公司大事记
1.99年5月13日公布第十一次股东大会(1998年年会)决议公告
上海市第一食品商店股份有限公司于1999年5月12日召开第十一次股东大会(1998年年会)，会议审议通过如
下决议：
一、公司1998年度利润分配方案：以1998年末总股本108921138股为基数，向公司全体股东每10股派发现金
红利1元(含税)。本次不进行资本公积金转增股本；
二、关于续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构及授权董事会决定其报酬的议案。
2.99.6.30公布利润分配公告
上海市第一食品商店股份有限公司实施1998年度利润分配方案：以1998年末总股本108921138股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权登记日为1999年7月7日，除息日为1999年7月8日。
3.99.8.10公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 253990536.42 284540025.37
股东权益 177295547.55 175261918.98
主营业务收入 217348551.83 233815101.54
净利润 9485625.26 11748241.41
经营活动现金流量净额 15351779.56
现金及现金等价物净增加额 1477029.92
每股收益（摊薄） 0.0870 0.1600
净资产收益率%（摊薄） 5.3500 6.7000
每股净资产 1.6300 2.4100
调整后每股净资产 0.9800 1.6200
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布董事会决议及召开股东大会公告
上海市第一食品商店股份有限公司于1999年8月6日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。
二、审议通过1999年配股预案：以公司1998年12月31日总股本108921138股为基数，每10股配3股，配股价
为每股人民币6-8元。
三、审议通过《关于本次募集资金使用的可行性研究报告》。
四、审议通过《关于前次募集资金使用及效益情况说明》。
五、募集资金使用情况的专项报告。
董事会决定于1999年9月17日召开第十二次股东大会，审议以上事项。
4.99.8.20公布公告
根据有关批复，上海市糖业烟酒(集团)有限公司(以下简称烟糖集团)目前持有公司的国家股29124594股，
占公司股份总数的26.74%，持有公司法人股19742124股，占公司股份总数的18.13%，由于在1994年9月根据国家
有关国有股权管理的规定对烟糖集团实施国有资产授权经营，烟糖集团持有的公司法人股19742124股，其股权
性质应被确定为国家股。根据上述界定，烟糖集团将按照有关规定着手办理相应的股权变更手续。完成变更后
，烟糖集团持有公司国家股48866718股，占公司股份总数的44.86%。
5.99.9.3公布更正公告
上海市第一食品商店股份有限公司于1999年8月10日在《上海证券报》上刊登了《1999年中期报告》，由于
校对数字有误，现致歉并更正公告如下：
现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”应为母公司表250629081.66元、合并报表255154820.66
元，“经营活动产生的现金流量净额”应为母公司表11087542.41元。
6.99.9.18公布临时股东大会决议公告
上海市第一食品商店股份有限公司于1999年9月17日召开第十二次股东大会，会议审议通过配股方案：以截
止1998年末总股本108921138股为基数，每10股配3股。配股价格为每股人民币6-8元。本次配股决议自临时股东
大会通过之日起12个月内有效。
7.99.11.15公布董事会决议公告
上海市第一食品商店股份有限公司于1999年11月12日召开三届六次董事会，会议审议了如下议案：
鉴于刘健平不再担任公司副总经理、汤爱娟因退休不再担任公司总会计师，决定聘任李晶伟为公司副总经
理兼总会计师、聘任朱晓翔为公司总经理助理。
8.99.12.10公布董事会决议公告
上海市第一食品商店股份有限公司于1999年12月9日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：同意在
股东大会授权董事会运用公司资产作出投资权限以内，以自有资金投资参股大鹏证券公司1000万股，按每股发
行价1.38元计，共需投资资金1380万元。
9.2000.02.18公布董、监事会决议公告
上海市第一食品商店股份有限公司于2000年2月16日召开三届八次董事会和三届三次监事会，会议审议通过
如下决议：
一、公司关于提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等各项资产减值准备
和损失处理的内部控制制度；
二、关于计提资产减值准备的议案；
三、公司1999年度利润分配预案：拟以1999年末总股本108921138股为基数，向公司全体股东每10股派发现
金红利0.50元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本；
四、公司1999年年度报告及摘要。
五、1999年度股东大会的召开日期及有关事项另定。
第一食品(600616)公布99年报主要会计数据和财务指标 单位：元主营业务收入 4
63,186,824.09 净利润 17,935,927.55 总资产 305,929,0
86.34 股东权益 176,241,512.58 (不含少数股东权益)每股收益（摊薄）
