公司大事记
1.99年3月3日公布中远发展股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)资产负债表部分 项目
98年 97年应收帐款净额 12080898.25 1384981.89其它应收款
43290422.01 85314509.35总资产 747048078.38 610160136.23股本
262761408.00 218967840.00股本溢价 72489816.00 72489816.00股东权益
579594095.88 439410946.51利润表部分项目 98年
97年主营业务收入 502550236.69 244517698.67 主营业务利润 182451504.49 86
743070.77其它业务利润 4260249.00 18021256.34投资收益 7080791.41
43212606.23营业外收支净额 -156182.65 144614.61补贴收入 利润总额
163742470.45 122695412.02净利润 140183149.31 104484846.66现金流
量表部分项目 98年经营活动现金流量净额 12742
9698.07投资活动现金流量净额 -34428610.26筹资活动现金流量净额 -
11638646.11现金及现金等价物净增加额 81299960.57财务指标部分项目
98年 97年每股收益(摊薄) 0.53 0.48
(加权) 0.53 0.61净资产收益率%(摊薄) 24.19 2
3.78
(加权) 27.51 26.99每股净资产 2.21
2.01调整后每股净资产 2.20 1.94本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：
不分配，不转增。
董、监事会决议公告
中远发展股份有限公司于1999年2月28日召开三届十一次董事会及三届七次监事会，会议审议并通过了如下
决议：
一、公司1998年年度报告和年度报告摘要；
二、公司1998年度利润分配预案：本次不进行股利分配，也不实施资本公积金转增；
三、关于公司高级管理人员调整事宜：因公司邹子中先生工作另有安排，辞去财务总监职务。经总经理提
名，决定聘任刘勇女士为公司财务总监；
四、决定调整公司内部管理机构；
五、关于公司监事成员调整议案：
1、经公司职工代表民主讨论，同意李澜、管仁杰辞去公司监事职务，推选张志良、袁辉作为职工代表出任
监事；
2、因工作另有安排，王宇航、李元洪、周建信辞去公司监事职务，推选李云鹏为公司监事候选人。
2.99.3.11公布关于召开1998年度股东年会的公告
中远发展股份有限公司董事会决定于1999年4月12日上午召开1998年度股东年会，审议1998年度利润分配预
案等事项。
19.99年3月19日公布公告
中远(上海)置业发展有限公司为公司国有法人股股东，该公司持有公司国有法人股17964.5507万股，占公
司总股本68.37%。中远(上海)置业发展有限公司经过中国远洋运输(集团)总公司 (其控股母公司) 内部同业重
组后，现更名为中远置业集团有限公司，所持公司股份数及比例不变。
3.99年4月13日公布1998年度股东年会决议公告
中远发展股份有限公司于1999年4月12日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司1998年度利润分配方案：本次不进行股利分配，亦不实施资本公积金转增；
二、通过了<<关于选举调整公司监事的提案>>。
4.99.6.30公布董事会公告
中远发展股份有限公司为了优化公司投资结构，寻求新的利润增长目标，公司董事会看好招商银行良好的
经营业绩和发展前景，决定出资人民币叁仟伍佰万元认购招商银行新增发行的人民币普通股壹仟万股，每股价
格人民币3.50元。公司参股资格已经中国人民银行(银管二[1999]42号)批准。
5.99.8.5公布董、监事会决议及召开1999年临时股东大会的公告
中远发展股份有限公司于1999年8月3日召开三届十二次、三届八次董、监事会，会议审议通过了如下决议
：
一、公司1999年度中期报告。
二、1999年度中期利润分配方案：决定1999年上半年度不进行股利分配，亦不实施资本公积金转增。
三、关于公司董事会换届选举事项：推荐第四届董事会董事候选人如下：李建红、陈洪生、徐泽宪、曲毅
民、赵继德、刘汉波、蔡尚均、张湘、陈琦伟。
四、关于公司高级管理人员调整事宜：免去徐泽宪总经理职务，聘任邹之中为公司总经理；免去蔡尚均副
总经理职务，聘任张俊为副总经理。
五、关于公司监事会换届选举事项：推荐第四届监事会监事候选人如下：王耀凌、陈荣玉、张峻、袁宁、
王邦鹰。
六、公司职工代表大会继续委派张志良、袁辉先生任第四届监事会职工代表监事。
董事会决定于1999年9月6日召开公司临时股东大会(通讯表决方式)，审议以上事项。
中远发展股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 963873104.12 692933717.00
股东权益 629544087.12 506637643.13
主营业务收入 153946928.00 254249321.89
净利润 49949991.24 67226696.62
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1900 0.2560
净资产收益率%（摊薄） 7.9300 13.2700
每股净资产 2.4000 1.9300
