*ST国能(600077)公布股东大会决议公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2004年5月22日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过续聘辽宁天健会计师事务所为公司2003年度审计事务所的议案。

　　二、通过公司2003年度利润分配方案。

　　三、通过公司2003年年度报告及其摘要。