中孚信息股份有限公司公告（系列）

  证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-007

  中孚信息股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中孚信息股份有限公司于2017年6月17日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第五次会议的通知，并于2017年6月24日10：00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

  会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为8人，实际出席会议的董事为8人，其中亲自出席会议的董事为8人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

  （一）会议审议通过了《关于修改并授权董事会办理工商变更的议案》。

  公司已于2017年5月26日在深圳证券交易所上市，本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币6,120万元增加至人民币8,160万元，公司股份总数由6,120万股增加至8,160万股。根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。

  修订后《公司章程》及《公司章程新旧对照表》具体内容请见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  （二）会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司决定对不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

  上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司总经理审批组织实施并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。

  针对上述事项，公司监事会、独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  （三）会议审议通过了《关于募投项目中人工费用支付方式的议案》。

  考虑到公司募投项目中人工费用支付操作的便利性，公司决定对募投项目中人工费用先以自有资金账户支付，每季再依据实际支付情况汇总后一次性从募集资金账户划拨。

  表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  （四）会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第四届董事会第五次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

  公司拟定 2017 年7月11日召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  三、备查文件

  1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

  2、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

  3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

  特此公告。

  中孚信息股份有限公司

  董事会

  二〇一七年六月二十四日

  证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-009

  中孚信息股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提供公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司于2017年6月24日审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

  一、募集资金情况

  （一）公司首次公开发行股票募集资金的情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]655号）核准，中孚信息首次公开发行人民币普通股股票2,040万股，每股面值1元，发行价格为12.85元/股，募集资金总额为26,214.00万元，本次发行费用共计3,647.10万元，募集资金净额为22,566.90万元。上述募集资金已于2017年5月23日全部到位，大华会计师事务所已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2017]000336号《验资报告》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

  （二）募集资金使用情况

  根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：

  ■

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

  二、对暂时闲置资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。

  闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

  1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

  2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

  3、投资产品不得用于质押。

  （二）投资额度及期限

  根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟对不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

  使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

  （三）资金来源：暂时闲置的募集资金

  （四）实施方式

  上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司总经理审批组织实施并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。

  公司为进行现金管理购买投资产品必须以公司自身名义进行，通过募集资金专户进行，并由专人负责投资理财账户的管理。公司购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

  （五）信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时履行信息披露义务，及时披露购买理财产品的具体情况，并向深圳证券交易所报备并公告。

  三、投资风险、风险控制措施及对公司的影响

  （一）投资风险分析

  1、虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确作出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

  2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

  4、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  5、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

  （三）对公司的影响

  1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、相关审议程序及意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司对首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此同意公司对不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

  （二）监事会审议意见

  2017年6月24日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。

  监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

  （三）保荐机构的核查意见

  经核查，民生证券股份有限公司认为：

  1、中孚信息对暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，中孚信息就此事宜已经履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

  2、中孚信息对部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。

  五、备查文件

  1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

  2、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

  3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

  4、《民生证券股份有限公司关于中孚信息对暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  中孚信息股份有限公司董事会

  二〇一七年六月二十四日

  证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-010

  中孚信息股份有限公司

  关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年7月11日（星期二）下午14:00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月11日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月10日15:00至2017年7月11日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2017年7月6日（星期四）。

  7、出席对象：

  （1）于2017年7月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

  8、会议地点：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于修改并授权董事会办理工商变更的议案》；

  2、《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  上述会议审议的议案已经2017年6月24日召开的公司第四届董事会第五次会议审议、第四届监事会第三次会议审议通过，内容详见2017年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

  上述议案1属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、会议登记方法

  1、现场登记时间：2017年7月11日（星期二）9:00-12:00。

  2、现场登记地点：公司董事会秘书办公室。

  3、登记办法

  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

  （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2017年7月11日12:00前送达本公司。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

  2、会议联系方式

  联系人：孙强

  联系电话：0531-66590077

  联系传真：0531-66590072

  联系邮箱：ir@zhongfu.net

  联系地点：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司董事会秘书办公室。

  邮政编码：250101

  七、备查文件

  1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

  2、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

  特此通知！

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  中孚信息股份有限公司董事会

  二〇一七年六月二十四日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：365659

  2、投票简称：中孚投票

  3、具体流程：

  （1）议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表：

  ■

  股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100，对于每个议 案，1.00 代表议案一的议案编码，2.00 代表议案二的议案编码，以此类推。

  （2）填报表决意见

  对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

  1、投票时间：2017年 7月 11日（星期二）的交易时间，即 9:30—11:30和

  13:00—15:00。

  2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间：2017年7月10日15:00；结束时间为2017年7月11日 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ■