公司大事记
1.99.6.26公布董事会公告
据悉，北京旅行车股份有限公司大股东北京市司达旅行车公司、北京汽车工业集团总公司、北京汽车工业
供销公司、北京大地科技实业总公司、福建广宇股份厦门公司已于99 年6月18日分别与辽宁卫星生物制品研究
所签定股权转让协议，根据股权转让协议，辽宁卫星生物制品研究所将受让以上股东出让的股份4169.1万股，
占公司总股本的26.04%，转让价格为1.10元/股， 待股权转让完成后， 辽宁卫星生物制品研究所将成为我公司
第一大股东。目前， 转让各方正在按照有关规定办理报批手续。为保证“公开、公平、公正”原则规范地披露
信息，公司董事会特作此公告。
公司董事会承诺公司将根据本次股权转让事项的进展情况及时履行信息披露业务。
2.99.6.30公布澄清公告
根据有关规定，北京旅行车股份有限公司对《中国证券报 》6月29日所刊登的关于“辽卫星入主北旅意欲
何为”一事特作如下说明：
1、北旅公司大股东虽与辽宁卫星生物制品研究所于1999年6月18日签定了法人股权转让合同，但此事正在
履行报批手续，公司董事会承诺在取得批文后第一时间内履行信息披露义务。
2、就新闻媒介传闻中所说的“ 北旅公司全部资产将与辽卫星资产进行置换”只是在商谈中辽卫星提出的
一种方案，北旅公司并未予以认可，公司就此事未接待过任何新闻媒体，对该文中的说法既不知情，也不了解
。凡辽卫星单方向新闻媒体披露的信息及相关新闻报道北旅公司盖不承认，有关北旅公司资产重组事宜以公司
在《上海证券报》披露的正式公告为准。
3.99.8.31公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 372534496.62 464127104.56
股东权益 72886603.87 173016033.21
主营业务收入 40018222.51 40275721.11
净利润 -18779142.88 -35134573.87
经营活动现金流量净额 -1381390.13
现金及现金等价物净增加额 -1794052.86
每股收益（摊薄） -0.1200 -0.2200
净资产收益率%（摊薄） -25.7600 -20.3100
每股净资产 0.4600 1.0800
调整后每股净资产 0.2100 0.8900
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
4.2000.4.19公布董事会公告
根据有关规定，由于北京旅行车股份有限公司股票价格近期异常波动，股价连续三天达跌幅限制，为保护
广大投资者的利益，公司董事会特作如下公告：
1、公司董事会分别于2000年1月18日、2000年2月29日和2000年4月14日三次在《上海证券报》上刊登了预
亏公司。截止目前公司无任何应披露而未披露的重大信息；
2、公司指定《上海证券报》为公司信息披露的指定刊物，以此作为获取公司重要信息的依据。非上述报刊
、资料刊登的任何信息、传闻均与公司无关，敬请投资者正确分析和判断市场信息。公司董事会严肃提醒广大
投资者理性投资，注意投资风险。
5.2000.04.29公布董事会公告
根据《证券法》和《公开发行股票公司信息披露细则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，北京
旅行车股份有限公司应于2000年4月30日前刊登1999年年度报告，但由于公司董事会及监事会认为公司目前起草
的年度报告不能充分反映公司1999年度的经营状况，须要与有关部门协商并修改后再予以刊登公告，故此无法
在证监会和交易所规定的日期内刊登。公司承诺公司1999年年度报告将在不晚于 2000年5月30日前刊登。另外
，根据《上海证券交易所股票上市规则》第八章第八条有关条款的规定，公司股票自2000年5月8日起(含5月8日
)开始停牌，直至公司披露1999年年度报告为止。
6.2000.05.30
1)公布董、监事会决议及召开1999年度股东大会的公告
北京旅行车股份有限公司于2000年 5月26日召开四届十五次董事会、二届七次监事会，会议审议通过了公
司1999年度利润分配的预案：决定1999年不支付普通股股利，待以后年度形成利润后，先弥补亏损再进行分配
。
董事会决定于2000年6月30日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
2)公布关于公司普通股股票暂停交易的公告
北京旅行车股份有限公司1999年度财务报表已经北京京都会计师事务所有限公司审计，审计结果表明1999
年度公司依然出现亏损。至此，公司已连续三年亏损且每股净资产低于面值。
根据《公司法》157 条和《上海证券交易所股票上市规则》第十章之规定，公司普通股股票自2000年5月3
0日起暂停交易。
7.2000.06.01公布关于公司普通股股票暂停上市的公告
北京旅行车股份有限公司1999年度财务报表经北京京都会计师事务所有限公司审计，结果表明1999年度依
然出现亏损，据此公司已连续三年亏损且每股净资产低于面值。根据有关规定，公司普通股股票自2000年6月1
日起暂停上市。
公司股票暂停上市期间，上海证券交易所及相关会员在每周五 (法定假日除外)为持有或欲购买公司原上市
