公司大事记
1.99年7月19日公布公告
新天国际经贸股份有限公司配股方案经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室新证监办函(1999)08号同意
后现已经中国证券监督管理委员会证监公司(1999)53号审核通过。配股方案为按公司总股本12556万股为基数，
向全体股东每10股配2.054795股，配股价为每股人民币9.90元。
2.99.7.31公布配股说明书
新天国际经贸股份有限公司1999年配股申请已获得新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室“新证监办函[1
999]08号”文件同意，并经中国证券监督管理委员会“证监公司字[1999]53号”文件核准。配股方案为：按现
股本12556万股，每10股配售2.05479股，每股配股价为9.9元。股权登记日为1999年8月16日，除权基准日为19
99年8月17日。配股缴款的起止日期自1999年8月17日起至1999年8月30日止(期内证券商营业日)。
社会公众股股东认购社会公众股配股时，填写“新天国际配股”买入单，代码为700084。
3.99.8.17公布关于配股的提示性公告
新天国际经贸股份有限公司实施配股方案为：以现总股本12556万股计算，每10股配2.05479股，每股配股
价为人民币9.90元，股权登记日为1999年8月16日，除权日为1999年8月17日。 本次配股缴款的起止日期为199
9年8月17日至1999年8月30日(期内券商营业日)。申购代码为“700084”。
4.99.8.31公布董事会决议公告
新天国际经贸股份有限公司于1999年8月27日召开一届二次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方
案：不分配，不转增。
新天国际经贸股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 722192846.98 676318486.42
股东权益 401975239.45 353456200.00
主营业务收入 243466624.38 293175990.71
净利润 14338226.88 13644045.14
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1140 0.1590
净资产收益率%（摊薄） 3.5700 3.8600
每股净资产 3.2000 4.1100
调整后每股净资产 3.1000 3.9700
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
5.99.9.15公布股份变动公告
新天国际经贸股份有限公司实施1999年配股方案后，股份变动情况如下：
数量单位：股
股份类型 变更前 本次配股 变更后
一、尚未流通股份
1、发起人股份 65700000 4300000 70000000
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 65700000 4300000 70000000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份 16060000 300000 16360000
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 81760000 4600000 86360000
二、已流通股份1、境内上市的人民币 43800000 9000000 52800000普通股2、境内上市的外资
股3、境外上市的外资股4、其他已流通股份合计 43800000 9000000 52800000股份总数
125560000 13600000 139160000
本次配股新增可流通股份上市交易时间为1999年9月20日。
6.99.11.19公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
新天国际经贸股份有限公司于1999年11月16日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于提请股东大会修改公司章程的议案：公司住所：新疆乌鲁木齐市红山路40号；
二、关于变更1999年配股项目的议案：将本次配股拟建设项目中的5000亩番茄种植基地项目、5000亩胡萝
卜种植基地项目、年产3000吨胡萝卜浓缩汁生产线项目(三项目总投资6199万元)变更为实施20000吨优质葡萄酒
加工一期项目及建设部分葡萄酒配售中心项目；
三、关于以净资产的10%的比例授权董事会行使投资决策权的议案。
董事会决定于1999年12月22日召开1999年第一次临时股东大会，审议以上事项。
7.99.12.23公布临时股东大会决议公告
新天国际经贸股份有限公司于1999年12月22日召开1999年度第一次临时股东大会，会议审议通过了如下决
议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于变更1999年配股项目的议案：将本次配股拟建设项目中的5000亩番茄种植基地项目、5000亩胡萝
卜种植基地项目、年产3000吨胡萝卜浓缩汁生产线项目(三项目总投资6199万元)变更为实施20000吨优质葡萄酒
