1.2000.05.12公布董事会关于公司1999年年度报告正文的补充公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2000年4月25日在上海证券交易所网址Http：//www.SSE.COM.CN上披露
1999年年报正文，将年报摘要中“重要提示”误写进年报正文，请投资者注意。同时，在“重要事项”中未披
露“上市公司与控股股东在人员、资产、财务的三分开情况”，公司作补充披露，内容详见5月12日《上海证券
报》。
    2.2000.05.31公布股东大会决议公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2000年5月30日召开1999年度股东大会，会议审议通过公司1999年度利
润分配方案：决定不进行利润分配。
    3.2000.06.07公布关于办公地址更改的公告
    近日衡阳市金荔科技农业股份有限公司办公地址已迁至衡阳市沿江北路168号，公司相应的办公电话号码更
改如下：
    董事会秘书办公室电话号码：0734-8709669
    公司传真：0734-8709892
    公司联系地址：湖南省衡阳市沿江北路168号
    邮编：421001。
    4.2000.06.28公布董事会公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2000年6月26日召开临时董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意刘作超辞去公司总经理职务；
    二、聘任余伟雄为公司总经理；
    三、聘任张树臣、欧阳述安为公司副总经理；
    四、同意聘任丁隆娥为公司财务总监。
    5.2000.06.29公布董事会补充公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2000年1月25日获国家环境保护总局(进口废物批准证书第8813号文)批
准，经营进口废物：废电线电缆，废五金电器(回收铜、回收铝)，进口废物数量分别为废电线电缆2000吨、废
五金电器4000吨,进口口岸为广州、黄埔、衡阳、深圳，废物来源为德国、加拿大、日本、韩国、新加坡、香港
、台湾等地，本次进口废物批准证书有效期限为一年。
    6.2000.08.16公布董事会公告
    近日，衡阳市金荔科技农业股份有限公司二级市场股票交易出现异常波动，按照有关规定，现公司董事会
就公司目前情况公告如下：
    经询问大股东——广东金荔投资有限责任公司，得知其有对公司不良资产进行重组置换的意向，但实际性
的工作尚未开展。敬请投资者注意投资风险。
    7.2000.09.27 ST金荔公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2000年9月23日召开董事会，会议审议通过了关于公司与广州金荔庄实
业发展有限公司进行资产置换的决议：公司拟以货币资金以外的其他全部资产与广州金荔庄实业发展有限公司
全部农业资产(包括金荔苑农场和金荔庄农场的全部农业资产)进行置换，上述交易属于关联交易。
    广州金荔庄实业发展有限公司的主要股东刘作超和何雪梅，同时也是公司控股公司广东金荔投资有限责任
公司的主要股东，为公司关联企业。
    广东金荔投资有限责任公司持有公司2982.2万股，占公司总股本的45.15%。
    董事会决定于2000年10月27日下午召开2000年第二次临时股东大会，审议以上事项。
    出席人员资格：凡于2000年10月19日下午3：00在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东。
    8.2000.10.21 ST金荔公布关于延迟召开股东大会的公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2000年9月27日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了董事会关
于召开 2000年第二次临时股东大会的公告，现因部分资产评估结果尚未出来，原定于2000年 10月27日召开的
临时股东大会延迟到11月2日召开。出席股东大会的股权登记日和其他事项不变。
    9.2000.10.25 ST金荔公布关联交易公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司已于2000年10月19日与广州金荔庄发展有限公司(以下简称“金荔庄”)
签署了《资产置换合同》，本次资产置换为关联交易。
    根据《资产置换合同》，公司将以公司除货币资金以外的其他全部资产与金荔庄全部农业资产(包括金荔苑
农场和金荔庄农场的全部农业资产)进行置换。
    金荔庄公司的主要股东刘作超和何雪梅，占金荔庄公司94%的股权，同时也是公司控股公司广东金荔投资有
限责任公司的主要股东，占其81%的股权，为公司关联企业。
    广东金荔投资有限责任公司持有公司2982.2万股，占公司总股本的45.15%。
    本次关联交易，在评估的基础上金荔科技用于置换的资产为25221.36万元，本次换入的资产为47219.73万
元，双方实行等价交换，换入的资产超过用于置换的资产共计21998.37万元，金荔庄公司将此赠与金荔科技。

    ST金荔公布监事会决议公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2000年10月22日召开监事会，会议审议通过了公司与广州金荔庄实业
发展有限公司的《资产置换协议》等议案。
    10.2000.11.03公布临时股东大会决议公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2000年11月 2日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下
决议：
    一、通过了资产置换方案的议案。
    二、通过了资产置换合同的议案。
    三、通过了相关评估报告。
    11.2000.11.22公布董事会公告