0.16 每股收益（按月平均加权法计算） 0.16 每股收益(扣除非经常性损益后)
0.16 每股净资产 1.62 调整后的每股净资产 0.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 净资产收益率(%)
10.18
10.2000.05.20公布董事会决议及召开股东大会的公告
上海市第一食品商店股份有限公司于2000年 5月19日以通讯表决的方式召开三届九次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、关于提请股东大会续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构及授权董事会决定其报酬的议案。
二、聘任张黎云为董事会证券事务代表。
董事会决定于2000年6月20日下午召开公司第十三次股东大会(1999年年会)，审议公司1999年度利润分配预
案等及以上有关事项。
11.2000.06.21公布股东大会决议公告
上海市第一食品商店股份有限公司于2000年6月20日召开第十三次股东大会(1999年年会)，会议审议通过如
下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：拟以1999年末总股本108921138股为基数，向公司全体股东每10股派发现
金红利0.50元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。
二、关于续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构及授权董事会决定其报酬的议案。
12.2000.06.23公布配股获准公告
上海市第一食品商店股份有限公司于1999年9月17日召开第十二次股东大会，审议通过了1999年增资配股方
案。此方案已经中国证监会上海证券监管办公室(沪证司[1999]160号《关于上海市第一食品商店股份有限公司
1999年增资配股方案的初审意见》)同意，并经中国证券监督管理委员会(证监公司字[2000]65号《关于上海市
第一食品商店股份有限公司申请配股的批复》)核准。配股方案为：以1998年末总股本108921138股为基数，每
10股配售3股，配股价格为每股7.50元人民币。公司将于近期在《上海证券报》上刊登《配股说明书》。
13.2000.06.27公布1999年度分红派息公告
上海市第一食品商店股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：拟以1999年末总股本108921138股为基数
，向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。股权登记日为2000年7月3日，除息日为2000年7月4日。
2000年配股说明书
上海市第一食品商店股份有限公司实施本次配股方案为：以1998年末总股本108921138股为基数，每10股配
售3股，每股配股价为7.5元。股权登记日为2000年7月11日，除权基准日为2000年7月12日。配股缴款的起止日
期为2000年7月12日至2000年7月25日止(期内证券商营业日)。
可流通社会公众股股东认购本次社会公众股配股部分时，填写“第一食品配股”，交易代码为“700616”
。
14.2000.07.07公布配股提示性公告
上海市第一食品商店股份有限公司实施2000年度配股方案为：以1998年末总股本108921138股为基数，每1
0股配3股，配股价为每股7.50元人民币。股权登记日为2000年 7月11日，除权基准日为2000年 7月12日。本次
配股缴款起止日期为2000年7月12日至2000年7月25日止。
社会公众股股东认购应配股份时， 填写 “第一食品配股”， 交易代码为“700616”。
15.2000.07.19公布董事会决议公告
上海市第一食品商店股份有限公司于2000年7月18日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司对上海富尔网络销售有限公司追加投资的议案：拟将注册资本由800万元增资为4000万元，同
意在股东大会授权董事会行使的投资权限以内，以自有资金对富尔公司在原投资100万元的基础上增资620万元
，合计出资720万元，占注册资本的18%。
二、关于投资大鹏创业投资有限责任公司的议案：同意在股东大会授权董事会行使的投资权限以内，以自
有资金1515万元对大鹏创业投资有限责任公司投资参股1500万股，占总股本的3%。
三、关于公司注册地址变更的议案：变更后地址为：上海市浦东新区商城路381-385号。
本议案需经股东大会审议通过。
16.2000.08.09公布监事会决议公告
上海市第一食品商店股份有限公司于2000年8月7日召开三届四次监事会，会议审议通过《公司2000年中期
报告及摘要》。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.07元
每股净资产 1.69元净资产收益率(摊薄) 4.37% 调整后每股净资产 0.98元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
17.2000.09.13公布董事会决议及关于召开股东大会的公告
上海市第一食品商店股份有限公司于2000年9月12日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于进行资产置换关联交易的议案：公司拟将闲置低值资产与第一大股东上海市糖业烟酒(集团)有限
公司进行资产置换，资产置换涉及金额达6506.25万元。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于增补独立董事的议案。
