公司大事记
1.99年7月21日公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 2058181569.01 1738906729.04
股东权益 1219451329.75 1073783991.06
主营业务收入 596436743.13 560910633.13
净利润 79924860.90 52635422.50
经营活动现金流量净额 -57431975.70
现金及现金等价物净增加额 -85095438.19
每股收益（摊薄） 0.270 0.180
净资产收益率%（摊薄） 6.560 4.900
每股净资产 4.070 3.580
调整后每股净资产 4.040 3.570
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10送2股转增8股
董事会决议及召开临时股东大会的公告
河南莲花味精股份有限公司于1999年7月18日召开公司一届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司1999年度中期利润分配和资本公积金转增股本方案》。
以公司1999年6月30日总股本300000000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，另用资本公积金每10股转
增8股。
二、通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》。
1、放弃年产1万吨香辛酱料生产线项目。
2、放弃1万吨变性淀粉技改项目。
上述项目变更后，涉及募集资金总额为8559万元，经董事会论证，决定主要用于收购河南莲花味精集团有
限公司持有的河南项城佳能热电有限公司的60%股权，收购基准日为1999年8月31日，收购价格为[1999年1月1日
资产净值加上自1999年1月1日到1999年8月31日所产生的净利润]*60%。
三、通过了《关于董事会对外投资权限的议案》。
四、同意祝田山因工作变动辞去公司董事会秘书的申请，决定聘任李国俭为公司董事会秘书。
董事会决定于1999年8月22日召开公司1999年度临时股东大会，审议以上事项。
2.99.8.24公布临时股东大会决议公告
河南莲花味精股份有限公司于1999年8月22日召开1999年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司1999年度中期利润分配和资本公积金转增股本方案：以公司1999年6月30日总股本300
000000股为基数，向全体股东按每10股送2股转增8股。
二、审议通过了关于变更部分募集资金使用计划的议案。
三、通过了关于董事会对外投资权限的议案。
3.99.9.3公布关于实施1999年中期利润分配和资本公积金转增股本的公告
河南莲花味精股份有限公司实施1999年中期利润分配和资本公积金转增股本方案为：以公司1999年6月30日
总股本300000000股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，每10股转增8股。股权登记日为1999年9月7日，除
权日及可流通股上市日为1999年9月8日。
经本次实施中期利润分配方案后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前股本 本次送股 本次转增 变动后股本1、尚未流通股份
国家股 200000000 40000000 160000000 4000000002、流通股份
社会公众股 100000000 20000000 80000000 2000000003、股份总数 300
000000 60000000 240000000 600000000
本次实施送股和资本公积金转增股本后，按送股后的股份总数计算的1999年中期每股税后利润(摊薄)为0.
134元。
4.2000.1.28公布董事会决议公告
河南莲花味精股份有限公司于2000年 1月26日召开一届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于变更部分募集资金使用计划的议案。
二、关于投资河南漯河至周口(豫皖界)高速公路的议案：公司占项目公司32%股权，项目总投资为24.8亿元
人民币，公司需注入建设资金为1.1亿元。
5.2000.03.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
河南莲花味精股份有限公司于2000年 3月23日召开一届五次董事会和一届四次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、公司1999年度报告及年度报告摘要。
二、关于计提四项资产减值准备金及损失处理的内部控制制度的议案。
三、1999年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、通过了关于实施生态农业产业化发展战略的决议。
五、通过了加强生物工程技术等高新技术研究开发的决议。
董事会决定于2000年4月25日上午9时召开1999年度股东大会，审议以上事项。
