公司大事记
1.99.8.7公布董事会决议公告
中体产业股份有限公司于1999年8月5日召开一届四次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方案：
不分配，不转增。
公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 793746724.30 684031107.11
股东权益 487154278.52 475249804.44
主营业务收入 52112331.88 45553042.47
净利润 10217505.34 12380998.06
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0570 0.0690
净资产收益率%（摊薄） 2.1000 2.6100
每股净资产 2.7100 2.6400
调整后每股净资产 2.6100 2.5900
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.8.10公布1998年度分红派息公告
中体产业股份有限公司实施1998年度利润分配方案为：以1998年末公司总股份18000万股为基数，向全体股
东每10股派发2.00 元现金红利(含税)。股权登记日为1999年8月13日，除息日为1999年8月16日。
3.99.12.30公布董事会决议公告
中体产业股份有限公司于1999年12月29日召开一届五次董事会，会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过成立西安中体产业有限公司的议案：公司决定与西安体育学院合资成立西安中体产业有限公
司。西安中体产业有限公司注册资本1亿元人民币，其中公司以现金6800万元入股，占68%股份；
二、审议通过成立太原中体产业有限公司的议案：公司决定与太原市体育中心合资成立太原中体产业有限
公司。太原中体产业有限公司注册资本1亿元人民币，其中公司投入现金8千万元，占80%股份；
三、审议通过追加对广州中体健身广场项目的投资并成立广州中体产业有限公司的议案：由于原项目投资
者之一深圳狮子洋养生有限公司退出了项目合作，经与项目另一合作者广东金业集团有限公司协商，双方同意
共同追加投资。为此公司将在临时股东大会批准的3150万元投资额基础上，追加投资1350万元，并以其中的15
00万元投资与广东金业集团有限公司合资成立广州中体产业有限公司。广州中体产业有限公司注册资金3000万
元，双方股东各占50%股份；
四、同意聘任宋海卫先生为公司副总经理，沈虹女士为公司财务总监。
4.2000.03.31公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
中体产业股份有限公司于2000年3月29日召开一届六次董事会及一届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年年度报告及年报摘要。
二、公司1999年度利润分配预案：每10股分现金红利0.50元(含税)。
三、前次募集资金使用情况的说明。
四、公司2000年度增资配股预案：以公司1999年末总股本18000万股为基数，以每10股配3股的比例向全体
股东配售。配股价格为每股13-19元。本次配股预案的有效期限为自股东大会通过本次配股预案之日起一年内有
效。
董事会决定于2000年5月8日召开第三次股东大会(1999年年会)，审议以上事项。
监事会公告
中体产业股份有限公司监事会监事张晓东已离开公司。经公司员工推选马鸿杰担任监事会监事。
中体产业(600158)99年报主要会计数据和财务指标： 1.主营业务收入（元） 165,845,617.752.净
利润（元） 55,012,140.123.总资产（元） 844,031,066.654.股东权益（元）
521,446,054.885.每股收益（元/股） 0.316.扣除非正常性损益的每股收益
0.207.每股净资产（元/股） 2.908.调整后每股净资产 2.799.每股
经营活动产生的现金流量净额 (0.06)10.净资产收益率（%） 10.55
5.2000.05.24公布股东大会决议公告
中体产业股份有限公司于2000年5月23日召开第三次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：以1999年底总股本18000万股为基数，每10股分现金红利0.5元(含税)。
二、公司关于应收帐款等四项准备提取和资产核销等内部控制制度。
三、继续聘请北京兴华会计师事务所有限公司为公司本年度审计机构的议案。
四、公司2000年度增资配股方案：以公司1999年末总股本18000万股为基数，每10股配3股的比例向全体股
东配售，每股配股价为13-19元。本次配股的有效期限自股东大会通过本次配股之日起一年内有效。
6.2000.07.27公布监事会决议公告
中体产业股份有限公司于2000年7月25日召开一届二次监事会，会议审议并通过《公司2000年度中期报告》