四、关于变更公司审计机构的议案：拟聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构。
董事会决定于2000年10月18日下午召开公司第十四次股东大会(临时股东大会)，审议以上有关事项。
公布关于进行资产置换关联交易的公告
经上海市国有资产管理办公室(沪国资预[2000]256号《关于上海市糖业烟酒(集团)有限公司与上海市第一
食品商店股份有限公司实施资产置换有关问题的批复》)核准，上海市第一食品商店股份有限公司拟将闲置低值
资产与第一大股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(以下简称烟糖集团)进行资产置换，资产置换涉及金额达 6
506.25万元。公司将于董事会召开后10日内与烟糖集团在上海草签资产置换协议。
烟糖集团系公司第一大股东，持有公司国家股48866718股，占公司股份总数的44.86%。本次交易属关联交
易，需获得股东大会的批准。
18.2000.09.14公布更正公告
上海市第一食品商店股份有限公司于2000年9月13日在上海证券报刊登的《上海市第一食品商店股份有限公
司关于召开第十四次股东大会的公告》附件二中，独立董事候选人夏大慰简历内容有误，原文中“现任上海财
经大学国家会计学院院长”应为“上海国家会计学院院长”。
19.2000.09.22第一食品公布股份变动公告及获配可流通股份上市公告
上海市第一食品商店股份有限公司因实施1999年度增资配股方案，引起股份变动。
公司股份变动情况如下：
每股面值：人民币1元 单位：股
本次配股前 所占比例 本次配股增加 本次配股后 所占比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 48866718 44.86% 7384937 56251655 44.31%
其中：国家持有股份 48866718 44.86% 7384937 56251655 44.31%
2、募集法人股股份 24935931 22.89% 88786 25024717 19.72%
尚未流通股份合计 73802649 67.75% 7473723 81276372 64.03%
二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35118489 32.25% 10535547 45654036 35.97%已上市
流通股份合计 35118489 32.25% 10535547 45654036 35.97%
三、股份总数 108921138 100.00% 18009270 126930408 100.00%
公司本次配股新增可流通股10535547股(其中董事、监事及高级管理人员认购
5074股暂锁定)将于2000年9月27日上市流通。
20.2000.10.19第一食品公布股东大会决议公告
上海市第一食品商店股份有限公司于2000年10月18日召开第十四次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于进行资产置换关联交易的议案》：公司将闲置低值
资产与第一大股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司进行资产置换，资产置换涉
及金额达6506.25万元；
二、审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》：变更后地址为：上海
市浦东新区商城路381-385号；
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
四、审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》：聘任上海立信长江会
计师事务所有限公司为公司审计机构。
21.2001.02.14公布董事会决议公告
上海市第一食品商店股份有限公司于2001年2月12日以通讯表决的形式召开
三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：同意在股东大会授权董事会运用公
司资产作出的投资权限以内，以自有资金投资参股平安证券有限责任公司1000万
股，按每股发行价1.184元计，共需投资资金1184万元。此计划尚需经中国证监
会进行股东资格审查确认后实施。
22.2001.03.23公布公布董、监事会决议公告
上海市第一食品商店股份有限公司于2001年3月21日召开三届十四次及三届
五次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司2000年度利润分配预案：拟以2000年12月31日公司总股本126930408
股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.10元(含税)。本次不进行资本公
积金转增股本。
二、公司2000年年度报告及摘要。
三、关于公司高级管理人员变更的议案：聘任俞剑鸣为公司副总经理；聘任
张慧为公司总经理助理；周保良不再担任公司总经理助理职务。
四、2000年度股东大会的召开日期及有关事项另定。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.21元 每股净资产 2.54元
净资产收益率(摊薄) 8.23% 调整后每股净资产 2.17元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.10元(含税)。
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