1.2000.08.16公布监事会决议公告
    海南航空股份有限公司于2000年8月15日召开监事会，会议审议通过了公司2000年度中期报告及中期报告摘
要。

    海南航空公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.039元  
   每股净资产          3.03元净资产收益率(摊薄)      1.28%      调整后每股净资产    2.51元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    2.2000.08.30公布临时股东大会决议公告
    海南航空股份有限公司于2000年8月29日召开2000年临时股东大会，会议审议通过了《关于改变部分A股募
集资金投向的报告》：将募集资金31305.8万元用于两架DORNIER328喷气飞机价款及定金；将募集资金17843.2
万元用于美兰基地工程结算款；将募集资金18116万元用于B737及DORNIER328飞机配套航材投资；将募集资金6
892.3万元用于补充流动资金。
    3.2000.08.31公布董事会决议公告
    2000年8月30日，海南航空股份有限公司董事会审议通过了公司参股组建长安航空有限责任公司的报告，公
司拟与长安航空公司、海航控股(集团)有限公司共同出资，组建长安航空有限责任公司。
    长安航空有限责任公司在原长安航空公司的基础上组建，承接原长安航空公司的48条航线的经营权，原长
安航空公司更名为长安航空实业公司，承接原公司债权债务。
    长安航空有限责任公司拟设定注册资本7.5439亿元。其中：海南航空股份有限公司拟以1架冲八飞机、部分
航材以及配套设备等实物资产出资，出资金额为2亿元，占注册资本总额的26.5%。
    4.2000.09.26海南航空公布提示性公告
    根据有关规定，海南航空股份有限公司就国有法人股转让事宜公告如下：
    中国光大(集团)总公司持有公司国有法人股3320.7818万股(其中发起法人股2454万股，原STAQ系统法人股
620.798万股，1999年度红股245.9838万股)，占公司总股本的4.55%。2000年9月5日，中国光大(集团)总公司与
海航控股(集团)有限公司(公司第五大股东)签署了《股权转让合同》，以公司1999年度末每股净资产3元人民币
作为转让价格,转让中国光大(集团)总公司所持3074.798万股海南航空国有法人股。同时经双方协商，中国光大
(集团)总公司将放弃享有1999年度公司每10股送0.8股红股和派发现金红利1元所应领取的245.9838万股红股和
307.4798万元红利，该部分红股和红利将由海航控股(集团)有限公司在受让时同时享有。
    本次股权转让后，中国光大(集团)总公司不再承担股东义务。海航控股(集团)有限公司将总计持有公司股
份5825.3018万股，占公司总股本的7.98%，成为公司第二大股东。
    5.2000.11.28公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
    海南航空股份有限公司于2000年11月27日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于转让公司部分资产项目的报告：
    1、拟按照帐面价值100万元将海南高目助商科技股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。
    2、拟按照帐面价值316万元将北京鸿运置业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。
    3、拟按照帐面价值100万元将东方物华(无锡)置业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。
    4、拟按照帐面价值100万元将在三亚椰花酿酒实业有限公司的投资转让给海航控股(集团)有限公司。
    5、拟按照帐面价值750万元将海南长秀高尔夫俱乐部有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。
    6、拟按照帐面价值9万元将公司对北京国土资源开发公司长期投资转让给海航控股(集团)有限公司。
    7、拟按照帐面价值27.5万元将海南民航凯亚有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。
    8、拟按照帐面价值20万元将海南南洋船务实业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。
    9、公司作为基金的部分出资者出资30万元。拟按照帐面价值30万元转让给海航控股(集团)有限公司。
    10、拟按照帐面价值6万元将北京中企财咨询有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司。
    11、对海南天宏房地产开发有限公司的债权，拟按照帐面价值2834.5万元转让给海航控股(集团)有限公司
。