及《中报摘要》。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.101元
每股净资产 2.997元净资产收益率(摊薄) 3.36% 调整后每股净资产 2.88元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
7.2000.07.28公布1999年度分红派息公告
中体产业股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以1999年末公司总股本18000万股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.5元(含税)。股权登记日为2000年8月3日，除息日为2000年8月4日。
8.2000.08.11公布配股获准公告
中体产业股份有限公司于第三次股东大会审议通过的配股方案，业已经中国证监会天津证券监管办公室津
政办[2000]67号文初审通过，并获得中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]号126文批准。本次配股方案为
：以公司现有股本18000万股为基数，每10股配3股。配股价格为每股人民币18元。公司《配股说明书》近期将
在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。
9.2000.08.17公布2000年配股说明书
中体产业股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年12月31日总股本18000万股为基数，按每10股
配售3股(10:3)的比例向全体股东配售股份，配股价格为每股18元。股权登记日为2000年8月31日，除权基准日
为2000年9月1日，配股缴款日期为2000年9月1日至2000年9月14日(期内券商营业日)，社会公众股股东认购可流
通的社会公众股配股部分时，填写“中体配股”，代码为“700158”。
10.2000.08.31公布关于配股的提示性公告
中体产业股份有限公司实施2000年度配股方案为：以公司1999年12月31日总股本18000万股为基数，按每1
0股配售3股的比例向全体股东配售股份，每股配售价格为人民币18元。股权登记日为2000年8月31日，除权基准
日为2000年9月1日，配股缴款起止日为2000年9月1日至2000年9月14日(期内证券商营业日)。社会公众股股东认
购可流通的社会公众配股部分时，填写“中体配股”，代码为“700158”。
11.2000.09.12公布关于配股提示性公告
中体产业股份有限公司实施2000年度配股方案为：以公司1999年12月31日总股本18000万股为基数，按每1
0股配售3股的比例向全体股东配售股份，每股配售价格为人民币18元。股权登记日为2000年8月31日，除权基准
日为2000年9月1日，配股缴款起止日为2000年9月1日至2000年9月14日(期内证券商营业日)。社会公众股股东认
购配股部分时，填写“中体配股”，代码为“700158”。
12.2000.09.28公布股份变动公告
中体产业股份有限公司因实施本次配股方案后，公司股份变动情况如下：
单位：万股股份类别 本次配股前 本配股增加
本次配股后 配股后比例1、尚未流通股份 (%)发起人
股份 其中：国有法人股 13500 161.4 13661.4 70.02尚未流通股份合计
13500 161.4 13661.4 70.022、已流通股份 境内上市的人民币普通股
4500 1350 5850 29.98其中：高管股 6.4 1.56 7.96
已流通股份合计 4500 1350 5850 29.983、股份总数 18000 15
11.4 19511.4 100
本次配股获配形成的社会公众股1350万股(其中董事、监事及高级管理人员获配新股暂时冻结)将于2000年
10月10日上市流通。
13.2000.12.08中体产业公布董事会决议公告
中体产业股份有限公司于2000年12月6日召开一届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、改变配股项目中的网络投资方式，成立中体传播网有限公司：公司决定从中体网信息有限公司撤资，
不再对政府网站投资。同时在不改变原定配股资金用途的前提下，另行设立中体传播网有限公司，进行体育商
业互联网站的建设。该公司注册资金3000万元，公司投入2400万元，占80%股份。
二、成立广州奥林匹克物业投资公司进行广州项目的二期开发：公司拟与广东金业集团公司、沈阳华新国
际实业公司三方股东组成广州奥林匹克物业投资公司进行二期开发。该项目公司总投资5000万元，其中2700万
元为注册资金，占该公司33.33%的股份。该项目预计内部收益率为20.8%，投资回收期为4.5年。
三、调整太原中体健身广场项目的投资。
上述三项议案须提交股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。