加工一期项目及建设部分葡萄酒配售中心项目。
三、关于以净资产的10%的比例授权董事会行使投资决策权的议案。
8.00.01.21公布重大事项公告
新天国际经贸股份有限公司自上市以来，所得税问题一直按先以33%的税率汇总上缴新疆生产建设兵团，再
有兵团财务局向公司返还18%的方式处理，实际税负为15%。根据国家税务总局有关文件精神，公司将不再享受
以兵团为企业纳税人汇总纳税的优惠政策，这样公司18%的所得税返还问题遇到了较大的障碍。同时公司农业项
目1999年度将不再享受免税政策。按以上政策执行，将对公司经营业绩产生一定影响。目前公司正积极与有关
部门协调公司仍按15%的税率上缴所得税事宜，具体进展情况公司将另行公告。
9.2000.3.18公布99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入（元） 494,756,402.26 净
利润（元） 40,501,220.29 总资产（元） 1,037,872,097.68 股东权益（元
） 554,857,877.71 每股收益（元/股） 0.29 每股收益(元/股)(加权) 0.36
7 每股收益（元/股）（扣除非经常损益） 0.284 每股净资产（元/股） 3.99 调整后
的每股净资产(元) 3.89 净资产收益率% 7.3 每股经营活动产生的现金流量净额
0.240
10.2000.4.6 公布重大事项公告
新天国际经贸股份有限公司确定了以观光农业、旅游农业和旅游购物为主要内容的旅游战略和以制种业和
生物科技为主要内容的农业科技战略，并于近期加快了战略执行力度。现就近期所作的主要工作，公告如下：
一、拟将乌鲁木齐经济技术开发区兴成开发总公司出资设立的新疆兴成国际旅行社由公司控股改制为有限
责任公司，并于2000年 3月30日与乌鲁木齐市经济技术开发区兴成开发总公司在新天国际大厦举行了签字仪式
，决定由双方共同出资设立新疆（新天）兴成国际旅行社有限公司。新设立公司注册资本150万元，公司出资7
5万元，占总股本的50％。
二、公司于2000年1月11日与在西、 甜瓜制种等方面具有较强技术优势的乌鲁木齐市裕农园艺种苗有限公
司签定初步合作协议，计划由公司控股共同出资设立新天园艺种苗有限责任公司，近日双方确定新天园艺种苗
有限责任公司注册资本为500万元，公司出资255万元，占公司总股本的51％。
11.00.05.27公布董、监事会决议公告
新天国际经贸股份有限公司于2000年5月25日以通讯方式召开2000年度第一次临时董事会及监事会会议，会
议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于推荐公司第二届董、监事会成员候选人的议案。
董事会决定于2000年6月28日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
12.00.06.29公布临时股东大会公告
新天国际经贸股份有限公司于2000年 6月28日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
一、关于修改公司章程的议案；
二、关于选举公司第二届董、监事会成员的议案。
公布董、监事会决议公告
新天国际经贸股份有限公司于2000年 6月28日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举岳志荣为公司第二届董事会董事长；
二、聘任李风东为公司总经理，聘任高新山为公司董事会秘书，聘任赵海涛为公司董事会证券事务代表；
三、聘任常江、黄立军、贾伯炜为公司副总经理，聘任郑文芳为公司总会计师，陈敏政为公司总经济师，
苏鹏为公司总农艺师；
四、选举李明军为公司第二届监事会主席。
13.00.07.26公布董、监事会决议公告
新天国际经贸股份有限公司于2000年7月21日以通讯方式召开2000年二届一次临时董、监事会，会议审议通
过了公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.25元
每股净资产 3.32元净资产收益率(摊薄) 7.54% 调整后每股净资产 3.26元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
14.00.08.11公布董事会决议暨重大事项公告
新天国际经贸股份有限公司于2000年8月8日以通讯方式召开二届二次董事会，会议审议通过如下决议：
决定与四通集团有限公司合作，由公司出资2000万元，受让四通集团有限公司持有的四通信息技术有限公
司4000万股股份中的1100万股。决议形成后，公司于2000年8月8日下午与四通集团公司签定协议，公司以2000
万元现金受让四通集团有限公司所持有的四通信息技术有限公司4000万股股份中的1100万股，占四通信息技术
有限公司总股本的22%。
15.2000.09.06公布重大事项公告
根据新疆维吾尔自治区高级人民法院向上海中央证券登记结算公司下发的2000新执第39号-1号协助执行通
知书，在中国银行新疆分行申请保全新疆生产建设兵团投资中心财产案中，新疆维吾尔自治区高级人民法院已
通知上海中央证券登记结算公司依法冻结新天国际经贸股份有限公司第四大股东新疆生产建设兵团投资中心所
持有的公司418.6万股法人股，冻结期限一年(自2000年9月4日至2001年9月3日)。