流通股的投资者提供“特别转让”服务。 特别转让期间，公司股票简称：“PT北旅”。
公司股票暂停上市后，达到法定条件申请恢复上市的，按照有关规定办理。
8.2000.07.04公布股东大会决议公告
北京旅行车股份有限公司于2000年6月30日召开1999年度股东大会，会议审议通过1999年度利润分配议案：
1999年不支付普通股股利，待以后年度形成利润后，先弥补亏损再进行分配。
9.2000.08.08公布预亏公告
由于资金短缺，北京旅行车股份有限公司的生产及销售经营不能正常进行，预计2000年中期公司将出现经
营性亏损，具体亏损金额将在中期报告中公布。根据《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规
定，公司及时履行披露义务，并提醒广大投资者注意投资风险。
10.2000.08.21公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) -0.14元
每股净资产 0.02元净资产收益率(摊薄) -823.86% 调整后每股净资产 -0.28元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会公告
北京旅行车股份有限公司于2000年8月17日召开董、监事会会议，审议通过了2000年中期报告及摘要。
10.2000.11.20公布重大股份转让提示性公告
北京旅行车股份有限公司主要股东北京司市达旅行车公司、日本伊藤忠商事株式会社、北京汽车工业集团
总公司、北京汽车工业供销公司于 9月26日分别同长峰科技工业(集团)公司(以下简称长峰集团)草签了股份转
让合同，北京市司达旅行车公司将其持有的公司3380.6万股法人股(占公司总股本的21.12%)全部转让给长峰集
团；日本伊藤忠商事株式会社将其持有的公司1600.80万股法人股(占公司总股本的10%)全部转让给长峰集团；
北京汽车工业集团总公司将其持有的公司685.0万股法人股(占公司总股本的4.28%)全部转让给长峰集团；北京
汽车工业供销公司将其持有的公司73.5万股法人股(占公司总股本的 0.46%)全部转让给长峰集团。同时，日本
五十铃自动车株式会社亦于 9月26日分别与中国航天机电集团第二研究院204所、中国航天机电集团第二研究院
206所、中国航天机电集团第二研究院706所(以下分别简称204所、206所、706所)草签了股权转让合同，将其持
有的公司2401.2万股法人股(占公司总股本的 15%)分别转让给上述三家研究所。以上股份转让的价格均为每股
0.7元，合计转让股份为8141.1万股(占公司总股本的50.86%),合计转让金额为5698.77万元。
根据相关合同约定，在本次股份转让过程中，日本五十铃自动车商事株式会社、日本伊藤忠商事株式会社
分别将其持有的对公司的债权人民币 2941165元和14393800元同时转让给长峰集团，转让价格均为 200万元人
民币，由长峰集团在合同生效后的约定时间内一次性完成支付。
上述股份转让事项以获得国家外经贸部批准及中国证监会批准豁免长峰集团全面要约收购义务为生效条件
，目前已取得国家外经贸部“[2000]外经贸资二函字第828号”文批准，向中国证监会申请豁免等有关事宜正在
办理之中。
11.2000.12.11公布董事会公告
北京旅行车股份有限公司董事会将法人股东股权转让事宜公告如下：
1、北京市司达旅行车公司将其持有的公司3380.6万股法人股(占公司总股本的21.12%)全部转让给长峰科技
工业集团公司(以下简称长峰集团)；日本伊藤忠商事株式会社将其持有的公司1600.80万股法人股(占公司总股
本的10%)全部转让给长峰集团；北京汽车工业集团总公司将其持有的公司685万股法人股(占公司总股本的4.28
%)全部转让给长峰集团；北京汽车工业供销公司将其持有的公司73.5万股法人股(占北旅公司总股本的0.46%)全
部转让给长峰集团。同时，日本五十铃自动车株式会社将其持有的公司2401.2万股法人股(占公司总股本的15%
)分别转让给中国航天机电集团第二研究院204所、中国航天机电集团第二研究院206所、中国航天机电集团第二
研究院706所。以上股份转让的价格均为每股0.7元，合计转让股份为8141.1万股(占公司总股本的50.86%),合计
转让金额为5698.77万元。
2、根据相关合同约定，在本次股份转让过程中，日本五十铃自动车株式会社、日本伊藤忠商事株式会社分
别将其持有的对公司的2941165元和14393800元债权同时转让给长峰集团，转让价格均为200万元人民币，由长
峰集团在合同生效后的约定时间内一次性完成支付。
3、本次股份转让完成后，长峰集团将持有北旅公司法人股共计5739.9万股，占北旅公司总股本的35.86%，
成为北旅公司的第一大股东。
公布董事会公告
北京旅行车股份有限公司董事会已于11月18日在上海证券报刊登了关于召开2000年度股东大会的通知。鉴
于本次资产置换工作的资产置入方长峰科技工业集团公司资产评估结果的确认工作正在办理之中，为保证资产
置换工作的顺利实施，公司董事会决定将股东大会召开日期延至2000年12月26日，其他相关情况仍以公司董事
会11月18日刊登的公告内容为准。
12.2000.12.21公布董事会公告
