公司大事记
1.99.6.1公布1998年度股东大会决议公告
一汽金杯汽车股份有限公司于1999年5月29日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司1998年度利润分配方案：不向股东分配红利；
二、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；
三、审议通过了《关于发行债券的议案》。
99.6.1公布董事会决议公告
一汽金杯汽车股份有限公司于1999年5月29日召开二届七次董事会，会议经过充分酝酿，一致选举王镇昆为
公司董事长。
2.99.7.30公布董事会决议公告
一汽金杯汽车股份有限公司于1999年7月28日召开二届八次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方
案：不分配，不转增。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 7676127975.78 6630826236.37
股东权益 1733598100.97 1725193772.21
主营业务收入 2464329858.78 1937277567.26
净利润 89181457.85 69458039.56
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0918 0.0715
净资产收益率%（摊薄） 5.1400 4.0300
每股净资产 1.7840 1.7750
调整后每股净资产 1.2500 1.2400
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
3.99.11.3公布董事会决议公告
一汽金杯汽车股份有限公司于1999年10月28日至11月1日以通讯方式召开公司二届九次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、聘任姜君为公司副总经理。
二、免去刘兴堂公司总会计师职务。
4.2000.1.11公布董事会公告
一汽金杯汽车股份有限公司于1999年11月27日至2000年1月9日以通讯方式召开二届十次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意收购沈阳汽车座椅厂全部资产，出让方为沈阳一汽金杯汽车工业有限公司以1226万元价格转让所
属沈阳汽车座椅厂资产。
二、同意以沈阳汽车座椅厂资产与江森自控公司合资成立“沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司”。双
方股比各占50%。
三、聘任张德发先生为公司董事会秘书，解聘张洪津先生公司董事会秘书职务。
5.2000.3.8公布董事会决议公告
一汽金杯汽车股份有限公司于2000年3月3日至 7日以通讯方式召开二届十一次董事会，会议审议通过了如
下决议：
根据有关要求，公司从1999年1月1日起按补充规定之要求计提三项资产减值准备和应收款项的坏帐准备。
1、坏帐准备根据公司及债务单位的财务状况、现金流量等情况， 制定了坏帐准备按余额法6%的比例计提
；
2、期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资主体计提跌价准备；
3、期末存货按成本与可变现净值孰低计价；
4、期末长期投资计提减值准备。
6.2000.4.18公布99年报，每股收益 0.2276 元
7.2000.05.19公布股东大会决议公告
一汽金杯汽车股份有限公司于2000年 5月18日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司1999年度利润分配和股东分红议案》：公司决定本年不向股东分配红利。
二、审议通过了《公司关于发行债券的议案》：截止99年12月31日公司占用短期融资债券余额10000万元，
因公司资金紧张原因，2000年报经有关部门批准， 采用发新还旧方式解决到期债券的偿还。全年公司计划发行
短期融资债券13000万元， 因其中一笔债券，在一年内发行两期，故发行额度大于占有额度。如果公司资金情
况允许，2000年计划压缩短期融资债券占用额2000万元。
三、审议通过了《关于公司前次配股募集资金使用情况说明》。
四、审议通过了《公司 2000年配股预案》：以公司 1999年 12月 31日总股本97181.1332万股为基数，向
全体股东每10股配售3股，每股配股价格为3.50-5.00元人民币。本次配股方案的有效期：自本次配股决议1999
年度股东大会通过之日起一年内有效。
五、审议通过了《关于更换董事的议案》：因张沛雨董事已经退休，推荐张磊替换张沛雨出作董事。
8.2000.07.20公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.1127元
