中国银河证券股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：601881        证券简称：中国银河      公告编号：2017-026

　　中国银河证券股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2017年6月28日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯会议的方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知已于2017年6月21日以电子邮件方式发出。全体董事以邮件形式反馈意见，董事会11名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议形成如下决议：

　　通过《关于提请审定的议案》。

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2017年6月28日

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