调整后每股净资产 2.3800 1.8800
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
6.99.9.7公布临时股东大会决议公告
中远发展股份有限公司于1999年9月6日以通讯方式召开1999年临时股东大会，会议审议通过如下事项：
一、选举第四届董事会成员；
二、选举第四届监事会成员。
公布董、监事会决议公告
中远发展股份有限公司于1999年9月6日召开四届一次董事会及四届一次监事会，会议通过如下决议：
一、选举李建红为董事长；
二、选举陈洪生、徐泽宪为副董事长；
三、选举王耀凌为监事长。
7.2000.3.22公布董事会公告
根据中远发展股份有限公司董事会四届二次会议通过的有关参与发起设立海南科力电子信息股份有限公司
决议，公司于2000年 3月15日与各发起方正式签署了《海南科力电子信息有限公司增资扩股并以发起人方式改
制为股份有限公司的发起人合同书》。现将有关事项公告如下：
一、海南科力电子信息股份有限公司（筹）是以原海南科力电子信息有限公司为基础，增资改制设立的股
份有限公司。经营范围：电子商务、计算机软硬件、多媒体及各类电脑外围设备、计算机系统集成、通信及通
信设备、办公设备的研究、开发、生产、销售。拟注册地址：海南省海口市。改制后，该公司总股本10000万元
人民币，每股价格人民币 1元。公司持有其股份 2000万股，占总股本20%。
二、海南科力电子信息股份有限公司（筹）主要股东为中远发展股份有限公司、海南华控实业投资有限公
司、台湾东帝士集团所属翔鹭涤纶纺织（厦门）有限公司、台湾统一国际开发股份有限公司、台湾亚联通信科
技股份有限公司和其他海南省的高新技术企业。
三、海南科力电子信息股份有限公司（筹）此次增资主要用于开展以下业务：
1、加快与美国康柏电脑公司合资组建的康柏科力电子商务研究开发中心的建设，研究开发具有中国特色
的 intranet/internet应用、电子商务应用解决方案。
2、扩大与美国康柏电脑公司在高端服务器、光纤通道存储产品方面的合作，参与康柏大中国区项目的开
发与建设。
3、开发移动通信增值业务。以海南为起点，实现大规模的移动上网(WAP应用），形成新的互联网增值服
务，并在中国电讯（香港）在大陆的主要业务区域内全面推广。
4、与公司合作，开发中国大型企业网上采购的商业模式，并与美国COMMERCEONE结成战略联盟，实现网上
全球采购和物流计划。
5、重点开发网上安全系统，与国外知名网上安全系统供应商合作，实现其先进产品和技术的本地化。
6、筹组“海域网”（域名：www.e-sealand.com）大型网站。
海南科力电子信息股份有限公司(筹)将与美国康柏电脑公司紧密合作，在坚实的平台上发展网络技术和IP
服务，充分利用国内外证券市场，加速公司的发展。
8.2000.04.12公布董事会公告
中远发展股份有限公司决定以公司自有资金出资人民币1696万元认购上海银行新增发行的人民币普通股80
0万股，占上海银行20亿总股本的 0.4%，每股价格人民币2.12元。公司参股资格已经中国人民银行（上海银复
[1999]765号）批准。
9.2000.05.10公布1999年度利润分配实施公告
中远发展股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以1999年度末总股本262761408股为基数，向全体股
东按每10股送4股的比例派送红股。股权登记日为2000年5月16日，除权及新增红股上市交易日为2000年5月17日
。
1999年度公司每股收益0.84元，实施送股后，按新股本摊薄计算的1999年度每股收益为0.6元。
10.2000.06.27公布董事会公告
中远发展股份有限公司于2000年6月23日召开四届三次董事会，决定将公司持有的海南大鼎旅业发展有限公
司28.38%的股权和相关债权及权益以12572万元人民币的价格转让给海南晓奥房地产开发有限公司，转让协议已
于2000年6月23日签订，并于签订之日起生效。(公司于2000年2月21日出资3925.015万元人民币折价受让香港大
鼎有限公司持有的海南大鼎旅业发展有限公司28.38%的股权和相关债权及权益)。
11.2000.07.07公布公告
中远发展股份有限公司于2000年7月6日与上海南汇资产投资经营有限公司、中远两湾置业发展有限公司、
罗企经济发展有限公司签订了《上海汇丽集团有限公司股东协议书》：协议四方一致同意上海汇丽(集团)公司
增资改制后的名称变更为上海汇丽集团有限公司(暂命名)，公司注册资本人民币 3.5亿元。上海南汇资产投资
经营有限公司以其代表国家行使所有者权益，经具有国有资产评估资格的评估机构评估，并由国有资产管理部
门确认的价值为 1.68 亿元的原上海汇丽(集团)公司全部经营性净资产作为对公司的出资，占公司变更后注册
资本的48%；中远发展股份有限公司货币现金出资，出资额人民币0.63亿元，占公司注册资本的18%；上海中远
两湾置业发展有限公司以货币现金出资，出资额人民币0.875亿元，占公司注册资本的 25%；罗企经济发展有限
公司以货币现金出资，出资额人民币0.315亿元，占公司注册资本的9%。
12.2000.08.17公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.232元
每股净资产 2.41元净资产收益率(摊薄) 9.65% 调整后每股净资产 2.40元公司20
00年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
