1.2000.2.25公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    大连铁龙实业股份有限公司于2000年 2月24日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、董事及高级管理人员变更议案：
    1、同意迟宝璋因调往沈阳铁路局大连铁路卫生学校任党委书记的原因，辞去公司董事及副董事长职务。
    2、同意总经理秦子扬因工作调往大连铁路对外经济开发总公司担任总经理的原因，辞去公司董事及总经理
职务。
    3、免去戚建民董事会秘书及副总经理职务。
    4、选举戚建民为公司副董事长。
    5、推举王兆民、王凡为公司董事。
    6、聘任王凡为公司总经理。
    7、聘任李广文为公司常务副总经理。
    8、聘任畅晓东为公司董事会秘书。
    二、关于根据财政部有关规定变更公司会计政策的议案。
    董事会决定于2000年3月27日以通讯方式召开2000年第一次临时股东大会，审议批准王兆民、王凡担任公司
董事职务等事项。
    2.2000.03.28公布铁龙股份99年报主要会计数据和财务指标：           单位：元 主营业务收入      
                 277,644,930.02 净利润                             59,199,879.62 总资产         
                    899,437,004.53 股东权益                           460,090,414.61 每股收益 （
摊薄）                  0.31 每股收益 （加权）                  0.31 每股净资产（摊薄）         
        2.41 调整后的每股净资产（摊薄）         2.34 每股经营活动产生的现金流量净额     0.57净资
产收益率（%）                  12.87% 净资产收益率（%）（加权）          13.75%
    3.2000.04.29公布1999年度股东大会决议公告
    大连铁龙实业股份有限公司于2000年4月28日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年度利润分配方案：1999年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
    二、调整募集资金使用的议案；
    三、关于终止《关于变更<联合开发建设铁路公寓的合同>的协议》及其《补充协议》，并办理相关资产转
为固定资产的议案。
    4.2000.07.28公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
    大连铁龙实业股份有限公司于2000年 7月25日召开二届十六次董事会及二次六次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、2000年中期报告及摘要。
    二、2000年中期利润分配及公积金转增股本方案：决定2000年中期不进行利润分配，也不实行公积金转增
股本。
    三、前次募集资金使用及效益情况的说明。
    四、公司2000年配股预案：以1999年末总股本 190776000股为基数，拟以每10股配3股的比例向全体股东配
股，配股价格暂定为9-12元/股，本次配股的有效期为股东大会审议通过后一年之内有效。
    五、关于2000年度配股募集资金投向及可行性报告。
    董事会决定于2000年 8月28日上午召开2000年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.15元  
   每股净资产          2.56元净资产收益率(摊薄)      5.95%      调整后每股净资产    2.48元公司20
00年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
。
    5.2000.08.23公布关于延期召开临时股东大会及调整部分议案的公告
    根据大连铁龙实业股份有限公司二届十六次董事会提议，公司原定于2000年8月28日召开2000年第二次临时
股东大会。但由于部分需要提交股东大会审议的议案的相关材料尚未办理完毕，无法在股东大会上进行审议，
特延期召开2000年第二次临时股东大会。
    1、会议召开时间调整为2000年9月18日，原定的8月22日股权登记日不变。
    2、原董事会提交股东大会审议的第3项议案关于2000年度配股的预案及第4项议案关于2000年度配股募集资
金使用及可行性报告的议案不提交本次临时股东大会审议。
    6.2000.09.19公布2000年度临时股东大会决议公告
    大连铁龙实业股份有限公司于2000年9月18日召开2000年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了2000年度中期报告及摘要；
    二、审议通过了2000年中期利润分配及公积金转增股本方案：2000年中期不进行利润分配，也不实行公积
金转增股本；
    三、审议通过了关于前次募集资金使用及效益情况的说明。
    7.2001.02.07公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    大连铁龙实业股份有限公司于2001年2月3日召开二届十七次董事会及二届七次监事会，会议审议通过了如
下决议：
    一、2000年年度报告及年度报告摘要。
    二、2000年度利润分配预案：以2000年末总股本19077.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5
元(含税)。
    三、关于提名第三届董、监事会候选人的议案。
    董事会决定于2001年3月15日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)       0.42元     每股
净资产          2.66元净资产收益率(摊薄)  15.81%      调整后每股净资产    2.63元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.5元(含税)。
    8.2001.02.14公布更正公告
    大连铁龙实业股份有限公司于2001年2月7日公告的2000年年度报告正文及其摘要中“二、会计数据及业务
数据摘要”中的主要会计和财务指标表中“每股经营活动产生的现金流量净额”应为0.58元。
    《2000年年度报告》中会计报表附注五的分项4，即应收帐款的帐龄分析表因排版原因给予更正。详见2月
14日《上海证券报》。
    9.2001.03.16公布股东大会决议公告
    大连铁龙实业股份有限公司于2001年3月15日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、2000年年度报告及摘要。
    二、2000年度利润分配预案：以2000年末总股本19077.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5
元(含税)。
    三、第三届董、监事会成员的议案。
    10.2001.04.11公布内部职工股上市公告
    根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，大连铁龙实业股份有限公司40776000股内部职工股将于2001
年4月16日上市交易(其中公司董事、监事及高级管理人员持股64000股暂时冻结)。
    11.2001.04.19公布关于国有法人股转让的公告
    根据有关规定，现就沈阳铁路局经济发展总公司受让大连铁龙实业股份有限公司第一大股东大连铁路经济
技术开发总公司持有的5500万股国有法人股的有关事宜公告如下：
    大连铁路经济技术开发总公司与沈阳铁路局经济发展总公司于2000年12月15日签署《股权划转协议》，根
据财政部有关规定，大连铁路经济技术开发总公司将其持有的公司6741.9万股国有法人股中的5500万股无偿转
让予沈阳铁路局经济发展总公司，该部分股份占公司总股本的28.83%。上述《股权划转协议》已获批准，《股
权划转协议》正式生效。本次股权转让后，大连铁路经济技术开发总公司仍持有公司国有法人股1241.9万股，
占总股本的6.51%。
    12.2001.05.14公布董事会决议公告
    根据中国证券监督管理委员会大连特派员办事处2001年2月26日至3月2日对大连铁龙实业股份有限公司的巡
回检查提出的整改意见要求，公司董事会就整改工作通过如下决议：
    通过公司制定的整改方案，要求公司对照整改通知书逐项落实整改措施，严格按照整改方案认真组织落实
实施，及时将整改情况报告董事会、证监会特派办及有关主管部门。