1.2000.02.18公布董、监事会决议公告
    山东临沂工程机械股份有限公司于2000年2月16日召开二届九次董事会和二届八次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、1999年度利润分配预案：1999年度利润不分配，资本公积金不转增股本；
    二、1999年年度报告及摘要；
    三、通过了《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》；
    四、决定召开1999年度股东大会，会议时间及审议内容另行公告。

    山东临工600162公布99年报主要会计数据和财务指标      单位：元主营业务收入                 391
,915,519.50 净利润                        40,194,961.18 总资产                       721,110,190
.39 股东权益(不含少数股东权益)           394,885,347.60 每股收益                               0
.27 按月平均加权法计算的每股收益                         0.28 扣除非经常性损益后的每股收益      
                   0.25 每股净资产                             2.63 调整后的每股净资产          
           2.59 每股经营活动产生的现金流量净额                      -0.17 净资产收益率（%）     
                10.18
    2.2000.03.13公布董事会决议暨召开股东大会的公告
    山东临沂工程机械股份有限公司于2000年 3月10日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司与山东临沂半导体总厂合资组建有限责任公司的议案：双方拟共同出资组建山东临沂
电子科技有限责任公司（暂定名），该公司注册资本5000万元，公司以现金4000万元出资，占80%的股权。
    二、审议通过了公司2000年度增资配股预案：以1998年 12月 31日总股本13650万股为基数，每10股配3股
(以当前股本15015万股为基数，配股比例为10：2.72727)，每股配股价暂定为4-8元。本次配股预案的有效期限
为自 1999年度股东大会审议通过本次配股方案之日起一年内有效。
    三、审议通过了公司2000年配股募集资金投向及可行性的议案。
    四、审议通过了前次募集资金使用情况说明。
    董事会决定于2000年4月12日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
    3.2000.04.13公布股东大会决议公告
    山东临沂工程机械股份有限公司于2000年4月12日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度利润分配方案：1999年度利润不分配，资本公积金不转增股本；
    二、公司与临沂半导体总厂合资组建临沂电子科技有限责任公司的议案；
    三、2000年度增资配股预案：以1998年12月31日总股本13650万股为基数，每10股配3股（以当前股本1501
5万股为基数，配股比例为10：2.72727）， 配股价格暂定为每股4-8元；
    四、2000年度配股募集资金投向及可行性的议案。
    4.2000.05.15公布董事会决议公告
    山东临沂工程机械股份有限公司于2000年5月11日召开董事会临时会议，会议通过如下决议：公司拟用自筹
资金3000万元人民币参股山东证券有限责任公司，占其股权比例根据山东证券有限责任公司增资扩股工作完成
后的实际到位资金确定。
    5.2000.08.04公布配股获准公告
    山东临沂工程机械股份有限公司1999年度股东大会审议通过的公司2000年配股方案，已经中国证监会济南
证券监管办公室(济证公司字[2000]8号文)初审同意，并经中国证监会(证监公司字[2000]110号文)批准。公司
2000年配股方案为：按1998年底的总股本13650万股为基数，以10：3的比例(以当前股本15015万股为基数，配
股比例为10：2.72727)向全体股东配售，配股价格为每股人民币7元。公司将于近期在《中国证券报》、《上海
证券报》上刊登《配股说明书》。
    6.2000.08.10公布2000年度配股说明书
    山东临沂工程机械股份有限公司实施2000年度配股方案为：按1998年底的总股本13650万股为基数，配股比
例为10:3，以当前股本15015万股为基数，配股比例为10:2.72727。配股价格为人民币7.00元/股，股权登记日
为2000年8月23日，除权基准日为2000年8月24日， 配股缴款起止日期为2000年8月24日至2000年9月6 日止(期
内证券商营业日)。社会公众股股东认购社会公众股配股部分时，填写“临工配股”(代码“700162”)申报单；
内部职工股股东(含高管人员)认购内部职工股配股部分时，填写“临工职配”(代码“702162”)申报单。
    7.2000.08.22公布关于配股的提示性公告
    山东临沂工程机械股份有限公司实施2000年配股方案为：以当前股本 15015万股为基数，配股比例为10：
2.72727，按1998年底的总股本 13650万股为基数，以 10：3的比例向全体股东配售，配股价格为人民币 7.00
元/股。股权登记日为2000年 8月23日，除权基准日为2000年8月24日，配股缴款起止日期为2000年8月24日至2
