1.1999年8月5日召开董事会,审议通过:99年中期报告及99年中期分配方案:公司99年1-6月实现净利润4558
.17万元,加上年未分配利润,可供股东分配利润为9391.37万元,99年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增
股本.
    2.1999年8月6日公布99年度中期报告,中期每股收益为0.20元,每股净资产2.49元,净资产收益率8.09%.
    99年上半年公司新的产品开发取得较大进展,与40多家医院新建了现代生物医 学研究应用中心,实现销售收
入19855.78万元,净利润4558.17万元,较上年同期增长124%.
    3.1999年11月13日《上海证券报》第12版董事会公告
    1999年11月11日召开董事会,审议通过:①同意出资150万美元,收购香港华美集团在上海复星长征医学科学
有限公司中22%的股权,被收购公司注册资本341.43万美元,总投资581.37万美元,受让资金来源为自筹资金或今
后用配股募集资金支付;② 同意以自有资金3786万元认购福建兴业证券公司2524万股股份,每股发行价为1.50 
元,认购后公司实际持有福建兴业证券公司3000万股股份.
    4.2000年1月6日《上海证券报》第16版董事会公告
    2000年1月5日召开董事会,审议通过:①把公司控股子公司上海克隆生物高技术有限公司发展成为公司基因
工程药物生产核心企业,决定对其追加投资,将其注册资本由2500万元增至1亿元,增资后,本公司出资为9600万元
,仍占96%股权,追加投资所需资金由公司自筹;②罗店镇工业公司以零资产方式将朝晖制药厂转让给本公司,并在
原朝晖厂的基础上组建上海复星朝晖药业有限公司,注册资本1000万元,其中本公司出资490万元,占49%.
    5.2000年1月27日《上海证券报》第5版董事会公告
    本公司控股子公司上海复星药业有限公司与上海联华超市有限公司已于2000年1月26日签署股东协议书,拟
合资组建"上海联华复星药品零售连锁经营有限公司", 主营中西药品零售,注册资金500万元人民币,股东双方各
出资250万元,各持50%股份.
    6.2000年2月16日公布1999年年度报告,本年度每股收益0.408元,每股净资产2.674元,净资产收益率15.245
%.
    7.2000年2月26日《上海证券报》第28版董事会
    2000年2月24日召开董事会,决议通过出资1200万元人民币投资组建神州医药投资管理有限责任公司,并委派
董事和监事各一名,神州医药投资管理有限责任公司注册资金5000万元人民币,是八家单位共同出资组建,经营范
围投资,投资管理等业务,在条件成熟时,经国家计委批准,将变更为医药基金管理公司.
    8.2000年3月24日《上海证券报》第20版股东会公告
    2000年3月23日召开股东会会,审议通过①99年年度董事会,监事会工作报告;②99年年度财务决算报告和利
润分配预案:99年公司实现净利润92156899.95元,加上99年初未分配利润42564781.44元,实际可供分配的利润为
134721681.39元,提取法定盈余公积金和公益金后,当年可供股东分配利润为114366797.79元,公司决定以99年末
总股本22605万股为基数,向全体股东每10股送红股2股,股权登记日为2000年3月30日,除权及红股要流通部分上
市交易日为2000年3月31日;③2000年度增资配股预案:以公司99年末总股本22605万股为基数,每10股配3股,配股
价格预计为14-20元/股,配股募集资金投资项目为:A.投资6720万元设立上海复星生物医药研究院有限公司;B.投
资10000万元用于上海复星朝晖药业有限公司技术改造项目;C.投资10000万元 设立上海复星网络发展有限公司
;D.投资1328万元受让上海生长征医学科学有限公 司22%的股权;E.投资1500万元用于上海新亚药业金山有限公
司增资;F.投资3450万 元收购河南信阳信生制药有限公司90.3%的股权.本次配股有效期:自股东大会通过 之日
起,有效期为12个月,并授权董事会办理本次配股一切有关事宜.
    9.2000年4月25日《上海证券报》第4版董事会公告
    2000年4月24日召开董事会,审议同意出资14549万元人民币,参与天津药业有限公司的改制,持有改制后设立
的天津药业集团有限公司22%的股权.根据2000年4月8 日天津医药集团有限公司,本公司及天津开发区泛亚太有
限公司签署的出资协议书,三方共同出资将天津药业有限公司改制为天津药业集团有限公司(暂名),改制后该 公
司注册资金66130万元,其中本公司以现资出资14549万元,占注册资本的22%,合资经营期限20年,截止99年5月31
日,天津药业有限公司净资产为36587.31万元,2000年度预计实现利润10934万元.天津药业有限公司为重点高新
技术企业,生产经营皮质 激素类药物,抗生素,脑血管药物,外用药等,本项目所需资金以公司流动资金支付.
    定于2000年5月25日召开股东大会,审议以上事项.