。
公布董、监事会决议公告
中远发展股份有限公司于2000年8月15日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过了2000年中
期报告和2000年中期报告摘要。
13.2000.08.30公布关于转配股上市的提示性公告
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，中远发展股份有限公司33022080股转配股将于2000年9月
4日上市。
14.2000.11.21公布董、监事会决议和关于召开临时股东大会的公告
中远发展股份有限公司于2000年11月17日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、在《公司章程》“第一百零八条”中增加两款关于关联董事回避表决具体程序的议案；
二、关于调整公司四项计提的议案；
三、关于“两湾一宅”旧城改造项目的投资议案：“两湾一宅”项目由中远发展、中远置业、上海中远两
湾置业发展有限公司联合投资建设。该项目总建筑面积169.9万平方米，预计共分三期开发，其中一期工程总投
资24.14亿元，公司对该项目一期工程投资额约为人民币5亿元。同时，为加快项目整体动拆迁和土地整理工作
，公司根据项目开发的实际需要，投资7.53亿元用于项目二期、三期前期的动拆迁；
四、监事会接受王邦鹰的辞呈，提请2000年临时股东大会免去其公司监事职务。
董事会决定于2000年12月22日召开2000年临时股东大会，审议以上事项。
15.2000.12.18公布关于召开临时股东大会有关事项的公告
中远发展股份有限公司2000年临时股东大会，具体时间和地点如下：
1、具体时间：下午1：30分
2、会议地点：上海汇丽(集团)公司会务培训中心(上海浦东周浦川周路4131号)。
16.2000.12.21中远发展公布关于转让海南博鳌投资控股有限公司部分股权的公告
中远发展股份有限公司于2000年12月19日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意以评估后的净资产值为基准，将公司持有的海南博鳌投资控股有限公司6%的股权以人民币2700万
元的价格转让给上海中远房地产投资有限公司；该交易为关联交易；
二、同意以评估后的净资产值为基准，将公司持有的海南博鳌投资控股有限公司8%的股权以人民币3600万
元的价格转让给海南安安实业有限公司；
三、同意以评估后的净资产值为基数，将公司持有的海南博鳌投资控股有限公司8%的股权以人民币3600万
元的价格转让给海口建能房地产开发有限公司。
公司于2000年12月20日分别签署了股权转让协议，公司将从以上交易中分别获得 900万元、1200 万元、1
200 万元的收益。上述协议交易金额总计为人民币9900万元。以上交易均以现金方式在本协议签署后一个月内
一次性支付。上述协议自签署之日起生效。
17.2000.12.23公布2000年临时股东大会决议公告
中远发展股份有限公司于2000年12月22日下午召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于在公司章程中增加“有关联关系的董事回避和表决的具体程序”条款的议案。
二、审议通过了免去王邦鹰监事职务的议案。
三、关于调整“四项计提”中“应收款”项计提坏帐准备方法的议案。
四、关于“两湾一宅”旧城改造项目的投资议案。
18.2001.04.04公布董事会公告
中远发展股份有限公司四届八次董事会审议通过了关于公司向社会以公开募集方式增资发行(以下简称“增
发”)人民币普通股议案和关于前次募集资金使用情况的议案，并决定将上述议案提交公司2000年度股东年会审
议。现根据2001年3月29日公布的中国证券监督管理委员会令第1号《上市公司新股发行管理办法》，董事会还
就如下内容作出公告：
公司本次增发数量不超过8000万股人民币普通股，预计募集资金约11亿元，募集资金用途为投资“中远两
湾城”二、三期项目。
19.2001.04.18公布迁址公告
中远发展股份有限公司办公地址将于2001年4月20日迁往上海浦东大道720号上海国际航运金融大厦28层。
公司电话(总机)：(021)50367878
公司股东咨询电话：(021)50367878转6805分机
公司传真：(021)50366858
邮编：200120
公司原办公地址、电话、传真、邮编不再继续使用。
20.2001.05.09公布董事会决议公告
中远发展股份有限公司于2001年4月30日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：鉴于“中远两湾城
”项目良好的经营情况和对开发成本的重新估算，经与其他两方投资者协商和经上海市发展计划委员会批准，
董事会决定调整“中远两湾城”项目一、二、三期的投资额和一期的投资比例，具体内容详见5月9日《上海证
券报》。
21.2001.05.16公布2000年度分红派息公告
中远发展股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：按2000年末总股本36786.5971万股为基数，每10股
派发现金红利2.00元(含税)。股权登记日为2001年5月22日，除息日：2001年5月23日，红利发放日为2001年5月
31日。
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