000年9月6日止(期内证券商营业日)。社会公众股股东认购配股部分时，填写“临工配股”申报单，委托代码为
“700162”；内部职工股股东 (含高管人员)认购配股部分时，填写“临工职配”申报单，委托代码为“70216
2”。
    8.2000.09.05山东临工公布关于配股的提示性公告
    山东临沂工程机械股份有限公司实施2000年配股方案为：以当前股本 15015万股为基数，配股比例为10:2
.72727(按1998年底的总股本13650万股为基数，以10:3的比例)向全体股东配售，配股价格为人民币7.00元/股
，股权登记日为2000年 8月23日，除权基准日为2000年8月24日，配股缴款起止日期为2000年8月24日至2000年
9月6日止(期内证券商营业日)。社会公众股股东认购配股部分时，填写“临工配股”申报单，委托代码为“70
0162”；内部职工股股东(含高管人员)认购配股部分时，填写“临工职配”申报单，委托代码为“702162”。
    9.2000.09.20山东临工公布股份变动公告及获配可流通股份上市公告
    山东临沂工程机械股份有限公司经实施2000年配股方案后，公司股本结构变动情况如下：
                                                            单位：万股
                        配股前    配股增加    本次配股后    比例(%)(一)尚未流通股份1、发起人股份
            6325        270          6595       37.50其中：国家股             6325        270   
       6595       37.502、募集法人股             242         0            242        1.383、内部
职工股            4598       1254          5852       33.27尚未流通股份合计        11165       1
524         12689       72.15(二)已流通股份境内上市人民币普通股     3850       1050          490
0       27.85已流通股份合计           3850       1050          4900       27.85(三)股份总数     
       15015       2574         17589        100
    公司本次配股新增的社会公众股1050万股将于2000年9月25日上市流通。
    10.2001.01.20公布董事会公告
    按山东省人民政府鲁政任[2001]1号文通知，山东临沂工程机械股份有限公司董事长王志中被省政府任命为
山东工程机械集团有限公司董事长。山东工程机械集团有限公司持有公司国有法人股6595万股，占总股本的37
.5%，为公司第一大股东。
    11.2001.02.23公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    山东临沂工程机械股份有限公司于2001年2月21日召开二届十二次董事会及二届十次监事会，会议审议通过
了如下决议：
    一、2000年度利润分配预案：本年度利润不分配，资本公积金不转增股本。
    二、2000年年度报告及摘要。
    三、关于修改《公司章程》的议案。
    四、关于自2001年度不再提取5%任意公积金的议案。
    五、关于请求股东大会授权董事会不超过公司净资产10%投资权限的议案。
    六、关于公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2001年3月29日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    山东临工公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.15元     每
股净资产        3.39元净资产收益率(摊薄)    4.46%      调整后每股净资产  3.33元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
    12.2001.03.30公布股东大会决议公告
    山东临沂工程机械股份有限公司于2001年3月29日召开2000年度股东大会,会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了2000年度利润分配方案：本年度利润不分配，资本公积金不转增股本。
    二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
    三、审议通过了关于请求股东大会授权董事会不超过公司净资产 10%投资权限的议案。
    四、审议通了公司董、监事会换届选举的议案。

    董、监事会决议公告
    山东临沂工程机械股份有限公司于2001年 3月29日召开三届一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、选举王志中为公司董事长；
    二、选举卢志同为公司执行董事长；
    三、选举姜英杰为公司副董事长；
    四、聘任王兆勋为公司总经理；
    五、聘任尹世玮为公司总会计师；
    六、聘任高树建为公司董事会秘书，委任徐洁为公司董事会证券事务代表；
    七、聘任王勇、韩军、于孟生为公司副总经理，聘任徐进永为公司总工程师。
    八、选举李如俊为监事会主席。