16.2000.12.02新天国际公布董事会决议公告
新天国际经贸股份有限公司于2000年11月30日以通讯方式召开2000年度第三次临时董事会，会议审议通过
如下决议：
一、关于部分国有法人股转让及实施员工持股制度的议案：决定以公司当期总股本18090.8万股为基数，将
控股股东所持公司9100万股股份(占公司总股本的50.30%)中的2700万股(占总股本的 14.92%)股份转让给公司员
工持股机构，受让价格暂定为3.41元每股，在公司实施员工持股制度。
二、关于出资收购新疆科文苜蓿有限公司控股权的议案：决定与新疆科文苜蓿有限公司合作，由公司出资
780.3万元，受让新疆科文苜蓿有限公司51%的股权。
三、决定聘请郭勇为公司副总经理。
董事会决定于2001年1月5日召开2000年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
17.2000.12.06新天国际公布关于董事会决议公告的补充说明公告
2000年12月2日新天国际经贸股份有限公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了关于推行员工持股
制度的议案，现就有关事项作出补充说明，内容详见2000年12月6日《上海证券报》。
18.2001.01.06公布临时股东大会决议公告
新天国际经贸股份有限公司于2001年1月5日召开了2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过了如下决
议：
1、关于修改公司章程的议案。
2、部分国有法人股转让及实施员工持股制度的议案：决定以公司当期总股本18090.8万股为基数，将控股
股东所持公司9100万股股份(占公司总股本的50.30%)中的2700万股(占总股本的14.92%)股份转让给员工持股机
构， 受让价格暂定为每股3.41元，在公司实施员工持股制度。
本次员工持股及股权转让议案尚需获得国家有关部门批准后实施。
19.2001.02.06公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
新天国际经贸股份有限公司于2001年2月3日召开一届九次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、公司2000年度报告、年报摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，以资本公积金转增股本，以2000年12月31日总
股本18090.8万股为基数向全体股东每10股转增3股。
董事会决定于2001年3月9日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.49元
每股净资产 3.55元净资产收益率(摊薄) 13.70% 调整后每股净资产 3.46元公司
2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10转增3股。
20.2001.03.01公布董事会临时会议决议公告
新天国际经贸股份有限公司于2001年2月28日召开二届董事会2001年度第一次临时会议，会议审议通过如下
决议：2001年2月27日公司董事会收到的公司股东新疆北中房地产开发有限公司(持有公司4.72%的股份)、新疆
生产建设兵团投资中心(持有公司2.32%的股份)根据公司发展与股东利益一致原则共同签署的关于要求公司200
0年度以公司总股本18090.8万股为基数向全体股东每10股派1元(含税)利润分配的临时提案。董事会对临时提案
的提出程序、内容及临时提案人的有效资格进行审核，认为新疆北中房地产开发有限公司、新疆生产建设兵团
投资中心合并持有公司7.04%的股份。临时提案的提出程序、内容及临时提案人的有效资格符合有关规定，同意
将该临时议案提交2001年3月9日召开的2000年度股东大会年会审议。
21.2001.03.10公布2000年度股东大会决议公告
新天国际经贸股份有限公司于2001年3月9日召开2000年度股东大会，会议否决了关于2000年度不进行利润
分配的议案。通过了新的2000年度利润分配方案：以2000年12月31日总股本18090.8万股为基数,向全体股东每
10股派1.00元(含税)；并以资本公积金每10股转增3股。
22.2001.03.28公布关于年度报告编制有关指标的补充公告
新天国际经贸股份有限公司年度报告摘要与正本已于2001年2月6日披露，根据有关要求，就公司净资产收
益率和每股收益指标作补充说明，内容详见3月28日《上海证券报》。
23.2001.04.10公布2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告
新天国际经贸股份有限公司实施2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2000年12月31日总股
本18090.8万股为基数，向全体股东每10股派1元(含税)，并以资本公积金每10股转增3股。股权登记日为2001年
4月16日，除权、除息日为2001年4月17日，转增股可流通起始交易日为2001年4月17日，红利发放日为2001年4
月26日。
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