按1999年末总股本163308.78万股为基数，向全体股东每
股派发现金红利0.25元(含税)。股权登记日为2000年7月19日，除息日为2000年7月20日。
    7.2000.07.21公布关于完成石洞口电厂一号机组长期投资资产转让的公告
    申能股份有限公司于2000年6月26日召开第十二次股东大会表决通过了公司与申能(集团)有限公司资产转让
方案。经上海东洲资产评估有限公司查帐验证，并由上海市资产评审中心对查帐验证结果予以确认，公司以8.
12亿元的价格将投资于石洞口电厂一号机组5.6亿元长期投资原值(1999年底帐面值为4.8亿元)有偿转让给申能
(集团)有限公司。申能(集团)有限公司以现金方式一次性支付。
    公司与申能(集团)有限公司于2000年6月27日签署了有关《资产转让协议》，根据协议有关规定，申能(集
团)有限公司按约于2000年6月29日将上述受让款一次性全部划入公司指定银行帐户，上述转让资产的权益已归
申能(集团)有限公司所有。至此，公司与申能(集团)有限公司关于石洞口电厂一号机组长期投资资产转让工作
已于2000年6月底前全部完成。
    8.2000.08.10公布董、监事会决议公告
    申能股份有限公司于2000年8月9日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《申能股份有限公司2000年中期报告》及其摘要；
    二、审议通过了关于公司投资组建上海天然气管网有限公司的决议：该公司注册资本金15亿元人民币，公
司资本金出资额为现金9亿元人民币，占60%股权；
    三、审议通过了关于投资建设浙江桐柏抽水蓄能电站的决议：该项目为利用世界银行贷款项目，总投资42
.7818亿元人民币， 其中利用外资世界银行贷款2.2416亿美元， 项目公司注册资本金为8.4亿元人民币，由公
司与中国华东电力集团公司、浙江省电力公司、上海市电力公司等七家公司共同投资组建。公司出资比例为20
%，资本金出资额为1.68亿元人民币；
    四、审议通过了关于公司投资建设上海化学工业区漕泾热电项目的决议：该工程总投资约27亿元人民币，
项目公司注册资本金约为6.75亿元人民币。项目采取中外合资模式，由六家公司共同投资建设，其中中方三家
，分别为上海市电力公司、申能股份有限公司、上海化学工业区发展有限公司，出资比例为26%、20%和4%；公
司资本金出资比例为20%，出资额约为1.35亿元人民币；
    五、审议通过了关于召开公司第十三次股东大会的决议，有关股东大会召开的具体时间、地点及其他有关
事项另行公告。

    申能股份2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.6634元 
    每股净资产          3.18元净资产收益率(摊薄)      20.84%      调整后每股净资产    3.11元公司
2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转
增。
    9.2000.11.15申能股份公布转配股上市提示性公告
     根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，申能股份有限公司8964万股转配股将于2000年11月20日
上市。
    10.2001.02.22公布公布董、监事会决议公告
    申能股份有限公司于2001年2月20日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《公司2000年年度报告及摘要》。
    二、审议通过了《公司2000年度利润分配预案》：拟按2000年末总股本163308.78万股为基数，每股派发现
金红利0.45元(含税)。
    三、同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机构。
    四、审议通过了《公司拟投资华能上海燃气发电项目的报告》：项目公司注册资本金11.1149亿元，由公司
与华能国际电力股份有限公司、上海市电力公司共同出资建设，其中公司占30%股权。
    五、审议通过了《关于公司为上海外高桥第二发电有限责任公司使用世界银行联合融资贷款提供担保的报
告》：公司拟按出资比例担保40%，计3亿元人民币。
    六、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案：同意聘任吴建雄、陈铭锡为公司副总经理。
    七、有关公司召开年度股东大会事宜，董事会将另行公告。

    申能股份公布2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.933元     
每股净资产        2.93元净资产收益率(摊薄)   31.82%      调整后每股净资产   2.862元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派4.50元(含税)。
    11.2001.04.05公布董事会决议及召开股东大会的公告
    申能股份有限公司于2001年4月4日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《公司2001年度增发A股预案》：发行数量不超过18000万股。
    二、审议通过了《公司2001年度增发A股募集资金用途可行性报告》。
    三、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的报告》。
    董事会决定于2001年5月9日下午召开公司第十三次股东大会，审议公司2000年度利润分配预案等及以上事
项。
    12.2001.04.25公布召开第十三次股东大会会议地址的通知
    申能股份有限公司董事会决定于2001年5月9日下午召开公司第十三次股东大会，会议召开地点：上海云峰
剧院。
    13.2001.05.10公布股东大会决议公告
    申能股份有限公司于2001年5月9日召开第十三次股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配方案：按2000年末总股本163308.78万股为基数，每股派发现金红利0.45元
(含税)。
    二、通过了关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2001年度审计机构的议案。
    三、通过了关于公司投资上海天然气高压输气管网一期工程的议案：该项目总投资约27亿元，项目公司注
册资本金15亿元，公司出资9亿元，占60%股权，另外公司尚需承担7.2亿元股东融资，两项合计，公司共需出资
16.2亿元。
    四、通过了公司投资浙江桐柏抽水蓄能电站的议案：该项目总投资42.78亿元，项目公司注册资本金8.4亿
元，公司出资1.68亿元，占20%股权。
    五、通过了公司投资上海化学工业区热电联供项目的议案：该项目总投资拟为27亿元，项目公司注册资本
金6.75亿元，公司出资1.35亿元，占20%股权。
    六、通过了公司投资华能上海燃气项目的议案：该项目总投资拟为44.46亿元，项目公司注册资本金11.11
亿元，公司出资3.33亿元，占30%股权。
    七、通过了关于公司为上海外高桥第二发电有限责任公司使用世界银行联合融资贷款提供3亿元人民币担保
的议案。
    八、通过了公司2001年度增发A股预案：发行数量不超过18000万股。