    近日，衡阳市金荔科技农业股份有限公司股票交易已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司
董事会现作出如下公告：
    公司目前没有任何应披露而未披露的信息，请投资者注意投资风险。
    12.2000.12.15公布董事会决议公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2000年12月12日召开临时董事会，会议审议通过如下决议：
    同意公司以自有资金 300万元参股西安巨子生物基因技术有限公司，该公司增资扩股将现有注册资本300万
人民币扩大到3000万元，公司向其参股300万元 ，占其总股本的 10%。参股西安巨子生物基因技术有限公司将
有助于公司拓宽经营范围，分散主业经营风险。
    13.2001.01.03公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2000年12月29日召开董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于改聘深圳华鹏会计师事务所为公司财务审计机构的决议。
    二、决定成立衡阳市金荔科技农业股份有限公司广州公司(属公司全资子公司)。
    三、同意财务总监丁隆娥因到退休年龄辞去职务的申请，决定聘任周振清为公司财务总监。
    董事会决定于2001年2月6日上午9:30分召开2001年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    14.2001.01.17公布董事会公告
    近日衡阳市金荔科技农业股份有限公司股票交易已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董
事会特作如下公告：
    公司目前生产经营一切正常，没有任何应披露而未披露的信息，敬请投资者注意投资风险。
    15.2001.02.07公布2001年第一次临时股东大会决议公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2001年2月6日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过了改聘
深圳华鹏会计师事务所为公司财务审计机构的方案，聘期一年。
    16.2001.03.13公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2001年3月10日召开董事会及2001年第一次监事会，会议审议通过如下
决议：2000年利润分配预案及公积金转增股本预案：决定弥补以前年度亏损；以公司2000年12月31日股本6604
0000股为基数，向全体股东每10股转增6股。
    董事会决定于2001年4月13日上午召开2000年年度股东大会，审议以上有关事项。

    ST金荔公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.14元     每
股净资产         1.89元净资产收益率(摊薄)    7.56%      调整后每股净资产  -0.44元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10
股转增6股。
    17.2001.03.16公布关于撤销特别处理的公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司1999年年度因公司财务状况异常，根据有关规定，公司股票交易自2000
年4月26日起实施了特别处理。经深圳华鹏会计师事务所对公司2000年年度经营成果和财务状况进行审计验证，
公司2000年年度实现净利润944.12万元，每股收益0.14元，每股净资产1.89元，高于每股面值，公司股票交易
实行特别处理的因素已经消除，经报请上海证券交易所同意，自2001年3月19日起，撤销对公司股票交易的特别
处理，股票简称由“ST金荔”更名为“金荔科技”，同时公司股票交易每日涨跌幅限制恢复为10%。根据有关规
定，公司股票于2001年3月16日停牌一天。
    18.2001.03.30公布董事会致歉公告
    中国证监会近日就衡阳市金荔科技农业股份有限公司在实施重大购买、出售资产过程中没有按规定及时报
送备案材料进行了通报批评。公司董事会认为：公司在整个重大资产置换实施过程中是合法的，但是公司没有
严格执行有关规定，没有及时履行向中国证监会报送备案材料的程序，直到股东大会结束后才报送备案材料。
为此公司诚恳接受中国证监会的批评，并认真吸取教训，改正错误，加强对证券法律法规的学习，进一步提高
上市公司规范运作意识，认真作好信息披露工作，并在此向全体股东致歉。
    19.2001.04.11公布公布关于股权质押的公告
    广东金荔投资有限责任公司持有公司法人股29822000股，该公司将其持有的法人股29822000股质押给广州
市白云区农村信用合作社联合社。质押时间是2001年3月15日至2002年9月15日，并已在上海证券中央登记结算
公司办理质押登记。
    20.2001.04.16公布股东大会决议公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2001年4月13日召开2000年年度股东大会，会议审议通过公司2000年度
利润分配方案：决定将公司2000年实现的净利润弥补以前年度的亏损。决定用公积金转增股本：以公司2000年
12月31日股本66040000股为基准，向全体股东每10股转增6股。
    21.2001.04.19公布关于实施2000年资本公积金转增股本的公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司实施2000年度资本公积金转增股本方案为：以公司2000年12月31日总股
本66040000股为基准，向全体股东实施每10股转增6股的资本公积金转增股本方案。本次公积金转增股本股权登
记日为2001年4月23日，除权日及转增股可流通部分上市交易日为2001年4月24日。本次公积金转增股本后，本
年度每股收益摊薄计算为：0.089元/股。