公司大事记
1.2000.1.13公布董事会决议及召开临时股东大会公告
黑龙江电力股份有限公司于2000年 1月12日召开三届三次董事会，会议审议通过了如下决议：审议通过《
关于黑龙江电力股份有限公司吸收合并黑龙江华源电力(集团)股份有限公司的预案》；公司审议通过的合并议
案是：《合并方案的议案》、《合并协议(草案)的议案》、《合并后存续公司章程的议案》。本次合并决议自
股东大会决议之日起一年内有效。
董事会决定于2000年2月15日上午召开公司 2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
2.2000.02.16公布临时股东大会决议公告
黑龙江电力股份有限公司于2000年2月15日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于黑龙江
电力股份有限公司吸收合并黑龙江华源电力(集团)股份有限公司的议案》：同意黑龙江电力股份有限公司采取
吸收合并的方式，向黑龙江华源电力(集团)股份有限公司全体股东定向增发人民币普通股，按1：1.5的折股比
例，换取其持有的华源电力的全部股份。
3.2000.02.17公布因吸收合并事宜通知债权人的公告
黑龙江电力股份有限公司于2000年2月15日召开公司2000年度第一次临时股东大会，审议通过吸收合并黑龙
江华源电力(集团)股份有限公司的决议，并正式签署《合并协议书》。
黑龙江电力股份有限公司(以下简称“龙电股份”)采取吸收合并的方式，向黑龙江华源电力(集团)股份有
限公司(以下简称“华源电力”)全体股东定向增发人民币普通股，按1：1.5的折股比例(即华源电力股东以1.5
股华源电力股票换取1股龙电股份股票)换取其持有的华源电力的全部股份。合并后，华源电力的全部资产、负
债、所有者权益由龙电股份依照《合并协议书》的规定承担，华源电力法人资格注销。
根据《中华人民共和国公司法》关于公司合并的规定，龙电股份之债权人自公告书公布之日起90日内，有
权要求龙电股份清偿债务或提供相应的担保。
4.00.02.29公布公告
黑龙江电力股份有限公司于2000年2月15日召开公司2000年度第一次临时股东大会，审议通过吸收合并黑龙
江华源电力(集团)股份有限公司的决议，并正式签署《合并协议书》。
黑龙江电力股份有限公司采取吸收合并的方式，向黑龙江华源电力(集团)股份有限公司(以下简称“华源电
力”)全体股东定向增发人民币普通股，按1：1.5的折股比例(即华源电力股东以1.5股华源股票换取1股龙电股
份股票)换取其持有的华源电力的全部股份。合并后，华源电力的全部资产、负债、所有者权益由龙电股份按照
《合并协议书》的规定承担，华源电力法人资格注销。
根据有关规定，龙电股份之债权人自2000年2月17日公司第一次公告书公布之日起90日内，有权要求公司清
偿债务或提供相应的担保。
5.2000.3.10公布因吸收合并事宜通知债权人的公告
黑龙江电力股份有限公司(以下简称“龙电股份”)采取吸收合并的方式，向黑龙江华源电力(集团)股份有
限公司(以下简称“华源电力”)全体股东定向增发人民币普通股，按1：1.5的折股比例换取其持有的华源电力
的全部股份。合并后，华源电力的全部资产、负债、所有者权益由龙电股份依照《合并协议书》的规定承担，
华源电力法人资格注销。
根据关于公司合并的规定，公司之债权人自2000年2月17日公司第一次公告书公布之日起90日内，有权要求
公司清偿债务或提供相应的担保。
6.2000.05.19公布股东大会决议公告
黑龙江电力股份有限公司于2000年 5月18日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配预案：1999年度利润暂不分配，也不进行公积金转增股本。
二、关于收购牡丹江第二发电厂#7机组75%资产的议案。
三、关于更换公司董事的议案。
公布董事会决议公告
黑龙江电力股份有限公司于2000年 5月18日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意原董事长陈峰辞去公司董事，孙光辞去副董事长职务，选举郑宝森为公司董事长、选举熊良印为
副董事长。
二、聘任王成瑞为公司副总经理。
7.2000.06.05公布董事会决议暨召开股东大会的公告
黑龙江电力股份有限公司于2000年6月2日召开三届六次董事会，会议审议通过关于2000年增发新股的方案
：公司计划增资发行不超过8000万股的人民币普通股(A股)，每股面值1元人民币。
董事会决定于2000年7月7日上午召开2000年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
8.2000.07.10公布临时股东大会决议公告
黑龙江电力股份有限公司于2000年7月7日召开2000年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于2000年增发新股的方案：
1、发行股票种类：人民币普通股(A股)。
2、发行数量：不超过8000万股。
3、发行方式：(1)向老股东以其所持股份按照一定的比例进行配售，总额不超过4800万股；(2)向机构投资
者进行配售不超过2200万股；(3)其余部分上网发行。
二、通过了公司2000年增发新股募集资金投向的议案。
三、通过了授权公司董事会全权办理本次增发新股的有关事宜的议案。
9.2000.07.18公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊簿) 0.241元 每股净资产 3.11元
净资产收益率(摊簿) 7.75% 调整后每股净资产 3.09元
公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会决议公告
黑龙江电力股份有限公司于2000年7月15日召开三届五次董事会、三届四次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、公司2000年度中期报告；
