公司大事记
1.99.8.26公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 26478236765.30 25880003724.69
股东权益 6586314872.59 6851571383.16
主营业务收入 4852436526.46 4206171252.44
净利润 53068553.04 -360365126.49
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0110 -0.0740
净资产收益率%（摊薄） 0.8100 -5.2600
每股净资产 1.3500 1.4100
调整后每股净资产 1.2800 1.3300
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于1999年8月25日召开第二届九九年度第三次董事会，会议审议通过了如下决议
：
一、公司1999年度中期报告。
二、决定于1999年8月26日在上海和香港两地同时公布公司1999年度中期报告。
三、根据有关规定，决定在董事会下设审核委员会，主要负责检查和监督公司的财务汇报程序及内部控制
。
四、同意总经理提出的《公司远程飞机过渡方案》。同时，授权总经理适时租赁两架远程飞机以满足公司
过渡时期远程飞机的运力需求。
2.99.12.8公布董事会公告
中国东方航空股份有限公司与东方航空集团公司(以下简称“集团公司”)于1999年11月30日签署了《资产
转让协议》、《飞机航材、机上供应品转让协议》、《生产用房租赁协议》、《飞机、备用发动机及设备租赁
协议》和《原通航北京、广州、海口营业部资产转让协议》等六份协议，向集团公司购买、租赁其所拥有的原
中国通用航空公司(以下简称“原通航”)民用航空运输部分的资产。这也标志着东航对原通航的兼并收购工作
已经全部完成。
3.99.12.24公布董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于1999年12月21日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、富允弼不再担任公司董事长职务，同时接受李仲明辞去副董事长职务的辞呈，选举李仲明为公司董事
长；
二、接受李仲明辞去总经理职务的辞呈，聘任沈泽江为公司总经理；
三、根据总经理沈泽江提名，聘任肖立元、钟雄、吴玉林为公司副总经理；
四、徐民筑、严邦洪不再担任公司副总经理，曹建雄不再担任公司副总经理、财务总监。
4.2000.06.13公布1999年度股东大会会址变更公告
因登记参加股东大会股东人数较多，原定于2000年6月22日上午9：00整在上海市虹桥路2550号航友宾馆会
议中心召开的中国东方航空股份有限公司1999年度股东大会，现改在上海市东安路8号青松城大酒店裙房2号门
4楼白花厅举行。
5.2000.06.23公布股东大会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2000年6月22日召开1999年度股东大会，会议审议通过公司1999年度利润分配
方案：决定1999年度不进行任何股息分配。
6.2000.07.21公布公告
中国东方航空股份有限公司董事会已知悉近期香港一些报刊有关公司如下方面的报道：
(1)公司拟向台湾中华航空公司出售其拥有的中国货运航空公司部分股权(以下简称“出售”)；
(2)公司拟购买中国长城航空公司部分股权(以下简称“购买”)。
公司董事会对于上述报道声明如下：
(1)公司与有关人士就上述出售和购买进行过探讨，但尚处于初步阶段；
(2)截止目前，公司并未签署有关上述出售和购买的协议，上述出售和购买的份额、时间和条款均未最终确
定。
公司董事会进一步声明，一旦就上述出售和购买签署正式协议，而根据上市规则的规定该交易需要予以披
露或得到批准，董事会将确保公司满足上市规则的要求。
公司董事会同时声明，除以上所披露的信息外，目前并无任何有关收购或变卖的商谈或协议为根据上市协
议而须予公开者；除以上所披露的信息外，公司董事会亦不知悉任何足以或可能影响证券价格的事宜为根据上
市协议所规定的一般责任而须予公开者。
7.2000.07.25公布公告
中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已知悉近期国内一些媒体有关国内航空公司重组的
报道，公司董事会针对这些报道作出如下声明：
公司董事会已经知悉近期一些媒体有关国内航空公司重组的报道。公司董事会声明上述媒体中有关国内航
空公司重组的消息均由中国民用航空总局官方发布，到目前为止，公司尚未收到有关上述报道内容的正式书面
文件。
公司董事会同时声明，除公司2000年 7月20日所披露的信息外，目前并无任何有关收购或变卖的商谈或协
议为根据上市规则而须予公开者；除公司2000年 7月20日所披露的信息外，公司董事会亦不知悉任何足以或可
能影响证券价格的事宜为根据上市规则而须予公开者。
公司董事会已经知悉公司股票价格和成交量在近期的增长，除公司2000年 7月20日所披露的信息外，公司
董事会并不知悉引起股票价格和成交量增长的其他任何原因。
公司在此提醒投资者买卖公司股份时，务请小心谨慎。
8.2000.08.25公布董、监事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2000年8月24日召开2000年第三次董事会及监事会，会议审议通过了公司200
0年度中期报告；聘任罗伟德为公司财务总监。
东方航空公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.015元
每股净资产 1.39元净资产收益率(摊薄) 1% 调整后每股净资产 1.29元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
9.2000.08.28公布2000年度中期报告补充公告
中国东方航空股份有限公司(“公司”)2000年度中期报告(“中报”)已经于2000年 8月25日在上海证券报
刊登。在已刊登的公司中报第二段“主要财务数据和指标”中未将公司在本期发行的“非经营性损益”明细列
示，现作补充公告，具体内容详见8月26日的《上海证券报》。
10.2000.12.22公布董事会决议公告
中国东方航空股份有限公司第二届董事会于2000年12月18日就公司高层人事变动事宜经过表决作出如下决
议：
一、同意沈泽江不再担任公司总经理职务。
二、决定聘任刘绍勇为公司总经理。
11.2001.04.10公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
中国东方航空股份有限公司于2001年4月9日召开二届二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司2000年度业绩公告稿。
二、审议通过公司2000年度利润分配预案：拟以2000年末股份总数4866950000股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利人民币0.20元(含税)，本期不用资本公积金转增股本。
董事会决定于2001年6月26日召开公司2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.00413元
每股净资产 1.36元净资产收益率(摊薄) 0.3040% 调整后每股净资产 1.20元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.20元(含税)。
12.2001.04.28公布公告
中国东方航空股份有限公司董事会现就公司母公司东方航空集团公司(“东航集团公司”)联合重组事宜向
公司全体股东作出如下公告：
东航集团公司即将与中国西北航空公司、云南航空公司正式启动兼并和联合的有关工作。东航集团公司即
将实施的重组方案对于公司及国内其他航空公司均具有重大影响。作为重组方案所涉及的航空公司，公司尚未
与任何重组伙伴达成任何正式重组协议。公司在此声明，公司将严格按照《上市规则》关于信息披露的规定，
就重组进程及时向公司全体股东作出公告。
13.2001.05.11公布股东大会补充公告
中国东方航空股份有限公司董事会决定对公司于2001年4月10日在上海证券报刊登的公司《2000年度股东大
会通告》作如下调整：
1、股东大会的召开日期由原来的“2001年6月26日上午9点”因人事变动原因调整为“2001年6月29日上午
9点”；会议地点不变。
2、由于现任董事李仲明、朱通海任期届满，不再作为公司下一届董事候选人；同时提名叶毅干、曹建雄为
公司新一届董事候选人；公司于2001年4月10日已经公布的其他9名董事候选人不变。
3、公司H股股东名册将于2001年5月26日至6月29日(包括首尾两天)关闭。
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