公司大事记
1.99.8.24公布董事会决议公告
宁波敦煌集团股份有限公司于1999年8月20日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘宁波永德会计师事务所为公司财务审计机构。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 602054848.12 557011175.04
股东权益 384501848.12 344067390.45
主营业务收入 251101821.39 190090969.58
净利润 37134998.22 15378211.08
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.2730 0.1130
净资产收益率%（摊薄） 9.6600 4.4700
每股净资产 2.8240 2.5260
调整后每股净资产 2.7850 2.5000
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.9.21公布董事会公告
宁波敦煌集团股份有限公司部分国家股股权转让有关事宜公告如下：
宁波纺织(控股)集团有限公司将持有的公司国家股40259600股(占公司总股本29.56%)转让给宁波维科集团
股份有限公司，转让价格为每股人民币2.86元，转让总价款115142456元。此次转让后，该部分股份性质定为国
有法人股。
3.99.9.29公布临时股东大会决议公告
宁波敦煌集团股份有限公司于1999年9月28日召开公司1999年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
一、宁波敦煌集团股份有限公司资产重组预案。
宁波宏大医用敷料有限公司1998年末净资产1374.17万元(经审计)，本公司持有该公司71.098%的股份，本
次资产重组将我公司拥有该公司的991.69万元净资产出让给维科集团；同时受让宁波维科集团股份有限公司装
饰分公司经评估后的净资产16699.61万元(评估基准日1999年8月31日)。本次资产重组受让与转让价款相抵后，
本公司应付宁波维科集团股份有限公司15675.81万元，其中向宁波维科集团股份有限公司结算中心借款10350万
元，差额5325.81万元，本公司将以现金方式分期支付。
二、续聘宁波永德会计师事务所为公司审计机构的议案。
4.2000.1.8公布关于股东股权质押公告
接上海证券中央登记结算公司通知，宁波敦煌集团股份有限公司第一大股东--宁波维科集团股份有限公司
，把4025.96万股(未流通国有法人股)质押给中国工商银行宁波市支行。质押期限1999年12月23日起至2002年8
月20日止。
公布董事会常设机构迁址公告
自2000年1月10日起，宁波敦煌集团股份有限公司董事会常设机构办公地址迁至宁波和义路99号维科大厦1
2楼。
联系电话：7341480 传真：7253691 邮编：315000
5.2000.02.29公布1999年度股东大会决议公告
宁波敦煌集团股份有限公司于2000年2月28日召开1999年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：以1999年度末总股本136184600股为基数，向全体股东每10股送4股转增
6股。
二、2000年公司增资配股预案。
三、公司前次募集资金使用情况说明。
四、公司章程修改意见：公司名称改为“宁波维科精华集团股份有限公司”。公司股票简称改为“维科精
华”。
五、选举产生公司第三届董、监事会成员。
董、监事会决议公告
宁波敦煌集团股份有限公司于2000年2月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何承命为公司第三届董事会董事长，朱光耀、沈建军为副董事长。
二、经董事长提名，聘任胡国良为公司总经理。
三、经董事长提名，聘任聂林鸿为公司董事会秘书。
四、经总经理提名，聘任洪锡锰、张育剡为公司副总经理，汪柏基为财务负责人。
五、选举王(讠台)敏为公司第三届监事会主席。
6.2000.3.8公布关于公司名称及股票简称变更的公告
宁波敦煌集团股份有限公司根据股东大会决议，经宁波市工商局批准，已于2000年3月1日将公司名称变更
为宁波维科精华集团股份有限公司。
经上交所批准，公司股票简称将从2000年 3月13日起由原“敦煌集团”变更为“维科精华”，股票代码60
0152不变。
7.2000.3.24公布1999年利润分配及资本公积金转增股本的公告
宁波维科精华集团股份有限公司实施1999年度利润分配方案：以1999年度末总股本 136184600股为基数，
向全体股东每10股送4股转增6股。股权登记日为2000年3月29日；除权日及红股、转增股上市交易日为2000年3
月30日。
本次分配和资本公积金转增股本后的股本结构变动情况：数量单位：万股
本次变动前 送股 公积金转股 本次变动后
一、尚未流通股份
1、发起人股份 4925.96 1970.384 2955.576 9851.92
其中：
国家拥有股份 900.00 360.00 540.00 1800.00
境内法人持有股份 4025.96 1610.384 2415.576 8051.92
2、募集法人股 3867.50 1547.00 2320.50 7735.00
3、内部职工股 325.00 130.00 195.00 650.00
4、未上市流通股份合计 9118.46 18236.92
二、已上市流通股份 境内上市的人民币 4500.00 1800.00 2700.00 9000.00 普通
股已流通股份合计 4500.00 9000.00
三、股份总数 13618.46 27236.92
本次送股前公司1999年度的每股收益为0.3768元，本次送股之后，股本摊
薄计算的1999年度每股收益为0.1884元。
8.2000.07.07公布董事会决议公告
宁波维科精华集团股份有限公司于2000年7月6日召开三届二次董事会，会议
审议通过了《增资敦煌进出口公司的方案》：敦煌进出口公司注册资本1000万元，
公司占 90%，宁波纺织控股公司占 10%。由于敦煌进出口公司的注册资本达不到
3000万元的标准，不能开设现汇帐户，给公司业务带来诸多不便和额外费用。经
与宁波纺织控股公司协商，双方同意同时以自有资金(以现金方式)增资敦煌进出
口公司。增资后，敦煌进出口公司的注册资本将达到3000万元，资本结构不变，
公司出资2700万元，占总股本的90%；宁波纺织控股公司出资300万元，占总股本
的10%。增资后敦煌进出口公司将获得开设现汇帐户的资格。
9.2000.07.27公布2000年配股说明书
宁波维科精华集团股份有限公司实施本次配股方案为：按1998年末总股本
136184600股为基数，每10股配售3股；按现有总股本， 每10股配售1.5股。每