二、公司2000年度中期财务报告；
三、公司2000年度中期利润分配方案：公司2000年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
；
四、公司申请定向发行股票吸收合并黑龙江华源电力(集团)股份有限公司方案已获中国证券监督管理委员
会证监公司字[2000]85号批准。
10.2000.07.22公布定向发行股票发行公告
根据中国证券监督管理委员会《关于黑龙江电力股份有限公司申请定向发行股票吸收合并黑龙江华源电力
(集团)股份有限公司的批复》(证监公司字[2000]85号)及国家有关法律、法规的要求，黑龙江电力股份有限公
司(简称“龙电股份”)将因吸收合并黑龙江华源电力(集团)股份有限公司(简称“华源电力”)定向增发股票发
行与承销方案公告如下：
一、本次股票发行方案
1、定向发行股票总数68084000股。
2、发行对象为在黑龙江证券登记有限公司登记在册的并办理华源电力股权确认书的自然人和法人。
3、换股比例：1.5:1。即每1.5股华源电力股票换取1股龙电股份人民币普通股股票。
4、发行方式：华源电力的股票按照折股比例换取龙电股份的股票。
5、上市地点：上海证券交易所。
二、定向发行股票的换股办法
1、起止日期：换股日期为2000年7月24日至2000年8月4日。
2、换股地点：黑龙江证券登记有限公司二楼柜台。
三、换股股票的交易
1、本次换股股票的可流通部分的上市交易日期，将于本次换股结束、新增股份登记完毕及刊登变动公告后
，期满三年后在上海证券交易所上市流通。
2、在国家有关规定公布前，法人股股东所持股份暂不上市流通。
11.2000.07.27公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
黑龙江电力股份有限公司于2000年7月26日召开三届八次董事会，会议审议通过了关于公司2000年度增发A
股未分配利润新老股东共享的议案。
董事会决定于2000年8月28日上午召开公司2000年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
12.2000.08.02公布董事会决议公告
黑龙江电力股份有限公司于2000年8月1日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司拟受让龙电集团有限公司持有的黑龙江龙电电气有限公司51%的股权。交易价格为经双方共同认定
的会计师事务所审计的龙电电气2000年6月30日的51%净资产上浮10%。
二、授权公司全权办理此次收购龙电电气股权的有关事宜。
公布关联交易公告
黑龙江电力股份有限公司于2000年8月1日与龙电集团有限公司签订了《股权转让意向协议》，公司受让龙
电集团有限公司持有的黑龙江龙电电气有限公司51%股权。龙电集团有限公司是黑龙江省电力有限公司的控股子
公司，而黑龙江省电力有限公司为公司第一大股东，根据有关规定，本次交易构成关联交易。
13.2000.08.14公布公告
根据有关规定，现就国家电力公司东北公司(原东北电力集团公司)将所持黑龙江电力股份有限公司法人股
全部划转给黑龙江省电力公司的有关事宜公告如下：
原东北电力集团公司持有的公司21915.105万股法人股(占总股本的37.29%)，全部划转给黑龙江省电力有限
公司持有。黑龙江省电力有限公司原持有公司法人股1702.77万股，占总股本的2.90%。本次股权划转后，该公
司将持有公司法人股23617.875万股，占总股本的 40.19%，将成为公司第一大股东。东北电力集团公司不再持
有公司股份。
14.2000.08.18公布董事会决议公告
黑龙江电力股份有限公司于2000年8月17日召开三届十次董事会，会议审议通过了公司与哈尔滨岁宝热电股
份有限公司、深圳市新资源投资有限公司签定的《关于共同出资设立新型能源公司的协议》，拟共同出资设立
一个以新型能源开发利用为产业方向的公司。
15.2000.08.29公布临时股东大会决议公告
黑龙江电力股份有限公司于2000年8月28日召开2000年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司
2000年度增发A股未分配利润新老股东共享的议案》：批准公司2000年度增发A股之前的全部未分配利润，由本
次增发A股后的新老股东共同分享。
16.2000.12.13公布增发股份上网定价发行中签率为31.2643641%
黑龙江电力股份有限公司1918.1万股增发A股通过上海证券交易所交易系统上网定价发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，有效申购户数为13076户，有效申购股数为6135.1万股，发行价为15.30
元/股，中签率为31.2643641%，12月13日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
17.2000.12.14公布股份变动公告
根据有关规定，现将黑龙江电力股份有限公司吸收合并黑龙江华源电力 (集团)股份有限公司后的股份变动
情况如下：
单位：股股份名称 合并前 本次变动增
减 合并后
股数 吸收合并(增加) 股数(一)尚未流通股份1、发起人股份
29798550 29798550其中：境内法人持有 29798550
297985502、募集法人股 227908050 54750667 2826587173、因合并增加的内
部职工股 13333333 13333333(二)已流通股份1、境内上市普通股 60000000
600000002、境内上市外资股 270000000 270000000(三
)股份总数 587706600 68084000 655790600
本次定向发行股票可流通部分的上市交易日期，将于刊登此次股份变动公告期满三年后，在上海证券交易
所上市流通。届时公司与上海证券交易所协商确定后，将另行公告。
18.2001.02.13公布股份变动及增发A股上市公告
黑龙江电力股份有限公司经实施增发A股后，股份变动情况如下：
