深圳中恒华发股份有限公司公告（系列）

  股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2017-26

  深圳中恒华发股份有限公司

  董事会2017年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2017年6月23日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会2017年第二次临时会议的通知。

  2.本次董事会会议于2017年6月29日以通讯方式召开。

  3.本次董事会会议应参与表决董事6人，全部参与表决。

  4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：

  1、《关于董事辞职及增补董事的议案》；

  公司董事、副董事长李永平先生因达到法定退休年龄（60周岁），申请辞去公司董事、副董事长及董事会下设专门委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。

  经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐，提名张光柳先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，相关简历详见附件。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

  2、《关于续聘2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

  大信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，职业操守良好，能秉持独立审计原则，客观、公正地出具专业报告，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，如有其它专项审计事宜另行商议，拟授权公司经营管理层在上述范围内与大信会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

  3、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

  （详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》的公告，编号：2017-27）

  本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第1～2项议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

  深圳中恒华发股份有限公司

  董 事 会

  2017年6月30日

  附件：

  张光柳简历

  张光柳，男，1962年出生，管理学硕士，现任深圳赛格股份有限公司董事、深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员兼董事会秘书，深圳市赛格康乐企业发展有限公司董事长，深圳深爱半导体股份有限公司监事会主席。历任江西萍乡市百货公司副科长、副总经理兼党委委员，江西萍乡市工业品贸易中心副经理，深圳天虹商场振华分店副经理，深圳天虹商场有限公司一级主办，深圳华盛实业股份有限公司、深圳市医药生产供应总公司、深圳市建材集团有限公司董事、财务总监，深圳华控赛格股份有限公司监事会主席、赛格（香港）有限公司董事长。

  ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系

  ●未持有本公司股份

  ●未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ●不是失信被执行人

  股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2017-27

  深圳中恒华发股份有限公司关于

  召开2017年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会

  （二）召集人：公司董事会

  （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  （四）会议召开时间

  现场会议时间：2017年7月18日（星期二）14∶30开始。

  网络投票时间：

  1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2017年7月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00（股票交易时间）；

  2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2017年7月17日15:00～2017年7月18日15:00期间的任意时间。

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象

  1.截止到2017年7月11日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；

  2.公司董事、监事和高级管理人员；

  3.公司聘请的见证律师。

  （七）会议地点

  深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

  二、会议审议事项

  1.《关于董事辞职及增补董事的议案》

  2.《关于续聘2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

  上述议案已经公司董事会2017年第二次临时会议审议通过，详情请见公司公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

  2.登记时间：2017年7月14日（9:30～12:00、14:00～17:00）

  3.登记地点：本公司董事会办公室

  四、参与网络投票的股东的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360020

  2.投票简称：“华发投票”

  3.投票时间：2017年7月18日的交易时间，即9:30～11:30、13:00～15:00

  4.在投票当日，“华发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.股东投票的操作程序：

  （1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“360020”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”：

  ■

  （4）本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年7月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.本次股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  公司地址：深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层

  电 话：0755-86360201

  传 真：0755-86360206

  电子邮箱：hwafainvestor@126.com.cn

  （二）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  深圳中恒华发股份有限公司董事会2017年第二次临时会议决议

  特此公告。

  深圳中恒华发股份有限公司

  董 事 会

  2017年6月30日

  附件：

  授 权 委 托 书

  本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

  委托人姓名：

  委托人身份证号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  受托人是否具有表决权：

  表决指示：

  1.《关于董事辞职及增补董事的议案》

  赞成□ 反对□ 弃权□

  2.《关于续聘2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

  赞成□ 反对□ 弃权□

  受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□

  若有，应行使表决权： 赞成□ 反对□ 弃权□

  若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

  委托书有效期限：

  委托人签名（或盖章）：

  委托日期: 年 月 日