1.99.8.10公布董事会决议公告
    东方锅炉(集团)股份有限公司于1999年8月6日召开1999年度第七次董事会，会议审议通过1999年度中期利
润分配方案：不分配，不转增。
    公布1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1649025781.33       1796235886.15
   股东权益                           561975140.61        428242661.42
   主营业务收入                       430205126.61        512814287.19
   净利润                              21932694.04         14746834.78
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.1038              0.0698
   净资产收益率%（摊薄）                 3.9000              3.4400
   每股净资产                            2.6600              2.0300
   调整后每股净资产                      2.4700              1.8200
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
   2.99.10.13公布董事会公告
    东方锅炉(集团)股份有限公司日前收到中国证券监督管理委员会“证监罚字(1999)22号”《关于东方锅炉
(集团)股份有限公司违反证券法规行为的处罚决定》，现将《处罚决定》的主要内容公告如下：
    一、公司违规事实
    为达到股票上市的目的，东锅公司伙同有关方面作假，将注册时间和成为试点企业的时间提前，还编造了
股东大会决议和分红方案。
    为表现良好的盈利状况，违反国家有关财务制度和会计制度，对1992年至1994年的利润进行调整，编造虚
假财务报告，虚增利润1500万元，并在上市公告中作了虚假披露。
    1993年11月6日起，东锅公司以有关部门虚假批复的5400万股票额度，向公众违规溢价发行，并将溢价发行
所募资金及利息收入共14499万元，违规帐外核算。
    二、处罚决定
    东锅公司编造虚假文件、虚增利润的行为，违反了《禁止证券欺诈行为暂行办法》第十一条的规定，构成
《股票发行与交易管理暂行条例》(简称《股票条例》)第七十条第(二)项和《股票条例》第七十四条第(二)项
所述的行为。根据《股票条例》第七十条、第七十四条的规定，对东锅公司处以警告。
    3.99.12.23公布董事会公告
    东方锅炉(集团)股份有限公司于1999年12月21日召开1999年度第8次董事会会议，会议审议通过了如下决议
：
    一、根据公司章程授予董事会的权限，同意办理流动资金中长期贷款7000万元资产抵押事宜。责成公司财
务负责人具体实施。
    二、根据公司章程授予董事会的权限，决定给予东方锅炉厂提供额度为1500万元流动资金贷款担保。责成
公司财务负责人具体实施。
    4.2000.1.12公布董事会决议公告
    东方锅炉(集团)股份有限公司于2000年1月10日召开临时董事会，会议作出以下决议：选举李太顺为公司董
事长。 副董事长文秉友不再代行董事长职务。
    5.2000.02.15公布董事会决议公告
    东方锅炉（集团）股份有限公司于2000年2月2日召开董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过公司《董事会议事规则》。
    二、审议通过公司《计提资产减值准备管理制度（暂行）》。
    6.2000.03.28公布东方锅炉99年报主要会计数据和财务指标：  主营业务收入（元）                78
5,988,523.69 净利润（元）                      6,787,321.94 总资产（元）                      1,
418,247,990.22 股东权益（元）                    493,234,653.83 每股收益（元）                  
  0.0321 每股收益（元）（加权）            0.0321 每股净资产（元）                  2.3346 调整后
的每股净资产（元）          1.5434 每股经营活动产生的现金流量净额（元）              0.0562 净资
产收益率（%）                 1.376
    7.2000.05.24公布董、监事会决议暨召开股东大会的公告
    东方锅炉(集团)股份有限公司于2000年 5月22日召开本年度第三次董事会和监事会，同意王群芳因内退原
因辞去公司监事职务，同意增补范京梅为公司监事。董事会决定于2000年 6月23日上午召开1999年度股东大会
，审议1999年度利润分配方案等及以上事项。
    8.2000.06.16公布董事会澄清公告
    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会于3月28日依法披露1999年度报告后，某证券报于3月29日误将另一公
司基本面分析资料刊登在介绍公司基本面资料的“年报大观”栏目中。该报已于3月30日重新“勘误性”刊登了
公司基本面分析资料。