每股净资产 1.9488元净资产收益率(摊薄) 5.78% 调整后每股净资产 1.3776元公
司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。
监事会决议公告
一汽金杯汽车股份有限公司于2000年7月18日召开二届四次监事会，会议审议通过了公司2000年度中期报告
及摘要。
9.2000.08.21公布2000年中期报告更正公告
根据财政部《合并财务报表暂行规定》和有关部门要求，一汽金杯汽车股份有限公司2000年中期报告不再
合并沈阳金杯客车制造有限公司财务报表，故对2000年4月18日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的一汽
金杯汽车股份有限公司2000年中期报告摘要进行更正，详见8月19日的《上海证券报》。
10.2000.10.13公布2000年配股说明书
一汽金杯汽车股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司现有总股本97181.1332万股为基数，每10股配
售3股，配股价格为每股人民币4.79元。股权登记日为2000年10月27日，除权基准日为2000年10月30日，配股缴
款起止日期为2000年10月30日至2000年11月10日(期内券商营业日期)。
11.2000.11.03公布关于配股缴款的提示性公告
一汽金杯汽车股份有限公司实施2000年增资配股方案为： 以现有总股本97181.1332万股为基数，每10股配
3股，每股配股价为人民币4.79元。配股缴款起止日期为2000年10月30日至2000年11月10日止(期内券商营业日
)。
社会公众股认购应配股份时，填写“金杯配股”单，申报代码为“700609”。
12.2000.11.30公布股份变动及获配可流通股份上市公告
一汽金杯汽车股份有限公司经实施2000年配股方案后，公司股份变动情况如下：
每股面值人民币1元 单位：万股
本次配股前 配股增加 本次配股后 比例
一、尚未流通股份
发起人股份：
其中：国家股 7376.03 3685.58 11061.61 10.12%
国有法人股 49562.38 0 49562.38 45.36%
法人股 12242.72 0 12242.72 11.20%
尚未流通股份合计 69181.13 3685.58 72866.71 66.68%
二、已流通股份境内上市人民币普通股 28000 8400 36400 33.32%已流通股份合计
28000 8400 36400 33.32%
三、股份总数 97181.13 12085.58 109266.71 100%
公司本次配股新增可流通股8400万股(其中董事、监事及高级管理人员认购
的6000股暂锁定)，上市流通交易起始时间为2000年12月5日。
关于公司法人股转让的提示性公告
一汽金杯汽车股份有限公司接公司第一大股东中国第一汽车集团公司及沈
阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司函告，获悉公司法
人股转让事宜，根据有关规定，现将有关事宜公告如下：
一、公司法人股股东中国第一汽车集团公司将其持有的公司法人股中的
32683.36万股，占公司2000年配股后总股本的29.91%，转让给沈阳市汽车工业
资产经营有限公司，转让总价为49481.23万元；
二、公司法人股股东中国第一汽车集团公司将其持有的公司法人股中的
12019.96万股，占公司2000年配股后总股本的11%，转让给沈阳新金杯投资有限
公司，转让总价为18197.70万元。
中国第一汽车集团公司已分别与沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳
新金杯投资有限公司于2000年11月24日签订了《法人股转让协议书》，上述转
让尚须取得国家财政部的批准后生效。
13.2000.12.23公布董事会公告
一汽金杯汽车股份有限公司于2000年12月20日召开二届十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、同意将公司名称由“一汽金杯汽车股份有限公司”变更为“金杯汽车
股份有限公司”，提请股东大会审议批准。
二、同意对《一汽金杯汽车股份有限公司章程》进行修改，并提请股东大
会审议批准。
三、通过了有关人事任免事项。
1、接受展万金辞去公司总经理职务的请求，聘任张弘为公司总经理。
2、同意聘任汤琪为公司董事会秘书，张德发不再担任公司董事会秘书职
务。
四、同意将公司持有的华晨中国汽车控股有限公司(股票代码：CBA)股票
全部予以出售。
关于召开公司股东大会临时会议的日期，公司将另行公告。
一汽金杯公布关于公司办公地址变更的公告
一汽金杯汽车股份有限公司自2000年12月25日起迁入新的地址办公，现将
公司迁入后新址及办公电话公告如下：
