公司简介
　　(1)发起人简介
　　本公司的唯一发起人，是兖州矿业(集团)有限责任公司，其前身实体兖州煤炭生产建设指挥部始建于1972
年，1977年分离为兖州矿务局和兖煤炭基本建设公司，1987年6月基本建设公司并入兖州矿务局。兖州　矿务局
作为煤炭工业部的国家百户现代制度试点单位，于1996年3月， 经国家经贸委、煤炭部批准改制为国有独资公
司;1997年4月被国务院批准为国家第二批企业集团试点单位，是国家确定的优先扶持发展的三百家重点企业之
一。
　　兖矿集团是以煤炭生产为主的特大型企业，现投入经营的特大型矿井四对，中型矿井两对，设计生产能力
睥产原煤1375万吨，1996年实际产煤1860万吨;在建及刚投产特大放井两对，设计生产能力年产原煤900万吨，
是华东地区最大的煤炭生产企业，全国最大煤炭生产企业之一，按出口额计算是全国最大的煤炭出口生产企业
。截至1997年4月末，兖　矿集团拥有总资产为110亿元，净资产为40亿元，职工6.7万人，在本次公司重组中，
兖矿集团已将主要煤炭生产业务注入本公司。
　　兖矿集团注重科技进步和科学管理，曾荣获多项国家奖项。1992年获"国家科技进步特等奖"，是全国煤炭
工业和山东省唯一获此荣誉的公司。1994年以来，先后国家"先进企业金马奖"、"全国质量效益型先进　企业"
、"全国首批转换经营机制典型企业"、"重合同守信用先进企业" 。在1994年，"兖州煤炭"被中国社会调查事务
所认定为"中国公认名牌"　产品，这是在 全国煤炭产品中唯一获此认定的产品。
　　兖矿集团是在全国煤炭企业中，最早提出"煤与非煤并重"的企业，在发展煤炭生产的同时，发展电力、化
工、建材、建筑、安装、机电、电子、轻工、公路、铁路、海洋和内河运输等多种产业，为煤炭产业减人增效
、分流人员、增加效益创造条件，成为我国煤炭行业中现代化程度最高、经济效益最好、发展速度最快、成长
潜力最大的企业，成为中国煤炭工业的排头兵。
　　(2)发行人简介
　　本公司是一家已于1997年9月25日在山东省注册成立的股份有限公　司，注册资本16.7亿元人民币，股本1
6.7亿股。本公司的唯一发起人是兖矿业(集团)有限责任公司。经国家体改委体改生(1997)154号文《关　于同
意设立兖州煤业股份有限公司的批复》批准，兖矿将其四个特大型经营煤矿及与煤炭经营业务有关单位的经营
性资产注入本公司。
　　经国家主管部门批准，本公司已于1998年3月16日开始通过综合售　股方式，向香港及国际投资者配售820
00万H股(本公司也视市场情况行　使超额配售权，其比例不超过境外发行股份的82000万股的15％)，其中得救
区域发售8200万股H股，每股发行价格为2.24港元，获得1.76倍认　购;在美国及阵际发行73800万股，包括276
万股美国存托股份(每股代表50股H股)及60000万股H股，在美国及国际发行的存托股份及H股每股发　选录价格
分别为15.75美元及2.44港元，获得约4倍认购;并于4月1日和3月31日分别在香港联交所和美国纽约证券交易所
上市。
　　本公司为满足综合售股(香港售股除外)的超额配售，授予美国包销商的超额配售权，已由美国贝尔.斯第恩
斯公司代表民销商于1998年4月16日行使。超额配售600000美国存托股份(相当于30000000股H股)，每　份美国
存托股份发行价为15.75美元(相当于每股H股2.44港元)。
　　本公司拥有兖州、济东两大煤田，总面积39平方公里，地质储量40亿号，可采储量19.82亿吨。煤炭品种为
气煤，具有低灰、低硫、高发热量的特点，是优良的配焦、动力、化工、造气、水煤浆用煤。本公司主要产品
有1号精煤、2号精煤、动力煤，另外还有原选煤、洗混煤及煤泥等产品。
　　本公司煤炭资源赋存条件好，地质构造简单，属于低瓦斯矿井，适于综合机械化生产。本公司目前采用的
综合机械化长壁综放采煤工艺，是一种高产量高效益的新工艺。1996年全员劳动生产率、采煤工作面生产率、
采煤工作面单产均位于全国第一名;在全国两千多座煤矿中，按　利润总额排序，本公司四个煤矿包揽了前四名
。本公司所属的四个煤矿，均获得了国际认证的ISO9002证书，而全国只有七个煤矿获得这一证　书。
　　本公司位于山东省西南部济宁市境内，地处人口很稠密经济发达的 华东地区，京沪、兖石铁路和京杭大运
河均通过本矿区，日照、青岛、连云港是本公司出口煤炭和向华东、华南地区转专家观点煤炭的三大港口，使
本公司成为距中国经济最发达、对煤炭需求最多的华东、华南沿海地区，以及日本、韩国距离最近、交通最方
便、运费最低的少数煤炭企业之一。
　　本公司在本次H股和A股发行前经营四座煤矿，1997年的原煤产量为1690万吨。本公司已于1998年1月1日向
集团公司收购了由集团公司负责承建并已于1997年7月投入商业生产的济宁二号煤矿，收购价格约为人　民币2
0亿元，本公司将用发售H股所募集的资金免息支付此项价款。济 宁二革矿预期将于2000年前全面投产，并达至
计划年产量400万吨原煤　。本公司业已获授独家购买权，可从集团公司购入济宁三号煤矿，其设计年产量为5
00万吨，预计于1999年下半年投产。届时，本公司原煤设　计年产能力将达2140万吨。