唐山三友化工股份有限公司2017年第二次临时董事会决议公告|三友化工|独立董事|弃权票_新浪财经

　　证券代码：600409 证券简称：三友化工公告编号：临2017-035号

　　唐山三友化工股份有限公司2017年第二次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开2017年第二次临时董事会的会议通知于2017年6月22日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2017年6月27日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长马连明先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

　　一、审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司将经营范围中“脱盐水的生产和销售”变更为“工业用水的生产和销售”，并对《公司章程》中相应条款进行修改。

　　具体内容详见公司同时披露的《关于变更经营范围、增加注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2017-037号）。

　　二、审议通过了《关于根据股东大会授权增加注册资本暨修改的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据股东大会授权，董事会同意公司根据2016年非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本人民币213,963,961.00元，并对《公司章程》中相应条款进行修订。变更后，注册资本由185,038.5487万元增至206,434.9448万元，股份总数由185,038.5487万股增至206,434.9448万股。

　　具体内容详见公司同时披露的《关于变更经营范围、增加注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2017-037号）。

　　三、审议通过了《关于以增资方式将非公开发行募集资金投入募投项目的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司以现金增资的方式将130,000万元募集资金通过全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）注入到募投项目实施主体唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”），专项用于20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目建设。本次增资完成后，兴达化纤的注册资本将变更为275,526.39万元、远达纤维的注册资本将变更为264,500.00万元。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同时披露的《关于以增资方式将非公开发行募集资金投入募投项目的公告》（公告编号：临2017-038号）。

　　四、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司使用募集资金人民币74,617.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同时披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临2017-039号）。

　　五、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司2017年第二次临时董事会审议通过之日起12月内有效，投资品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）保本型银行理财产品及结构性存款等，在上述资金额度和期限范围内，资金可以滚动使用。在有效期内和额度范围内，董事会授权经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品等。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同时披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-040号）。

　　六、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　为提高募集资金使用效率，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同时披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的公告》（公告编号：临2017-041号）。

　　七、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，并提请公司股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　为支持公司业务发展，优化债务结构，进一步拓宽融资渠道，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含本数）中期票据，发行期限不超过7年（含7年），募集资金用途包括但不限于偿还金融机构借款、偿还到期债务、补充公司流动资金及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。

　　具体内容详见公司同时披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：临2017-042号）。

　　八、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同时披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：临2017-042号）。

　　九、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。