    10.2000年4月29日《上海证券报》第28版董事会公告
    2000年4月28日召开董事会,审议通过:①同意以自筹资金460万元受让上海复星朝晖药业有限公司46%股权,
复星朝晖药业公司注册资金1000万元人民币,本公司出 资460万元,据本公司与上海宝山区园店工业公司签署的
股权转让协议协议,上海宝 山区罗店公司将其持有朝晖公司46%股权作价460万元转让给本公司,转让后,本公司
在朝晖公司中出资达950万元,占95,本次股权转让已于2000年3月30日办理了手续; ②同意以自筹资金180万元与
上海童氏药业股份有限公司合资组建上海复星童氏药 业有限公司,双方于2000年4月20日签订了合资组建上海复
星童氏药业有限公司的合作协议书,合资公司注册资本300万元,本公司出资180万元,该公司经营范围为中成 药
,西药等,合资公司经营期限为30年,目前正在办理有关手续.
    11.2000年5月26日《上海证券报》第12版<股东会公告>
    2000年5月25日召开2000年一次临时股东大会,审议通过出资14549万元人民币 参与天津药业有限公司改制
议案.
    12.2000.07.13公布关于配股获准的公告
    上海复星实业股份有限公司 2000年3月23日召开的1999年度股东大会审议通过的配股方案， 已经中国证监
会上海证券监管办公室沪证司[2000]014号文件初审通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]83号
文核准。
    本次配股方案为：以现有股本27126万股为基数，每10股配2.5股。(以1999年送股除权前总股本22605万股
为基数，每10股配 3股)，每股配股价为人民币20元。

    公布2000年配股说明书
    上海复星实业股份有限公司实施2000年配股方案为：以1999年末股本 22605万股为基数，每10股配售3股。
以2000年 3月31日送股后现有股本27126万股为基数每10股配售2.5股。每股配股价为人民币20元。股权登记日
为2000年7月27日，除权日为2000年7月28日，配股缴款起止日期为2000年 7月28日起至2000年8月10日止(期内
证券交易营业日)。社会公众股股东可按 10：2.5的比例获得本次配股权，简称“复星配股”，代码为“70019
6”。
    13.2000.07.20公布关于配股的提示性公告
    上海复星实业股份有限公司实施2000年增资配股方案为：以1999年送股除权前总股本22605万股为基数，每
10股配3股；以现有总股本27126万股为基数，每10股配2.5股，每股配股价为人民币20元。股权登记日为2000年
7月27日，除权基准日为2000年7月28日，配股缴款起止日期为2000年7月28日起至2000年8月10日止(期内券商营
业日)。
    14.2000.07.26公布董、监事会决议公告
    上海复星实业股份有限公司于2000年7月25日召开一届十六次董事会和一届二次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、公司2000年度中期报告。
    二、公司2000年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)        0.2291元  
   每股净资产          2.46元净资产收益率(摊薄)      9.32%      调整后每股净资产    2.41元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    15.2000.07.28公布关于配股的提示性公告
    上海复星实业股份有限公司实施2000年增资配股方案为：以1999年送股除权前总股本22605万股为基数，每
10股配3股，以现有总股本 27126万股为基数，每10股配2.5股，每股配股价为人民币20元。股权登记日为2000
年7月27日，除权基准日为2000年7月28日，配股缴款起止日期为2000年7月28日至2000年 8月10日止(期内券商
营业日)。
    社会公众股股东认购应配股份时，填写“复星配股”买入单，代码为“700196”。
    16.2000.08.29公布股份变动及获配可流通股份上市公告
    上海复星实业股份有限公司经实施本次配股方案后，公司股份变动情况如下：
                                                 (单位：万股)
    股份类别         本次配股前    本次配股增加    本次配股后
一、未上市流通股份
    发起人股份         18126           0              18126
    其中：
    境内法人持有股份   18126           0              18126
未上市流通股份合计：   18126           0              18126
二、已上市流通股份      
    人民币普通股        9000        2250              11250已上市流通股份合计      9000        2
250              11250
三、股份总数           27126        2250              29376
    公司本次配股新增的社会公众股2250万股将于2000年9月1日上市流通。
    17.2000.09.15公布重大事项公告
    根据国家科技部火炬高技术产业开发中心通知，上海复星实业股份有限公司
经评审被认定为2000年国家火炬计划重点高新技术企业。

    公布董事会决议公告
    上海复星实业股份有限公司于2000年9月14日召开一届十七次董事会， 会议审
议通过如下决议：
    一、根据公司事业部制的管理架构体系及克隆公司分拆至香港创业板上市的股
权设计， 董事会决定将公司持有的上海实业医大生物技术有限公司51%的股权转让
给上海克隆生物高技术有限公司，转让价格为公司受让该部分股权时的出资额3001.35
万元人民币。