    12、对(香港)三江(国际)企业有限公司的债权，拟按照帐面价值302.6万元转让给海航控股(集团)有限公司
。
    二、关于转让公司美兰基地部分资产项目的报告：公司拟将美兰基地货运中心、美兰机场宾馆、以及公司
持有的海南海航航空食品公司 51%的出资转让给海口美兰机场有限责任公司。
    上述方案将提交公司2000年第二次临时股东大会审议。
    董事会决定于2000年12月28日上午召开2000年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

    关联交易公告
    海南航空股份有限公司经第三届第三次董事会会议审议通过，公司拟将部分长短期投资项目转让给海航控
股(集团)有限公司，将美兰基地部分资产转让给海口美兰机场有限责任公司，上述两项议案转让总价款为2125
9.79万元。根据有关规定，本次交易属关联交易，此项交易尚须获得公司股东大会的批准。
    6.2000.12.29公布临时股东大会决议公告
    海南航空股份有限公司于2000年12月28日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了《关于转让海航部分资产项目的报告》：
    通过了按照帐面价值100万元将海南高目助商科技股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司；
    通过了按照帐面价值316万元将北京鸿运置业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司；
    通过了按照帐面价值100万元将东方物华(无锡)置业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司；
    通过了按照帐面价值100万元将在三亚椰花酿酒实业有限公司的投资转让给海航控股(集团)有限公司；
    通过了按照帐面价值750万元将海南长秀高尔夫俱乐部有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司；
    通过了按照帐面价值9万元将公司对北京国土资源开发公司长期投资转让给海航控股(集团)有限公司；
    通过了按照帐面价值27.5万元将海南民航凯亚有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司；
    通过了按照帐面价值20万元将海南南洋船务实业股份有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司；
    通过了按照帐面价值30万元将公司对中华经济文化基金的出资转让给海航控股(集团)有限公司；
    通过了按照帐面价值6万元将北京中企财咨询有限公司股权转让给海航控股(集团)有限公司；
    通过了按照帐面价值2834.5万元将对海南天宏房地产开发有限公司的债权转让给海航控股(集团)有限公司
；
    通过了按照帐面价值302.6万元将对(香港)三江(国际)企业有限公司的债权转让给海航控股(集团)有限公司
；
    二、通过了《关于转让海航美兰基地部分资产项目的报告》：
    通过了按照评估值2971.31万元将海航美兰基地货运中心转让给海口美兰机场有限责任公司；
    通过了按照宾馆工程造价评估值为5143.75万元，办公用资产净值134.81万元，以合计值5278.56万元将美
兰机场宾馆转让给海口美兰机场有限责任公司；
    通过了以8414.32万元的价格将海南海航航空食品公司51%的股权转让给海口美兰机场有限责任公司。
    7.2001.01.06公布董事会决议暨召开临时股东大会及关联交易公告
    海南航空股份有限公司于2001年1月3日召开三届四次董事会，会议审议通过了《关于转让10架Dornier-32
8支线飞机的报告》： 公司拟采取资产负债同时剥离的方式，将10架Dornier-328支线飞机按2000年10月31 日
为基准日的帐面净值1211005301.08元转让给海航航空租赁有限公司，同时将该10 架飞机所借农行贷款本金11
00000000元一并转移给海航航空租赁有限公司，抵减后的差额111005301.08元，海航航空租赁有限公司以自有
资金进行支付，并从协议签订之日起承担上述贷款的利息。为了不影响公司航班生产，公司意向性决定采用经
营性租赁方式继续使用该10架飞机，租赁交易实施细则尚需进一步研究后，提交董事会审议。
    海航航空租赁有限公司股东海航集团有限公司为海南航空股份有限公司股东，海航航空租赁有限公司法人
代表谭向东为海南航空股份有限公司董事。根据有关规定，本次交易属关联交易。
    董事会决定于2001年2月8日上午9：00召开2001年第一次临时股东大会， 审议以上事项。
    8.2001.02.09公布临时股东大会决议公告
    海南航空股份有限公司于2001年2月8日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让 10架
 Dornier-328 支线飞机的报告》：公司采取资产负债同时剥离的方式，将10架 Dornier-328 支线飞机按 200
