【1】公司将于2000年5月10日向社会公众发行5200万股人民币普通股,其中上 网定价发行4160万股,向证券
投资基金配售1040万股,于2000年5月10日在上交所上 网定价发行.
    本次发行每股面值1元,发行价每股6.42元,发行市盈率按加权平均计为24.65倍,按全面摊薄计为28.08倍.每
一个股票帐户申购股票的数量上限4.1万股.发行前公 司总股本12500万股,每股净资产为1.61元;发行后公司总
股本17700万股, 每股净资 产为2.95元.
    【2】若本次公开发行股票按计划完成，预计首次股利分配的日期在2001年6月30日以前。以上股利分配方
案尚需经公司2000年度股东大会予以确认。
    【3】历年股利分配
    A.1998年度股利分配情况:按原有会计政策,1998年公司实现利润总额52,922,906.93元,净利润41,302,161
.11元,根据1999年4月26日董事会决议,1998年度利润分配如下：
    a.公司成立评估基准日前(1-3月)的净利润12,539,507.02元折股投入公司 ；
    b.公司成立评估基准日至公司成立前(4-10月)的净利润19,686,646.67元,全部归民丰集团公司享有,全额以
现金红利分配；
    c.公司成立后(11-12月)的净利润9,076,007.42元分别按10%、5%的比例计提盈余公积金和公益金907,600.
74元和453,800.37元,尚余7,714,606.31元,全额以现金红利进行分配,按年末总股本12500万股计,每股分配利润
0.0617元.年末未分配利润余额为0。
    由于四项计提调整采用了追溯法,累积影响数为6,918,416.23元,调减了公司成立前（1998年11月1日前）的
留存收益（净资产）7,018,648.59元,调增了公司成立后(1998年11-12月)的留存收益100,232.36元。 根据公司
1998年度的利润分配方案, 公司成立前的利润由原股东享有,并已全额现金分配,故调减的公司成立前留存收益
（净资产）7,018,648.59元仍由原股东承担,并通过冲销“应付股利”转帐收回;调增的公司成立后（1998年12
月31日）留存收益100,232.36元，其中，未分配利润调增了85,197.50元,盈余公积调增了15,034.86元,由公司
全体股东共享。利润及利润分配表1998年数栏的年初未分配利润调减了6,291,431.08元以及1998年1-10月的调
减数727,217.51元，合计7,018,648.59元，因公司当时尚未设立，经商议该金额由原股东民丰集团公司承担。
    B.1999年公司实现利润总额52,922,906.93元，净利润42,006,779.54元。根据2000年1月26日董事会关于1
999年度利润分配预案的决议,分别按10%和5%计提法定 盈余公积4,200,677.95元和公益金2,100,338.98元后余
额35,705,762.61元,加上因四项计提调整而造成的期初未分配利润余额85,197.50元,共计35,790,960.11元,以
1999年12月31日公司总股本12500万股为基数,按每股0.28元现金红利分配,合计35,000,000.00元,分配后剩余利
润790,960.11元,在公司股票公开发行后，由公司新老股东共享。
　　【4】本次预计可募集资金32032万元,主要用于:①投资18,356万元作为国家二期“双加”工程“3150薄页
纸生产线”项目的自筹资金:项目投资总额18356万元人民币,生产规模为12,000吨/年以上,预计年销售收入134
70万元人民币,年利税总额 4832万元人民币,年利润总额3712万元人民币,财务内部收益率(税前)22.20%,投资 
回收期6.21年,计划完成时间2001年初;②投入资金10,000万元控股兼并浙江震洲纸业有限公司:拟投入的1亿元
资金的使用情况如下:其中5,600万元用于生产线的填平补齐和有关设施,4,400万元用于补充流动资金。
    【5】公司近年主要财务指标:
                 年度       1999年   1998年   1997年
    主要会计数据
    流动比率                  1.19    0.95    1.06
    速动比率                  0.85    0.69    0.75
    资产负债率（%）          65.22   55.48   66.71
    应收帐款周转率（次）      3.69    4.05    5.53
    存货周转率（次）          2.99    2.78    3.18
    净资产收益率（%）        20.83   20.99   38.86
    每股净利（元）            0.34    0.33    0.63
    注:以上每股净利润均按发行前总股本12500万股计算.
    【6】盈利预测表           单位;人民币元
　　注：以上每股收益1999年按发行前总股本12500万股摊薄计算;2000年度以发行后总股本17700万股摊薄计算
.
    【7】1999年公司实现净利润42006.78千元,以发行新股前总股本12500万股摊 薄计算每股收益为0.34元,按
发行新股后总股本17700万股摊薄计算,每股收益为0.24元.