    二、同意出资125.2273万美元，收购澳大利亚Trace Scientific Ltd公司在上
海复星长征医学科学有限公司中19%的股权。本次股权转让的协议已于2000年8月24
日签署，股权转让价格依据长征公司帐面净资产及评估报告，确定为125.2273万美
元。经过本次股权转让，公司在长征公司中的出资比例将增至75%。 本次股权转让
所需资金，公司以自筹资金支付。
    三、同意出资124.917万元人民币， 投资设立北京金象复星医药股份有限公司
(暂定名,以下简称金象公司)，金象公司股份总数为12491.686万股，注册资本12491.686
万元人民币。上海复星实业股份有限公司以现金出资认购124.917万股，占1%。

    公布关联交易公告
    上海克隆生物高技术有限公司(以下简称克隆公司)注册资金1亿元人民币，其
中，上海复星实业股份有限公司(以下简称公司)出资9600万元，占96%；上海创新
科技有限公司(以下简称创新公司)出资400万元，占4%。根据公司事业部制的管理
架构及克隆公司分拆至香港创业板上市的股权设计，创新公司于2000年9月11日签
署股权转让协议，将其持有的克隆公司4%的股权分别转让给上海广信科技发展公司
(以下简称广信公司)、上海复星高新技术发展有限公司(以下简称复星高新技术)、
上海复星房地产开发有限公司(以下简称复星房产)、上海复星信息产业发展有限公
司(以下简称复星信息)。
    受让方广信公司、复星高新技术、复星房产、复星信息同为上海复星高科技集
团成员企业。转让方创新公司为公司控股子公司，上海复星高科技(集团)有限公司
为公司的控股股东。转让方与受让方同属上海复星高科技集团成员企业，前述股权
转让已构成关联交易。
    根据2000年9月11日签署的股权转让协议，创新公司将其持有的克隆公司 4%的
股权分别转让0.5%、1%、1%、1.5%给广信公司、复星高新技术、复星房产、复星信
息，股权转让价格分别为1468524.03元人民币、2937048.06元人民币、2937048.06
元人民币、4405572.09元人民币，合计11748192.24元人民币， 占该类交易金额的
100%。股权转让以现金方式结算，在股权转让协议签定后二个月内结清。股权转让
的基准日为1999年12月31日，自2000年1月1日起，创新公司在克隆公司中的股权及
收益即归受让方按照受让比例享有。
    18.2000.09.20复星实业公布董事会决议公告
    上海复星实业股份有限公司于2000年9月19日召开一届十八次董事会，会议审
议通过如下决议：同意出资2460万元人民币，受让上海雷允上北区药业股份有限
公司1200万股股份，占全部股权的24%。经过本次股权转让，公司成为上海雷允上
北区药业股份有限公司第二大股东。
    19.2000.12.19公布董事会决议公告
    上海复星实业股份有限公司于2000年12月18日召开一届十九次董事会，会
议同意出资2000万元人民币，与上海长江口商城股份有限公司合资设立“上海
新世纪药业有限公司”(暂定名，以上海市工商局核准的名称为准)。
    20.2001.01.11公布董事会决议公告
    上海复星实业股份有限公司于2001年1月9日召开一届二十次董事会，会议审
议通过如下决议：同意以17.49元/股价格认购上海广电股份有限公司公募增发的
1000万股股票，获配股票的持有期为4个月，所需资金以公司自筹资金支付。该投
资方案需经公司年度股东大会审议批准。
    21.2001.02.08公布董事会公告
    根据上海复星实业股份有限公司2000年度配股实施方案，公司出资3450万元
人民币受让河南信阳建设投资总公司持有的河南信阳信生制药有限公司90.3%的
股权。该项目已于2000年12月份履行完毕，已办理工商变更登记手续。
    河南信阳信生制药有限公司持有河南羚锐制药股份有限公司1509万股发起人
法人股，占全部股权的15.04%，为第二大股东。公司和河南羚锐制药股份有限公
司其它股东之间没有关联关系。
    22.2001.03.23公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    上海复星实业股份有限公司于2001年3月22日召开一届二十一次董事会及一
届一次监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司2000年年度报告和报告摘要。
    二、通过公司2000年度利润分配预案：以2000年末公司总股本29376万股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)。
    三、决定解除黄晓滨副总经理的职务。
    四、通过公司第二届董、监事候选人名单。
    董事会决定于2001年4月25日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.437元     每股净资产        3.90元
净资产收益率(摊薄)   11.22%      调整后每股净资产   3.817元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.8元(含税)。
    23.2001.04.26公布股东大会决议公告
    上海复星实业股份有限公司于2001年4月25日召开2000年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
    一、通过了2000年度利润分配方案：以2000年末公司总股本29376万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)。
    二、选举第二届董、监事会董、监事。
    三、通过公司以17.49元/股价格认购上海广电股份有限公司公募增发的1000
万股股票的议案。

    公布董、监事会决议公告
    上海复星实业股份有限公司于2001年4月25日召开二届一次董事会及监事会，
会议审议通过如下决议：
    一、选举郭广昌为董事长、法定代表人，选举金惠明为副董事长。
    二、聘任汪群斌为公司总经理。
    三、聘任丁晓军、范邦翰、陈启宇为公司副总经理。
    四、选举吴平为监事长。