公司大事记
【1】公司本次发行12000万股人民币普通股(A股),采取上网定价及向二级市场投资者配售相结合的方式发
行.其中上网定价发行6000万股,发行日期为2000年9月1日;向二级市场投资者配售6000万股,配售日期为2000年
9月2日,中签率为0.16129029%.
此次发行每股面值1元,发行价6.46元/股.发行当年加权平均市盈率为16.56,全面摊薄市盈率为20.84倍.
发行前公司总股本30000万股,每股净资产2.21元,发行后公司总股本42000万股,发行后净资产总额为14186
4.49万元,每股净资产3.38元.
每一股票帐户,每种方式申购数量上限均为120000股(证券投资基金可以重复申购).
【2】根据公司2000年3月11日召开的1999年度股东大会决议,按公司章程规定 提取法定公积金和公益金后
的未分配利润暂不分配.
经公司2000年临时股东大会决议通过,公司滚存利润由本次股票发行后在册的 新老股东共同享受.
【3】本次发行预计可募集资金净额75520万元,主要用于:①收购南京钢铁集团有限公司带钢厂.该项目预计
需要资金9867万元,项目实施后,预计新增销售收入18700万元,利润2800万元.②炼钢系统改造.项目总投资2254
6万元,包括:a.铁水预处理技改项目.项目投资4932万元,建设期1年,投资回收期6.83年.年新增销售收入2622 万
元,利润483万元;b.炼钢方(矩)坯连铸机改造项目.项目投资4900万元,建设期1年,投资回收期5年,项目达产后,
预计年新增销售收入42000万元,利润2215万元;c.高 效无缺陷连铸机技术改造项目.项目投资4995万元,建设期
半年,投资回收期4.7年, 项目完成达产后,年新增销售收入26550万元,利润1067万元;d.扩建6000NM3/h制氧 机
组项目.项目投资4999万元,建设期2年,投资回收期6.92年,项目实施后,年新增销售收入4596万元,利润803万元
;e.活性石灰技改项目.项目投资2720万元,建设期1年,投资回收期6.31年.项目完成后,年新增销售收入2918万元
,利润262万元.③中板系统改造.项目总投资24705万元.包括:a.粗轧机更新改造.项目投资4956万元,建设期2年
;b.冷床改造.项目总投资4919万元,建设期1年;c.剪切线技改.项目投资4958万 元,建设期1年.d.公辅设施配套
改造.项目投资4884万元,建设期1年.e.热处理生产 线.项目投资4988万元,建设期2年,投资回收期6.75年.项目
达产后,年新增销售收入4596万元,利润719万元.④棒材厂"一火成材"节能改造.项目投资4900万元,建设期1年,
投资回收期5.8年.项目达产后,预计年新增销售收入15651万元,利润889万元.
以上项目共需投资62018万元,募集资金剩余部分13502万元用于补充生产经营 流动资金和偿还银行贷款.项
目达产后,预计年新增销售收入162583万元,利润12259万元.
【4】公司近三年主要财务指标
2000年1-6月 1999年 1998年 1997年
流动比率 1.50 1.37 1.11 1.05
速动比率 0.98 0.92 0.59 0.58
资产负债率(%) 65.88 68.00 64.10 68.12
应收帐款周转率 6.98 7.97 11.42 -
存货周转率 7.32 8.59 8.60 -
净资产收益率(%)12.14 25.87 27.19 -
每股净资产(元) 2.21 1.94 - -
每股盈利(元) 0.27 0.49 0.31 0.29
注:每股盈利按所得税33%计算。
【5】盈 利 预 测 表 单位:人民币万元
项目 上年已审实际数 2000年预测数 2001年度预测数
一、主营业务收入 269352 305108 308500
减:折扣与折让
主营业务收入净额 269352 305108 308500
减:营业成本 233158 260676 265600
主营业务税金及附加 1172 2231 2190
二、主营业务利润 35022 42201 40710加:其他业务利润 1
77 67减:存货跌价损失 857 384营业费用
1642 2282 2400管理费用 9247 12706
12700财务费用 5560 3931 3410
三、营业利润 17893 22965 22200
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 148 12
减:营业外支出 339
四、利润总额 17702 22977 22200
五:所得税 2934 10117 9587
六、净利润 14768 12860 12613
七、每股盈利(元/股) 0.49 0.31 0.30
注:以上每股收益1999年按发行前总股本30000万股摊薄计算,2000年,2001年度按发行后总股本42000万股摊
薄计算.
【6】公司2000年度中期实现净利润8052万元,每股收益按发行前总股本摊薄计算为0.27元,按发行后总股本
摊薄计算为0.19元.