中联资产评估有限公司已对长峰科技工业集团公司等单位拟与北京旅行车股份有限公司进行置换的资产进
行评估，并出具了评估报告(中联评报字[2000]620号)，该评估结果现已取得国家财政部财企[2000]736号文的
确认。经确认的资产评估数值如下：
总资产：17539.02万元
总负债：1517.02万元
净资产：16022.00万元
13.2000.12.23公布董事会公告
根据有关规定，北京旅行车股份有限公司董事会将法人股东股权转让事宜公告如下：
1、截止本公告之前，长峰科技工业集团公司已同北京市司达旅行车公司、北京汽车工业集团总公司和北京
汽车工业供销公司办理完成第一期股权转让价款的支付及股份过户手续。
2、经国家外汇管理局批准，长峰集团在本公告前已一次性完成对日本伊藤忠商事株式会社1600.8万股股份
及14393800元债权转让价款的支付。
3、对于日本五十铃自动车株式会社所持公司2941165元债权，长峰集团已一次性完成转让价款的支付。
4、自本公告之日起十五日内长峰科技工业集团公司将同日本伊藤忠商事株式会社办理股份过户手续，日本
五十铃同三家研究所将在股份转让价款支付工作完成后再进一步履行信息披露及办理股份过户手续。
14.2000.12.27公布董事会公告
根据有关规定，北京旅行车股份有限公司董事会现将法人股东股权转让事宜公告如下：
一、经国家外汇管理局批准，中国航天机电集团204、206、706所受让日本五十铃自动车株式会社所持公司
2401.2万股(占公司总股本的15%)法人股份的转让价款已全额完成支付。
二、自本公告之日起15日内日本五十铃自动车株式会社将同中国航天机电集团204、206、706所办理股份过
户手续。
15.2000.12.28公布临时股东大会决议公告
北京旅行车股份有限公司于2000年12月26日召开2000年度临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与长峰科技工业集团公司进行资产置换的议案；
二、同意公司改选董事议案。
PT北旅公布董事会公告
根据北京旅行车股份有限公司董事会2000年11月17日重大资产置换及关联交易公告，对公司同股东单位长
峰科技工业集团公司及中国航天机电集团第二研究院 204所、206所、706所进行资产置换时，置入公司资产大
于置出公司资产的部分，应记作公司对长峰科技工业集团公司的应付帐款。长峰科技工业集团公司现承诺放弃
该部分对公司的应收帐款。
16.2001.01.10公布董、监事会决议及召开2001年度第一次临时股东大会公告
北京旅行车股份有限公司于2001年1月9日召开四届十七次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、通过《关于修改公司章程的议案》。
二、通过《关于公司董、监事变更的议案》。
三、通过《关于选举董事长、副董事长的议案》：选举殷兴良为公司董事长、唐刚斗为公司副董事长。
四、通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》：聘任唐刚斗为公司总经理、张金奎为公司董事会秘书
。
五、通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：聘任赵民、侯业、任洪江、吴宝林、王锦为公司
副总经理、刘金成为公司财务总监。
六、通过《关于更换会计师事务所的议案》：同意聘请岳华会计师事务所为公司审计机构。
董事会决定于2001年2月12日上午召开2001年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关于变更办公地点及联系办法的通知
因工作需要，北京旅行车股份有限公司办公地点迁至北京市海淀区永定路五十号，邮政编码：100854。
联系人：张金奎
联系电话：(010)68766032
17.2001.02.13公布董事会决议公告
北京旅行车股份有限公司于2001年2月9日以电话会议形式召开四届十八次董事会，会议形成如下决议：通
过《公司以资本公积金弥补亏损的议案》，并将该议案提请下次股东大会审议。
临时股东大会决议公告
北京旅行车股份有限公司于2001年2月12日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、修改公司章程的议案：将公司注册名称修改为：北京航天长峰股份有限公司(简称：航天长峰)。
二、改选董、监事会成员。
三、拟聘用岳华会计师事务所为公司审计机构。
18.2001.05.11公布董事会公告
根据中国证监会证监公司字[2000]75号文件之规定，对北京旅行车股份有限公司重组后的情况披露如下：
2000年12月26日公司接受了来自长峰科技工业集团公司、航天机电集团二院204研究所、206研究所、706研
究所等四家新股东的优质资产(16029万元)，同时置换出公司原有汽车制造相关的资产(16006.7万元)。重组后
，公司从汽车制造业转变成为以数字化应用技术为基础的高科技企业。公司已完全拥有了对新置入资产的支配
权，公司的生产经营正常有序，但有关资产的权属关系变更手续还在办理之中。
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