证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2017- 031
宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年6月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议公司下属子公司与宁波奥克斯物业服务有限公司关联交易额度的议案》
公司下属子公司拟计划与公司关联方宁波奥克斯物业服务有限公司（以下简称“奥克斯物业”）发生关联交易，包括但不限于公司下属子公司宁波明州医院有限公司，以及未来公司新建、收购的医院等。
关联交易内容主要涉及由奥克斯物业向公司下属子公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务。预计自本次董事会审议通过之日起未来12个月内上述关联交易金额不超过3,000万元，具体情况如下：
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公司董事会授权管理层在上述授信额度内，办理相关的交易手续。
关联董事郑坚江、冷泠、沈国英回避表决。
表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3票回避。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
备查文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十七日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2017- 032
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于下属子公司物业服务关联交易预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次关于公司下属子公司拟与关联方宁波奥克斯物业有限公司之间的物业服务关联交易预案无需提交股东大会审议；
● 关联交易完成后对上市公司的影响：公司下属子公司物业服务关联交易预案，符合公司下属子公司经营管理的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司及子公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
（一）关联交易履行的审议程序
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司下属子公司与宁波奥克斯物业服务有限公司关联交易额度议案》，关联董事郑坚江、冷泠、沈国英对该议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决。该议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3票回避获得通过，该议案已经独立董事事前认可。
（二）2016年度物业服务方面关联交易的预计和执行情况
公司下属子公司与宁波奥克斯物业服务有限公司（以下简称“奥克斯物业”）在2016年度未发生关联交易，故不存在实际发生数和预测数存在差异的情形。
（三）本次预计未来12个月内物业服务方面关联交易预计金额和类别
预计自本次董事会审议通过之日起未来12个月内，公司下属子公司（包括但不限于公司下属子公司宁波明州医院有限公司，以及未来公司新建、收购的医院等）与奥克斯物业关联交易金额不超过3,000万元，关联交易内容主要涉及由奥克斯物业向公司下属子公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务。具体情况如下：
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二、关联方介绍及关联关系
1、宁波奥克斯物业服务有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
注册资本：500万元
法定代表人：郑江
住所：浙江省宁波市鄞州区日丽中路757号303室
经营范围：物业管理；家政服务；停车服务；仓储服务；楼宇智能化工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、房屋修缮工程、防腐工程、防水工程、水电安装工程的施工；日用百货、汽车配件、汽车用品、水暖器材的销售；二手房经纪；石材养护；外墙清洗；供水设施维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：宝星有限公司持股100%。
关联关系：同一实际控制人控制的企业
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、主要内容
随着公司业务发展，公司下属子公司有专门的物业管理服务需求，鉴于关联方宁波奥克斯物业服务有限公司（以下简称“奥克斯物业”）有丰富的物业管理经验及规范的物业管理水平，符合下属子公司未来对物业服务方面的需求，上市公司下属子公司拟计划与公司关联方奥克斯物业发生物业服务方面关联交易，下属子公司包括但不限于公司下属子公司宁波明州医院有限公司，以及未来公司新建、收购的医院等。关联交易内容主要涉及由奥克斯物业向公司下属子公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务。预计自本次董事会审议通过之日起未来12个月内上述关联交易金额不超过3,000万元，
2、定价政策
公司下属子公司与关联方宁波奥克斯物业服务有限公司在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正的原则和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
随着公司业务发展，公司下属子公司有专门的物业管理服务需求，而关联方奥克斯物业是一家有着丰富的物业管理经验及规范的物业管理水平的公司，符合公司及下属子公司的实际经营需要。关联交易有利于提高子公司物业保洁运送等管理质量，创造洁净舒适之就医环境，树立上市公司良好公众形象。
五、独立董事的意见
经审核，我们认为：关联方宁波奥克斯物业服务有限公司（以下简称“奥克斯物业”）有丰富的物业管理经验及规范的物业管理水平，关联方及关联交易额度符合下属子公司对物业服务方面的实际需求，未来12个月内，公司下属子公司与奥克斯物业发生的关联交易，在董事会规定额度内，交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。同意本次关联交易额度审议事项。
六、备查文件
1、《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会二次会议决议》；
2、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一七年六月二十七日
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