7.2000.09.14公布南钢股份将于9月19日上市交易
南京钢铁股份有限公司12000万元人民币普通股股票将于2000年9月19日起在上海证券交易所交易市场上市
交易,证券简称为“南钢股份”,证券代码为“600282”,属“工业类”股票。
8.2000.11.28公布公告
针对近日有媒体对南钢地区焦炉煤气管道失火一事进行了报道,部分投资者亦致电询问此事,南京钢铁股
份有限公司根据有关规定,公告如下:
2000年11月24日晚22时55分,南钢集团公司(公司控股股东)所属供气厂检修煤气管道结束,在恢复供气作
业中管道突然起火。事故发生后在场人员立即报警,南钢集团公司和南京市消防支队领导均赶赴火灾现场指挥
扑救。因焦炉煤气介质的特殊性,需要经过管道冷却降温、逐步调降煤气压力和管道充氮稀释可燃气体含量等
程序,加之当时气候条件恶劣,浓雾弥漫,干粉消防车抵达较晚等原因,至25日凌晨1时55分将大火扑灭,未造
成严重后果。南钢集团公司生产随即恢复正常。事故原因尚在调查中。此次事故对公司生产并未造成影响,也
未造成任何直接或间接经济损失。
9.2000.12.20公布董事会决议公告
南京钢铁股份有限公司于2000年12月19日召开一届八次董事会,会议审议通过了公司与江苏省国际信托投
资公司、南京熊猫电子股份有限公司、江苏省信息化建设投资有限责任公司、南京珠江路科技发展有限公司共
同投资设立“江苏省软件产业股份有限公司”的议案。
江苏省软件产业股份有限公司股本总额为19800万元,每股面值1元,计19800万股。其中,公司以自有资金
出资1584万元,认购1584万股,占该公司总股本的8%,为该公司第三大股东。
关于正式收购南京钢铁集团有限公司带钢厂的公告
南京钢铁股份有限公司于2000年8月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《招
股说明书概要》,对公司拟用募股资金9867.04万元收购南钢集团有限公司(以下简称南钢集团公司)带钢厂经营
性净资产的收购方案进行了披露。该收购方案已获公司1999年度股东大会通过。协议规定,带钢厂固定资产和
递延资产以江苏仁合资产评估有限公司2000年4月30日的评估数为准,流动资产和流动负债以交接日的实际盘点
数为准。公司经与南京钢铁集团公司协商,双方以2000年11月30日为收购资产交割基准日。经全面盘点,交割
日的流动资产2122.74万元,流动负债695.56万元,原评估范围内的固定资产和递延资产并未减少,评估日后新
增固定资产和在建工程208万元,本次交割时由公司按帐面净资产买断。由此,公司在交割日收购的南钢集团公
司带钢厂的总资产11312.49万元,总负债695.56万元,净资产10616.93万元。2000年12月19日,公司与南钢集
团公司签署了《南京钢铁股份有限公司正式收购南京钢铁集团有限公司带钢厂的协议》,公司承诺在协议签署
后一周内用募集资金10616.93万元支付收购价款。本次收购将减少公司与南钢集团公司的关联交易,进一步增
强公司的盈利能力。
10.2001.02.08公布董事会决议公告
南京钢铁股份有限公司于2001年2月6日召开一届九次董事会,会议审议通过了如下决议:
一、同意应文禄辞去董事及总会计师职务的请求,提名余长林为公司董事候选人并聘用其为公司总会计师
。
二、决定对肖同友辞职请求不予接受,要求其继续担任公司董事长一职。
11.2001.03.09公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
南京钢铁股份有限公司于2001年3月6日召开一届十次董事会及一届四次监事会,会议审议通过了如下决议
:
一、公司2000年度利润分配预案:拟以2000年12月31日的总股本42000万股为基数,向全体股东按每10股送
2股派发现金1元(含税)进行分配。
二、公司2000年度报告及年度报告摘要。
三、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2001年度财务审计机构的预案。
四、关于修改《公司章程》的预案。
五、监事会成员变动的议案。
董事会决定于2001年4月10日上午召开2000年度股东大会,审议以上有关事项。
南钢股份公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.50元 每
股净资产 3.59元净资产收益率(摊薄) 13.86% 调整后每股净资产 3.56元
公司2000年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:10送2股派1
元(含税)。
12.2001.04.11公布股东大会决议公告
南京钢铁股份有限公司于2001年4月10日召开2000年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2000年度利润分配方案:以2000年12月31日的总股本42000万股为基数,向全体股东按每10股
送2股派发现金1元(含税)。
二、通过关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案:续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2001年度的
财务审计机构。
三、通过关于董事变更的议案。
四、通过修改《公司章程》的议案。
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