四、成立上海奥林匹克投资置业公司，投资建设上海奥林匹克花园项目：该项目公司总投资4000万元人民
币，其中1665万元作为上海奥林匹克投资置业公司注册资金，占33.3%的股份。该项目预计内部收益率为19.6%
，投资回收期5.1年。
五、成立中体明星俱乐部公司：该公司注册资金1000万元，公司投资380万元，占38%的股份。资金来源为
公司自筹。该项目预计内部收益率为9.1%，投资回收期为10年。
六、成立中体产业(沈阳)惠盛隆康乐有限公司：该公司注册资金9000万元人民币，公司投资1800万元，占
20%的股份，该项目预计内部收益率为10.5%，投资回收期为9年。
14.2000.12.27公布董事会公告
中体产业股份有限公司2000年度增资配股方案中投资建设电脑体育彩票销售系统项目已取得相应进展。12
月25日公司与国家体育总局体育彩票管理中心签署了有关发起人协议书，发起设立中体彩票销售网络有限公司
。该公司注册资本为人民币1亿元，公司出资4900万元，占49%的股份。
15.2000.12.29公布董事会决议暨召开2001年临时股东大会的公告
中体产业股份有限公司于2000年12月26日召开一届一次临时董事会，会议审议通过修改《公司章程》的议
案。
董事会决定于2001年 2月19日召开2001年第一次临时股东大会，审议以上及其他有关事项。
16.2001.01.11公布办公地址及电话号码变更公告
中体产业股份有限公司办公地址自2001年2月1日起迁往北京市朝阳门外大街225号，邮政编码为：100020。
公司电话号码变更如下：
总机：(010)65536158
传真：(010)65515338
董事会秘书：(010)65515339。
17.2001.02.07公布2001年第一次临时股东大会会议地址变更公告
因中体产业股份有限公司办公地址变更，故拟于2001年2月19日上午9：30召开的公司2001年第一次临时股
东大会会议地址变更为北京市朝阳门外大街 225号中体产业股份有限公司二楼会议室。会议召开时间、内容及
登记方式不变。参会股东股权登记日仍为2月9日，参会登记日仍为2月13日。联系方式变更为：
联系人：李芳同、吴凯峰。
电话：(010)65536158转115、117。
传真：(010)65515338。
地址：北京市朝阳门外大街225号。
邮编：100020。
18.2001.02.20公布2001年第一次临时股东大会决议公告
中体产业股份有限公司于2001年2月19日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过《公司章程》修改案。
二、通过《改变配股项目中的网络投资方式，成立中体传播网有限公司》的议案：同意公司投资2400万元
，成立中体传播网有限公司。
三、通过《成立广州奥林匹克物业投资公司进行广州项目的二期开发》的议案：同意公司与广东金业集团
公司、沈阳华新国际实业公司三方股东组成广州奥林匹克物业投资公司进行二期开发。该项目公司总投资5000
万元，其中2700万元为注册资金，占该公司33.33%的股份。
四、通过《调整太原中体健身广场项目投资》的议案：同意将太原项目的投资暂减少为280万元，并以此注
册成立太原中体公司(占80%的股份)来继续运作该项目。
19.2001.04.06公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
中体产业股份有限公司于2001年4月4日召开一届九次董事会及一届一次监事会，会议审议通过了如下决议
：
一、通过公司2000年度报告及其摘要。
二、通过公司2000年度利润分配预案及资本公积金转增预案：每10股分配现金红利2元(含税)送红股1股，
每10股转增2股。
三、通过《董事会换届及第二届董事会董事候选人名单》的议案。
四、聘请何振梁、吕圣荣为公司顾问。
五、通过变更配股资金用途、开发建设北京奥林匹克花园项目。
六、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2001年5月22日上午召开第四次股东大会(2000年年会)，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.31元 每
股净资产 4.12元净资产收益率(摊薄) 7.42% 调整后每股净资产 4.02元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10送1股转增2股派2元(含税)。
20.2001.05.16公布监事会公告
中体产业股份有限公司第一届监事会业已任期届满。经与公司主要股东协商，现提出公司第二届监事会监
事候选人名单。第二届监事会将由5名监事组成，除两名监事由公司职工代表出任外，其余三名监事候选人为贾
君德、陈宾欢、马缨。以上三名候选人提请2001年5月22日召开的公司第四次股东大会选举。
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