公司大事记
1.2000.4.5公布董、监事会决议公告
上海华源企业发展股份有限公司于2000年4月2日召开一届十一次董事会、一届十次监事会，会议审议并通
过如下决议：
一、通过《1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案》：每10股派现金红利1.00元（含税），按每10
股转增3股的比例转增股本；
二、通过《公司1999年年报》和《公司1999年年报摘要》；
三、通过《关于续聘大华会计师事务所的报告》；
四、通过《关于召开股东大会（1999年年会）有关事项的报告》，会议通知另行公告。
公布99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入(万元) 146098.19 净利润(万
元) 7239.89 总资产(万元) 177228.74 股东权益(
万元) 70388.84 每股收益(元) 0.34 按月平均加
权法计算的每股收益(元) 0.34 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.30 每股净资产
(元) 3.28 调整后的每股净资产(元) 3.24 每股经营活
动产生的现金流量净额(元) 0.54 净资产收益率(%) 10.29
2.2000.4.15公布董事会决议及召开股东大会的公告
上海华源企业发展股份有限公司董事会就公司2000年增资配股预案决议及召开股东大会(1999年年会)等事
项公告如下：
2000年增资配股预案：以公司1999年12月31日总股本21427.38万股为基数，向全体股东每10股配3股，每股
配股价为11-16元。
董事会决定于2000年5月16日下午召开股东大会(1999年年会)，审议公司1999年利润分配和资本公积金转增
股本预案及以上事项。
3.2000.05.18公布股东大会决议公告
上海华源企业发展股份有限公司于2000年5月16日召开股东大会(1999年年会)，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案：每10股派发现金红利1.00元（含税），按每10股转增
3股的比例向全体股东转增股本；
二、2000年增资配股方案：以公司1999年12月31日总股本21427.38万股为基数，以每10股配售3股的比例向
全体股东配售，配股价格为每股11-16元，配股决议的有效期为本次股东大会表决通过后一年内有效；
三、通过《2000年配股募集资金使用的可行性报告》；
四、选举公司第二届董、监事会董、监事；
五、通过《续聘大华会计师事务所的报告》；
六、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
董、监事会决议公告
上海华源企业发展股份有限公司于2000年 5月16日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周玉成为董事长，周郑生、周竟成为副董事长；
二、聘任周竟成为总经理，顾振华为常务副总经理，傅伟民为副总经理兼总会计师，谢国梁、吴国强为副
总经理，杨林峰为董事会秘书；
三、选举梅寿椿为监事会主席；
四、选举俞朝阳为监事会副主席；
五、选举程介禄为监事会副主席、专职监事。
4.2000.06.07公布分红派息及资本公积金转增股本公告
上海华源企业发展股份有限公司实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：向全体股东按每10
股派发现金红利1元(含税)；每10股转增3股的比例转增股本。股权登记日为2000年6月12日，除权除息日为200
0年6月13日，可流通转增股本的起始交易日为2000年6月13日。
本次资本公积金转增股本后，按转增后的总股本278555940股摊薄计算，公司1999年度每股收益为0.26元。
5.2000.06.10公布公告
上海华源企业发展股份有限公司控股设立的上海华天电子商务有限公司日前注册成立，其经营的“经纬中
国网”(www.jwchina.com)于2000年6月10日正式开通。
6.2000.06.15公布股本变动公告
上海华源企业发展股份有限公司经实施1999年资本公积金转增股本方案后，公司股本结构变动如下(单位：
股)：
本次转增股本前 转增股本增加数 本次转增股本后
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：境内法人持有股份 142669800 42800940 185470740
境外法人持有股份 13104000 3931200 17035200
未上市流通股份合计 155773800 46732140 202505940
二、已上市流通股份1、人民币普通股 58500000 17550000 76050000已上市流通股份
合计 58500000 17550000 76050000
三、股份总数 214273800 64282140 278555940
公司转增股本新增的社会公众股流通部分17550000股(其中董事、监事及高
级管理人员新增的32292股暂时冻结)已于2000年6月13日起上市流通。
7.2000.07.17公布公告
接上海华源企业发展股份有限公司第二大股东江苏雅鹿集团公司通知，江苏
雅鹿集团公司为了进一步规范企业法人治理结构，现已更名为江苏新雅鹿集团有
限公司，除此以外，股东的出资结构及注册资本等其他情况均未发生变化。
更名后，原江苏雅鹿集团公司持有的公司发起法人股33095400股，占公司总
股本11.88%，现由江苏新雅鹿集团有限公司持有。
8.2000.08.15公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.11元 每股净资产 2.64元
净资产收益率(摊薄) 4.10% 调整后每股净资产 2.60元
公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
华源发展公布董、监事会决议公告
上海华源企业发展股份有限公司于2000年8月12日召开二届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2000年中期报告和中报摘要；
二、决定公司2000年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
9.2000.09.29公布公告
上海华源企业发展股份有限公司近日获悉，公司第二大股东江苏新雅鹿集团
有限公司将其所持有的公司3309.54万股法人股(占总股本的11.88%)质押给中国建
设银行太仓市支行，质押期限自2000年9月26日至2001年9月20日。
10.2000.10.16公布关于2000年配股获准公告
上海华源企业发展股份有限公司2000年配股方案已经上海证券监管办公室
沪证司[2000]032号文初审通过，并已经中国证券监督管理委员会证监公司字
[2000]156号文批复，现将本次配股方案基本情况公告如下：