公司地址：辽宁省沈阳市东陵区方南路六号
邮编：110015
公司电话：024-24823523(总机)
传真：024-24823284
股东热线：24823002
14.2000.12.28公布公告
根据一汽金杯汽车股份有限公司董事会决议，就公司出让华晨中国汽车控股
有限公司股票的情况公告如下：
公司与非关联方陈辉于2000年12月25日签订股票出售和购买协议。公司将所
持有的5359.15万股在纽约证券交易所上市(股票代码：CBA)和在香港联交所上市
(股票代码：1114)的华晨中国汽车控股有限公司的普通股股票 (每股票面价格为
0.01美元)，以协议转让方式全部转让给陈辉,协议自买卖双方签字日起生效。全
部转让总价格是10500万港元，相当于11130万元人民币，约合每股1.96港元。公
司本次所转让的CBA股票帐面成本为5749.51万元人民币,公司预计可获约5380.49
万元人民币的收益。本次转让所得款项，将全部用于补充公司的流动资金。
15.2001.03.14公布董、监事会决议及召开股东大会临时会议的公告
一汽金杯汽车股份有限公司于2001年3月10日召开二届十八次临时董事会及二
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、一致同意出资人民币41160万元，以每股1.2元的价格，认购广东发展银
行本次增资扩股的普通股份34300万股(每股面值人民币1元)。
二、一致同意出资人民币44000万元，与中华全国工商业联合会、中国光彩事
业促进会、上海华晨集团股份有限公司、沈阳新金杯投资有限公司等单位共同设立
民生投资信用担保有限公司，占该公司注册资本的44%。
三、一致同意推选董、监事会董、监事候选人。
四、同意关伟林为职工代表出任的第三届监事会监事。
董事会决定于2001年4月14日上午召开公司股东大会临时会议，审议以上及其
它有关事项。
16.2001.04.11公布董、监事会决议公告
一汽金杯汽车股份有限公司于2001年4月9日召开二届十九次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2000年度报告和2000年度报告摘要。
二、通过公司2000年度利润分配预案：决定2000年度不进行利润分配，也不
实施资本公积金转增股本。
三、有关公司股东大会2000年度会议召开的时间另行通知。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.2287元 每股净资产 2.3432元
净资产收益率(摊薄) 9.76% 调整后每股净资产 1.8677元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
17.2001.04.17公布股东大会临时会议决议公告
一汽金杯汽车股份有限公司于2001年 4月14日召开股东大会临时会议，会议
审议通过了如下决议：
一、通过将公司更名为“金杯汽车股份有限公司”。
二、通过对公司章程的部分条款进行修改。
三、通过出资人民币41160万元，以每股1.2元的价格，认购广东发展银行本
次增资扩股的普通股份34300万股(每股面值人民币壹元)。
四、通过出资人民币44000万元，与中华全国工商业联合会、中国光彩事业
促进会、上海华晨集团股份有限公司、沈阳新金杯投资有限公司等单位共同发起
设立民生投资信用担保有限公司。
五、选举产生了公司第三届董事会。
六、选举产生了公司第三届监事会由股东代表出任的监事。
董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
一汽金杯汽车股份有限公司于2001年4月14日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过了如下决议：
一、同意选举张弘为公司董事长，选举周百祝为公司副董事长。
二、同意聘任张弘为公司总经理，聘任何涛为公司财务总监，聘任何国华、
孙晓波、盛军为公司副总经理，聘任刘炎生为公司总工程师，聘任汤琪为公司董
事会秘书，以上人员任期自2001年4月至2004年4月。
三、一致同意续聘华伦会计师事务所有限公司为公司财务报告审计会计师事
务所。
四、一致同意选举关伟林担任公司监事会主席。
董事会决定于2001年6月8日召开2000年度股东大会，审议2000年度利润分配
预案等及以上有关事项。
18.2001.05.16公布关于变更公司股票简称公告
经2001年4月14日金杯汽车股份有限公司股东大会临时会议审议通过，并经
国家工商局核准登记，将公司原名称“一汽金杯汽车股份有限公司”更名为“金
杯汽车股份有限公司”。从五月二十一日起公司在上海证券交易所上市的股票简
称由“一汽金杯”变更为“金杯汽车”，公司股票代码“600609”不变。
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