0年10月31日为基准日的帐面净值 1211005301.08元转让给海航航空租赁有限公司，同时将该10架飞机所借农行
贷款本金1100000000元一并转移给海航航空租赁有限公司，抵减后的差额111005301.08元，海航航空租赁有限
公司以自有资金进行支付，并从协议签订之日起承担上述贷款利息。上述议案经中国农业银行总行批准即可实
施。
    9.2001.02.15公布董事会决议及召开临时股东大会公告
    海南航空股份有限公司于2001年2月13日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于申请将原定向募集外资法人股转B股在上海证券交易所上市的报告：公司拟申请将美国航空有限公
司持有的10804.3201万股定向募集外资法人股转B股在上海证券交易所流通。
    二、关于将公司102850.69万元负债转让给海航集团有限公司的报告：拟将1、美兰基地贷款本金17268.2万
元；2、车船购置贷款本金74602.49万元；3、弱电及信息系统贷款本金10980万元；以上可转移的负债共计102
850.29万元转让给海航集团有限公司。以上债务转让，尚需获得债权银行中国工商银行洋浦分行的同意。本项
交易构成公司的关联交易。
    董事会决定于2001年3月18日上午召开2001年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

    海航B股公布关联交易公告
    海南航空股份有限公司拟进行债务清理，以转让对海航集团有限公司应收帐款的方式冲抵公司欠中国工商
银行洋浦分行的贷款，降低公司负债水平，达到债务重组的目的。本次交易公司拟将102850.69万元负债转让给
海航集团有限公司，由其从协议生效之日起承担对工行上述负债的本息，同时抵减其对公司相同数额的债务。
海航集团有限公司为公司股东，其法定代表人同时为公司法定代表人。根据有关规定，本次交易属关联交易，
此项交易尚须获得公司股东大会的批准。
    10.2001.03.02公布董事会决议及召开临时股东大会公告
    海南航空股份有限公司于2001年2月28日召开三届六次董事会，会议采取传真方式表决，审议并通过如下议
案：
    关于重组中国新华航空公司(以下简称新华航)的报告：海南航空拟与神华集团和海航集团有限公司(以下简
称海航集团)共同出资对新华航实施重组，将目前的新华航重组为按照《公司法》规范运作的有限责任公司。重
组后的新华航注册资本18.3亿元，公司名称、注册地、经营范围不发生变化。海南航空、神华集团、海航集团
为股东。海南航空拟以实物资产及部分现金出资，主要包括：以经海南普诚华通资产评估事务所评估的飞机等
实物资产作价8.077亿元和现金1.256亿元作为出资，2项出资合计9.333亿元，占注册资本的51%。
    海航集团为公司股东，其法定代表人同时为公司法定代表人。根据有关规定，海航集团为公司关联法人。
    董事会决定于2001年4月3日上午召开2001年第三次临时股东大会，审议以上事项。
    11.2001.03.13公布董事会决议公告
    海南航空股份有限公司于2001年3月12日召开三届七次董事会，会议以传真方式表决，审议并通过了《关于
取消将公司102850.69万元负债转让给海航集团有限公司的报告》：由于公司董事会有关将公司102850.69万元
负债转让给海航集团有限公司的方案未获得债权银行中国工商银行洋浦分行的同意，公司拟取消将美兰基地贷
款本金17268.2万元、车船购置贷款本金74602.49万元、弱电及信息系统贷款本金10980万元共计102850.69万元
负债转让给海航集团有限公司的债务重组计划。
   同时公司拟在2001年3月18日召开的2001年第二次临时股东大会中取消对《关于将公司102850.69万元负债转
让给海航集团有限公司的报告》的审议。
    12.2001.03.20公布2001年第二次临时股东大会决议公告
    海南航空股份有限公司于2001年 3月18日召开2001年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于申请将
原定向募集外资法人股转B股在上海证券交易所上市的报告》：同意申请将原定向募集的10804.3201万股外资法
人股转为B股在上海证券交易所上市流通。
    13.2001.04.04公布临时股东大会决议公告
    海南航空股份有限公司于2001年4月3日召开2001年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于重组中国
新华航空公司的报告》：同意公司与神华集团有限公司、海航集团有限公司共同出资对新华航实施重组。公司
以经评估的飞机等实物资产作价8.077亿元和现金1.256亿元作为对新组建新华航的出资，出资总额为9.333亿元
，占新组建新华航注册资本18.3亿元的51%。
    14.2001.05.14公布关于延期召开2000年年度股东大会的公告
    海南航空股份有限公司原定于2001年5月21日上午召开的公司2000年年度股东大会，由于公司多名董事出国
，届时无法出席会议，公司2000年年度股东大会将延期至2001年5月28日上午在海航美兰基地报告厅召开。股权
登记日、会议议题，出席对象不变。