1.2000.02.17公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    武汉道博股份有限公司于2000年2月13日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议并通过了以下决
议：
    一、通过了《1999年年度报告》正文和摘要；
    二、通过了《1999年度利润分配预案》：公司1999年度的利润分配预案为：每10股派发现金红利1元(含税
)；
    三、通过了《2000年配股预案》：以公司1999年末总股本9500万股为基数，以每10股配售3股的比例向全体
股东配股，配股价格拟定为人民币7元-14元，本次配股决议有效期限自公司1999年度股东大会审议通过之日起
一年内有效；
    四、通过了《关于聘请2000年度会计师事务所的议案》及提请股东大会审议授权董事会决定其报酬的事宜
；
    五、通过了《关于聘请齐世放为公司副总经理的议案》；
    六、通过了《关于批准与武汉恒源装饰有限责任公司合资成立武汉道博物业有限公司的议案》。
    董事会决定于2000年3月18日召开公司1999年度股东大会，审议以上事项。

    道博股份(600136)公布99年报主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）营业务收入            144,
600,129.13 净利润                 30,220,521.20 总资产                474,426,346.48 股东权益   
           283,562,129.58 每股收益                       0.318 扣除非经常性损益后每股收益     0.
279每股净资产                      2.99 调整后每股净资产                2.91 每股经营活动产生的现
金流量净额                   0.031 净资产收益率（%）              10.66 净资产收益率（%）(加权) 
       11.06 
    2.2000.3.21公布1999年度股东大会决议公告
    武汉道博股份有限公司于2000年 3月18日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年关于计提资产减值准备的报告。
    二、公司1999年度利润分配方案：每10股派发现金红利 1元(含税)。具体实施方法另行公告。
    三、《公司1999年年度报告》正文和摘要。
    四、2000年配股募集资金投向及可行性的议案。
    五、公司2000年配股议案：以公司1999年末总股本9500万股为基数，以每10股配售 3股的比例向全体股东
配股，每股配股价拟定为人民币7-14元。本次配股决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    六、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司 (原武汉中华会计师事务所)的议案。
    公布董、监事会决议公告
    武汉道博股份有限公司于2000年3月16日召开三届五次董事会和三届四次监事会，会议审议通过了《关于董
事会工作费用预算的议案》等。
    3.2000.3.23公布澄清公告
    最近武汉道博股份有限公司发现武汉本地报纸《楚天都市报》、《市场指南报》等报刊相继刊登了公司将
被北京协和医院下属某公司收购并更名的消息，许多投资者来电询问事情真相。经公司与各大股东联系，均表
示未有此事。公司信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，公司严格遵守有关证券法规关于信息披
露的规定。公司若有法规规定应披露的信息，将及时在公司指定报刊上披露，敬请广大投资者注意辨别有关公
司信息的来源。目前公司经营正常，未有任何该披露而未作披露的事项，请广大投资者注意投资风险。
    4.2000.05.12公布1999年度利润分配方案实施公告
    武汉道博股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以1999年末公司总股本9500万股为基数，按每10股
派发现金红利1元(含税)。股权登记日为 2000年5月17日，除息日为2000年5月18日。
    5.2000.05.20公布澄清公告
    最近武汉道博股份有限公司发现有关媒体和网站刊登了公司大股东即将转让所持公司法人股股权的有关事
宜。经公司与各大股东联系，均表示未接触此类事项。公司信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》
。公司严格遵守有关证券法规关于信息披露的规定。公司若有法规规定应披露的信息，将及时在公司指定报刊
上披露，敬请广大投资者注意辨别有关公司信息的来源。目前公司经营正常，未有任何应披露而未作披露的事
项。
    6.2000.06.05公布澄清公告
    武汉道博股份有限公司于6月1日发现网易站 (www.163.com)中的股市传闻中刊登了有关道博股份将更名为
“协和科技”，成为生物制药类高科技公司的消息。类似关于本公司的传闻已于3月、5月多次出现过，本公司
已与公司大股东正式询问过此类事情，各大股东均表示未接触此类事项。北京协和医院下属的某高科技集团公
司即将收购我公司，借壳上市一事纯属虚构。在此，本公司郑重向全体股东声明本公司信息披露报刊为《中国
证券报》和《上海证券报》，本公司严格遵守有关证券法规关于信息披露的规定。公司若有法规规定应披露的
信息，将及时在公司指定报刊上披露，敬请广大投资者注意辨别有关本公司信息的来源。目前本公司经营正常
，未有任何应该披露而未作披露的事项。
    7.2000.06.15公布董事会决议公告
    武汉道博股份有限公司于2000年6月12日至13日召开三届六次董事会， 会议审议决定组建武汉道博营销公
司为有限责任公司，具体方式为：武汉道博股份有限公司和其下属全资子公司——武汉绿之源生物工程有限责
任公司均以现金出资，组建武汉道博营销有限责任公司。新公司拟注册资本1000万元，武汉道博股份有限公司
出资800万元，占80%的股权；武汉绿之源生物工程有限责任公司出资200万元，占20%的股权。
    8.2000.07.04公布配股说明书
    武汉道博股份有限公司实施本次配股方案为：以1999年12月31日总股本95000000股为基数，向全体股东每
10股配售3股，每股配股价为人民币14元。股权登记日为2000年7月18日，除权交易日为2000年7月19日。配股缴
款的起止日期为2000年7月19日至2000年8月1日(证券交易营业日)。
    社会公众股股东认购配股时，填写“道博配股”，申报代码700136。