股配股价为7.0元。 股权登记日为2000年8月10日，除权基准日为2000年8月11
日， 配股缴款起止日期为2000年8月11日至2000年8月25日止(期内上海证券交
易所会员营业网点营业时间)。 可流通的社会公众股股东认购社会公众股配股
部分时，填写“维科配股”(代码700152)。
10.2000.08.08公布关于配股提示性公告
宁波维科精华集团股份有限公司实施本次配股方案为：以公司1999年12月31
日总股本136184600为基数，向全体股东每10股配售3股；以公司现有总股本为基
数，向全体股东每10股配售 1.5股。配股价格为每股人民币 7元，股权登记日为
2000年8月10日。除权日为2000年8月11日。配股缴款起止日期为2000年 8月11日
至2000年8月25日(期内券商营业日)。配股简称"维科配股"，配股代码"700152"。
11.2000.08.11公布董、监事会决议公告
宁波维科精华集团股份有限公司于2000年8月9日召开三届三次董事会及监事
会，会议审议通过了公司2000年中期报告及其摘要。
维科精华2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.1149元 每股净资产 1.5342元
净资产收益率(摊薄) 7.4884% 调整后每股净资产 — 元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
12.2000.08.23公布关于配股的提示性公告
宁波维科精华集团股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年12月
31日总股本136184600为基数，向全体股东每10股配售3股。以公司现有总股本为
基数，向全体股东每10股配售1.5股，每股配股价为人民币7元。股权登记日为2000
年8月10日，除权日为2000年8月11日。缴款起止日为2000年8月11日至2000年8月
25日(期内券商营业日)。
13.2000.08.25公布董事会决议公告
宁波维科精华集团股份有限公司于2000年8月24日召开三届董事会，会议审议
通过了公司与宁波维科集团股份有限公司签订的《设备转让协议》。
关联交易公告
宁波维科精华集团股份有限公司与宁波维科集团股份有限公司于2000年 8月
23日，签订了《设备转让协议》。根据协议，公司将受让宁波维科集团股份有限
公司的上海产TP500剑杆织机8台，瑞士产 PV153-390片梭织机32台，共计织机40
台。交易金额为 20725633.36元。因宁波维科集团股份有限公司是公司的第一大
股东，本次交易构成关联交易。
14.2000.09.07公布股份变动及获配可流通股份上市公告
宁波维科精华集团股份有限公司经本次配股后，股份变动情况如下：
数量单位：万股
配股前 配股增加 配股后
(一)、尚未流通股份
1、发起人股份 9851.92 665 10516.92
其中：
国家拥有股份 1800.00 1800
境内法人持有股份 8051.92 665 8716.92
2、募集法人股 7735.00 7735.00
3、内部职工股 650.00 97.5 747.5
4、未上市流通股份合计 18236.92 762.5 18999.42
(二)、已上市流通股份
1、境内上市的人 9000.00 1350 10350
民币普通股
已流通股份合计 9000.00 1350 10350
(三)、股份总数 27236.92 2112.5 29349.42
公司本次获配股份中的社会公众股部分，共计1350万股的上市交易日为2000
年9月12日，公司董事、监事及高级管理人员持有股份共计5700股暂时冻结。
15.2001.03.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
宁波维科精华集团股份有限公司于2001年 3月24日召开三届四次董事会及监
事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2000年年度报告》正文及摘要。
二、审议通过了《公司2000年年度分配预案》：建议公司2000年度不进行利
润分配，同时也不进行公积金转增股本。
三、审议通过了《关于修改公司章程的意见》。
四、审议通过了《关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案》。
五、董事会接受了公司总经理胡国良提出的辞职请求；决定聘任杨震为公司
总经理。
六、决定聘任沈谦祥为公司常务副总经理；史美信、张育剡为公司副总经理；
郑建来为公司财务负责人。免去洪锡锰的副总经理，汪柏基的财务负责人职务。
七、审议通过了《关于部分董事辞职及新任董事提名的议案》。
八、关于调整监事会成员的议案。
董事会决定于2001年4月27日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
维科精华2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.1695元 每股净资产 1.943元
净资产收益率(摊薄) 8.73% 调整后每股净资产 1.916元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
16.2001.04.05公布关于年报重大关联交易事项的补充公告
宁波维科精华集团股份有限公司2000年年报在重大关联交易事项“购销商品
的关联方交易”部分中披露，公司2000年向关联方维科集团股份有限公司购买商
品108704080.33元，出售商品241965338.31元，向宁波维科国际贸易有限公司出
售商品138601827.97元。公司将主要内容作补充公告，详见4月5日《上海证券报》。
17.2001.04.16公布关联交易公告
宁波维科精华集团股份有限公司敦煌分公司的办公大楼因城市改造而拆迁，
公司需重新购置办公用房，经协商，公司与宁波维科置业股份有限公司于2001年
4月8日，签订了《商品房购销合同》。该办公用房建筑面积2353.74平方米，总
价值1052.7019万元。因宁波维科集团股份有限公司是公司的第一大股东(29.7%)，
也是宁波维科置业有限公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
18.2001.04.28公布股东大会决议公告
宁波维科精华集团股份有限公司于2001年4月27日召开2000年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度利润分配方案：2000年度不进行利润分配，同时也不进行
公积金转增股本。
二、关于修改公司章程的意见。
三、关于续聘深圳天健会计师事务所的议案。
四、补选公司董事、监事。
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