公司大事记
1.99.8.10公布董事会决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司于1999年8月8日召开二届九次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分
配方案：不分配，不转增。
公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 753399530.95 590618433.08
股东权益 385724841.04 366675570.29
主营业务收入 39615135.33 35184067.66
净利润 19049270.75 10715872.20
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1250 0.0710
净资产收益率%（摊薄） 5.0000 3.0000
每股净资产 2.5400 2.4100
调整后每股净资产 2.5200 2.1900
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.9.30公布董事会公告
根据四川岷江水利电力股份有限公司1998年度股东大会决议公司将进行中高压化成箔生产，为此公司与同
四川省汶川电子材料公司、四川省都江堰君博科技有限公司共同设立了“四川岷江电子材料有限责任公司”主
要从事中高压化成箔生产，公司注册资本400万人民币(其中岷江水电公司占60%，汶川电子材料公司占30%，都
江堰君博科技公司占10%)，公司董事长龙功才先生担任电子材料公司的法定代表。预计一期工程投资2300万元
，2000年3月建成投产，年销售收入可4140万元，预计可实现净利润486万元。公司已于1999年9月29日在公司总
部成立。
3.2000.4.7公布99年报主要会计数据和财务指标： 单位元主营业务收入
101,574,588.72 净利润 43,471,913.73 总资产
811,875,605.77 股东权益 408,289,672.83 每股收益（摊薄）
0.159 每股收益（加权） 0.159 扣除非经常性损益
后的每股收益 0.152 每股净资产 1.49 调整后每股净资
产 1.49 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 净资产收益率
10.65%
公布董、监事会决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司于2000年4月1日召开二届十次董事会及第二届监事会2000年第一次会议，
会议审议通过如下决议：
一、公司1999年年度报告及摘要。
二、公司1999年度利润分配预案为：不向股东分配股利也不进行资本公积金转增股本。
三、同意吴秀荣辞去公司董事及副董事长职务，增补叶建桥为董事。
四、关于沙牌二期工程的决议。
五、公司1999年度股东大会召开时间另行通知。
4.2000.05.19公布董事会决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司于2000年5月18日召开二届十一次董事会，会议审议通过关于召开1999年度
股东大会的有关事项：董事会决定于2000年6月18日上午9时召开1999年度股东大会，审议公司1999年度利润分
配方案等有关事项。
5.2000.06.20公布1999年度股东大会决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司于2000年6月18日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：本次不向股东分配股利也不进行资本公积转增股本；
二、审议通过关于沙牌二期工程的决议。
6.2000.08.21公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.034元
每股净资产 1.53元净资产收益率(摊薄) 2.2% 调整后每股净资产 1.50元公司20
00年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
四川岷江水利电力股份有限公司于2000年8月14日召开二届十二次董事会和二届三次监事会，会议审议通过
如下决议：
一、2000年公司中期报告及摘要。
二、2000年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司2000年配股的预案：以1999年12月31日公司总股本27374.8822万股为基数，向全体股东每10股配
3股。每股配股价为人民币7-9元。本次配股决议自公司临时股东大会通过后一年内有效。
董事会决定于2000年9月19日召开2000年临时股东大会，审议以上有关事项。
7.2000.09.20岷江水电公布临时股东大会决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司于2000年9月19日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
一、关于公司2000年配股的预案：以公司1999年12月31日总股本27347.8822万股为基数，按每10股配售3股
的比例向全体股东配售，每股配股价暂定为7-9元。配股预案的有效期限自股东大会通过本配股方案起一年内有
效。
二、关于2000年配股募集资金投向及可行性的议案。
三、公司董事会对前次募集资金使用情况的说明。
四、公司2000年中期利润分配议案：2000年中期利润不进行分配，资本公积金不转增。
8.2000.12.15公布董事会决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司于2000年12月13日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于与成都华西电力 (集团) 股份有限公司“联合投资开发沙牌电站合同”的补充协议：根据公司与
成都华西电力(集团)股份有限公司于1995年11月签订的“联合投资开发沙牌电站合同书”的规定，公司与成都
华西电力(集团)股份有限公司对沙牌电站股权各占50%。 由于成都华西电力(集团)股份有限公司对沙牌电站投
资未按合同规定到位，经双方清理协商，决定按双方对沙牌电站的实际投资比例确定所占相应股份。按出资比
例，成都华西电力(集团)股份有限公司同意将其原所占沙牌电站的 50%的股份变更为30%，公司由原占股份50%
变更为占股份 70%，并按股份享有相应的权益。股份变更后，利润分配比例也相应改变。双方将尽快办理相关
手续。
二、同意龙功才先生辞去总经理职务。
三、同意聘任斯格达·班玛先生为公司总经理，聘任王飞先生为公司副总经理。
9.2001.03.16公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
四川岷江水利电力股份有限公司于2001年3月13日召开二届十四次董事会及监事会2001年第一次会议，会议
审议通过如下决议：
一、公司2000年年度报告及摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：以2000年12月31日总股本273478822股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币1元(含税)。
三、修改公司章程的议案。
董事会决定于2001年4月17日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
岷江水电公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.11元 每
股净资产 1.50元净资产收益率(摊薄) 6.92% 调整后每股净资产 1.50元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.00元(含税)。
10.2001.05.14公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
四川岷江水利电力股份有限公司于2001年5月10日召开二届十五次董事会及监事会2001年第二次会议，会议
审议通过如下决议：
一、公司2001年度增资配股资格审查的议案。
二、公司董、监事会延期进行换届选举的议案。
董事会决定于2001年6月12日召开2001年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