    内部职工股股东认购配股时，填写“道博职配”，申报代码702136。
    9.2000.07.14公布关于配股提示性公告
    武汉道博股份有限公司实施2000年配股方案为：以1999年 12月 31日总股本95000000股为基数，每 10股配
 3股，每股配股价为人民币 14元。股权登记日为2000年7月18日，除权基准日为2000年7月19日。本次配股缴款
起止日期为2000年7月19日至2000年8月1日止。
    社会公众股股东认购配股时，填写“道博配股”，申报代码为“700136”；内部职工股东认购配股时，填
写“道博职配”，申报代码为“702136”。
    10.2000.07.25公布关于配股提示性公告
    武汉道博股份有限公司实施2000年配股方案为：以1999年12月31日总股本95000000股为基数，向全体股东
每10股配售3股，每股配股价为人民币14.00元，股权登记日为2000年7月18日，除权交易日为2000年7月19日，
配股缴款的起止日期为2000年7月19日至2000年8月1日 (证券交易营业日)。社会公众股股东认购配股时，填写
“道博配股”，申报代码700136；内部职工股东认购配股时，填写“道博职配”，申报代码702136。
    11.2000.08.15公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.089元  
   每股净资产          3.11元净资产收益率(摊薄)     2.88%       调整后每股净资产    2.94元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

     道博股份公布董、监事会决议公告
    武汉道博股份有限公司于2000年8月12日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、《关于向武汉道博物业发展有限公司增加注册资本的议案》：公司持有道博物业65%股权，此次向道博
物业追加现金投资1950万元，该资金来源为公司自有资金；
    二、《关于修改公司章程的议案》；
    三、公司2000年度中期报告及摘要。
    12.2000.08.23公布股份变动及2000年度配股获配可流通股份上市公告
    武汉道博股份有限公司经实施2000年度增资配股方案后，公司股本结构变动情况如下：
                                                        数量单位：万股股份类别          本次配股
前  比例%  本次配股增加  本次配股后   比例%(1)尚未流通股份法人股               6352     66.86   
                6352      60.81内部职工股            648      6.82      194.4        842.4      
8.07尚未流通股份合计     7000     73.68      194.4       7194.4     68.88(2)已流通股份境内上市人
民币普通股 2500     26.32       750         3250      31.12已流通股份合计       2500     26.32  
     750         3250      31.12(3)股份总数          9500      100       944.4      10444.4     
 100
    公司此次配股获配新增的社会公众股750万股将于2000年8月28日起上市流通；内部职工股配股新增股份按
规定随内部职工股一起上市流通。
    13.2000.08.24公布重大事项公告
    武汉道博股份有限公司控股公司武汉道博物业发展有限公司于2000年8月22日与武汉重型机床厂签定一项大
额土地使用权转让合同。具体内容为：
    武汉道博物业发展有限公司受让武汉重型机床厂约200亩土地使用权，受让价格为52万元人民币/亩，共计
10400万元左右。具体金额以土地实测面积为依据计算。该转让金的支付方式为：武汉道博物业发展有限公司按
4：3：3的比例分期付清土地使用权转让费，于2001年9月30日前付清所有余款。该资金来源由武汉道博物业发
展有限公司自行筹备。
    14.2000.12.12公布提示性公告
    武汉道博股份有限公司第二大股东海南汇华科技投资有限公司以其持有的公司18612000法人股股权(占公司
总股本17.82%)为公司向中国民生银行武汉分行贷款提供质押担保，已于 2000年 12月 8日办理了质押登记手续
。具体质押期限从2000年12月8日至2002年1月3日。
    15.2000.12.21公布提示性公告
    武汉道博股份有限公司第三大股东海南合信实业有限公司以其持有的公司8800000法人股股权(占公司总股
本8.43%)为公司向招商银行武汉分行解放公园支行贷款提供质押担保，已于2000年12月19日办理了质押登记手
续。具体质押期限从2000年12月19日至2001年12月19日。此贷款主要用于补充公司流动资金。
    16.2001.03.01公布内部职工股上市公告
    根据有关规定并经上海证券交易所的安排，武汉道博股份有限公司内部职工股8424000股(其中公司董事、
监事及高级管理人员[含已离任董事、监事及高级管理人员尚未解冻部分]持内部职工股65400股按规定暂时锁定
)股票将于2001年3月6日起上市流通。
    17.2001.04.25公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    武汉道博股份有限公司于2001年4月22日至2001年4月23日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审
议通过如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配预案：每10股派发现金红利1元(含税)。
    二、通过了关于续聘武汉众环会计师事务所的议案。
    三、通过了关于修改公司章程的议案。
    四、通过关于中国证监会巡查整改意见的决议。
    五、通过了公司2000年年度报告(含摘要)。
    董事会决定于2001年6月17日上午召开公司2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    道博股份公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.19元     每
股净资产        4.03元净资产收益率(摊薄)    4.82%      调整后每股净资产  3.94元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含
税)。