    8.2000.07.22公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.111元  
   每股净资产          3.05元净资产收益率(摊薄)      3.64%      调整后每股净资产    3.03元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    董、监事会决议公告
    民丰特种纸股份有限公司于2000年7月19日召开一届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、2000年中期报告及其摘要。
    二、公司2000年中期利润分配方案：2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    9.2000.09.28公布董、监事会决议公告
    民丰特种纸股份有限公司于2000年 9月26日召开一届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与德国山打士特种纸股份公司合资共同设立浙江民丰山打士纸业有限公司，新公司注册资本
为1000万美元，公司以现汇出资 750万美元，占注册资本的75%；
    二、提请股东大会授权董事会可以决定在公司净资产 (以最近一次审计的金额为准)10%额度内(含10%)的投
资决策权；
    董事会决定于2000年10月31日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    出席会议的对象：凡于2000年10月13日上海证券交易所交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在
册的公司全体股东均可参加会议。
    10.2000.10.25民丰特纸公布董事会决议公告
    民丰特种纸股份有限公司于2000年10月23日召开一届七次董事会，会议审议通过了《关于参股“浙江天堂
硅谷创业投资有限公司(筹)”的议案》：同意公司以自有资金出资1000万元人民币参股“浙江天堂硅谷创业投
资有限公司(筹)”，占该公司注册资本的6.67%。
    11.2000.11.01公布临时股东大会决议公告
    民丰特种纸股份有限公司于2000年10月31日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、关于《与德国山打士特种纸股份公司合资共同设立浙江民丰山打士纸业有限公司的议案》的决议：同
意公司与德国山打士特种纸股份公司合资共同设立浙江民丰山打士纸业有限公司，该公司注册资本为1000万美
元，公司与山打士公司分别占注册资本的75%和25%。其中民丰特纸以自筹现汇出资，计750万美元。
    二、《关于提请股东大会授予董事会投资决策权限的议案》的决议：同意授权董事会可以决定在公司净资
产(以最近一次审计的金额为准)10%额度以内(含10%)的投资决策权。
    12.2000.11.27公布董、监事会决议及关于召开临时股东大会的公告
    民丰特种纸股份有限公司于2000年11月23日下午召开一届八次董事会和一届七次监事会，会议审议通过关
于变更部分募集资金投向的议案：拟将原投入兼并浙江震洲纸业有限公司的资金，改投入“柔性生产线项目”
和“整饰工段技改项目”。两个项目共投资为10012.65万元人民币。
    董事会决定于2000年12月26日上午召开2000年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
    13.2000.12.12民丰特纸公布关于向证券投资基金配售股份上市流通的提示公告
    根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，民丰特种纸股份有限公司向证券投资基金配售的余下50%即5
20万股股票将于2000年12月15日起上市流通。
    14.2000.12.20公布董事会公告
    民丰特种纸股份有限公司现根据国家财政部财税(2000)99号文件的有关精神，公司仍可继续执行“先征后
返”的所得税政策，期限为从2000年1月1日至2001年12月31日。从2002年1月1日起按33%税率缴纳企业所得税。
    15.2000.12.27公布临时股东大会决议公告
    民丰特种纸股份有限公司于2000年12月26日召开2000年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、《关于变更部分募集资金投向的议案》的决议：同意将原投入兼并浙江震洲纸业有限公司的10000万元
资金，变更为分别投资5395.87万元和4616.78万元建设“柔性生产线项目”和“整饰工段技改项目”。
    二、《关于调整部分公司监事的议案》的决议：同意高培不再担任公司监事，由尹苏杨出任公司监事。
    16.2001.03.20公布董、监事会决议公告
    民丰特种纸股份有限公司于2001年3月18日召开一届九次董事会及一届八次监事会，会议审议通过了如下决
议：
    一、通过增补曹继华为公司副总经理，戴建耀为公司总经理助理。
    二、通过公司2000年度报告和年度报告摘要。
    三、通过公司2000年度利润分配预案：以2000年末总股本17700万股为基数，向全体股东按每10股派现金股
利1.50元(含税)。
    四、通过关于投资建设高档真空镀铝原纸及配套项目的议案：真空镀铝原纸工程技改项目，总投资6473万
元。涂布机技改项目，总投资5823万元。整饰工段技改项目，总投资5865万元。资金来源：公司自有资金和银
行借贷。
    五、通过关于召开2000年度股东大会的议案，具体召开日期董事会另定并公告。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.2507元     
每股净资产        3.0430元净资产收益率(摊薄)    8.2392%      调整后每股净资产  3.0153元公司2000年
年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.50元(含税)。
    17.2001.04.16公布关于召开2000年度股东大会的公告
    民丰特种纸股份有限公司决定于2001年5月18日上午召开2000年度股东大会，审议公司2000年度利润分配预
案等事项。