    一段时间以来，有股东来电陆续咨询此事。近日又有媒体《大众证券》,疑似援引该证券报于3月29日的报
道，指称公司“正在全力建设我国建材行业最大的BtoB模式‘中国建材商务总网’”。
    在此,公司董事会郑重声明：公司从来没有、也无意介入“中国建材商务总网”及其相关领域的业务。
     9.2000.06.21公布关联交易公告
    东方锅炉(集团)股份有限公司于2000年 6月19日召开临时董事会，会议审议通过了公司与东方锅炉厂(简称
“东锅厂”)《出售资产预案》。
    东方锅炉厂持有公司 74.44%的股权,为公司的第一大股东。本次出售资产属于关联交易。有关出售资产的
合约，在董事会批准《出售资产预案》以后，由公司和东锅厂有关部门于2000年6月底以前正式签署。
    公司向东锅厂出售的资产，按公司聘请的具有证券资质的社会中介机构，对此项出售资产作出的评估作价
价值计算，为 2365.36万元。东锅厂相应向公司支付等额的人民币现金。
    10.2000.06.26公布股东大会决议公告
    东方锅炉(集团)股份有限公司于2000年6月23日召开1999年度股东大会，会议审议通过公司1999年度利润分
配方案：本次不进行分配，也不进行公积金转增股本。
    11.2000.07.04公布关联交易公告
    东方锅炉(集团)股份有限公司于2000年6月30日召开临时董事会，会议审议了公司与东方锅炉厂(简称“东
锅厂”)《置换资产预案》。
    东方锅炉厂持有公司74.44%的股权，为公司的第一大股东。根据有关规定，本次置换资产属于关联交易。
有关置换资产的合约，在董事会批准《置换资产预案》以后，由公司和东锅厂有关部门已正式签署。
    公司与东锅厂置换的资产，按公司聘请的具有证券资质的社会中介机构，对此项出售资产作出的评估作价
价值计算，为2414.23万元。公司向东锅厂出售的资产包括：公司设备修造分厂、工具分厂和弱电站的部分资产
(在制品、半成品、原材料、机器设备等)509.95万元；公司阀门分厂的部分资产(在制品、半成品、原材料、产
成品等)745.44万元；公司运输处的部分资产(建筑物、设备等)887.95万元；公司技工学校的部分资产(建筑物
、设备等)270.89万元。上述四项资产的价值，均由四川省华衡资产评估有限公司出具《资产评估报告》确定其
价值。东锅厂相应向公司支付等额的人民币现金。
    12.2000.08.01公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)        -0.0364元 
    每股净资产          2.2982元净资产收益率(摊薄)    -1.5826%      调整后每股净资产    1.7928元
公司2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    公布董、监事会决议公告
    东方锅炉(集团)股份有限公司于2000年7月28日召开董、监事会议，会议审议通过公司2000年中期报告及摘
要。
    13.2000.08.29公布董事会公告
    东方锅炉(集团)股份有限公司挂牌股票近日涨幅较高，今日已经达到涨幅限制，为了保护投资者的利益，
公司董事会特此公告如下：
    1、公司中期报告在“下半年工作计划”中作了“通过资本运营、招商引资提升公司经营业绩，提高和更新
公司的核心竞争能力，通过资产重组实现产权多元化”的表述，但是，截止公司公告之日，公司在资产重组方
面没有与有关方面进行任何实质性接触。今后如有实质性接触，公司将依据上海证券交易所《股票上市规则》
7.2.3条的规定，及时披露有关信息。
    2、公司2000年中期每股亏损0.0364元，请广大投资者注意风险。
    3、除公司年度报告、中期报告和临时报告披露的信息外，公司没有应当披露而没有披露的事宜。
    14.2001.01.09公布提示性公告
    由于国内一般火电项目开工不足以及电力工业结构调整等原因，使东方锅炉(集团)股份有限公司延迟执行
的产品合同增加，导致2000年度开工不足，销售收入减少。面对产品价格大幅度下降、原材料等价格大幅度上
涨的局面，公司虽积极采取了“降本增效”等各种措施，并在深化内部改革、转换经营机制等方面做了大量的
工作，仍不足以根本改变经营被动的局面。公司谨此通知现预期2000年度公司的主营业务方面将会出现亏损。
    由于公司2000年12月31日止年度的业绩尚未完成决算，具体金额待注册会计师审计后，公司将按《上海证
券交易所股票上市规则》的规定在公司的年度报告中公布上述业绩。
    公司提醒广大股东及投资者在购买公司股票时注意投资风险。
    15.2001.04.03公布董、监事会决议公告
    东方锅炉(集团)股份有限公司于2001年3月30日召开2001年度第二次董事会及监事会，会议审议通过了如下
决议：
    一、通过公司2000年度报告正本及摘要。
    二、通过公司2000年度利润分配预案：公司2000年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    三、公司2000年度股东大会有关事宜另行公告。

    东方锅炉公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)       -0.559元     每
股净资产        1.778元净资产收益率(摊薄)  -31.448%      调整后每股净资产  1.147元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。