莲花味精（600186）99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入(元) 1,253,467,253.63
净利润(元) 168,567,976.86 总资产(元) 2,518,917,125.39 股东权益(元)
1,275,393,225.84每股收益(元) 0.2809 每股收益（加权平均） 0.3746
扣除非经常性损益后的每股收益 0.2109 每股净资产(元) 2.1257 调整后每股
净资产(元) 2.05 每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 净资产收益率(%)
13.22
6.2000.04.28公布99年度股东大会决议公告
河南莲花味精股份有限公司于2000年4月25日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
二、《关于投资河南漯河至周口（豫皖界）高速公路的议案》；
三、《关于收购项城市热电厂的议案》。
7.2000.07.28公布董、监事会决议公告
河南莲花味精股份有限公司于2000年 7月27日召开一届六次董事会和一届五次监事会，会议审议通过公司
2000年中期报告及中期报告摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.15元
每股净资产 2.27元净资产收益率(摊薄) 6.50% 调整后每股净资产 2.25元公司20
00年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
8.2000.08.09公布公布澄清公告
近日，新浪网财经纵横频道“市场传闻”栏目传言“北大方正正将全面入主莲花味精”，不少股东打电话
询问此事，为保护投资者的合法权益，河南莲花味精股份有限公司董事会对此澄清公告如下：
经咨询公司控股股东——河南省莲花味精集团有限公司，该公司并未与北大方正进行接触，公司亦从未接
到来至北大方正的任何消息。
公司的信息均在《上海证券报》上披露，各位投资者要从正规渠道了解公司信息，客观把握，不要被传说
误导，造成损失。
9.2000.08.14公布董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知
河南莲花味精股份有限公司于2000年 8月11日召开一届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司公募增发A股的议案：公司申请公募增发不超过8000万股A股，本次发行采取网下向证券投资
基金配售和上网发行相结合，在发行价格区间内，网上和网下同时采取累计投标询价的方式，以一定的超额认
购倍数确定发行价格以及配售与上网发行的数量分配。本次增发将采取在一定价格区间内询价的方式确定发行
价格，根据网下和网上询价结果，由发行人和主承销商按一定的超额认购倍数确定最终发行价格。
二、关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案。
三、关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2000年9月11日召开2000年临时股东大会，审议以上有关事项。
10.2000.09.12公布2000年临时股东大会决议公告
河南莲花味精股份有限公司于2000年9月11日召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司董事会关于公司公募增发不超过8000万股A股的议案；
二、公司董事会关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
11.2000.09.19公布2000年中报董事会补充公告
河南莲花味精股份有限公司在2000年中期财务报告中按原会计政策未计提四项准备金，现将2000年中期计
提四项准备金前后的影响予以列示，详见 9月19日的《上海证券报》。
12.2000.12.28公布公募增发不超过8000万股社会公众股网上发行公告
河南莲花味精股份有限公司本次公募增发不超过8000万股社会公众股申请及其发行方案已获中国证券监督
管理委员会证监公司字 [2000]217号文批准。每股面值 1.00 元人民币。其中向网下证券投资基金配售的数量
约为本次发行总量的40%，网上发行的数量约为本次发行总量的 60%。 本次发行的询价区间的下限为8.90元，
系按莲花味精本次发行8000万股新股计算的2000年全面摊薄预测每股收益乘以29倍市盈率的价格，上限为承销
协议签署日前一个交易日 (2000年12月26日)的收盘价10.33元/股。最终发行价格将通过网下和网上的询价结果
,按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。股权登记日为2001年1月4日；网上申购日为2001年1
月5日(T日)上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；除权日为2001年1月11日。投资者(含老股东)参与比例认
购部分的申购代码:“730186”，简称为“莲花增发”。老股东行使优先配售权部分的申购代码：“731186”，