配股类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
配股比例：按现股本10:2.307
配股价格：13元人民币/股
11.2000.10.17公布2000年配股说明书
上海华源企业发展股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年12月
31日总股本214273800股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配股；以公司
2000年6月13日转增股本后总股本278555940股为基数，则按每10股配2.307股的比
例向全体股东配股。每股配售价格为人民币13元。股权登记日为2000年10月30日，
除权基准日为2000年10月31日，配股缴款起止日期为2000年10月31日至2000年11月
13日(期内券商营业日)。社会公众股股东认购配股时，填写“华源发展配股”委
托单，配股交易代码为“700757”。
12.2000.10.26公布董事会决议公告
上海华源企业发展股份有限公司于2000年10月25日召开二届三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、董事会同意傅伟民不再担任公司副总经理兼总会计师职务；
二、董事会聘任倪学明担任公司总会计师职务。
13.2000.10.30公布配股提示性公告
上海华源企业发展股份有限公司实施2000年配股方案为：向全体股东每10
股配2.307股，每股人民币13.00元。股权登记日为2000年10月30日，除权基准
日为2000年10月31日，配股缴款起止日期为2000年10月31日至2000年11月13日
(期内券商营业日)。社会公众股股东认购配股时，填写“华源发展配股”委托
单，配股交易代码为700757。
14.2000.11.09华源发展公布2000年配股第二次提示性公告
上海华源企业发展股份有限公司实施2000年配股方案为：每10股配
2.307股，每股配股价格为人民币13元。股权登记日为2000年10月30日，
除权基准日为2000年10月31日，配股缴款起止日期为2000年10月31日至
2000年11月13日(期内券商营业日)。
15.2001.03.20公布董、监事会决议公告
上海华源企业发展股份有限公司于2001年 3月16日召开二届四次董事会及二
届三次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案：按2000年年末
股本总数314762818股，向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)，并按每10
股送2股的比例派送红股，同时拟按每10股转增3股的比例向全体股东转增股本。
二、通过公司2000年度报告和年报摘要。
三、通过续聘大华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的报告，聘期
两年。
四、通过关于召开股东大会(2000年年会)有关事项的报告。会议通知另行公
告。
五、通过调整公司经营管理层的决定：决定接受周竟成不再担任公司总经理
职务的请求，推举他担任董事会常务副董事长。聘任顾振华为公司总经理，倪学
明、杨林峰为副总经理。
六、通过关于调整部分董事的议案。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.33元 每股净资产 3.90元
净资产收益率(摊薄) 8.51% 调整后每股净资产 3.85元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股送2股转增3股派1.20元(含税)。
16.2001.03.26公布关于召开股东大会(2000年年会)的通知
上海华源企业发展股份有限公司董事会决定于2001年 4月25日下午召开股东
大会(2000年年会)，审议2000年利润分配预案及2000年资本公积金转增股本预案
等议案。
17.2001.04.18公布公告
日前，上海华源企业发展股份有限公司控股子公司上海华依科技发展有限公
司(以下简称“华依科技”)与深圳市创新科技投资有限公司(以下简称“深圳创
新”)、上海创新投资有限公司(以下简称“上海创新”)就华依科技吸收风险投
资事宜签署了协议。
此次两公司分别投资375万元和125万元入股华依科技后，华依科技注册资本
增加到2500万元。增资后，上海华源企业发展股份有限公司、深圳创新、上海创
新分别持有华依科技的股份比例为40.8%、15%和5%。签约后，华依科技随即与上
海大学就共同组建“上海大学华依网络与信息安全研究中心”签署了合作意向书。
18.2001.04.27公布股东大会决议公告
上海华源企业发展股份有限公司于 2001年 4月25日召开股东大会(2000年年
会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2000年年末股本
总数314762818股，向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),并每10股送2股
红股，同时以资本公积金每10股转增3股。
二、通过续聘大华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的报告。
三、通过关于调整部分董事的议案。
四、通过授权董事会行使长期投资权限的议案：股东大会授权董事会：长期
投资占最近经审计净资产10%(含10%)以下的单个投资项目，董事会具有最终审批
权。
五、通过授权董事会行使对外担保权限的议案。
公布董事会决议公告
上海华源企业发展股份有限公司于2001年 4月25日召开二届五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、推选卢继延为董事长。
二、通过关于授权董事长和总经理行使有关权限的报告。
三、通过关于受让中国华源(加拿大)实业有限公司股权的报告。
四、通过关于收购姜堰市胜利布厂资产的报告：投资1900万元收购姜堰市胜
利布厂资产。
五、通过关于投资参股上海天诚创业投资有限公司的报告：上海天诚创业投
资有限公司拟由中国华源集团有限公司、公司等企业发起共同出资 2亿元人民币
设立的创业投资有限公司，其中,公司拟投资4000万元人民币，占总股本的20%股
权。
六、听取了关于上海华依科技发展有限公司引入风险投资的情况报告。
公布关联交易公告
上海华源企业发展股份有限公司拟以现金约24000万元受让中国华源集团有限
公司(下称“华源集团”)持有的中国华源(加拿大)实业有限公司95%的股权。股权
转让后，公司持有中国华源(加拿大)实业有限公司95%的股权，成为第一大股东。
华源集团是公司的第一大股东，持有公司40.27%的股权，根据有关规定，本次股权
转让属关联交易。此项交易尚须获得国家有关部门和公司临时股东大会的批准。
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