数量单位：股
股份类别 增发前 本次变动增减 增发后
股数 增发(增加) 股数
一、尚未流通股份
发起人股份 29798550 29798550
其中：境内法人持有股份 29798550 29798550
募集法人股 282658717 282658717
内部职工股 13333333 13333333
法人投资者配售 22000000 22000000
尚未流通股份合计 325790600 347790600
二、已流通股份境内上市人民币普通股 60000000 23000000 83000000境内上市外资股
270000000 270000000已流通股份合计 330000000
353000000
三、股份总数 655790600 45000000 700790600
经上海证券交易所同意，公司上网定价发行和向老股东配售的2300万股A股
将于2001年2月16日上市流通，网下机构投资者认购股份自2000年12月7日满四个
月后方可申请上市流通。
19.2001.02.15公布董、监事会决议及召开股东大会公告
黑龙江电力股份有限公司于2001年2月13日召开三届十一次董事会及三届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2000年度报告及报告摘要》。
二、审议通过《公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以2000
年末公司股本总数70079万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.2元(含税)；
同时以资本公积金每10股转增6股。
三、审议通过《关于收购牡丹江第二发电厂#7机组75%资产有关事宜的议案》。
四、审议通过《关于收购哈尔滨第三发电厂的议案》。
五、审议通过《关于设立风险投资公司的议案》：公司拟设立注册资本金为3
亿元的风险投资公司。
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
七、审议通过《人事任免议案》：同意熊良印辞去公司副董事长职务，同意丁
广鑫和李天飞辞去公司副总经理职务，聘任郝彬为公司副总经理。提名田勇和关野
为公司董事候选人。
董事会决定于2001年3月19日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
龙电股份2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.32元 每股净资产 3.92元
净资产收益率(摊薄) 8.17% 调整后每股净资产 3.91元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10转增6股派1.2元(含税)。
20.2001.03.20公布2000年度股东大会决议公告
黑龙江电力股份有限公司于2001年 3月19日召开2000年度股东大会，会议审
议通过了如下决议：
一、通过公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2000年末公
司股本总数70079万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.2元(含税),B股
股利以美元支付，同时向全体股东每10股转增6股。
二、通过关于更换公司董事的议案。
公布董事会决议公告
黑龙江电力股份有限公司于2001年3月19日召开三届十二次董事会，会议选
举了公司新任副董事长：公司原副董事长熊良印辞去公司董事职务，选举田勇为
公司副董事长。
21.2001.03.22公布2000年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
黑龙江电力股份有限公司实施2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：以2000年末公司股本总数70079万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利
1.2元(含税)。扣除个人所得税后，每10股派送现金红利0.96元。B股股利以美元
支付,美元与人民币汇率按2001年3月20日中国人民银行公布之美元兑换人民币中
间价“1美元兑换人民币8.2772元”计算，每10股派发现金红利0.14498美元。同
时向全体股东每10股转增6股。A股股权登记日为2001年3月28日,除权除息日及转
增股上市交易日为2001年3月29日。B股最后交易日为2001年3月28日,除权除息日
为2001年3月29日，股权登记日为2001年4月2日，B股转增股上市交易日为2001年
4月3日。本次资本公积金转增股本后，公司2000年度全面摊薄的每股收益和每股
净资产分别为0.20元和2.45元。
22.2001.04.04公布关于向机构投资者配售股份的上市公告
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，黑龙江电力股份有限公司对机
构投资者配售的3520万股股票将于4月9日上市流通。
23.2001.04.11公布董事会决议公告
黑龙江电力股份有限公司于2001年4月10日召开三届十三次董事会，会议审议
通过了《关于收购牡丹江第二发电厂#7机组75%的议案》：公司与黑龙江省华富电
力投资有限公司(以下简称华富公司)于2001年4月10日签定《资产转让协议》，公
司受让该公司拥有的牡丹江第二发电厂#7机组75%资产。资产范围包括#7机组主机、
辅机等生产性资产和非生产性资产的75%部分、与该部分资产配套的公用部分的生
产和非生产设施以及相应转出资产的使用权。协议自签定之日起生效。公司购买机
组的交易价格以资产评估值为基础，本次收购#7机组75%的总代价为53845.5万元。
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