简称为“莲花配售”。老股东行使优先配售权的申购不设申购下限，可以零股申购。老股东参加比例认购的申
购规定：每个股票帐户的申购上限为999000股，申购下限为1000股。
莲花味精公布公募增发不超过8000万股社会公众股网下向证券投资基金配售的具体办法
河南莲花味精股份有限公司2000年度公募增发不超过8000万股社会公众股及其发行方案已获中国证券监督
管理委员会证监公司字 [2000]217号文批准。每股面值 1.00 元人民币。其中向网下证券投资基金配售的数量
约为本次发行总量的40%，网上发行的数量约为本次发行总量的 60%。 本次发行的询价区间的下限为8.90元，
系按莲花味精本次发行8000万股新股计算的2000年全面摊薄预测每股收益乘以29倍市盈率的价格，上限为承销
协议签署日前一个交易日 (2000年12月26日)的收盘价 10.33元/股。最终发行价格将根据网下和网上的申购的
询价结果，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。本次网下询价配售的对象仅为证券投资基
金。参与网下配售的证券投资基金不能同时参与上网申购。股权登记日为2001年1月4日；网下申购日/T日为20
01年1月5日，网下申购缴款起止日期为2001年1月10日—2001年1月11日下午4：00时。除权日为2001年1月11日
。每个证券投资基金可以多次申购，也可在询价区间内的任意有效价位申购，一经申报不能撤单。
13.2001.01.10公布公募增发A股申购情况及发行价格确定公告
湖南证券有限责任公司主承销的河南莲花味精股份有限公司增资发行A股的网上和网下申购已结束，现将本
次发行的有效申购与发行价格的确定情况公告如下：
经发行人与主承销商根据有效申购情况协商确定本次发行的发行价格为9.45元/股。发行数量为80000000股
。本次发行价格相对于股权登记日发行人流通A股收盘价10.00元/股的折扣率为5.50%。
根据上海证券交易所网上申购数据和主承销商对有效申购的统计结果，本次发行询价区间内总有效申购户
数30327户，总有效申购股数为153744865股。
14.2001.02.12公布股份变动及增发股份上市公告
河南莲花味精股份有限公司经实施增发人民币普通股的方案后，股份变动情况如下：单位：股
增发前 本次增发 增发后
持股数 比例(%) 增持股数 持股数 比例(%)1、未上市流通股份国家股(发起人
股份) 400000000 66.67 400000000 58.82未上市流通股份合计 400000000 66.67
400000000 58.822、已上市流通股份人民币普通股 200000000 33.33 80000000 280000000
41.18已上市流通股份合计 200000000 33.33 80000000 280000000 41.183、股份总数 60000
0000 100 80000000 680000000 100
本次增发的8000万股社会公众股将于2001年2月14日上市交易。
15.2001.03.26公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
河南莲花味精股份有限公司于2001年3月22日召开一届八次董事会及一届六次监事会，会议审议通过了如下
决议：
一、通过2000年年度报告及其摘要。
二、通过2000年年度利润分配预案：本年度不进行利润分配和公积金转增股本。
三、通过关于聘任公司财务总监的议案：李素萍不再担任财务总监职务，决定聘任史克龙担任公司的财务
总监。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于《河南漯周界高速公路有限责任公司股权投资帐务调整及后续资金来源的议案》。
董事会决定于2001年4月24日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
莲花味精2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.2864元
每股净资产 2.4120元净资产收益率(摊薄) 11.87% 调整后每股净资产 2.3878元公司2000年年
报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
16.2001.03.27公布更正公告
河南莲花味精股份有限公司于2001年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的“公司第一届董
事会第八次会议决议暨召开2000年度股东大会的公告”中，存在两处失误，现予更正，详见3月27日《上海证券
报》。
17.2001.04.25公布股东大会决议公告
河南莲花味精股份有限公司于2001年4月24日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请公司财务总监的议案：李素苹因工作变动辞去公司财务总监职务，聘任史克龙担任公司
财务总监。
二、通过了公司2000年度报告及年度报告摘要。
三、通过了公司2000年度利润分配方案：本年度不进行利润分配和公积金转增股本。
四、通过了关于修改公司章程的议案。
五、通过了关于河南漯周界高速公路有限责任公司股权投资帐务调整及后续资金来源的议案。
|
